铜牛信息300895股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 北京铜牛信息科技股份有限公司关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区天坛东路31号铜牛信息大厦第七会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-08)、董事会签署日(2024-11-09)、股权登记日(2024-11-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-29)、召开日()

议题:

1、《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
2、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 北京铜牛信息科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区天坛东路31号铜牛信息大厦第七会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-06)、董事会签署日(2024-08-07)、股权登记日(2024-08-21)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-27)、召开日()

议题:

1、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
2、《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
3、《关于未来三年股东回报规划(2024年-2026年)的议案》
4、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京铜牛信息科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区天坛东路31号铜牛信息大厦第七会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》
5、《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
6、《关于董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
7、《关于监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
9、《关于2023年度利润分配预案的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京铜牛信息科技股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区天坛东路31号铜牛信息大厦第七会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-12)、董事会签署日(2024-04-12)、股权登记日(2024-04-23)、现场登记日(2024-04-28)、网络投票日(2024-04-29)、召开日(2024-04-28)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 北京铜牛信息科技股份有限公司关于召开公司2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区天坛东路31号铜牛信息大厦第七会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-16)、董事会签署日(2023-08-16)、股权登记日(2023-08-28)、现场登记日(2023-08-31)、网络投票日(2023-09-01)、召开日(2023-08-31)

议题:

1、《关于补选公司非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 北京铜牛信息科技股份有限公司关于召开公司2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区天坛东路31号铜牛信息大厦第七会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-29)、董事会签署日(2023-07-29)、股权登记日(2023-08-10)、现场登记日(2023-08-14)、网络投票日(2023-08-15)、召开日(2023-08-14)

议题:

1、《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京铜牛信息科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区天坛东路31号铜牛信息大厦第七会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6、《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
8、《关于董事2022年度薪酬确认及2023年度薪酬方案的议案》
9、《关于监事2022年度薪酬确认及2023年度薪酬方案的议案》
10、《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
11、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
12、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 北京铜牛信息科技股份有限公司关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区天坛东路31号铜牛信息大厦第七会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-11)、现场登记日(2023-04-14)、网络投票日(2023-04-17)、召开日(2023-04-14)

议题:

1、《关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届暨提名非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京铜牛信息科技股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区天坛东路31号铜牛信息大厦第七会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-21)、董事会签署日(2023-01-21)、股权登记日(2023-01-31)、现场登记日(2023-02-03)、网络投票日(2023-02-06)、召开日(2023-02-03)

议题:

1、《关于变更公司2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京铜牛信息科技股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区天坛东路31号铜牛信息大厦第七会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-30)、董事会签署日(2022-12-30)、股权登记日(2023-01-10)、现场登记日(2023-01-13)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-13)

议题:

1、《关于修订<会计师事务所选聘办法>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京铜牛信息科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区天坛东路31号铜牛信息大厦第七会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-15)、董事会签署日(2022-07-15)、股权登记日(2022-07-27)、现场登记日(2022-08-01)、网络投票日(2022-08-02)、召开日(2022-08-01)

议题:

1、《关于募投项目部分建设内容终止的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京铜牛信息科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区天坛东路31号铜牛信息大厦第七会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-29)、董事会签署日(2022-06-29)、股权登记日(2022-07-08)、现场登记日(2022-07-13)、网络投票日(2022-07-14)、召开日(2022-07-13)

议题:

1、《关于补选公司非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京铜牛信息科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区天坛东路31号铜牛信息大厦第七会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
9、《关于董事、高级管理人员2021年度薪酬确认及2022年度薪酬方案的议案》
10、《关于监事2021年度薪酬确认及2022年度薪酬方案的议案》
11、《关于补选非职工代表监事候选人的议案》
12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
15、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
16、《关于修订<会计师事务所选聘办法>的议案》
17、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
18、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
19、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
20、《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
21、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
22、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
23、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
24、《关于追认关联交易事项及预计公司2022年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京铜牛信息科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区天坛东路31号铜牛信息大厦第七会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
5、《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于2020年年度报告全文及其摘要的议案》
8、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
9、《关于董事、高级管理人员2020年度薪酬确认及2021年度薪酬方案的议案》
10、《关于监事2020年度薪酬确认及2021年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 北京铜牛信息科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区天坛东路31号铜牛信息大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-20)、董事会签署日(2020-10-20)、股权登记日(2020-10-30)、现场登记日(2020-11-04)、网络投票日(2020-11-04)、召开日(2020-11-04)

议题:

1、《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于变更公司注册资本及公司类型并办理工商变更登记的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订内部管理制度的议案》

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