唐源电气300789股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 成都唐源电气股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区武科西一路9号成都唐源电气股份有限公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
8、《关于调整董事长薪酬的议案》
9、《关于公司及子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
10、《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》
11、《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 成都唐源电气股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区武科西一路9号成都唐源电气股份有限公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-19)、董事会签署日(2023-09-20)、股权登记日(2023-09-26)、现场登记日(2023-10-07)、网络投票日(2023-10-09)、召开日(2023-10-07)

议题:

1、《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 成都唐源电气股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区武科西一路9号成都唐源电气股份有限公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-29)、董事会签署日(2023-05-29)、股权登记日(2023-06-08)、现场登记日(2023-06-12)、网络投票日(2023-06-13)、召开日(2023-06-12)

议题:

1、《关于新增为控股子公司提供担保额度的议案》
2、《关于增加公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 成都唐源电气股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区武科西一路9号成都唐源电气股份有限公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《关于公司<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于公司及子公司向金融机构申请融资授信计划及接受实际控制人担保暨关联交易的议案》
8、《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 成都唐源电气股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区武兴五路355号西部智谷A1区1号楼9楼成都唐源电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-30)、董事会签署日(2022-05-31)、股权登记日(2022-06-15)、现场登记日(2022-06-17)、网络投票日(2022-06-20)、召开日(2022-06-17)

议题:

1、《关于公司<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于公司第三届董事会非独立董事薪酬的议案》
8、《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》
9、《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》
10、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
11、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
12、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
13、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 成都唐源电气股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区武兴五路355号西部智谷A1区1号楼9楼成都唐源电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-06)、董事会签署日(2022-04-06)、股权登记日(2022-04-18)、现场登记日(2022-04-19)、网络投票日(2022-04-21)、召开日(2022-04-19)

议题:

1、关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 成都唐源电气股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区武兴五路355号西部智谷A1区1号楼9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-26)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、《关于审议公司<2020年年度报告>全文及其摘要的议案》
2、《关于审议公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于审议公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于审议公司<2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于审议公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7、《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 成都唐源电气股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 四川省成都市武侯区武兴五路355号西部智谷A1区1号楼9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-21)、董事会签署日(2021-01-22)、股权登记日(2021-02-01)、现场登记日(2021-02-03)、网络投票日(2021-02-08)、召开日(2021-02-03)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 成都唐源电气股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区武兴五路355号西部智谷A1区1号楼9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-12)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-12)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4、关于修订公司《监事会议事规则》的议案
5、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
6、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
7、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
8、关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
9、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
10、关于修订公司《累积投票制度实施细则》的议案
11、关于修订公司《信息披露管理制度》的议案
12、关于部分募集资金投资项目变更相关事项的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 成都唐源电气股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区武兴五路355号西部智谷A1区1号楼9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-27)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、关于审议公司《2019年年度报告》全文及其摘要的议案;
2、关于审议公司《2019年度董事会工作报告》的议案;
3、关于审议公司《2019年度监事会工作报告》的议案;
4、关于审议2019年度财务决算报告的议案;
5、关于审议2019年度利润分配预案的议案;
6、关于审议公司续聘2020年度审计机构的议案;
7、关于审议公司向金融机构申请融资授信计划及实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案;
8、关于审议增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 成都唐源电气股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区武兴五路355号西部智谷A1区1号楼9楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-12)、董事会签署日(2020-03-12)、股权登记日(2020-03-20)、现场登记日(2020-03-25)、网络投票日(2020-03-27)、召开日(2020-03-25)

议题:

1、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 成都唐源电气股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区武兴五路355号西部智谷A1区1号楼9楼成都唐源电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-10)、董事会签署日(2019-09-11)、股权登记日(2019-09-20)、现场登记日(2019-09-24)、网络投票日(2019-09-25)、召开日(2019-09-24)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

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