康龙化成300759股东大会 召开通知
大会主题: 2024年第2次特别股东大会
详细公告: 康龙化成(北京)新药技术股份有限公司关于召开2024年第二次A股类别股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市北京经济技术开发区泰河路6号公司会议室
重要日期: 首次公告(2024-11-28)、董事会签署日(2024-11-28)、股权登记日(2024-12-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-18)、
召开日()
议题:
1、《关于注销已回购股份并减少注册资本的议案》
大会主题: 2024年第2次临时股东大会
详细公告: 康龙化成(北京)新药技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市北京经济技术开发区泰河路6号公司会议室
重要日期: 首次公告(2024-11-28)、董事会签署日(2024-11-28)、股权登记日(2024-12-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-18)、
召开日()
议题:
1、《关于调整董事会组成人数的议案》
2、《关于修订<独立非执行董事工作制度>的议案》
3、《关于注销已回购股份并减少注册资本的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
1、《关于注销已回购股份并减少注册资本的议案》
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 康龙化成(北京)新药技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市北京经济技术开发区泰河路6号公司会议室
重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、
召开日()
议题:
1、《关于拟续聘2024年度境内财务及内控审计机构的议案》
2、《关于拟续聘2024年度境外会计师事务所的议案》
大会主题: 2024年第1次特别股东大会
详细公告: 康龙化成(北京)新药技术股份有限公司关于召开2024年第一次A股类别股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市大兴区北京经济技术开发区荣华南路12号院兴基铂尔曼饭店3层巴黎厅
重要日期: 首次公告(2024-05-15)、董事会签署日(2024-05-15)、股权登记日(2024-05-31)、现场登记日(2024-06-03)、网络投票日(2024-06-06)、
召开日(2024-06-03)
议题:
1、《关于增加注册资本、修订<公司章程>的议案(一)》
2、《关于增加注册资本、修订<公司章程>的议案(二)》
3、《关于股东大会给予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案》
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 康龙化成(北京)新药技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市大兴区北京经济技术开发区荣华南路12号院兴基铂尔曼饭店3层巴黎厅
重要日期: 首次公告(2024-05-15)、董事会签署日(2024-05-15)、股权登记日(2024-05-31)、现场登记日(2024-06-03)、网络投票日(2024-06-06)、
召开日(2024-06-03)
议题:
1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于2023年年度报告全文、报告摘要及2023年年度业绩公告的议案》
6、《关于董事薪酬方案的议案》
7、《关于监事薪酬方案的议案》
8、《关于2023年度套期保值产品交易确认及2024年度套期保值产品交易额度预计的议案》
9、《关于修订<独立非执行董事工作制度>的议案》
10、《关于修订<关联/关连交易管理制度>的议案》
11、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
13、《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
14、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
15、《关于2024年度对外担保额度预计的议案》
16、《关于股东大会给予董事会增发公司H股股份一般性授权的议案》
17、《关于股东大会给予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案》
18、《关于增加注册资本、修订<公司章程>的议案(一)》
19、《关于增加注册资本、修订<公司章程>的议案(二)》
20、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
21、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
22、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
大会主题: 2023年第2次特别股东大会
详细公告: 康龙化成(北京)新药技术股份有限公司关于召开2023年第二次A股类别股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市北京经济技术开发区泰河路6号康龙化成(北京)新药技术股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-15)、
召开日(2023-09-12)
议题:
1、《关于注册资本增加的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 康龙化成(北京)新药技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市北京经济技术开发区泰河路6号康龙化成(北京)新药技术股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-15)、
召开日(2023-09-12)
议题:
1、《关于股东大会授权董事会发行境外债务融资工具的议案》
2、《关于注册资本增加的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于股东大会授权公司董事会经办与注册资本变更及<公司章程>修订相关事项的议案》
大会主题: 2023年第1次特别股东大会
详细公告: 康龙化成(北京)新药技术股份有限公司关于召开2023年第一次A股类别股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 北京市大兴区北京经济技术开发区荣华中路19号院朝林广场A座5层聚缘殿
重要日期: 首次公告(2023-05-26)、董事会签署日(2023-05-26)、股权登记日(2023-06-15)、现场登记日(2023-06-16)、网络投票日(2023-06-21)、
召开日(2023-06-16)
议题:
1、《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
2、《关于根据H股可转换债券转换及发行增发H股股份而延长2021年度股东大会特别授权期限及获取2022年度股东大会特别授权的议案》
