锦鸡股份300798股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏锦鸡实业股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰兴市滨江镇新港路10号江苏锦鸡实业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
6、《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
7、《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》
8、《关于<董事、高级管理人员薪酬考核方案(2024年度)>的议案》
9、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏锦鸡实业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰兴市滨江镇新港路10号江苏锦鸡实业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-19)、董事会签署日(2024-01-20)、股权登记日(2024-01-30)、现场登记日(2024-02-01)、网络投票日(2024-02-06)、召开日(2024-02-01)

议题:

1、《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》
2、《关于2024年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏锦鸡实业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰兴市滨江镇新港路10号江苏锦鸡实业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-01)、董事会签署日(2023-12-02)、股权登记日(2023-12-14)、现场登记日(2023-12-18)、网络投票日(2023-12-21)、召开日(2023-12-18)

议题:

1、《关于修订<公司章程>及相关附件并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏锦鸡实业股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰兴市滨江镇新港路10号江苏锦鸡实业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
5、《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》
6、《关于2023年日常关联交易预计额度的议案》
7、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8、《关于<董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案(2023年度)>的议案》
9、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10、《关于<未来三年(2023年-2025年)股东回报规划>的议案》
11、《关于为全资子公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏锦鸡实业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰兴市滨江镇新港路10号江苏锦鸡实业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-18)、董事会签署日(2022-05-18)、股权登记日(2022-05-30)、现场登记日(2022-06-02)、网络投票日(2022-06-06)、召开日(2022-06-02)

议题:

1、《关于提议向下修正锦鸡转债转股价格的议案》
2、《董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案(2022年度)》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏锦鸡实业股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰兴市滨江镇新港路10号江苏锦鸡实业股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-12)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-05-02)、网络投票日(2022-05-05)、召开日(2022-05-02)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于2022年日常关联交易预计的议案》
7、《关于聘请2022年度审计机构的议案》
8、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
9、《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
10、《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
11、《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏锦鸡实业股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰兴市滨江镇新港路10号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-19)、董事会签署日(2021-03-22)、股权登记日(2021-04-02)、现场登记日(2021-04-09)、网络投票日(2021-04-12)、召开日(2021-04-09)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于2020年度利润分配预案的议案》
5、《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于2021年日常关联交易预计的议案》
7、《关于聘请2021年度审计机构的议案》
8、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案(2021年度)的议案》
9、《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券预案决议有效期的议案》
10、《关于调整董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜授权有效期的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏锦鸡实业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰兴市滨江镇新港路10号(公司四楼会议室)

重要日期: 首次公告(2020-09-18)、董事会签署日(2020-09-21)、股权登记日(2020-09-25)、现场登记日(2020-09-30)、网络投票日(2020-10-09)、召开日(2020-09-30)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 ;
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9、《关于公司未来三年(2020 年-2022 年)股东回报规划的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏锦鸡实业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰兴市滨江镇新港路10号

重要日期: 首次公告(2020-06-29)、董事会签署日(2020-06-30)、股权登记日(2020-07-10)、现场登记日(2020-07-13)、网络投票日(2020-07-16)、召开日(2020-07-13)

议题:

1、《关于变更募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏锦鸡实业股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰兴市滨江镇新港路10号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-20)、董事会签署日(2020-04-20)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2019年度财务决算报告的议案》
4、《关于2019年度利润分配预案的议案》
5、《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于2019年日常关联交易确认及2020年日常关联交易预计的议案》
7、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
8、《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
9、《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案(2020年度)的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏锦鸡实业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省泰兴市经济开发区新港路10号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-06)、董事会签署日(2019-12-07)、股权登记日(2019-12-16)、现场登记日(2019-12-20)、网络投票日(2019-12-23)、召开日(2019-12-20)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》 2、《关于修订<公司章程(草案)>并办理相应工商变更登记的议案》 3、《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》 4、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

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