爱克股份300889股东大会召开通知

大会主题: 2024年年度股东大会

详细公告: 深圳爱克莱特科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路589号爱克股份产业园1栋1楼会议室

重要日期: 首次公告(2025-04-23)、董事会签署日(2025-04-23)、股权登记日(2025-05-09)、现场登记日()、网络投票日(2025-05-14)、召开日()

议题:

1、《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为其提供担保的议案》
10、《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳爱克莱特科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路589号爱克股份产业园1栋1楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-23)、董事会签署日(2024-09-24)、股权登记日(2024-10-14)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-17)、召开日()

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳爱克莱特科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路589号爱克股份产业园1栋1楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为其提供担保的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
11、《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳爱克莱特科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路589号爱克股份产业园1栋1楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳爱克莱特科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路589号爱克股份产业园1栋1楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-25)、董事会签署日(2023-09-26)、股权登记日(2023-10-10)、现场登记日(2023-10-11)、网络投票日(2023-10-13)、召开日(2023-10-11)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳爱克莱特科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路589号爱克股份产业园1栋1楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-12)、董事会签署日(2023-06-13)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-26)、网络投票日(2023-06-28)、召开日(2023-06-26)

议题:

1、《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳爱克莱特科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路589号爱克股份产业园1栋

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-23)、网络投票日(2023-05-30)、召开日(2023-05-23)

议题:

1、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
9、《关于拟对外投资的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳爱克莱特科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市宝安区松岗街道松岗大道11号健仓科技园一栋深圳爱克莱特科技股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-09)、董事会签署日(2023-02-09)、股权登记日(2023-02-20)、现场登记日(2023-02-22)、网络投票日(2023-02-24)、召开日(2023-02-22)

议题:

1、《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》
2、《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳爱克莱特科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市宝安区松岗街道松岗大道11号健仓科技园一栋深圳爱克莱特科技股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-24)、董事会签署日(2022-09-24)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-12)、网络投票日(2022-10-14)、召开日(2022-10-12)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
4、《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳爱克莱特科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市宝安区松岗街道松岗大道11号健仓科技园一栋深圳爱克莱特科技股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-22)、董事会签署日(2022-06-23)、股权登记日(2022-07-08)、现场登记日(2022-07-11)、网络投票日(2022-07-13)、召开日(2022-07-11)

议题:

1、《关于调整部分募集资金项目实施主体、实施地址、内部投资结构及项目实施进度的议案》
2、《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》
3、《关于拟使用募集资金购买土地使用权及房屋建筑物并签署相关协议的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳爱克莱特科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市宝安区松岗街道松岗大道11号健仓科技园一栋深圳爱克莱特科技股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-24)、现场登记日(2022-05-25)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-25)

议题:

1、《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2021度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》
6、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7、《关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳爱克莱特科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区松岗街道松岗大道11号健仓科技园一栋深圳爱克莱特科技股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-16)、董事会签署日(2021-09-17)、股权登记日(2021-10-11)、现场登记日(2021-10-12)、网络投票日(2021-10-15)、召开日(2021-10-12)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
4、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
5、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
6、审议《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》
7、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
8、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳爱克莱特科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区松岗街道松岗大道11号健仓科技园一栋深圳爱克莱特科技股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-22)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、审议《公司2020年度董事会工作报告》
2、审议《公司2020年度监事会工作报告》
3、审议《公司2020年度财务决算报告》
4、审议《公司2020年年度报告及摘要》
5、审议《公司2020年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7、审议《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、审议《关于公司及子公司2021年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》
9、审议《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳爱克莱特科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区松岗街道松岗大道11号健仓科技园一栋深圳爱克莱特科技股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-30)、董事会签署日(2020-10-01)、股权登记日(2020-10-09)、现场登记日(2020-10-13)、网络投票日(2020-10-16)、召开日(2020-10-13)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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