3、《关于<2023年A股限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于<2023年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
5、《关于股东大会授权董事会办理2023年A股股权激励计划相关事宜的议案》
6、《关于公司注册资本增加的议案》
7、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
8、《关于公司注册资本减少的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 康龙化成(北京)新药技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 北京市大兴区北京经济技术开发区荣华中路19号院朝林广场A座5层聚缘殿
重要日期: 首次公告(2023-05-26)、董事会签署日(2023-05-26)、股权登记日(2023-06-15)、现场登记日(2023-06-16)、网络投票日(2023-06-21)、
召开日(2023-06-16)
议题:
1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2022年年度报告全文、报告摘要及2022年年度业绩公告的议案》
5、《关于公司董事薪酬方案的议案》
6、《关于公司监事薪酬方案的议案》
7、《关于公司聘请2023年度境内财务及内控审计机构的议案》
8、《关于公司聘请2023年度境外会计师事务所的议案》
9、《关于2022年度套期保值产品交易确认及2023年度套期保值产品交易额度预计的议案》
10、《关于修订<独立非执行董事工作制度>的议案》
11、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
12、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
13、《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
14、《关于修订<股东提名个别人士为本公司董事之程序>的议案》
15、《关于在市场监督管理部门进行变更登记程序的议案》
16、《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
17、《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》
18、《关于根据H股可转换债券转换及发行增发H股股份而延长2021年度股东大会特别授权期限及获取2022年度股东大会特别授权的议案》
19、《关于股东大会给予董事会增发公司H股股份一般性授权的议案》
20、《关于<2023年A股限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
21、《关于<2023年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
22、《关于股东大会授权董事会办理2023年A股股权激励计划相关事宜的议案》
23、《关于公司注册资本增加的议案》
24、《关于修订<公司章程>的议案(一)》
25、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
26、《关于公司注册资本减少的议案》
27、《关于修订<公司章程>的议案(二)》
28、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
29、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
30、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会执行董事的议案》
31、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非执行董事的议案》
32、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立非执行董事的议案》
33、《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
大会主题: 2022年第2次临时股东大会
详细公告: 康龙化成(北京)新药技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市北京经济技术开发区泰河路6号康龙化成(北京)新药技术股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2022-09-08)、董事会签署日(2022-09-08)、股权登记日(2022-09-20)、现场登记日(2022-09-21)、网络投票日(2022-09-23)、
召开日(2022-09-21)
议题:
1、《关于补选公司第二届董事会独立非执行董事的议案》
2、《关于注册资本增加的议案》
3、《关于修订<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司章程>的议案》
4、《关于股东大会授权公司董事会经办与注册资本变更及<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司章程>修订相关事项的议案》
大会主题: 2022年第2次特别股东大会
详细公告: 康龙化成(北京)新药技术股份有限公司关于召开2022年第二次A股类别股东大会的公告
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 北京市北京经济技术开发区泰河路6号康龙化成(北京)新药技术股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2022-05-07)、董事会签署日(2022-05-07)、股权登记日(2022-05-25)、现场登记日(2022-05-26)、网络投票日(2022-05-31)、
召开日(2022-05-26)
议题:
1、《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
2、《关于根据H股可转换债券转股及发行而增发H股股份的特别授权的议案》
3、《关于<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
5、《关于股东大会授权董事会办理2022年A股股权激励计划相关事宜的议案》
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 康龙化成(北京)新药技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的公告
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 北京市北京经济技术开发区泰河路6号康龙化成(北京)新药技术股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2022-05-07)、董事会签署日(2022-05-07)、股权登记日(2022-05-25)、现场登记日(2022-05-26)、网络投票日(2022-05-31)、
召开日(2022-05-26)
议题:
1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
5、《关于根据H股可转换债券转股及发行而增发H股股份的特别授权的议案》
