上能电气300827股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 上能电气股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省无锡市惠山区和惠路6号上能电气股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-15)、
召开日(2024-05-13)
议题:
1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
7、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
9、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于公司2024年度担保额度预计的议案》
11、《关于2024年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案的议案》
12、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事项的议案》
14、《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
15、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
16、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
17、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
18、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
大会主题: 2023年第5次临时股东大会
详细公告: 上能电气股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省无锡市惠山区和惠路6号上能电气股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-29)、
召开日(2023-12-27)
议题:
1、《关于变更注册资本及修改<公司章程>和相关附件的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
大会主题: 2023年第4次临时股东大会
详细公告: 上能电气股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省无锡市惠山区和惠路6号上能电气股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-11-02)、董事会签署日(2023-11-03)、股权登记日(2023-11-15)、现场登记日(2023-11-17)、网络投票日(2023-11-20)、
召开日(2023-11-17)
议题:
1、《关于拟注册发行中国银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具的议案》
大会主题: 2023年第3次临时股东大会
详细公告: 上能电气股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省无锡市惠山区和惠路6号上能电气股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-07-31)、董事会签署日(2023-08-01)、股权登记日(2023-08-15)、现场登记日(2023-08-17)、网络投票日(2023-08-22)、
召开日(2023-08-17)
议题:
1、《关于调整公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
2、《关于公司2023年度向特定对象发行股票的预案(修订稿)的议案》
3、《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告(修订稿)的议案》
4、《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
5、《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
6、《关于公司2023年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
7、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
8、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
大会主题: 2023年第2次临时股东大会
详细公告: 上能电气股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省无锡市惠山区和惠路6号上能电气股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-06-25)、董事会签署日(2023-06-26)、股权登记日(2023-07-07)、现场登记日(2023-07-10)、网络投票日(2023-07-12)、
召开日(2023-07-10)
议题:
1、《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 上能电气股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省无锡市惠山区和惠路6号上能电气股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-05-18)、董事会签署日(2023-05-20)、股权登记日(2023-05-31)、现场登记日(2023-06-02)、网络投票日(2023-06-05)、
召开日(2023-06-02)
议题:
1、《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》
4、《关于公司2023年度向特定对象发行股票的论证分析报告的议案》
5、《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
9、《关于未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
10、《关于设立募集资金专项账户的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 上能电气股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省无锡市惠山区和惠路6号上能电气股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、
召开日(2023-05-16)
议题:
1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
7、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
9、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于公司2023年度担保额度预计的议案》
11、《关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案的议案》
12、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
13、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
14、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
15、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
16、《关于修订<防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 上能电气股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 江苏省无锡市惠山区和惠路6号上能电气股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2022-08-19)、董事会签署日(2022-08-22)、股权登记日(2022-09-02)、现场登记日(2022-09-05)、网络投票日(2022-09-08)、
召开日(2022-09-05)
议题:
1、《关于<上能电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<上能电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 上能电气股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省无锡市惠山区和惠路6号上能电气股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-25)、现场登记日(2022-04-26)、网络投票日(2022-04-29)、
召开日(2022-04-26)
议题:
1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案的议案》
10、《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
11、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
大会主题: 2021年第2次临时股东大会
详细公告: 上能电气股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省无锡市惠山区和惠路6号上能电气股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2021-11-29)、董事会签署日(2021-11-30)、股权登记日(2021-12-09)、现场登记日(2021-12-10)、网络投票日(2021-12-15)、
召开日(2021-12-10)
议题:
1、《关于公司非经常性损益表的议案》;
2、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 上能电气股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省无锡市惠山区和惠路6号上能电气股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2021-09-27)、董事会签署日(2021-09-28)、股权登记日(2021-10-08)、现场登记日(2021-10-09)、网络投票日(2021-10-13)、
召开日(2021-10-09)
议题:
1、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
9、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
10、《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
11、《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
12、《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
13、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
14、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
15、《关于<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
17、《关于未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 上能电气股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省无锡市惠山区和惠路6号上能电气股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2021-04-21)、董事会签署日(2021-04-21)、股权登记日(2021-05-18)、现场登记日(2021-05-21)、网络投票日(2021-05-25)、
召开日(2021-05-21)
议题:
1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
7、《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
8、《关于2021年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案的议案》
9、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
11、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
13、《关于修订<融资管理制度>的议案》
14、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
15、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
16、《关于修订<防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 上能电气股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江苏省无锡市惠山区和惠路6号上能电气股份有限公司第二会议室
重要日期: 首次公告(2020-05-15)、董事会签署日(2020-05-16)、股权登记日(2020-05-25)、现场登记日(2020-05-25)、网络投票日(2020-06-01)、
召开日(2020-05-25)
议题:
1、审议《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
