矩子科技300802股东大会召开通知

大会主题: 2024年年度股东大会

详细公告: 上海矩子科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区云锦路701号33层3301单元

重要日期: 首次公告(2025-04-23)、董事会签署日(2025-04-23)、股权登记日(2025-05-09)、现场登记日()、网络投票日(2025-05-15)、召开日()

议题:

1、关于《2024年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2024年年度报告》全文及摘要的议案
3、关于《2024年度财务决算报告》的议案
4、关于2024年度利润分配预案的议案
5、关于续聘2025年度审计机构的议案
6、关于《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
7、关于2025年度对外担保额度预计的议案
8、关于2025年度董事薪酬方案的议案
9、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
10、关于使用自有资金进行现金管理的议案
11、关于《2024年度监事会工作报告》的议案
12、关于2025年度监事薪酬方案的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 上海矩子科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区云锦路701号33层3301单元会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-27)、董事会签署日(2024-11-27)、股权登记日(2024-12-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-13)、召开日()

议题:

1、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
3、关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 上海矩子科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区云锦路701号33层3301单元会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-22)、董事会签署日(2024-05-22)、股权登记日(2024-05-31)、现场登记日(2024-06-03)、网络投票日(2024-06-07)、召开日(2024-06-03)

议题:

1、关于2024年度董事薪酬方案的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海矩子科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区云锦路701号5楼西岸数智中心会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023年年度报告》全文及摘要的议案
3、关于《2023年度财务决算报告》的议案
4、关于2023年度利润分配预案的议案
5、关于续聘2024年度审计机构的议案
6、关于《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
7、关于2024年度对外担保额度预计的议案
8、关于2024年度董事薪酬方案的议案
9、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
10、关于使用自有资金进行现金管理的议案
11、关于修订《对外担保管理制度》的议案
12、关于修订《公司章程》并办理备案登记的议案
13、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
14、关于2024年度监事薪酬方案的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海矩子科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区云锦路701号5楼西岸数字谷党群服务中心VIP会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-29)、股权登记日(2024-01-11)、现场登记日(2024-01-12)、网络投票日(2024-01-17)、召开日(2024-01-12)

议题:

1、关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案
2、关于修订《独立董事制度》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海矩子科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区中春路7001号明谷科技园G栋一楼111室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年年度报告全文及摘要的议案
3、关于2022年度财务决算报告的议案
4、关于2022年度利润分配预案的议案
5、关于续聘2023年度审计机构的议案
6、关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
7、关于2023年度董事薪酬方案的议案
8、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
9、关于使用自有资金进行现金管理的议案
10、关于变更注册地址、修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案
11、关于2022年度监事会工作报告的议案
12、关于2023年度监事薪酬方案的议案
13、关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海矩子科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区中春路7001号明谷科技园G栋一楼111室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-11)、现场登记日(2023-04-12)、网络投票日(2023-04-17)、召开日(2023-04-12)

议题:

1、关于部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海矩子科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区中春路7001号明谷科技园G栋一楼111室

重要日期: 首次公告(2022-09-27)、董事会签署日(2022-09-27)、股权登记日(2022-09-30)、现场登记日(2022-10-10)、网络投票日(2022-10-13)、召开日(2022-10-10)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2、关于公司向特定对象发行股票方案的议案
3、关于公司向特定对象发行股票预案的议案
4、关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
5、关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案
6、关于前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案
8、关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
9、关于审议公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案
10、关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
11、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案
12、关于上海矩子科技股份有限公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海矩子科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区中春路7001号明谷科技园G栋一楼111室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-18)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-24)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年年度报告全文及摘要的议案
3、关于2021年度财务决算报告的议案
4、关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
5、关于续聘2022年度审计机构的议案
6、关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
7、关于2022年度董事薪酬方案的议案
8、关于增加公司注册资本、修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案
9、关于修订《募集资金管理制度》的议案
10、关于修订《独立董事制度》的议案
11、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
12、关于使用自有资金进行现金管理的议案
13、关于2021年度监事会工作报告的议案
14、关于2022年度监事薪酬方案的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海矩子科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区中春路7001号明谷科技园G栋一楼111室

