通用电梯300931股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 通用电梯股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区七都镇七都大道8号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-22)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-11)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-11)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年年度报告及其摘要》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度审计机构的议案》
7、《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《2023年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
9、《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
10、《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 通用电梯股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区七都镇七都大道8号

重要日期: 首次公告(2023-10-25)、董事会签署日(2023-10-25)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-10)、召开日(2023-11-09)

议题:

1、《关于补选公司独立董事的议案》
2、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 通用电梯股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区七都镇港东开发区通用电梯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年年度报告及其摘要》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计机构的议案》
7、《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《2022年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 通用电梯股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区七都镇港东开发区通用电梯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-10)、董事会签署日(2023-02-11)、股权登记日(2023-02-23)、现场登记日(2023-02-27)、网络投票日(2023-02-28)、召开日(2023-02-27)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 通用电梯股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区七都镇港东开发区通用电梯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-02)、董事会签署日(2022-12-03)、股权登记日(2022-12-14)、现场登记日(2022-12-16)、网络投票日(2022-12-19)、召开日(2022-12-16)

议题:

1、《关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 通用电梯股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区七都镇港东开发区通用电梯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-11)、董事会签署日(2022-08-12)、股权登记日(2022-08-24)、现场登记日(2022-08-26)、网络投票日(2022-08-29)、召开日(2022-08-26)

议题:

1、《关于调整部分募集资金投资项目投资总额的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 通用电梯股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区七都镇港东开发区通用电梯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年年度报告及其摘要》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度审计机构的议案》
7、《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《2021年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 通用电梯股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 苏州市吴江区七都镇港东开发区通用电梯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-17)、董事会签署日(2022-03-18)、股权登记日(2022-03-31)、现场登记日(2022-04-07)、网络投票日(2022-04-08)、召开日(2022-04-07)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 通用电梯股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区七都镇港东开发区通用电梯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-28)、董事会签署日(2022-01-29)、股权登记日(2022-02-10)、现场登记日(2022-02-14)、网络投票日(2022-02-15)、召开日(2022-02-14)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 通用电梯股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区迎宾大道518号苏州湾艾美酒店一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度财务决算报告》
4、审议《2020年年度报告及其摘要》
5、审议《2020年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8、审议《关于公司会计政策变更的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 通用电梯股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区七都镇港东开发区公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-08)、董事会签署日(2021-02-09)、股权登记日(2021-02-22)、现场登记日(2021-02-26)、网络投票日(2021-03-01)、召开日(2021-02-26)

议题:

1、审议《通用电梯股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2、审议《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
3、审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

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