6、《关于公司2021年年度报告全文、报告摘要及2021年年度业绩公告的议案》
7、《关于公司董事薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事薪酬方案的议案》
9、《关于公司聘请2022年度境内财务及内控审计机构的议案》
10、《关于公司聘请2022年度境外会计师事务所的议案》
11、《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》
12、《关于2021年度套期保值产品交易确认及2022年度套期保值产品交易额度预计的议案》
13、《关于<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
14、《关于<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
15、《关于股东大会授权董事会办理2022年A股股权激励计划相关事宜的议案》
16、《关于股东大会给予董事会增发公司H股股份一般性授权的议案》
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 康龙化成(北京)新药技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市北京经济技术开发区泰河路6号康龙化成(北京)新药技术股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2021-12-30)、董事会签署日(2021-12-30)、股权登记日(2022-01-11)、现场登记日(2022-01-12)、网络投票日(2022-01-14)、
召开日(2022-01-12)
议题:
1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于公司注册资本减少的议案》
3、《关于修订<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司章程>的议案》
4、《关于股东大会授权公司董事会经办与减少注册资本及章程修订相关事项在市场监督管理部门的变更登记程序的议案》
5、《关于修订<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》
8、《关于修订<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
9、《关于修订<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
10、《关于修订<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司独立非执行董事工作制度>的议案》
11、《关于修订<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
12、《关于修订<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司股东提名个别人士为本公司董事之程序>的议案》
13、《关于公司实际控制人控制的持股主体拟变更部分自愿性承诺事项的议案》
14、《关于聘请公司2021年度内控审计机构的议案》
大会主题: 2022年第1次特别股东大会
详细公告: 康龙化成(北京)新药技术股份有限公司关于召开2022年第一次A股类别股东大会的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市北京经济技术开发区泰河路6号康龙化成(北京)新药技术股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2021-12-30)、董事会签署日(2021-12-30)、股权登记日(2022-01-11)、现场登记日(2022-01-12)、网络投票日(2022-01-14)、
召开日(2022-01-12)
议题:
1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于公司注册资本减少的议案》
大会主题: 2021年第2次特别股东大会
详细公告: 康龙化成(北京)新药技术股份有限公司关于召开2021年第二次A股类别股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 北京市北京经济技术开发区泰河路6号公司会议室
重要日期: 首次公告(2021-06-25)、董事会签署日(2021-06-25)、股权登记日(2021-07-06)、现场登记日(2021-07-07)、网络投票日(2021-07-12)、
召开日(2021-07-07)
议题:
1、《关于<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司2021年A股限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司2021年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理A股股权激励相关事宜的议案》
4、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
5、《关于公司注册资本减少的议案》
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 康龙化成(北京)新药技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 北京市北京经济技术开发区泰河路6号公司会议室
重要日期: 首次公告(2021-06-25)、董事会签署日(2021-06-25)、股权登记日(2021-07-06)、现场登记日(2021-07-07)、网络投票日(2021-07-12)、
召开日(2021-07-07)
议题:
1、《关于<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司2021年A股限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司2021年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理A股股权激励相关事宜的议案》
4、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
5、《关于公司注册资本减少的议案》
6、《关于修订<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司章程>的议案》
7、《关于提请股东大会授权公司董事会经办与减少注册资本及章程修订相关事项在市场监督管理部门的变更登记程序的议案》
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 康龙化成(北京)新药技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市大兴区北京经济技术开发区荣华中路19号院朝林广场A座5层聚缘殿
重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-24)、现场登记日(2021-05-25)、网络投票日(2021-05-28)、
召开日(2021-05-25)
议题:
1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于2020年度利润分配的预案的议案》
