南大环境300864股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司关于召开2023年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京市鼓楼区金银街16号科学楼1楼秉文厅
重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-10)、
召开日(2024-05-09)
议题:
1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度报告全文及其摘要的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案
6、《关于公司2023年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》
7、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
8、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
9、《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》
10、《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于公司董事、监事2023年度薪酬发放情况和2024年度薪酬方案的议案》
12、《关于公司国有股东调整委派董事暨补选第三届董事会非独立董事的议案》
13、《关于修订公司章程及部分治理制度的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司关于召开2022年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京市鼓楼区汉口路22号逸夫管理科学楼1409会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、
召开日(2023-05-18)
议题:
1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度报告全文及其摘要的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2022年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》
7、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
8、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
9、《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》
10、《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于公司董事、监事2022年度薪酬发放情况和2023年度薪酬方案的议案》
12、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
13、《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
14、《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
15、《关于公司监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司关于召开2021年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京市鼓楼区金银街16号科学楼9楼南京大学环境规划设计研究院集团股份公司902会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-30)、现场登记日(2022-06-01)、网络投票日(2022-06-02)、
召开日(2022-06-01)
议题:
1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度报告全文及其摘要的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于公司2021年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》
7、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
8、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
9、《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》
10、《关于公司董事、监事2021年度薪酬发放情况和2022年度薪酬方案的议案》
11、《关于调整部分募投项目实施方式及内部投资结构的议案》
12、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
13、《关于拟变更公司注册资本、修改公司章程并进行工商登记的议案》
14、《关于补选董事的议案》
15、《关于修订公司相关制度的议案》
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 南京市鼓楼区金银街16号科学楼9楼南京大学环境规划设计研究院集团股份公司902会议室
重要日期: 首次公告(2022-05-12)、董事会签署日(2022-05-12)、股权登记日(2022-05-23)、现场登记日(2022-05-26)、网络投票日(2022-05-27)、
召开日(2022-05-26)
议题:
1、《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》
2、《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案》
3、《关于公司2021年限制性股票激励计划管理办法的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司关于公司召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京市鼓楼区金银街16号科学楼9楼公司902会议室
重要日期: 首次公告(2021-06-24)、董事会签署日(2021-06-24)、股权登记日(2021-07-02)、现场登记日(2021-07-08)、网络投票日(2021-07-09)、
召开日(2021-07-08)
议题:
1、审议《关于变更公司注册资本经营范围修改公司章程及进行工商登记变更的议案》
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司关于召开2020年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京市鼓楼区金银街16号科学楼9楼公司902会议室
重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、
召开日(2021-05-17)
议题:
1、审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》
4、审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、审议《关于2020年度日常关联交易履行情况和提请股东大会授权2021年度日常关联交易额度的议案》
7、审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明的议案》
8、审议《关于公司2020年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》
9、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
10、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
11、审议《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》
12、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬发放情况和2021年度薪酬方案的议案》
13、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
大会主题: 2020年第3次临时股东大会
详细公告: 南京大学环境规划设计研究院股份公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省南京市鼓楼区金银街16号南京大学科学楼
重要日期: 首次公告(2020-09-23)、董事会签署日(2020-09-24)、股权登记日(2020-09-28)、现场登记日(2020-09-30)、网络投票日(2020-10-09)、
召开日(2020-09-30)
议题:
1、《关于变更公司名称的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
4、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
5、《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》
6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
