西菱动力300733股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 成都西菱动力科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-24)、董事会签署日(2024-10-24)、股权登记日(2024-11-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、《关于公司债务融资的议案》
2、《关于为子公司融资提供担保的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 成都西菱动力科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《成都西菱动力科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》
2、《成都西菱动力科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》
3、《成都西菱动力科技股份有限公司2023年度财务决算报告》
4、《成都西菱动力科技股份有限公司2023年度利润分配及资本公积转增预案》
5、《成都西菱动力科技股份有限公司2023年度报告及摘要》
6、《关于续聘2024年度财务及内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 成都西菱动力科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 成都市青羊区腾飞大道298号成都西菱动力科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-22)、董事会签署日(2024-03-23)、股权登记日(2024-04-02)、现场登记日(2024-04-09)、网络投票日(2024-04-10)、召开日(2024-04-09)

议题:

1、《关于<2024年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2、《关于<2024年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 成都西菱动力科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-08)、董事会签署日(2024-01-08)、股权登记日(2024-01-18)、现场登记日(2024-01-22)、网络投票日(2024-01-23)、召开日(2024-01-22)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于制订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 成都西菱动力科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市青羊区腾飞大道298号成都西菱动力科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-25)、董事会签署日(2023-10-25)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-14)

议题:

1、《关于公司债务融资的议案》
2、《关于为子公司融资提供担保的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 成都西菱动力科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市青羊区腾飞大道298号成都西菱动力科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《成都西菱动力科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》
2、《成都西菱动力科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》
3、《成都西菱动力科技股份有限公司2022年度财务决算报告》
4、《成都西菱动力科技股份有限公司2022年度报告及摘要》
5、《成都西菱动力科技股份有限公司2022年度利润分配及资本公积转增预案》
6、《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 成都西菱动力科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市青羊区腾飞大道298号成都西菱动力科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-03)、董事会签署日(2023-01-03)、股权登记日(2023-01-12)、现场登记日(2023-01-17)、网络投票日(2023-01-18)、召开日(2023-01-17)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
4、《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
5、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
6、《关于第四届董事会董事津贴的议案》
7、《关于第四届监事会监事津贴的议案》
8、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
9、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
10、《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 成都西菱动力科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市青羊区腾飞大道298号成都西菱动力科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-08)、董事会签署日(2022-12-09)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-26)、网络投票日(2022-12-27)、召开日(2022-12-26)

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 成都西菱动力科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市青羊区腾飞大道298号成都西菱动力科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-09)、董事会签署日(2022-11-09)、股权登记日(2022-11-18)、现场登记日(2022-11-23)、网络投票日(2022-11-24)、召开日(2022-11-23)

议题:

1、《关于公司债务融资的议案》
2、《关于为子公司融资提供担保的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 成都西菱动力科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市青羊区腾飞大道298号成都西菱动力科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-24)、董事会签署日(2022-10-24)、股权登记日(2022-11-04)、现场登记日(2022-11-08)、网络投票日(2022-11-09)、召开日(2022-11-08)

议题:

1、《关于延长公司向特定对象发行股票方案之发行决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 成都西菱动力科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市青羊区腾飞大道298号成都西菱动力科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-18)、董事会签署日(2022-05-18)、股权登记日(2022-05-27)、现场登记日(2022-06-01)、网络投票日(2022-06-02)、召开日(2022-06-01)

议题:

1、《截至2022年3月31日止前次募集资金使用情况报告》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 成都西菱动力科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市青羊区腾飞大道298号成都西菱动力科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-13)、董事会签署日(2022-04-13)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-11)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、《成都西菱动力科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》
2、《成都西菱动力科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》
3、《成都西菱动力科技股份有限公司2021年度财务决算报告》
4、《成都西菱动力科技股份有限公司2021年度报告及摘要》
5、《成都西菱动力科技股份有限公司2021年度利润分配及资本公积转增预案》
6、《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》
7、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 成都西菱动力科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市青羊区腾飞大道298号成都西菱动力科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-22)、董事会签署日(2021-11-23)、股权登记日(2021-12-03)、现场登记日(2021-12-08)、网络投票日(2021-12-09)、召开日(2021-12-08)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
4、《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于公司截至2021年9月30日止的前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》
9、《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 成都西菱动力科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、《成都西菱动力科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》
2、《成都西菱动力科技股份有限公司2020年度监事会工作报告》
3、《成都西菱动力科技股份有限公司2020年度财务决算报告》
4、《成都西菱动力科技股份有限公司2020年度报告及摘要》
5、《成都西菱动力科技股份有限公司2020年度利润分配及资本公积转增预案》
6、《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》
7、《关于撤销2020年第六次临时股东大会相关议案的议案》
8、《关于终止首次公开发行股票部分募集资金投资项目并将结余资金用于永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 成都西菱动力科技股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-20)、董事会签署日(2020-11-21)、股权登记日(2020-12-02)、现场登记日(2020-12-07)、网络投票日(2020-12-08)、召开日(2020-12-07)

