电连技术300679股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 电连技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区公明街道西田社区锦绣工业园8栋2楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-05)、董事会签署日(2024-12-06)、股权登记日(2024-12-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-24)、召开日()

议题:

1、《关于变更2024年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 电连技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区公明街道西田社区锦绣工业园8栋2楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的议案》 2、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 3、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 电连技术股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区公明街道西田社区锦绣工业园8栋2楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》
7、《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8、《关于控股股东及其他关联方占用资金的专项审计说明的议案》
9、《关于2024年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
10、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 电连技术股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区公明街道西田社区锦绣工业园8栋2楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-29)、董事会签署日(2023-11-30)、股权登记日(2023-12-12)、现场登记日(2023-12-13)、网络投票日(2023-12-18)、召开日(2023-12-13)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<独立董事制度>的议案》
3、《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》
4、《关于购买公司董监高责任险的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 电连技术股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区公明街道西田社区锦绣工业园8栋2楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-28)、董事会签署日(2023-09-29)、股权登记日(2023-10-11)、现场登记日(2023-10-12)、网络投票日(2023-10-17)、召开日(2023-10-12)

议题:

1、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
2、《关于<电连技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
3、《关于<电连技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 电连技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区公明街道西田社区锦绣工业园8栋2楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-19)、董事会签署日(2023-07-20)、股权登记日(2023-08-09)、现场登记日(2023-08-10)、网络投票日(2023-08-15)、召开日(2023-08-10)

议题:

1、《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 电连技术股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区公明街道西田社区锦绣工业园8栋2楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
7、《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8、《关于控股股东及其他关联方占用资金的专项审计说明的议案》
9、《关于2023年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
10、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
11、《关于公司未来三年(2023-2025年度)股东回报规划的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 电连技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区公明街道西田社区锦绣工业园8栋2楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-29)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-12)、现场登记日(2023-04-13)、网络投票日(2023-04-18)、召开日(2023-04-13)

议题:

1、《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 电连技术股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区公明街道西田社区锦绣工业园8栋2楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-25)、董事会签署日(2022-11-26)、股权登记日(2022-12-09)、现场登记日(2022-12-12)、网络投票日(2022-12-15)、召开日(2022-12-12)

议题:

1、《关于续聘2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 电连技术股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区公明街道西田社区锦绣工业园8栋2楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-25)、董事会签署日(2022-07-26)、股权登记日(2022-08-12)、现场登记日(2022-08-15)、网络投票日(2022-08-18)、召开日(2022-08-15)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 电连技术股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市光明区公明街道西田社区锦绣工业园8栋2楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-30)、董事会签署日(2022-05-31)、股权登记日(2022-06-09)、现场登记日(2022-06-10)、网络投票日(2022-06-15)、召开日(2022-06-10)

议题:

1、《关于<电连技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<电连技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 电连技术股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区公明街道西田社区锦绣工业园8栋2楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
7、《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8、《关于控股股东及其他关联方占用资金的专项审计说明的议案》
9、《关于2022年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
10、《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15、《关于修订<独立董事制度>的议案》
16、《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》
17、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
18、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
19、《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》
20、《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 电连技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区公明街道西田社区锦绣工业园8栋2楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-28)、董事会签署日(2022-01-28)、股权登记日(2022-02-08)、现场登记日(2022-02-09)、网络投票日(2022-02-14)、召开日(2022-02-09)

议题:

1、《关于回购公司股份方案的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 电连技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市光明新区公明街道西田社区锦绣工业园8栋2楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-21)、董事会签署日(2021-12-22)、股权登记日(2022-01-05)、现场登记日(2022-01-06)、网络投票日(2022-01-11)、召开日(2022-01-06)

议题:

1、《关于<电连技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<电连技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 电连技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区公明街道西田社区锦绣工业园8栋2楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-15)、董事会签署日(2021-11-16)、股权登记日(2021-11-25)、现场登记日(2021-11-29)、网络投票日(2021-12-01)、召开日(2021-11-29)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》
4、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
5、《关于变更注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 电连技术股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区公明街道西田社区锦绣工业园8栋2楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-20)、现场登记日(2021-05-21)、网络投票日(2021-05-25)、召开日(2021-05-21)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》
7、《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
8、《关于控股股东及其他关联方占用资金的专项审计说明的议案
9、《关于2021年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
10、《关于2021年度监事薪酬方案的议案》
11、《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 电连技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区公明街道西田社区锦绣工业园8栋2楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-11)、董事会签署日(2021-03-12)、股权登记日(2021-03-25)、现场登记日(2021-03-26)、网络投票日(2021-03-30)、召开日(2021-03-26)

议题:

