兆龙互连300913股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江兆龙互连科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市德清县新市镇士林工业区浙江兆龙互连科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-22)、董事会签署日(2024-11-23)、股权登记日(2024-12-03)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-09)、召开日()

议题:

1、关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江兆龙互连科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市德清县新市镇士林工业区浙江兆龙互连科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-20)、召开日()

议题:

1、关于公司及子公司向银行申请新增综合授信额度的议案
2、关于为子公司提供担保额度预计的议案
3、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江兆龙互连科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市德清县新市镇士林工业区浙江兆龙互连科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年度财务决算报告的议案
4、关于2023年度利润分配预案的议案
5、关于2023年年度报告及摘要的议案
6、关于2024年度公司董事薪酬方案的议案
7、关于2024年度公司监事薪酬方案的议案
8、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案
11、关于开展外汇套期保值业务的议案
12、关于修订《公司章程》的议案
13、关于修订及制订公司部分治理制度的议案
14、关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案
15、关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
16、关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江兆龙互连科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市德清县新市镇士林工业区浙江兆龙互连科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-23)、董事会签署日(2023-11-24)、股权登记日(2023-12-05)、现场登记日(2023-12-11)、网络投票日(2023-12-12)、召开日(2023-12-11)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2、关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案
3、关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案
4、关于公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
5、关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
8、关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江兆龙互连科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市德清县新市镇士林工业区浙江兆龙互连科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-11)、董事会签署日(2023-07-11)、股权登记日(2023-07-21)、现场登记日(2023-07-27)、网络投票日(2023-07-28)、召开日(2023-07-27)

议题:

1、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江兆龙互连科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市德清县新市镇士林工业区浙江兆龙互连科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年度财务决算报告的议案
4、关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
5、关于2022年年度报告及摘要的议案
6、关于2023年度公司董事薪酬方案的议案
7、关于2023年度公司监事薪酬方案的议案
8、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
10、关于向浙江德清农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度及办理存款、结算业务暨关联交易的议案
11、关于续聘会计师事务所的议案
12、关于开展外汇套期保值业务的议案
13、关于修订《对外投资管理制度》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江兆龙互连科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市德清县新市镇士林工业区浙江兆龙互连科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-27)、网络投票日(2022-12-28)、召开日(2022-12-27)

议题:

1、关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江兆龙互连科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省湖州市德清县新市镇士林工业区浙江兆龙互连科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-18)、董事会签署日(2022-06-18)、股权登记日(2022-06-27)、现场登记日(2022-07-01)、网络投票日(2022-07-04)、召开日(2022-07-01)

议题:

1、关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案
4、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
5、关于制定《对外捐赠管理制度》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江兆龙互连科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市德清县新市镇士林工业区浙江兆龙互连科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于2021年度财务决算报告的议案
4、关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
5、关于2021年年度报告及摘要的议案
6、关于2022年度公司董事薪酬方案的议案
7、关于2022年度公司监事薪酬方案的议案
8、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
10、关于向浙江德清农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度及办理存款、结算业务暨关联交易的议案
11、关于续聘会计师事务所的议案
12、关于开展外汇套期保值业务的议案
13、关于修订《公司章程》的议案
14、关于修订《股东大会议事规则》的议案
15、关于修订《董事会议事规则》的议案
16、关于修订《监事会议事规则》的议案
17、关于修订《独立董事工作制度》的议案
18、关于修订《对外担保管理制度》的议案
19、关于修订《募集资金管理制度》的议案
20、关于修订《关联交易管理制度》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江兆龙互连科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市德清县新市镇士林工业区浙江兆龙互连科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2020年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于2020年年度报告及摘要的议案》
6、审议《关于2021年度公司董事薪酬方案的议案》
7、审议《关于2021年度公司监事薪酬方案的议案》
8、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10、审议《关于向浙江德清农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度及办理存款、结算业务暨关联交易的议案》
11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
12、审议《关于调整外汇套期保值业务额度的议案》
13、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》
14、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》
15、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江兆龙互连科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市德清县新市镇士林工业区浙江兆龙互连科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-09)、董事会签署日(2021-01-09)、股权登记日(2021-01-19)、现场登记日(2021-01-22)、网络投票日(2021-01-26)、召开日(2021-01-22)

议题:

1、审议《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江兆龙互连科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市德清县新市镇士林工业区浙江兆龙互连科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-23)、董事会签署日(2020-12-23)、股权登记日(2020-12-31)、现场登记日(2021-01-07)、网络投票日(2021-01-08)、召开日(2021-01-07)

议题:

1、审议《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2、审议《关于制定股东大会议事规则的议案》
3、审议《关于制定董事会议事规则的议案》
4、审议《关于制定监事会议事规则的议案》

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