重要日期: 首次公告(2021-12-01)、董事会签署日(2021-12-01)、股权登记日(2021-12-10)、现场登记日(2021-12-13)、网络投票日(2021-12-16)、召开日(2021-12-13)

议题:

1、关于换届选举第三届非独立董事候选人的议案
2、关于换届选举第三届独立董事候选人的议案
3、关于换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海矩子科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区中春路7001号明谷科技园G栋一楼111室

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-07)、现场登记日(2021-09-08)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-08)

议题:

1、关于修订公司<董事会议事规则>的议案
2、关于修订公司<监事会议事规则>的议案
3、关于修订公司<关联交易管理制度>的议案
4、关于修订公司<股东大会议事规则>的议案
5、关于修订公司<对外担保管理制度>的议案
6、关于增加公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案
7、关于变更部分募投项目实施主体和实施地点及调整募投项目投资结构的议案
8、关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案
9、关于<上海矩子科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案
10、关于<上海矩子科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案
11、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
12、关于选举第二届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海矩子科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区中春路7001号明谷科技园G栋一楼111室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-19)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-25)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、关于2020年度董事会工作报告的议案
2、关于2020年年度报告全文及摘要的议案
3、关于2020年度财务决算报告的议案
4、关于2020年度利润分配预案的议案
5、关于续聘2021年度审计机构的议案
6、关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
7、关于2021年度日常关联交易预计的议案
8、关于2021年度公司向银行申请综合授信额度的议案
9、关于2021年度董事薪酬方案的议案
10、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
11、关于使用自有资金进行现金管理的议案
12、关于2020年度监事会工作报告的议案
13、关于2021年度监事薪酬方案的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 上海矩子科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区中春路7001号明谷科技园G栋一楼111室

重要日期: 首次公告(2020-07-31)、董事会签署日(2020-08-01)、股权登记日(2020-08-11)、现场登记日(2020-08-12)、网络投票日(2020-08-17)、召开日(2020-08-12)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海矩子科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区中春路7001号明谷科技园G栋一楼111室

重要日期: 首次公告(2020-04-22)、董事会签署日(2020-04-22)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-13)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、关于上海矩子科技股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案
2、关于上海矩子科技股份有限公司2019年度财务决算报告的议案
3、关于上海矩子科技股份有限公司2019年年度报告全文及摘要的议案
4、关于上海矩子科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
5、上海矩子科技股份有限公司关于2019年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案
6、上海矩子科技股份有限公司关于聘任2020年度审计机构的议案
7、上海矩子科技股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的议案
8、上海矩子科技股份有限公司关于2020年度公司向银行申请综合授信额度的议案
9、上海矩子科技股份有限公司关于2020年度董事薪酬方案的议案
10、关于上海矩子科技股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案
11、上海矩子科技股份有限公司关于2020年度监事薪酬方案的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海矩子科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区中春路7001号明谷科技园G栋一楼111室

重要日期: 首次公告(2020-03-02)、董事会签署日(2020-03-03)、股权登记日(2020-03-12)、现场登记日(2020-03-13)、网络投票日(2020-03-18)、召开日(2020-03-13)

议题:

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》
3、《关于<上海矩子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》
5、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
6、《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》
7、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8、《关于公司股票价格波动达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
9、《关于公司签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
10、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
11、《关于本次交易摊薄即期回报及其填补措施的议案》
12、《关于同意本次交易相关的审计报告、审阅报告、资产评估报告的议案》
13、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
14、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》
16、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海矩子科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区中春路7001号明谷科技园G栋一楼111室

重要日期: 首次公告(2019-12-30)、董事会签署日(2019-12-31)、股权登记日(2020-01-13)、现场登记日(2020-01-14)、网络投票日(2020-01-17)、召开日(2020-01-14)

议题:

1、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

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