欣锐科技300745股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳欣锐科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区3号楼35层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳欣锐科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区3号楼35层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳欣锐科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区3号楼35层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-23)、董事会签署日(2024-07-24)、股权登记日(2024-08-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-09)、召开日()

议题:

1、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于变更公司注册资本及公司股份总数的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》
4、《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》
5、《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳欣锐科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区3号楼35层深圳欣锐科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于<公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6、《关于<公司2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
7、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
8、《关于公司申请2024年度银行授信额度暨接受关联方担保的议案》
9、《关于<控股股东及其他关联方占用资金专项说明>的议案》
10、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳欣锐科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区3号楼栋35层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-30)、董事会签署日(2024-01-31)、股权登记日(2024-02-05)、现场登记日(2024-02-05)、网络投票日(2024-02-19)、召开日(2024-02-05)

议题:

1、《关于回购公司股份方案的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳欣锐科技股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 在深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区3号楼栋35层深圳欣锐科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-07)、董事会签署日(2023-12-08)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳欣锐科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区3号楼栋35层深圳欣锐科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-21)、董事会签署日(2023-11-22)、股权登记日(2023-12-04)、现场登记日(2023-12-04)、网络投票日(2023-12-07)、召开日(2023-12-04)

议题:

1、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳欣锐科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区3号楼栋35层深圳欣锐科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-27)、董事会签署日(2023-09-28)、股权登记日(2023-10-09)、现场登记日(2023-10-09)、网络投票日(2023-10-13)、召开日(2023-10-09)

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
2、《关于变更公司注册资本及公司股份总数的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳欣锐科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区3号楼栋35层深圳欣锐科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-26)、董事会签署日(2023-07-27)、股权登记日(2023-08-07)、现场登记日(2023-08-07)、网络投票日(2023-08-11)、召开日(2023-08-07)

议题:

1、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于变更公司注册资本及公司股份总数的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳欣锐科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区3号楼35层深圳欣锐科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于<公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6、《关于<公司2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
7、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
8、《关于公司申请2023年度银行授信额度暨关联交易的议案》
9、《关于<控股股东及其他关联方占用资金专项说明>的议案》
10、《关于调整独立董事津贴的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳欣锐科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区桃源街道塘岭路1号金骐智谷大厦5楼深圳欣锐科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-23)、董事会签署日(2022-12-24)、股权登记日(2023-01-03)、现场登记日(2023-01-04)、网络投票日(2023-01-09)、召开日(2023-01-04)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及公司股份总数的议案》
2、《关于变更公司地址的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳欣锐科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区桃源街道塘岭路1号金骐智谷大厦5楼深圳欣锐科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-25)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-03)、现场登记日(2022-11-04)、网络投票日(2022-11-10)、召开日(2022-11-04)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
3、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳欣锐科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区桃源街道塘岭路1号金骐智谷大厦5楼深圳欣锐科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-29)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案的议案》
4、《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
11、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
12、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
13、《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
14、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳欣锐科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区桃源街道塘岭路1号金骐智谷大厦5楼深圳欣锐科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于<公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6、《关于<公司2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
7、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
8、《关于公司申请2022年度银行授信额度暨关联交易的议案》
9、《关于<控股股东及其他关联方占用资金专项说明>的议案》
10、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
11、《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳欣锐科技股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区桃源街道塘岭路1号金骐智谷大厦5楼深圳欣锐科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-15)、股权登记日(2021-12-24)、现场登记日(2021-12-28)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-28)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及公司股份总数的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳欣锐科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区桃源街道塘岭路1号金骐智谷大厦5楼深圳欣锐科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-10)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-16)、召开日(2021-11-12)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及公司股份总数的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳欣锐科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区桃源街道塘岭路1号金骐智谷大厦5楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、《关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳欣锐科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区桃源街道塘岭路1号金骐智谷大厦5楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-20)、董事会签署日(2021-07-21)、股权登记日(2021-07-28)、现场登记日(2021-08-03)、网络投票日(2021-08-05)、召开日(2021-08-03)

议题:

1、审议《关于公司<2021年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2021年限制性股票与股票期权激励计划部分激励对象获授权益数量超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1%>的议案》
3、审议《关于公司<2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳欣锐科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区桃源街道塘岭路1号金骐智谷大厦5楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-30)、董事会签署日(2021-07-01)、股权登记日(2021-07-13)、现场登记日(2021-07-14)、网络投票日(2021-07-16)、召开日(2021-07-14)

议题:

1、《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳欣锐科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区桃源街道塘岭路1号金骐智谷大厦5楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2020年年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于<公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6、《关于<公司2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
7、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
8、《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》
9、《关于公司申请2021年度银行授信额度暨关联交易的议案》
10、《关于<控股股东及其他关联方占用资金专项说明>的议案》
11、《关于变更公司注册资本及公司股份总数的议案》
12、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳欣锐科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省深圳市南山区桃源街道塘岭路1号金骐智谷大厦5楼

重要日期: 首次公告(2020-08-20)、董事会签署日(2020-08-21)、股权登记日(2020-09-03)、现场登记日(2020-09-08)、网络投票日(2020-09-10)、召开日(2020-09-08)

议题:

1、《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳欣锐科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区桃源街道塘岭路1号金骐智谷大厦5楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-15)、董事会签署日(2020-04-16)、股权登记日(2020-04-28)、现场登记日(2020-04-30)、网络投票日(2020-05-06)、召开日(2020-04-30)

议题:

1、《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2019年年度报告及其摘要>的议案》
5、《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6、《关于<公司2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
7、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
8、《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》
9、《关于公司申请2020年度银行授信额度暨关联交易的议案》
10、《关于<控股股东及其他关联方占用资金专项说明>的议案》
11、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
12、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
13、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
14、《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
15、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
16、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
17、《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
18、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
19、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳欣锐科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C1栋14楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-18)、董事会签署日(2020-02-19)、股权登记日(2020-02-28)、现场登记日(2020-03-05)、网络投票日(2020-03-06)、召开日(2020-03-05)

议题:

1、《关于变更公司注册地址的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳欣锐科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C1栋14楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-17)

议题:

1《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
2《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
3《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
4《关于<公司2018年年度报告及其摘要>的议案》
5《关于<公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6《关于<公司2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
7《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
8《关于续聘公司2019年度会计师事务所的议案》
9《关于公司申请2019年度银行授信额度暨关联交易的议案》
10《关于修改<公司章程>的议案》
11《关于修改<董事会议事规则>的议案》
12《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳欣锐科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C1栋14楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-29)、董事会签署日(2018-08-30)、股权登记日(2018-09-07)、现场登记日(2018-09-13)、网络投票日(2018-09-13)、召开日(2018-09-13)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
3、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
4、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
5、《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳欣锐科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C1栋14楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-06)、董事会签署日(2018-06-06)、股权登记日(2018-06-19)、现场登记日(2018-06-25)、网络投票日(2018-06-25)、召开日(2018-06-25)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》 2、《2017年度监事会工作报告》 3、《2017年度财务决算报告》 4、《关于2017年度利润分配预案的议案》 5、《关于续聘2018年度审计机构的议案》 6、《关于募投项目总投资额、实施内容调整的议案》 7、《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》 8、《关于修改<公司章程>的议案》。

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