震裕科技300953股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 宁波震裕科技股份有限公司关于召开2024年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市宁海县滨海新城东港南路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-26)、董事会签署日(2024-10-26)、股权登记日(2024-11-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-11)、召开日()

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于变更部分募集资金用途的议案》
5、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
9、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
10、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
11、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
12、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波震裕科技股份有限公司关于召开2024年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市宁海县滨海新城东港南路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-28)、董事会签署日(2024-06-28)、股权登记日(2024-07-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-16)、召开日()

议题:

1、《关于调整2022年限制性股票激励计划业绩考核的议案》
2、《关于〈宁波震裕科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
3、《关于〈宁波震裕科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 宁波震裕科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市宁海县滨海新城东港南路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-22)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-14)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
7、《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司2024年度担保额度预计的议案》
10、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波震裕科技股份有限公司关于召开2024年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市宁海县滨海新城东港南路6号宁波震裕科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-14)、董事会签署日(2024-03-14)、股权登记日(2024-03-25)、现场登记日(2024-03-26)、网络投票日(2024-03-29)、召开日(2024-03-26)

议题:

1、《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
3、《关于开展2024年度商品期货期权套期保值业务的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波震裕科技股份有限公司关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市宁海县滨海新城东港南路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-27)、董事会签署日(2024-02-27)、股权登记日(2024-03-07)、现场登记日(2024-03-08)、网络投票日(2024-03-13)、召开日(2024-03-08)

议题:

1、《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波震裕科技股份有限公司关于召开2023年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市宁海县滨海新城东港南路6号宁波震裕科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-04)、董事会签署日(2023-07-04)、股权登记日(2023-07-13)、现场登记日(2023-07-14)、网络投票日(2023-07-19)、召开日(2023-07-14)

议题:

1、《关于公司全资子公司拟对外投资的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 宁波震裕科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市宁海县滨海新城东港南路6号宁波震裕科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-01)、董事会签署日(2023-04-01)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-18)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-18)

议题:

1、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
7、《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司2023年度担保额度预计的议案》
10、《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于开展2023年度商品期货期权套期保值业务的议案》
12、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
13、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
14、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>(修订版)的议案》
15、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告>(修订版)的议案》
16、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>(修订版)的议案》
17、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺(修订版)的议案》
18、《关于公司前次募集资金使用情况报告(修订版)以及鉴证报告的议案》
19、《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
20、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 宁波震裕科技股份有限公司关于召开2022年度第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市宁海县滨海新城东港南路6号宁波震裕科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-17)、董事会签署日(2022-11-17)、股权登记日(2022-11-28)、现场登记日(2022-11-29)、网络投票日(2022-12-02)、召开日(2022-11-29)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 宁波震裕科技股份有限公司关于召开2022年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市宁海县西店镇香山宁波震裕科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-03)、董事会签署日(2022-08-03)、股权登记日(2022-08-15)、现场登记日(2022-08-16)、网络投票日(2022-08-18)、召开日(2022-08-16)

议题:

1、《关于拟对外投资的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 宁波震裕科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市宁海县西店镇香山宁波震裕科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-07)、董事会签署日(2022-05-07)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象发行股票方案(修订版)的议案》
3、《关于公司向特定对象发行股票预案(修订版)的议案》
4、《2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订版)》
5、《2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订版)》
6、《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响分析与填补措施及相关主体承诺(修订版)的议案》
7、《关于公司本次向特定对象发行股票与特定对象签订<向特定对象发行股票签订附条件生效的股份认购协议>的议案》
8、《关于公司本次向特定对象发行股票与特定对象签订<向特定对象发行股票签订附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》
9、《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
10、《关于股东免于以要约方式增持公司股份的议案》
11、《关于<前次募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
12、《关于制定公司<未来三年股东回报规划(2022-2024)>的议案》
13、《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案》
14、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 宁波震裕科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市宁海县西店镇香山宁波震裕科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-02)、董事会签署日(2022-04-02)、股权登记日(2022-04-18)、现场登记日(2022-04-19)、网络投票日(2022-04-22)、召开日(2022-04-19)

议题:

1、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
7、《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司2022年度担保额度预计的议案》
10、《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
15、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
16、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
17、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
18、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
19、《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波震裕科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省宁波市宁海县西店镇香山宁波震裕科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-23)、董事会签署日(2022-03-23)、股权登记日(2022-04-07)、现场登记日(2022-04-08)、网络投票日(2022-04-12)、召开日(2022-04-08)

议题:

1、《关于<宁波震裕科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<宁波震裕科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波震裕科技股份有限公司关于召开2022年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市宁海县西店镇香山宁波震裕科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-18)、董事会签署日(2022-01-18)、股权登记日(2022-02-07)、现场登记日(2022-02-08)、网络投票日(2022-02-10)、召开日(2022-02-08)

议题:

1、《关于拟对外投资的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波震裕科技股份有限公司关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市宁海县西店镇香山宁波震裕科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-31)、董事会签署日(2022-01-01)、股权登记日(2022-01-12)、现场登记日(2022-01-13)、网络投票日(2022-01-17)、召开日(2022-01-13)

议题:

1、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
2、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
3、《关于拟对外投资的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波震裕科技股份有限公司关于召开2021年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市宁海县西店镇香山宁波震裕科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-26)、董事会签署日(2021-10-26)、股权登记日(2021-11-05)、现场登记日(2021-11-08)、网络投票日(2021-11-11)、召开日(2021-11-08)

议题:

1、《关于增加2021年度担保额度的议案》
2、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
4、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
5、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波震裕科技股份有限公司关于召开2021年度第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市宁海县西店镇香山公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-30)、董事会签署日(2021-08-30)、股权登记日(2021-09-09)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、《关于公司及子公司2021年度新增银行授信额度的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 宁波震裕科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市宁海县西店镇香山公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《关于<公司2020年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2020年度利润分配预案>的议案》
6、《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
7、《关于公司董事2021年度薪酬的议案》
8、《关于公司监事2021年度薪酬的议案》
9、《关于公司2021年度担保额度预计的议案》
10、《关于变更公司注册资本、公司类型、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
11、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
14、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
15、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
16、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
17、《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
18、《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
19、《关于拟对外投资的议案》
20、《关于公司2021年度开展票据池业务的议案》
21、《关于公司及子公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波震裕科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市宁海县西店镇香山宁波震裕科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-29)、董事会签署日(2021-03-29)、股权登记日(2021-04-08)、现场登记日(2021-04-09)、网络投票日(2021-04-14)、召开日(2021-04-09)

议题:

1、《关于拟对外投资的议案》
2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》

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