中信出版300788股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 中信出版集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心A座18层1810会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-21)、董事会签署日(2024-11-21)、股权登记日(2024-12-03)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-06)、召开日()

议题:

1、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中信出版集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心A座18层1810会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-20)、董事会签署日(2024-09-20)、股权登记日(2024-10-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-21)、召开日()

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中信出版集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心A座18层1810会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-01)、董事会签署日(2024-06-01)、股权登记日(2024-06-21)、现场登记日(2024-06-25)、网络投票日(2024-06-27)、召开日(2024-06-25)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》
6、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
13、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
14、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
15、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
16、《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
17、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中信出版集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心A座5层501会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-16)、召开日(2023-11-14)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于调整公司独立董事津贴的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中信出版集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心A座5层501会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-10)、董事会签署日(2023-05-10)、股权登记日(2023-05-23)、现场登记日(2023-05-24)、网络投票日(2023-05-30)、召开日(2023-05-24)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》
7、《关于2022年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中信出版集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区惠新东街甲4号富盛大厦2座737会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-24)、董事会签署日(2022-11-24)、股权登记日(2022-12-05)、现场登记日(2022-12-07)、网络投票日(2022-12-09)、召开日(2022-12-07)

议题:

1、《关于选举公司独立董事的议案》
2、《关于选举公司非独立董事的议案》
3、《关于选举公司监事的议案》
4、《关于续聘会计师事务所的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》
6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
9、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
11、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
12、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
13、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中信出版集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区惠新东街甲4号富盛大厦2座737会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-01)、董事会签署日(2022-06-01)、股权登记日(2022-06-15)、现场登记日(2022-06-16)、网络投票日(2022-06-21)、召开日(2022-06-16)

议题:

1、审议《公司2021年度董事会工作报告》的议案
2、审议《公司2021年度监事会工作报告》的议案
3、审议《公司2021年度财务决算报告》的议案
4、审议《公司2021年年度报告》及摘要的议案
5、审议《公司2021年度利润分配预案》的议案
6、关于公司2022年度日常性关联交易预计的议案
7、关于公司与中信财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
8、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中信出版集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北辰东路8号北京国际会议中心308会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-11)、董事会签署日(2021-10-12)、股权登记日(2021-10-22)、现场登记日(2021-10-25)、网络投票日(2021-10-27)、召开日(2021-10-25)

议题:

1、关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案
3、关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案
4、关于公司第五届董事会董事、第五届监事会监事薪酬(津贴)的议案
5、关于续聘2021年度会计师事务所的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中信出版集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区光华路12号中信大厦303会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-08)、董事会签署日(2021-06-08)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-23)、网络投票日(2021-06-28)、召开日(2021-06-23)

议题:

1、审议《公司2020年年度报告》及摘要的议案
2、审议《公司2020年度董事会工作报告》的议案
3、审议《公司2020年度监事会工作报告》的议案
4、审议《公司2020年度财务决算报告》的议案
5、审议《公司2020年度利润分配预案》的议案
6、关于公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常性关联交易预计的议案
7、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于修订《股东大会议事规则》的议案
10、关于修订《董事会议事规则》的议案
11、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中信出版集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区惠新东街甲4号富盛大厦2座737会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-22)、董事会签署日(2021-01-23)、股权登记日(2021-02-05)、现场登记日(2021-02-08)、网络投票日(2021-02-10)、召开日(2021-02-08)

议题:

1、关于续聘2020年度会计师事务所的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《对外担保管理办法》的议案
4、关于修订《关联交易管理办法》的议案
5、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
6、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中信出版集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区惠新东街甲4号富盛大厦2座7层培训室

重要日期: 首次公告(2020-04-08)、董事会签署日(2020-04-08)、股权登记日(2020-04-22)、现场登记日(2020-04-23)、网络投票日(2020-04-28)、召开日(2020-04-23)

议题:

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》的议案
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》的议案
3、审议《公司2019年度财务决算报告》的议案
4、审议《公司2019年年度报告》及摘要的议案
5、审议《公司2019年度利润分配预案》的议案
6、关于公司2019年度日常关联交易确认及2020年度日常性关联交易预计的议案
7、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
8、关于变更部分募集资金用途的议案
9、关于选举董事的议案
10、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 中信出版集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北辰东路8号北京国际会议中心308会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-12)、董事会签署日(2019-11-12)、股权登记日(2019-11-25)、现场登记日(2019-11-27)、网络投票日(2019-12-01)、召开日(2019-11-27)

议题:

1、关于与中信财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
2、关于新聘会计师事务所的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中信出版集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北辰东路8号北京国际会议中心308会议室。

重要日期: 首次公告(2019-08-08)、董事会签署日(2019-08-08)、股权登记日(2019-08-19)、现场登记日(2019-08-21)、网络投票日(2019-08-25)、召开日(2019-08-21)

议题:

1.00关于选举公司董事的议案
2.00关于修改《中信出版集团股份有限公司章程(上市修订稿)的议案》

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