5、《关于公司2020年年度报告全文、报告摘要及2020年年度业绩公告的议案》
6、《关于公司董事薪酬方案的议案》
7、《关于公司监事薪酬方案的议案》
8、《关于公司聘请2021年度境内会计师事务所议案》
9、《关于公司聘请2021年度境外会计师事务所议案》
10、《关于公司2021年度对外担保额度预计的议案》
11、《关于2020年度套期保值产品交易确认及2021年度套期保值产品交易额度预计的议案》
12、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
13、《关于公司注册资本减少的议案》
14、《关于修订<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司章程>的议案》
15、《关于股东大会授权公司董事会经办与减少注册资本及章程修订相关事项在市场监督管理部门的变更登记程序的议案》
16、《关于提请股东大会给予董事会增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》
大会主题: 2021年第1次特别股东大会
详细公告: 康龙化成(北京)新药技术股份有限公司2021年第一次A股类别股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市大兴区北京经济技术开发区荣华中路19号院朝林广场A座5层聚缘殿
重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-24)、现场登记日(2021-05-25)、网络投票日(2021-05-28)、
召开日(2021-05-25)
议题:
1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于公司注册资本减少的议案》
大会主题: 2020年第3次临时股东大会
详细公告: 康龙化成(北京)新药技术股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 北京市北京经济技术开发区泰河路6号公司会议室
重要日期: 首次公告(2020-11-26)、董事会签署日(2020-11-26)、股权登记日(2020-12-07)、现场登记日(2020-12-08)、网络投票日(2020-12-11)、
召开日(2020-12-08)
议题:
1、《关于<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司2020年A股限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司2020年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理A股股权激励相关事宜的议案》
4、《关于<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司首期H股奖励信托计划(草案)>的议案》
5、《关于提请公司股东大会授权董事会及管理委员会办理首期H股奖励信托计划相关事宜的议案》
6、《关于修订<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司章程>的议案》
7、《关于股东大会授权公司董事会经办与章程修订相关事项在市场监督管理部门的章程备案程序的议案》
8、《关于补选公司非职工代表监事的议案》
大会主题: 2020年第2次特别股东大会
详细公告: 康龙化成(北京)新药技术股份有限公司2020年第二次A股类别股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 北京市北京经济技术开发区泰河路6号公司会议室
重要日期: 首次公告(2020-11-26)、董事会签署日(2020-11-26)、股权登记日(2020-12-07)、现场登记日(2020-12-08)、网络投票日(2020-12-11)、
召开日(2020-12-08)
议题:
1、《关于<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司2020年A股限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司2020年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理A股股权激励相关事宜的议案》
大会主题: 2020年第2次临时股东大会
详细公告: 康龙化成(北京)新药技术股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市北京经济技术开发区泰河路6号公司会议室
重要日期: 首次公告(2020-06-25)、董事会签署日(2020-06-25)、股权登记日(2020-07-20)、现场登记日(2020-07-21)、网络投票日(2020-07-23)、
召开日(2020-07-21)
议题:
1、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于修订<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司章程>的议案》
5、《关于股东大会授权公司董事会经办与章程修订相关事项在市场监督管理部门的变更登记程序的议案》
6、《关于公司对全资子公司提供担保的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会发行境内外债务融资工具的议案》
8、《关于提请股东大会给予董事会增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 康龙化成(北京)新药技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市北京经济技术开发区泰河路6号公司会议室
重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-20)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-28)、
召开日(2020-05-21)
议题:
1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2019年度财务决算报告的议案》
4、《关于2019年度利润分配的预案的议案》
5、《关于公司2019年年度报告全文、报告摘要及2019年年度业绩公告的议案》
6、《关于公司董事薪酬方案的议案》
7、《关于公司监事薪酬方案的议案》
8、《关于公司聘请2020年度境内会计师事务所议案》
9、《关于公司聘请2020年度境外会计师事务所议案》
10、《关于公司2020年度对外担保额度预计的议案》
11、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
12、《关于预计2020年套期保值产品交易额度的议案》
13、《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 康龙化成(北京)新药技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市北京经济技术开发区泰河路6号公司会议室
重要日期: 首次公告(2020-02-28)、董事会签署日(2020-02-28)、股权登记日(2020-04-01)、现场登记日(2020-04-02)、网络投票日(2020-04-08)、