1、《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 电连技术股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区公明街道西田社区锦绣工业园8栋2楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-27)、董事会签署日(2020-11-28)、股权登记日(2020-12-10)、现场登记日(2020-12-14)、网络投票日(2020-12-16)、召开日(2020-12-14)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修改<董事会议事规则>的议案
4、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修改<董事会秘书工作细则>的议案》
6、《关于修改<对外投资管理办法>的议案》
7、《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
8、《关于修改<融资与对外担保管理办法>的议案》
9、《关于修改<重大信息内部报告制度>的议案》
10、《关于公司未来三年(2020-2022年度)股东回报规划的议案》
11、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
12、《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 电连技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区公明街道西田社区锦绣工业园8栋2楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-26)、董事会签署日(2020-10-26)、股权登记日(2020-11-05)、现场登记日(2020-11-09)、网络投票日(2020-11-11)、召开日(2020-11-09)

议题:

1、《关于<电连技术股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<电连技术股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 电连技术股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区公明街道西田社区锦绣工业园8栋2楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》 4、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》 7、《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 8、《关于控股股东及其他关联方占用资金的专项审计说明的议案》 9、《关于2020年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 10、《关于2020年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 电连技术股份有限公司关于召开2019年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区公明街道西田社区锦绣工业园8栋2楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-02)、董事会签署日(2019-12-03)、股权登记日(2019-12-12)、现场登记日(2019-12-16)、网络投票日(2019-12-19)、召开日(2019-12-16)

议题:

1、关于续聘公司2019年度审计机构的议案
2、关于修改公司章程的议案
3、关于修改公司股东大会累积投票制实施细则的议案
4、关于修改公司对外投资管理办法的议案
5、关于转让募集资金投资项目相关资产的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 电连技术股份有限公司关于召开2019年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区公明街道西田社区锦绣工业园8栋2楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-05)、董事会签署日(2019-08-06)、股权登记日(2019-08-15)、现场登记日(2019-08-19)、网络投票日(2019-08-21)、召开日(2019-08-19)

议题:

1、《关于回购公司股份方案的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 电连技术股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区公明街道西田社区锦绣工业园8栋2楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-17)

议题:

议案一:《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》;
议案二:《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》;
议案三:《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》;
议案四:《关于公司2018年度财务决算报告的议案》;
议案五:《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;
议案六:《关于修改公司章程的议案》;
议案七:《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》;
议案八:《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;
议案九:《关于控股股东及其他关联方占用资金的专项审计说明的议案》;
议案十:《关于董事与高级管理人员2018年度薪酬及2019年度薪酬与考核方案的议案》;
议案十一:《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 电连技术股份有限公司关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区公明街道西田社区锦绣工业园8栋2楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-02)、董事会签署日(2019-04-03)、股权登记日(2019-04-18)、现场登记日(2019-04-22)、网络投票日(2019-04-23)、召开日(2019-04-22)

议题:

1、《关于募集资金投资项目延期的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 电连技术股份有限公司关于召开2018年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区公明街道西田社区锦绣工业园8栋2楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-28)、董事会签署日(2018-11-29)、股权登记日(2018-12-07)、现场登记日(2018-12-11)、网络投票日(2018-12-13)、召开日(2018-12-11)

议题:

1、《关于聘请会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 电连技术股份有限公司关于召开2018年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区公明街道西田社区锦绣工业园8栋2楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-14)、董事会签署日(2018-10-15)、股权登记日(2018-10-26)、现场登记日(2018-10-30)、网络投票日(2018-10-31)、召开日(2018-10-30)

议题:

1.《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
2.《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
3.《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 电连技术股份有限公司关于召开2018年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区公明街道西田社区锦绣工业园8栋2楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-27)、董事会签署日(2018-08-28)、股权登记日(2018-09-14)、现场登记日(2018-09-18)、网络投票日(2018-09-20)、召开日(2018-09-18)

议题:

1.议案一: 《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 电连技术股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区公明街道西田社区锦绣工业园8栋2楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》; 2、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》; 3、《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》; 4、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》; 5、《关于公司2017年度资本公积转增股本预案的议案》; 6、《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》; 7、《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》; 8、《关于控股股东及其他关联方占用资金的专项审计说明的议案》; 9、《关于董事及高级管理人员2017年度薪酬及2018年度薪酬与考核方案的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 电连技术股份有限公司关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区公明街道西田社区锦绣工业园8栋2楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-03-01)、董事会签署日(2018-03-02)、股权登记日(2018-03-14)、现场登记日(2018-03-15)、网络投票日(2018-03-19)、召开日(2018-03-15)

议题:

1、《关于公司向银行申请授信额度的议案》
2、《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 电连技术股份有限公司关于召开2017年度第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明新区公明街道西田社区锦绣工业园8栋2楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-24)、董事会签署日(2017-08-25)、股权登记日(2017-09-07)、现场登记日(2017-09-07)、网络投票日(2017-09-13)、召开日(2017-09-07)

议题:

议案一:《关于公司2017年半年度利润分配预案的议案》
议案二:《关于修改公司章程的议案》
议案三:《关于通过公司相关治理制度的议案》

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