捷安高科300845股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 郑州捷安高科股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市高新技术产业开发区雪梅街56号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司〈2023年年度报告〉及报告摘要的议案》
5、《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
6、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
8、《关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》
9、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
11、《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 郑州捷安高科股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市高新技术产业开发区捷安科教产业园

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-28)

议题:

1、《关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》
3、《关于修订公司部分治理制度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 郑州捷安高科股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市高新技术产业开发区科学大道133号郑州捷安高科股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-13)、召开日(2023-09-12)

议题:

1、《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 郑州捷安高科股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市高新技术产业开发区科学大道133号11层郑州捷安高科股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-11)、董事会签署日(2023-05-11)、股权登记日(2023-05-26)、现场登记日(2023-05-29)、网络投票日(2023-05-31)、召开日(2023-05-29)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2022年年度报告及报告摘要的议案》
5、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
6、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
8、《关于公司董事、监事2023年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 郑州捷安高科股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市高新技术产业开发区科学大道133号郑州捷安高科股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-22)、董事会签署日(2022-12-22)、股权登记日(2022-12-30)、现场登记日(2023-01-04)、网络投票日(2023-01-06)、召开日(2023-01-04)

议题:

1、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 郑州捷安高科股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河南省郑州市高新技术产业开发区科学大道133号郑州捷安高科股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-01)、董事会签署日(2022-10-01)、股权登记日(2022-10-11)、现场登记日(2022-10-14)、网络投票日(2022-10-17)、召开日(2022-10-14)

议题:

1、《关于公司<2022年第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 郑州捷安高科股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市高新技术产业开发区科学大道133号11层郑州捷安高科股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-17)、董事会签署日(2022-06-17)、股权登记日(2022-06-27)、现场登记日(2022-07-01)、网络投票日(2022-07-04)、召开日(2022-07-01)

议题:

1、《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》
2、《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 郑州捷安高科股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河南省郑州市高新技术产业开发区科学大道133号11层郑州捷安高科股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2021年年度报告及报告摘要的议案》
5、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
6、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于公司2021度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
8、《关于修订公司章程的议案》
9、《关于修订公司相关治理制度的议案》
10、《关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案》
11、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
12、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 郑州捷安高科股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市高新技术产业开发区科学大道133号11层郑州捷安高科股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-01)、董事会签署日(2021-12-01)、股权登记日(2021-12-13)、现场登记日(2021-12-15)、网络投票日(2021-12-17)、召开日(2021-12-15)

议题:

1、关于续聘公司2021年度审计机构的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 郑州捷安高科股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市高新技术产业开发区科学大道133号11层郑州捷安高科股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-28)、董事会签署日(2021-09-28)、股权登记日(2021-10-08)、现场登记日(2021-10-11)、网络投票日(2021-10-13)、召开日(2021-10-11)

议题:

1、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
2、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 郑州捷安高科股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市高新技术产业开发区科学大道133号11层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-26)、董事会签署日(2021-03-26)、股权登记日(2021-04-09)、现场登记日(2021-04-13)、网络投票日(2021-04-16)、召开日(2021-04-13)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《公司2020年年度报告及报告摘要的议案》
4、《公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司董事、监事2021年度薪酬方案的议案》
6、《公司2020年度利润分配的议案》
7、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
9、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 郑州捷安高科股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市高新技术产业开发区科学大道133号11层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-19)、董事会签署日(2021-01-20)、股权登记日(2021-01-29)、现场登记日(2021-02-01)、网络投票日(2021-02-04)、召开日(2021-02-01)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2020年第7次临时股东大会

详细公告: 郑州捷安高科股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市高新技术产业开发区科学大道133号11层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-02)、董事会签署日(2020-11-03)、股权登记日(2020-11-13)、现场登记日(2020-11-16)、网络投票日(2020-11-19)、召开日(2020-11-16)

议题:

1、《关于公司向银行申请授信暨关联担保的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 郑州捷安高科股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市高新技术产业开发区科学大道133号11层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-18)、董事会签署日(2020-08-18)、股权登记日(2020-08-28)、现场登记日(2020-09-01)、网络投票日(2020-09-03)、召开日(2020-09-01)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
4、《第四届董事会独立董事津贴发放方案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 郑州捷安高科股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市高新技术产业开发区科学大道133号11层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-23)、董事会签署日(2020-07-23)、股权登记日(2020-08-03)、现场登记日(2020-08-06)、网络投票日(2020-08-07)、召开日(2020-08-06)

议题:

1、《关于变更公司类型、注册资本、修订<公司章程>并办理相关工商变更登记及章程备案的议案》
2、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付的发行费用的自筹资金的议案》
3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
8、《关于修订<决策管理制度>的议案》

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