仙乐健康300791股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 仙乐健康科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市龙湖区泰山路83号公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-02)、董事会签署日(2024-07-03)、股权登记日(2024-07-15)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-22)、召开日()

议题:

1、关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案
2、关于董事会换届暨选举公司第四届董事会独立董事的议案
3、关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案
4、关于确定第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案
5、关于确定第四届董事会独立董事津贴和现场工作补贴方案的议案
6、关于确定第四届监事会监事津贴的议案
7、关于为公司第四届董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案
8、关于续聘年度审计机构的议案
9、关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案
10、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 仙乐健康科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市龙湖区泰山路83号仙乐健康科技股份有限公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-22)、股权登记日(2024-05-21)、现场登记日(2024-05-22)、网络投票日(2024-05-28)、召开日(2024-05-22)

议题:

1、关于审议《2023年年度报告及摘要》的议案
2、关于审议《2023年度董事会工作报告》的议案
3、关于审议《2023年度监事会工作报告》的议案
4、关于审议《2023年度财务决算报告》的议案
5、关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6、关于公司2024年度申请银行综合授信额度的议案
7、关于确定公司2024年度开展远期结售汇额度的议案
8、关于公司2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案
9、关于公司2024年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案
10、关于公司2024年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案
11、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 仙乐健康科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市龙湖区泰山路83号公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-21)、董事会签署日(2024-01-22)、股权登记日(2024-01-30)、现场登记日(2024-01-31)、网络投票日(2024-02-06)、召开日(2024-01-31)

议题:

1、关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案
2、关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案
3、关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案
4、关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司关联交易决策制度〉的议案
5、关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案
6、关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案
7、关于变更公司注册资本并修订<仙乐健康科技股份有限公司章程>的议案
8、关于审议《2024年度财务预算报告》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 仙乐健康科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省汕头市龙湖区泰山路83号仙乐健康科技股份有限公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-17)、董事会签署日(2023-10-18)、股权登记日(2023-10-26)、现场登记日(2023-10-27)、网络投票日(2023-11-02)、召开日(2023-10-27)

议题:

1、关于《仙乐健康科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《仙乐健康科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案
4、关于《仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
5、关于《仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案
6、关于提请股东大会授权董事会办理中长期员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 仙乐健康科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市龙湖区泰山路83号仙乐健康科技股份有限公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-14)、董事会签署日(2023-07-15)、股权登记日(2023-07-24)、现场登记日(2023-07-25)、网络投票日(2023-07-31)、召开日(2023-07-25)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案
2、关于公司对子公司申请银行授信预计提供担保额度的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 仙乐健康科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省马鞍山经济技术开发区红旗南路1980号仙乐健康科技股份有限公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-24)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、关于审议《2022年年度报告及摘要》的议案
2、关于审议《2022年度董事会工作报告》的议案
3、关于审议《2022年度监事会工作报告》的议案
4、关于审议《2022年度财务决算报告》的议案
5、关于审议《2023年度财务预算报告》的议案
6、关于公司2022年度利润分配预案的议案
7、关于公司和子公司2023年度申请银行综合授信的议案
8、关于公司2023年度对子公司申请银行授信预计提供担保额度的议案
9、关于确定公司2023年开展远期结售汇额度的议案
10、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11、关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案
12、关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案
13、关于开展外汇衍生品交易业务的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 仙乐健康科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市龙湖区泰山路83号仙乐健康科技股份有限公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-21)、董事会签署日(2023-03-22)、股权登记日(2023-03-29)、现场登记日(2023-03-30)、网络投票日(2023-04-06)、召开日(2023-03-30)

议题:

1、关于变更募集资金用途的议案
2、关于调整部分非独立董事薪酬方案的议案
3、关于修订《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 仙乐健康科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市龙湖区泰山路83号仙乐健康科技股份有限公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-08)、董事会签署日(2022-12-09)、股权登记日(2022-12-21)、现场登记日(2022-12-22)、网络投票日(2022-12-26)、召开日(2022-12-22)

议题:

1、关于收购Best Formulations Inc、股权方案的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 仙乐健康科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市龙湖区泰山路83号仙乐健康科技股份有限公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-14)、董事会签署日(2022-10-15)、股权登记日(2022-10-24)、现场登记日(2022-10-25)、网络投票日(2022-10-31)、召开日(2022-10-25)

议题:

1、关于变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》的议案
2、关于续聘2022年度审计机构的议案
3、关于选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
4、关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案
5、关于审议《控股子公司管理制度》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 仙乐健康科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市龙湖区泰山路83号仙乐健康科技股份有限公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-14)、董事会签署日(2022-04-14)、股权登记日(2022-04-21)、现场登记日(2022-04-22)、网络投票日(2022-05-05)、召开日(2022-04-22)

