佳禾智能300793股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 佳禾智能科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖园区科苑路3号佳禾智能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-27)、董事会签署日(2024-06-28)、股权登记日(2024-07-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-15)、召开日()

议题:

1、关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 佳禾智能科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖园区科苑路3号佳禾智能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年度财务决算报告的议案
4、关于2024年度财务预算报告的议案
5、关于2023年度利润分配预案的议案
6、关于拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
7、关于2023年年度报告及其摘要的议案
8、关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案
9、关于公司与全资子公司或全资子公司之间互相担保的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订《独立董事工作细则》的议案
12、关于修订《关联交易决策制度》的议案
13、关于修订《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 佳禾智能科技股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖园区科苑路3号佳禾智能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-11)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、关于调整向特定对象发行股票募投项目内部投资结构的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 佳禾智能科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖园区科苑路3号佳禾智能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-26)、股权登记日(2023-09-01)、现场登记日(2023-09-05)、网络投票日(2023-09-11)、召开日(2023-09-05)

议题:

1、关于公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更承诺事项的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 佳禾智能科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖园区科苑路3号佳禾智能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-27)、董事会签署日(2023-06-28)、股权登记日(2023-07-07)、现场登记日(2023-07-10)、网络投票日(2023-07-13)、召开日(2023-07-10)

议题:

1、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 佳禾智能科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖园区科苑路3号佳禾智能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年度财务决算报告的议案
4、关于2023年度财务预算报告的议案
5、关于2022年度利润分配预案的议案
6、关于拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
7、关于2022年年度报告及其摘要的议案
8、关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案
9、关于控股股东为公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易
10、关于公司与全资子公司或全资子公司之间互相担保的议案
11、关于调整部分募投项目变更投资金额、实施地点的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 佳禾智能科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市松山湖园区科苑路3号佳禾智能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-20)、董事会签署日(2023-03-21)、股权登记日(2023-03-30)、现场登记日(2023-04-03)、网络投票日(2023-04-07)、召开日(2023-04-03)

议题:

1、《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 佳禾智能科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市石排镇东园大道石排段151号东莞市佳禾电声科技有限公司综试楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-24)、董事会签署日(2023-02-25)、股权登记日(2023-03-06)、现场登记日(2023-03-08)、网络投票日(2023-03-13)、召开日(2023-03-08)

议题:

1、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
3、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
4、关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 佳禾智能科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市石排镇东园大道石排段151号东莞市佳禾电声科技有限公司综试楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-14)、董事会签署日(2022-07-14)、股权登记日(2022-07-22)、现场登记日(2022-07-26)、网络投票日(2022-07-29)、召开日(2022-07-26)

议题:

1、关于调整部分募投项目投资总额的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于修订《监事会议事规则》的议案
6、关于修订《独立董事工作细则》的议案
7、关于修订《关联交易决策制度》的议案
8、关于修订《对外担保管理制度》的议案
9、关于修订《对外投资管理制度》的议案
10、关于修订《累积投票制度》的议案
11、关于修订《募集资金管理制度》的议案
12、关于修订《投资者关系管理制度》的议案
13、关于修订《信息披露管理制度》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 佳禾智能科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市石排镇东园大道石排段151号东莞市佳禾电声科技有限公司综试楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-10)、董事会签署日(2022-06-10)、股权登记日(2022-06-20)、现场登记日(2022-06-23)、网络投票日(2022-06-27)、召开日(2022-06-23)

议题:

1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2、逐项审议:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
8、关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
9、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 佳禾智能科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市石排镇东园大道石排段151号东莞市佳禾电声科技有限公司综试楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于2021年度财务决算报告的议案
4、关于2022年度财务预算报告的议案
5、关于2021年度拟不进行利润分配的议案
6、关于拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
7、关于2021年年度报告及其摘要的议案
8、关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案
9、关于控股股东为公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案
10、关于公司与全资子公司或全资子公司之间互相担保的议案
11、关于首次公开发行的部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 佳禾智能科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市石排镇东园大道石排段151号东莞市佳禾电声科技有限公司综试楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-23)、董事会签署日(2021-12-24)、股权登记日(2022-01-05)、现场登记日(2022-01-07)、网络投票日(2022-01-10)、召开日(2022-01-07)

议题:

1、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
2、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、审议《关于开展应收账款保理业务的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 佳禾智能科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市石排镇东园大道石排段151号东莞市佳禾电声科技有限公司综试楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-04-29)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-10)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2020年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于2021年度财务预算报告的议案》
5、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
7、审议《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
8、审议《关于首次公开发行的部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
9、审议《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10、审议《关于控股股东及实际控制人为公司全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》
11、审议《关于公司与全资子公司或全资子公司之间互相担保的议案》
12、审议《关于对子公司长期股权投资计提减值准备的议案》
13、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
14、审议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
15、审议《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
16、审议《关于公司向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案》
17、审议《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
18、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
19、审议《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
20、审议《关于公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案》
21、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 佳禾智能科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市石排镇东园大道石排段151号东莞市佳禾电声科技有限公司综试楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-31)、董事会签署日(2021-01-01)、股权登记日(2021-01-12)、现场登记日(2021-01-14)、网络投票日(2021-01-18)、召开日(2021-01-14)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金用途、实施主体和实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 佳禾智能科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省东莞市石排镇东园大道石排段151号东莞市佳禾电声科技有限公司综试楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-28)、董事会签署日(2020-10-29)、股权登记日(2020-11-06)、现场登记日(2020-11-10)、网络投票日(2020-11-13)、召开日(2020-11-10)

议题:

1、审议《关于<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
5、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
6、审议《关于开展应收账款保理业务的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 佳禾智能科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市石排镇东园大道石排段151号东莞市佳禾电声科技有限公司综试楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议《2020年度财务预算报告》
5、审议《2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6、审议《关于拟变更公司注册资本及修改公司章程的议案》
7、审议《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
8、审议《2019年年度报告及摘要》
9、审议《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10、审议《关于控股股东及实际控制人为公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》
11、审议《关于公司与全资子公司或全资子公司之间互相担保的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 佳禾智能科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市石排镇东莞大道石排段151号东莞市佳禾电声科技有限公司综试楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-19)、董事会签署日(2019-11-20)、股权登记日(2019-11-29)、现场登记日(2019-12-04)、网络投票日(2019-12-05)、召开日(2019-12-04)

议题:

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