易瑞生物300942股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市易瑞生物技术股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路289号易瑞生物产业园2栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、召开日()

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于董事会提议向下修正“易瑞转债”转股价格的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市易瑞生物技术股份有限公司关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区留仙一路2-1号深圳市易瑞生物技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-01)、董事会签署日(2024-06-01)、股权登记日(2024-06-11)、现场登记日(2024-06-11)、网络投票日(2024-06-17)、召开日(2024-06-11)

议题:

1、《关于变更注册地址及注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市易瑞生物技术股份有限公司关于召开公司2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于拟续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
7、《关于确认2023年度非独立董事薪酬、独立董事津贴和高级管理人员薪酬的议案》需逐项表决
8、《关于确认2023年度监事薪酬的议案》需逐项表决
9、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市易瑞生物技术股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-14)、董事会签署日(2024-03-15)、股权登记日(2024-03-26)、现场登记日(2024-03-26)、网络投票日(2024-04-01)、召开日(2024-03-26)

议题:

1、《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市易瑞生物技术股份有限公司关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-27)、董事会签署日(2023-09-28)、股权登记日(2023-10-10)、现场登记日(2023-10-10)、网络投票日(2023-10-13)、召开日(2023-10-10)

议题:

1、《关于补选第二届董事会独立董事的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于修订〈公司章程〉的议案》
4、《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
5、《关于修订并制定公司相关制度的议案》
6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市易瑞生物技术股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物5楼深圳市易瑞生物技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-19)、董事会签署日(2023-05-20)、股权登记日(2023-05-31)、现场登记日(2023-05-31)、网络投票日(2023-06-05)、召开日(2023-05-31)

议题:

1、《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
2、《关于补选第二届董事会独立董事的议案》
3、《关于调整公司独立董事津贴的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市易瑞生物技术股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物5楼深圳市易瑞生物技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-08)、董事会签署日(2023-05-09)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-24)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市易瑞生物技术股份有限公司关于召开公司2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物5楼深圳市易瑞生物技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于确认2022年度非独立董事薪酬、独立董事津贴和高级管理人员薪酬的议案》
6、《关于确认2022年度监事薪酬的议案》
7、《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》
8、《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》
9、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10、《关于终止实施2021年限制性股票激励计划的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市易瑞生物技术股份有限公司关于召开公司2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物5楼深圳市易瑞生物技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-29)、董事会签署日(2022-07-30)、股权登记日(2022-08-09)、现场登记日(2022-08-09)、网络投票日(2022-08-15)、召开日(2022-08-09)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》
2、《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市易瑞生物技术股份有限公司关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物5楼深圳市易瑞生物技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-19)、现场登记日(2022-05-22)、网络投票日(2022-05-25)、召开日(2022-05-22)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、《关于公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
8、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取措施及相关承诺的议案》
9、《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市易瑞生物技术股份有限公司关于召开公司2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物5楼深圳市易瑞生物技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
5、《关于确认2021年度董事、监事薪酬或津贴的议案》
6、《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》
7、《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市易瑞生物技术股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物5楼深圳市易瑞生物技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-13)、董事会签署日(2022-04-13)、股权登记日(2022-04-22)、现场登记日(2022-04-22)、网络投票日(2022-04-29)、召开日(2022-04-22)

议题:

1、《关于公司以自有资产抵押向银行申请项目贷款并由实际控制人提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市易瑞生物技术股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物5楼深圳市易瑞生物技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-27)、董事会签署日(2021-12-28)、股权登记日(2022-01-06)、现场登记日(2022-01-06)、网络投票日(2022-01-12)、召开日(2022-01-06)

议题:

1、《关于补选非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市易瑞生物技术股份有限公司关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物5楼深圳市易瑞生物技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-24)、董事会签署日(2021-09-24)、股权登记日(2021-10-14)、现场登记日(2021-10-18)、网络投票日(2021-10-20)、召开日(2021-10-18)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于增加公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
5、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市易瑞生物技术股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物5楼深圳市易瑞生物技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、审议《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
2、审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6、《关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案》
7、《关于确认2020年度董事、监事薪酬的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6、《关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案》
7、《关于确认2020年度董事、监事薪酬的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市易瑞生物技术股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物5楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-16)、董事会签署日(2021-03-16)、股权登记日(2021-03-24)、现场登记日(2021-03-24)、网络投票日(2021-03-31)、召开日(2021-03-24)

议题:

1、审议《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市易瑞生物技术股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物5楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-22)、董事会签署日(2021-02-22)、股权登记日(2021-03-03)、现场登记日(2021-03-03)、网络投票日(2021-03-10)、召开日(2021-03-03)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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