协创数据300857股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 协创数据技术股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大厦1座12层1209号房会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-19)、董事会签署日(2024-09-20)、股权登记日(2024-09-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-08)、召开日()

议题:

1、《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 协创数据技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大厦1座12层1209号房会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-19)、董事会签署日(2024-08-20)、股权登记日(2024-08-30)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-04)、召开日()

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 协创数据技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大厦1座12层1209号房会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-15)、董事会签署日(2024-07-16)、股权登记日(2024-07-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-31)、召开日()

议题:

1、《关于变更注册资本、经营范围、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订公司相关制度的议案》
3、《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
4、《关于公司与优崴超级运算股份有限公司2024年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 协创数据技术股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大厦1座12层1209号房会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-26)、董事会签署日(2024-03-26)、股权登记日(2024-04-10)、现场登记日(2024-04-11)、网络投票日(2024-04-15)、召开日(2024-04-11)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2023年年度报告全文>及其摘要的议案》
5、《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
6、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
7、《关于拟聘请2024年度会计师事务所的议案》
8、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
9、《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信暨有关担保的议案》
10、《关于公司2024年度开展外汇套期保值业务的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 协创数据技术股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大厦1座12层1209号房会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
3、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 协创数据技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大厦1座12层1209号房会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-11)、董事会签署日(2023-08-12)、股权登记日(2023-08-23)、现场登记日(2023-08-24)、网络投票日(2023-08-28)、召开日(2023-08-24)

议题:

1、《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订公司相关制度的议案》
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4、《关于制定<董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 协创数据技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大厦1座12层1209号房会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-17)、董事会签署日(2023-04-17)、股权登记日(2023-04-26)、现场登记日(2023-04-27)、网络投票日(2023-05-04)、召开日(2023-04-27)

议题:

1、《关于独立董事离任暨补选独立董事的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 协创数据技术股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大厦1座12层1209号房会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-28)、董事会签署日(2023-03-28)、股权登记日(2023-04-12)、现场登记日(2023-04-13)、网络投票日(2023-04-17)、召开日(2023-04-13)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2022年年度报告全文>及其摘要的议案》
5、《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
6、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
7、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
8、《关于2022年度利润分配预案的议案》
9、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信暨有关担保的议案》
11、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
13、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 协创数据技术股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大厦1座12层1209号房会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-29)、董事会签署日(2022-11-30)、股权登记日(2022-12-12)、现场登记日(2022-12-13)、网络投票日(2022-12-15)、召开日(2022-12-13)

议题:

1、《关于独立董事离任暨补选独立董事的议案》
2、《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 协创数据技术股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大厦1座12层1209号房会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-28)、董事会签署日(2022-07-29)、股权登记日(2022-08-09)、现场登记日(2022-08-10)、网络投票日(2022-08-15)、召开日(2022-08-10)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于修订<协创数据技术股份有限公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
5、《关于修订<协创数据技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订<协创数据技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<协创数据技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》
8、《关于修订<协创数据技术股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
9、《关于修订<协创数据技术股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
10、《关于修订<协创数据技术股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
11、《关于修订<协创数据技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 协创数据技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大厦1座12层1209号房会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-05)、董事会签署日(2022-05-06)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 协创数据技术股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大厦1座12层1209号房会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-13)、现场登记日(2022-04-14)、网络投票日(2022-04-19)、召开日(2022-04-14)

议题:

1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司<2021年年度报告全文>及其摘要的议案》
6、《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
8、《关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案》
9、《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信暨有关担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 协创数据技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大厦1座12层1209号房会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-21)、董事会签署日(2022-01-22)、股权登记日(2022-02-08)、现场登记日(2022-02-09)、网络投票日(2022-02-11)、召开日(2022-02-09)

议题:

1、《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
2、《关于终止实施2020年股票期权激励计划暨注销已授予但未行权的股票期权的议案》
3、《关于调整外汇套期保值业务的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 协创数据技术股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大厦1座12层1209号房会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-09)、现场登记日(2021-11-10)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-10)

议题:

1、审议《关于调整公司及子公司2021年度向银行申请综合授信暨有关担保的议案》
2、审议《关于开展跨境双向人民币资金池业务的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 协创数据技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大厦1座12层1209号房会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-24)、董事会签署日(2021-06-25)、股权登记日(2021-07-06)、现场登记日(2021-07-07)、网络投票日(2021-07-12)、召开日(2021-07-07)

议题:

1、审议《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》
2、审议《关于调整公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信暨有关担保的议案》
3、审议《关于调整外汇套期保值业务的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 协创数据技术股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大厦1座12层1209号房会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-07)

议题:

1、审议《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于公司<2020年度报告全文>及其摘要的议案》
6、审议《关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
7、审议《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
8、审议《关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案》
9、审议《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信暨有关担保的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 协创数据技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大厦1座12层1209号房会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-21)、董事会签署日(2021-01-22)、股权登记日(2021-02-03)、现场登记日(2021-02-04)、网络投票日(2021-02-08)、召开日(2021-02-04)

议题:

1、审议《关于协创数据技术股份有限公司开展外汇套期保值业务的议案》
2、审议《关于修订<协创数据技术股份有限公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
3、审议《关于修订<协创数据技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<协创数据技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<协创数据技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》
6、审议《关于修订〈协创数据技术股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
7、审议《关于修订〈协创数据技术股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》
8、审议《关于修订〈协创数据技术股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
9、审议《关于修订〈协创数据技术股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 协创数据技术股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大厦1座12层1209号房会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-26)、董事会签署日(2020-11-27)、股权登记日(2020-12-09)、现场登记日(2020-12-10)、网络投票日(2020-12-14)、召开日(2020-12-10)

议题:

1、关于《协创数据技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《协创数据技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案
4、关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案
5、关于更换会计师事务所的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 协创数据技术股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大厦1座12层1209号房会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-10)、董事会签署日(2020-08-10)、股权登记日(2020-08-19)、现场登记日(2020-08-20)、网络投票日(2020-08-25)、召开日(2020-08-20)

议题:

1、审议《关于变更注册资本、公司类型、经营范围、修订《公司章程》(草案)并授权办理工商变更登记的议案》
2、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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