召开日(2020-04-02)
议题:
1、《关于增加使用部分闲置H股募集资金购买理财产品额度的议案》
2、《关于增加预计套期保值额度的议案》
3、《关于公司注册资本增加的议案》
4、《关于修订<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司章程>的议案》
5、《关于股东大会授权公司董事会经办与新增注册资本及章程修订相关事项在市场监督管理部门的变更登记程序的议案》
大会主题: 2020年第1次特别股东大会
详细公告: 康龙化成(北京)新药技术股份有限公司关于召开2020年第一次A股类别股东大会
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市北京经济技术开发区泰河路6号公司会议室
重要日期: 首次公告(2020-02-28)、董事会签署日(2020-02-28)、股权登记日(2020-04-01)、现场登记日(2020-04-02)、网络投票日(2020-04-08)、
召开日(2020-04-02)
议题:
1、《关于公司注册资本增加的议案》
大会主题: 2019年第3次临时股东大会
详细公告: 康龙化成(北京)新药技术股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市北京经济技术开发区泰河路6号公司会议室
重要日期: 首次公告(2019-10-26)、董事会签署日(2019-10-26)、股权登记日(2019-11-05)、现场登记日(2019-11-06)、网络投票日(2019-11-10)、
召开日(2019-11-06)
议题:
1、《关于聘请2019年度H股审计机构的议案》
2、《关于变更2019年度审计机构的议案》
3、《关于公司注册资本增加的议案》
4、《关于修订<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司章程>的议案》
5、《关于修订H股上市后适用的<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司章程(草案)>的议案》
6、《关于修订H股上市后适用的<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
7、《关于提请股东大会授权公司董事会经办与新增注册资本及章程修订相关事项在市场监督管理部门的变更登记程序的议案》
大会主题: 2019年第2次临时股东大会
详细公告: 康龙化成(北京)新药技术股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 北京市大兴区荣华南路12号北京兴基铂尔曼饭店会议室
重要日期: 首次公告(2019-07-30)、董事会签署日(2019-07-30)、股权登记日(2019-08-08)、现场登记日(2019-08-09)、网络投票日(2019-08-14)、
召开日(2019-08-09)
议题:
1、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市的议案》
2、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市方案的议案》(逐项表决)
3、《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
4、《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行和上市有关事项的议案》
8、《关于公司发行H股并上市前滚存利润分配方案的议案》
9、《关于按照H股上市公司要求修订<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司章程(草案)>的议案》
10、《关于按照H股上市公司要求修订<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
11、《关于按照H股上市公司要求修订<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》
12、《关于按照H股上市公司要求修订<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
14、《关于修订<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
15、《关于修订<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司独立非执行董事工作制度>的议案》
16、《关于修订<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
17、《关于修订<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
18、《关于增选公司独立非执行董事的议案》
19、《关于<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
20、《关于<康龙化成(北京)新药技术股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
21、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 康龙化成(北京)新药技术股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市大兴区荣华南路12号北京兴基铂尔曼饭店会议室
重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-19)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-14)、
召开日(2019-05-09)
议题:
1.《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2.《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3.《关于2018年度财务决算报告的议案》
4.《关于2018年度利润分配的预案的议案》
5.《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》
6.《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7.《关于公司聘请2019年度会计师事务所议案》
8.《关于公司2019年度对外担保额度预计的议案》
9.《关于预计2019年金融衍生产品交易额度的议案》
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 康龙化成(北京)新药技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市大兴区荣华南路12号北京兴基铂尔曼饭店会议室
重要日期: 首次公告(2019-03-12)、董事会签署日(2019-03-12)、股权登记日(2019-03-19)、现场登记日(2019-03-20)、网络投票日(2019-03-26)、
召开日(2019-03-20)
议题:
1、《关于公司注册资本增加的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》
3、《关于提请股东大会指定公司董事会经办与新增注册资本及章程修订相关事项在市场监督管理部门的变更登记程序的议案》