议题:

1、关于审议《2021年年度报告及摘要》的议案
2、关于审议《2021年度董事会工作报告》的议案
3、关于审议《2021年度监事会工作报告》的议案
4、关于审议《2021年度财务决算报告》的议案
5、关于公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于公司2022年度申请银行综合授信的议案
7、关于公司2022年度对全资子公司申请银行授信预计提供担保额度的议案
8、关于确定公司2022年开展远期结售汇额度的议案
9、关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 仙乐健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市龙湖区泰山路83号仙乐健康科技股份有限公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-24)、董事会签署日(2022-01-25)、股权登记日(2022-01-27)、现场登记日(2022-01-28)、网络投票日(2022-02-09)、召开日(2022-01-28)

议题:

1、关于续聘2021年度审计机构的议案
2、关于审议《2022年度财务预算报告》的议案
3、关于修改公司章程的议案
4、关于修改《股东大会议事规则》的议案
5、关于修改《董事会议事规则》的议案
6、关于修改《监事会议事规则》的议案
7、关于修改《独立董事工作制度》的议案
8、关于修改《对外担保管理制度》的议案
9、关于修改《对外投资管理制度》的议案
10、关于修改《关联交易决策制度》的议案
11、关于修改《信息披露管理制度》的议案
12、关于修改《募集资金管理制度》的议案
13、关于修改《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 仙乐健康科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市龙湖区泰山路83号公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-22)、董事会签署日(2021-06-22)、股权登记日(2021-06-30)、现场登记日(2021-07-01)、网络投票日(2021-07-07)、召开日(2021-07-01)

议题:

1、关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于董事会换届暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案
3、关于确定第三届董事会非独立董事薪酬方案的议案
4、关于确定第三届董事会独立董事津贴方案的议案
5、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
6、关于确定第三届监事会监事津贴的议案
7、关于使用募集资金向全资子公司提供借款、增资实施募投项目的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 仙乐健康科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市龙湖区泰山路83号仙乐健康科技股份有限公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-25)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、关于审议《2020年年度报告及摘要》的议案
2、关于审议《2020年度董事会工作报告》的议案
3、关于审议《2020年度监事会工作报告》的议案
4、关于审议《2020年度财务决算报告》的议案
5、关于审议《2021年度财务预算报告》的议案
6、关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
7、关于确定公司2021年开展远期结售汇额度的议案
8、关于公司2021年度申请银行综合授信的议案
9、关于公司2021年度对全资子公司申请银行授信预计提供担保额度的议案
10、关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案
11、关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 仙乐健康科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市龙湖区泰山路83号公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-27)、董事会签署日(2020-10-27)、股权登记日(2020-11-03)、现场登记日(2020-11-05)、网络投票日(2020-11-11)、召开日(2020-11-05)

议题:

1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
6、关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
7、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案
8、关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
9、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案
11、关于修改《公司章程》的议案
12、关于修改《关联交易决策制度》的议案
13、关于修改《对外担保管理制度》的议案
14、关于修改对《外投资管理制度》的议案
15、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 仙乐健康科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 汕头市龙湖区泰山路83号公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-24)、董事会签署日(2020-06-25)、股权登记日(2020-07-07)、现场登记日(2020-07-10)、网络投票日(2020-07-15)、召开日(2020-07-10)

议题:

1、关于公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4、关于增加公司注册资本及修改公司章程的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 仙乐健康科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市龙湖区泰山路83号公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、《2019年年度报告及摘要》
2、《2019年度董事会工作报告》
3、《2019年度监事会工作报告》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 仙乐健康科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市龙湖区泰山路83号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-06)、董事会签署日(2020-01-06)、股权登记日(2020-01-13)、现场登记日(2020-01-15)、网络投票日(2020-01-21)、召开日(2020-01-15)

议题:

1、《关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案》
2、《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
3、《关于确定公司2020年开展远期结售汇额度的议案》
4、《关于公司2020年度申请银行综合授信的议案》
5、《关于公司2020年度对全资子公司申请银行授信预计提供担保额度的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 仙乐健康科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市龙湖区泰山路83号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-17)、董事会签署日(2019-10-18)、股权登记日(2019-10-25)、现场登记日(2019-10-30)、网络投票日(2019-11-03)、召开日(2019-10-30)

议题:

1、《关于变更公司类型、注册资本及修改公司章程的议案》
2、《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
3、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
4、《关于提高使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

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