玉禾田300815股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 玉禾田环境发展集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦A座21F公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-31)、董事会签署日(2024-08-31)、股权登记日(2024-09-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、召开日()

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于<向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议案》
3、《关于<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
4、《关于<向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告>的议案》
5、《关于<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6、《关于<玉禾田环境发展集团股份有限公司截至2024年6月30日止的前次募集资金使用情况报告>的议案》
7、《关于<向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺>的议案》
8、《关于<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10、《关于<未来三年(2024年-2026年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 玉禾田环境发展集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦A座21F公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-02)、董事会签署日(2024-07-02)、股权登记日(2024-07-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-18)、召开日()

议题:

1、关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 玉禾田环境发展集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦A座21F玉禾田环境发展集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
3、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
4、《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于<公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
7、《公司<会计事务所选聘管理制度>的议案》
8、《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
9、《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 玉禾田环境发展集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦A座21F玉禾田环境发展集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-09)、董事会签署日(2024-01-09)、股权登记日(2024-01-19)、现场登记日(2024-01-22)、网络投票日(2024-01-25)、召开日(2024-01-22)

议题:

1、《关于公司2024年度对外提供担保额度预计的议案》
2、《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 玉禾田环境发展集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦A座21F玉禾田环境发展集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-14)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 玉禾田环境发展集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦A座21F玉禾田环境发展集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
3、《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
4、《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于<公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6、《关于公司2023年度对外提供担保额度预计的议案》
7、《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
8、《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
9、《关于修订公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
10、《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
11、《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
12、《关于审议第三届董事会独立董事薪酬的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 玉禾田环境发展集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦A座21F玉禾田环境发展集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-15)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-26)、现场登记日(2022-12-27)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-27)

议题:

1、《关于部分募投项目终止及部分募投项目延期的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 玉禾田环境发展集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦A座21F玉禾田环境发展集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-07)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-07)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 玉禾田环境发展集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦A座21F玉禾田环境发展集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-13)、现场登记日(2022-04-14)、网络投票日(2022-04-19)、召开日(2022-04-14)

议题:

1、《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
3、《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
4、《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于<公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6、《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的议案》
7、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于公司2022年度对外提供担保额度预计的议案》
9、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
10、《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 玉禾田环境发展集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦A座21F公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-26)、董事会签署日(2021-07-26)、股权登记日(2021-08-20)、现场登记日(2021-08-21)、网络投票日(2021-08-27)、召开日(2021-08-21)

议题:

1、关于《玉禾田环境发展集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《玉禾田环境发展集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案
4、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 玉禾田环境发展集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦A座21F公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-06)、董事会签署日(2021-07-06)、股权登记日(2021-07-15)、现场登记日(2021-07-16)、网络投票日(2021-07-22)、召开日(2021-07-16)

议题:

1、关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
4、关于修订《公司章程》及办理工商变更的议案
5、关于第三届董事会非独立董事薪酬的议案
6、关于第三届董事会独立董事薪酬的议案
7、关于第三届监事会监事薪酬的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 玉禾田环境发展集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦A座18F公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-14)、现场登记日(2021-04-15)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-15)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度财务决算报告》
3、《关于公司2020年度利润分配暨高送转方案的议案》
4、《公司2020年年度报告》及年报摘要
5、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
6、《关于公司对外提供担保额度预计的议案》
7、《关于公司使用闲置募集资金及自有闲置资金购买理财产品的议案》
8、《关于<募集资金2020年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9、《2021年度公司非独立董事薪酬方案》
10、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
11、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
12、《关于公司对外提供财务资助的议案》
13、《公司2020年度监事会工作报告》
14、《2021年度公司监事薪酬方案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 玉禾田环境发展集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦A座21楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-19)、董事会签署日(2020-08-19)、股权登记日(2020-08-28)、现场登记日(2020-08-31)、网络投票日(2020-09-03)、召开日(2020-08-31)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
4、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
14、《关于调整2020年度担保额度的议案》
15、《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 玉禾田环境发展集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦A座18F公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年度财务决算报告》
4、《公司2020年度财务预算报告》
5、《公司2019年年度报告》及年报摘要
6、《公司2019年度利润分配预案》
7、《2020年度公司非独立董事薪酬方案》
8、《2020年度公司监事薪酬方案》
9、《公司独立董事津贴方案》
10、关于公司2020年度日常关联交易预计的议案
11、关于公司2020年度为子公司提供担保额度预计的议案
12、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案
13、关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案
14、关于选举公司监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 玉禾田环境发展集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区车公庙泰然工业区海松大厦A座21F公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-28)、董事会签署日(2020-02-28)、股权登记日(2020-03-09)、现场登记日(2020-03-10)、网络投票日(2020-03-16)、召开日(2020-03-10)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于补选第二届董事会独立董事的议案》
3、《关于提请公司股东大会批准增加使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品额度的议案》

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