恒辉安防300952股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏恒辉安防股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省如东县经济开发区金沙江路128号江苏恒辉安防股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-21)、董事会签署日(2024-11-21)、股权登记日(2024-12-02)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-09)、召开日()

议题:

1、《关于回购部分社会公众股份方案的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏恒辉安防股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省如东县经济开发区金沙江路128号江苏恒辉安防股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-27)、董事会签署日(2024-06-28)、股权登记日(2024-07-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-15)、召开日()

议题:

1、《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏恒辉安防股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省如东县经济开发区金沙江路128号江苏恒辉安防股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-22)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-14)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案的议案》
7、《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
10、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
11、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
12、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
13、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
14、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
15、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 江苏恒辉安防股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省如东县经济开发区金沙江路128号江苏恒辉安防股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-28)

议题:

1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2、《关于修订<累积投票实施制度>的议案》
3、《关于独立董事任职期满辞职暨补选独立董事的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏恒辉安防股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省如东县经济开发区金沙江路128号江苏恒辉安防股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-11)、董事会签署日(2023-09-11)、股权登记日(2023-09-21)、现场登记日(2023-09-26)、网络投票日(2023-09-27)、召开日(2023-09-26)

议题:

1、关于开展境外项目投资的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏恒辉安防股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省如东县经济开发区金沙江路128号江苏恒辉安防股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-01)、董事会签署日(2023-08-01)、股权登记日(2023-08-14)、现场登记日(2023-08-17)、网络投票日(2023-08-23)、召开日(2023-08-17)

议题:

1、《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》
2、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
3、《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏恒辉安防股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省如东县经济开发区金沙江路128号江苏恒辉安防股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-19)、董事会签署日(2023-07-19)、股权登记日(2023-07-31)、现场登记日(2023-08-03)、网络投票日(2023-08-04)、召开日(2023-08-03)

议题:

1、《关于投资建设生物基可降解聚酯橡胶项目暨关联交易的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏恒辉安防股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省如东县经济开发区金沙江路128号江苏恒辉安防股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-27)、董事会签署日(2023-06-27)、股权登记日(2023-07-07)、现场登记日(2023-07-12)、网络投票日(2023-07-13)、召开日(2023-07-12)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)的议案》
8、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
9、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10、《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏恒辉安防股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省如东县经济开发区金沙江路128号江苏恒辉安防股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案
4、关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
5、关于公司2022年度利润分配预案的议案
6、关于公司2023年度董事薪酬方案的议案
7、关于公司2023年度监事薪酬方案的议案
8、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
9、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏恒辉安防股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省如东县经济开发区金沙江路128号江苏恒辉安防股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-01)、董事会签署日(2023-04-01)、股权登记日(2023-04-11)、现场登记日(2023-04-14)、网络投票日(2023-04-17)、召开日(2023-04-14)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏恒辉安防股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省如东县经济开发区金沙江路128号江苏恒辉安防股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-05)、董事会签署日(2022-12-06)、股权登记日(2022-12-15)、现场登记日(2022-12-20)、网络投票日(2022-12-22)、召开日(2022-12-20)

议题:

1、关于补选非独立董事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏恒辉安防股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省如东县经济开发区金沙江路128号江苏恒辉安防股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-17)、董事会签署日(2022-06-18)、股权登记日(2022-06-28)、现场登记日(2022-07-01)、网络投票日(2022-07-05)、召开日(2022-07-01)

议题:

1、关于安防产业园项目投资建设方案的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏恒辉安防股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省如东县经济开发区金沙江路128号江苏恒辉安防股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案
4、关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
5、关于公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于公司2022年度董事薪酬方案的议案
7、关于公司2022年度监事薪酬方案的议案
8、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案
11、关于修订《董事会议事规则》的议案
12、关于修订《监事会议事规则》的议案
13、关于修订《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏恒辉安防股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省如东县经济开发区金沙江路128号江苏恒辉安防股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-18)、董事会签署日(2022-03-19)、股权登记日(2022-03-28)、现场登记日(2022-03-31)、网络投票日(2022-04-06)、召开日(2022-03-31)

议题:

1、《关于签订<项目投资协议书>暨设立全资子公司的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏恒辉安防股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省如东县经济开发区金沙江路128号江苏恒辉安防股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-19)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-12)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2020年度财务决算报告的议案
5、关于公司2020年度利润分配预案的议案
6、关于公司2021年度董事薪酬方案的议案
7、关于公司2021年度监事薪酬方案的议案
8、关于续聘公司2021年度审计机构的议案
9、关于变更注册资本、公司类型、经营范围、修订《公司章程》并办理工商登记的议案
10、关于开展2021年度外汇套期保值业务的议案
11、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
12、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
13、关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

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