议题:

1、《关于变更公司经营范围的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 成都西菱动力科技股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-14)、董事会签署日(2020-09-15)、股权登记日(2020-09-24)、现场登记日(2020-09-29)、网络投票日(2020-09-30)、召开日(2020-09-29)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
4、《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
5、《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
6、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
7、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司截至2020年6月30日止的前次募集资金使用情况报告的议案》
9、《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》
10、《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
11、《关于提请公司股东大会批准魏晓林免于以要约方式增持股份的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
13、《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
14、《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
15、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 成都西菱动力科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市青羊区腾飞大道298号成都西菱动力科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-11)、现场登记日(2020-09-15)、网络投票日(2020-09-16)、召开日(2020-09-15)

议题:

1、《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余资金用于永久补充流动资金的的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 成都西菱动力科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-13)、董事会签署日(2020-07-14)、股权登记日(2020-07-27)、现场登记日(2020-07-30)、网络投票日(2020-07-31)、召开日(2020-07-30)

议题:

1、《关于补选股东代表监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 成都西菱动力科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、《成都西菱动力科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》
2、《成都西菱动力科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》
3、《成都西菱动力科技股份有限公司2019年度财务决算报告》
4、《成都西菱动力科技股份有限公司2019年度报告及摘要》
5、《成都西菱动力科技股份有限公司2019年度利润分配及资本公积转增预案》
6、《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 成都西菱动力科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-20)、董事会签署日(2020-01-21)、股权登记日(2020-02-05)、现场登记日(2020-02-10)、网络投票日(2020-02-11)、召开日(2020-02-10)

议题:

1、《关于控股股东、实际控制人为公司银行综合授信融资提供担保的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 成都西菱动力科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-16)、董事会签署日(2019-12-17)、股权登记日(2019-12-27)、现场登记日(2020-01-02)、网络投票日(2020-01-03)、召开日(2020-01-02)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》 2、《关于修改<董事会议事规则>的议案》 3、《关于第三届董事会董事津贴的议案》 4、《关于第三届监事会监事津贴的议案》 5、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》 6、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》 7、《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 成都西菱动力科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-18)、董事会签署日(2019-10-19)、股权登记日(2019-10-29)、现场登记日(2019-11-01)、网络投票日(2019-11-03)、召开日(2019-11-01)

议题:

1、《关于对外投资暨关联交易的议案》 2、《关于补选独立董事的议案》 3、《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》 4、《关于修改公司章程的议案》 5、《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 成都西菱动力科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-15)、董事会签署日(2019-07-16)、股权登记日(2019-07-29)、现场登记日(2019-08-01)、网络投票日(2019-08-01)、召开日(2019-08-01)

议题:

1.00《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 成都西菱动力科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-17)、董事会签署日(2019-05-18)、股权登记日(2019-05-28)、现场登记日(2019-05-31)、网络投票日(2019-06-02)、召开日(2019-05-31)

议题:

1、《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 成都西菱动力科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、《成都西菱动力科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》 2、《成都西菱动力科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》 3、《成都西菱动力科技股份有限公司2018年度财务决算报告》 4、《成都西菱动力科技股份有限公司2019年度财务预算报告》 5、《成都西菱动力科技股份有限公司2018年度报告及摘要》 6、《成都西菱动力科技股份有限公司2018年度利润分配及资本公积转增预案》 7、《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》 8、《关于对外投资暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 成都西菱动力科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-26)、董事会签署日(2019-01-26)、股权登记日(2019-02-11)、现场登记日(2019-02-14)、网络投票日(2019-02-14)、召开日(2019-02-14)

议题:

1、《关于公司建设涡轮增压器、凸轮轴毛坯铸造、其他汽车零部件铸造生产线的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 成都西菱动力科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、《成都西菱动力科技股份有限公司2017年度董事会工作报告》
2、《成都西菱动力科技股份有限公司2017年度监事会工作报告》
3、《成都西菱动力科技股份有限公司2017年度财务决算报告》
4、《成都西菱动力科技股份有限公司2018年财务预算报告》
5、《成都西菱动力科技股份有限公司2017年度报告及摘要》
6、《成都西菱动力科技股份有限公司2017年度利润分配及资本公积转增方案》
7、《关于聘任2018年度财务审计机构的议案》
8、《关于董事、监事津贴的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 成都西菱动力科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-12)、董事会签署日(2018-02-12)、股权登记日(2018-02-22)、现场登记日(2018-02-23)、网络投票日(2018-02-26)、召开日(2018-02-23)

议题:

1、《关于变更公司经营范围的议案》
2、《关于修订<成都西菱动力科技股份有限公司章程(草案)>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理工商登记备案手续的议案》

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