创识科技300941股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 福建创识科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区江滨西大道100号融侨中心1707室福建创识科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<福建创识科技股份有限公司股东大会议事规则>等4项制度的议案》需逐项表决

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 福建创识科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区江滨西大道100号融侨中心1707室福建创识科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案及2024年中期分红提案的议案》
6、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
8、《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》
9、《关于制定<福建创识科技股份有限公司未来三年股东回报规划(2024年-2026年)>的议案》
10、《关于公司董事津贴的议案》
11、《关于公司监事津贴的议案》
12、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
13、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
14、《关于公司监事会换届选举监事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 福建创识科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区江滨西大道100号融侨中心1707室福建创识科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-06)、董事会签署日(2023-12-06)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、《关于独立董事离任暨补选独立董事的议案》
2、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于修订<福建创识科技股份有限公司独立董事制度>等3项制度的议案》需逐项表决

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 福建创识科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区江滨西大道100号融侨中心1707室福建创识科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-14)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-14)

议题:

1、《关于拟调整募投项目内部投资结构和项目延期的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 福建创识科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区江滨西大道100号融侨中心1707室福建创识科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
8、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
9、《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 福建创识科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区江滨西大道100号融侨中心1707室福建创识科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-06)、董事会签署日(2022-07-07)、股权登记日(2022-07-18)、现场登记日(2022-07-21)、网络投票日(2022-07-22)、召开日(2022-07-21)

议题:

1、《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 福建创识科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区江滨西大道100号融侨中心1707室福建创识科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于公司〈2021年度报告〉及其摘要的议案》
4、《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7、《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
8、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
9、《关于制定<福建创识科技股份有限公司独立董事制度>等4项制度的议案》
10、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 福建创识科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区江滨西大道100号融侨中心1707室福建创识科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-23)、董事会签署日(2022-02-24)、股权登记日(2022-03-08)、现场登记日(2022-03-10)、网络投票日(2022-03-11)、召开日(2022-03-10)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 福建创识科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区江滨西大道100号融侨中心1707室福建创识科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈公司2020年年度报告〉及其摘要的议案》
4、《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》
5、《关于〈公司2020年度利润分配方案〉的议案》
6、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 福建创识科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市台江区江滨西大道100号融侨中心1707室福建创识科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-24)、董事会签署日(2021-02-25)、股权登记日(2021-03-09)、现场登记日(2021-03-11)、网络投票日(2021-03-12)、召开日(2021-03-11)

议题:

1、《关于变更注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
4、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
5、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
6、《关于公司监事会换届选举的议案》
7、《关于公司董事津贴的议案》
8、《关于制定〈股东大会议事规则〉的议案》
9、《关于制定〈董事会议事规则〉的议案》
10、《关于制定〈监事会议事规则〉的议案》
11、《关于制定〈对外担保管理办法〉的议案》
12、《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》
13、《关于制定〈关联交易决策制度〉的议案》
14、《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》
15、《关于公司监事津贴的议案》

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