大烨智能300670股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏大烨智能电气股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏大烨智能电气股份有限公司会议室(南京市江宁区将军大道223号江苏大烨智能电气股份有限公司六楼会议室)

重要日期: 首次公告(2024-11-28)、董事会签署日(2024-11-29)、股权登记日(2024-12-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-16)、召开日()

议题:

1、关于转让全资子公司苏州国宇碳纤维科技有限公司100%股权的议案
2、关于转让全资子公司100%股权后被动形成关联担保的议案
3、关于监事辞职暨补选监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏大烨智能电气股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区将军大道223号江苏大烨智能电气股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-12)、董事会签署日(2024-04-15)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-09)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2023年度监事会会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2024年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
8、《关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
9、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
10、《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》
11、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏大烨智能电气股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏大烨智能电气股份有限公司会议室(南京市江宁区将军大道223号江苏大烨智能电气股份有限公司六楼会议室)

重要日期: 首次公告(2024-02-26)、董事会签署日(2024-02-27)、股权登记日(2024-03-11)、现场登记日(2024-03-13)、网络投票日(2024-03-15)、召开日(2024-03-13)

议题:

1、《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订并制定公司部分治理制度的议案》
5、《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏大烨智能电气股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏大烨智能电气股份有限公司会议室(南京市江宁区将军大道223号江苏大烨智能电气股份有限公司六楼会议室)

重要日期: 首次公告(2023-11-03)、董事会签署日(2023-11-04)、股权登记日(2023-11-14)、现场登记日(2023-11-17)、网络投票日(2023-11-20)、召开日(2023-11-17)

议题:

1、《关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会提前换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏大烨智能电气股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏大烨智能电气股份有限公司会议室(南京市江宁区将军大道223号江苏大烨智能电气股份有限公司六楼会议室)

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2022年度监事会会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2023年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
8、《关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
9、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏大烨智能电气股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏大烨智能电气股份有限公司会议室(南京市江宁区将军大道223号江苏大烨智能电气股份有限公司六楼会议室)

重要日期: 首次公告(2023-02-28)、董事会签署日(2023-03-01)、股权登记日(2023-03-10)、现场登记日(2023-03-13)、网络投票日(2023-03-16)、召开日(2023-03-13)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于公司未来三年股东分红回报规划(2023-2025)的议案》
9、《关于公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚以及整改情况的议案》
10、《关于设立公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2023年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏大烨智能电气股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏大烨智能电气股份有限公司会议室(南京市江宁区将军大道223号江苏大烨智能电气股份有限公司六楼会议室)

重要日期: 首次公告(2023-01-10)、董事会签署日(2023-01-11)、股权登记日(2023-01-19)、现场登记日(2023-01-29)、网络投票日(2023-01-31)、召开日(2023-01-29)

议题:

1、《关于监事辞职暨补选监事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏大烨智能电气股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏大烨智能电气股份有限公司会议室(南京市江宁区将军大道223号江苏大烨智能电气股份有限公司六楼会议室)

重要日期: 首次公告(2022-09-14)、董事会签署日(2022-09-14)、股权登记日(2022-09-23)、现场登记日(2022-09-27)、网络投票日(2022-09-29)、召开日(2022-09-27)

议题:

1、《关于变更注册资本并重新制定<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏大烨智能电气股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏大烨智能电气股份有限公司会议室(南京市江宁区将军大道223号江苏大烨智能电气股份有限公司六楼会议室)

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
7、《关于公司2022年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于对2022年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项进行调整的议案》
9、《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏大烨智能电气股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏大烨智能电气股份有限公司会议室(南京市江宁区将军大道223号江苏大烨智能电气股份有限公司六楼会议室)

重要日期: 首次公告(2022-03-15)、董事会签署日(2022-03-16)、股权登记日(2022-03-23)、现场登记日(2022-03-28)、网络投票日(2022-03-31)、召开日(2022-03-28)

议题:

1、《关于重新制定<重大投资决策管理制度>的议案》
2、《关于本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》
3、《关于调整后的交易事项构成重大资产重组且符合相关法律规定有关条件的议案》
4、《关于调整后的重大资产重组方案构成关联交易的议案》
5、《关于<江苏大烨智能电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)(二次修订稿)>及其摘要的议案》
6、《关于公司本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
7、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
9、《关于公司签署本次重大资产购买相关附条件生效的交易协议的议案》
10、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
11、《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案》
12、《关于本次重大资产购买评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
13、《关于本次交易不适用<深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>第十条或者第十一条规定的议案》
14、《关于本次重大资产购买摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
15、《关于本次重组前12个月内购买、出售资产情况的议案》
16、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
17、《关于公司为全资子公司江苏大烨新能源科技有限公司提供担保的议案》
18、《关于2022年度公司及子公司向银行申请授信额度并提供担保的议案》
19、《关于批准本次重大资产重组相关备考审阅报告、模拟审计报告加期和资产评估报告的议案》
20、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏大烨智能电气股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏大烨智能电气股份有限公司会议室(南京市江宁区将军大道223号江苏大烨智能电气股份有限公司六楼会议室)

重要日期: 首次公告(2021-06-21)、董事会签署日(2021-06-22)、股权登记日(2021-07-02)、现场登记日(2021-07-08)、网络投票日(2021-07-08)、召开日(2021-07-08)

议题:

1、《关于修订<公司章程>及相关内控制度的议案》
2、《关于<未来三年股东分红回报规划(2021-2023)>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏大烨智能电气股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(南京市江宁区将军大道223号江苏大烨智能电气股份有限公司六楼会议室)

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于更换公司董事的议案》
4、《关于更换公司监事的议案》
5、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2020年度利润分配的议案》
7、《关于公司2021年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于公司续聘2021年度财务报告审计机构的议案》
9、《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
10、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
11、《关于部分募投项目终止及部分募投项目延期的议案》
12、《关于公司资金占用、违规担保会计差错更正说明的议案》
13、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
14、《关于调整使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏大烨智能电气股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(南京市江宁区将军大道223号江苏大烨智能电气股份有限公司三楼大会议室)

重要日期: 首次公告(2021-01-29)、董事会签署日(2021-01-30)、股权登记日(2021-02-08)、现场登记日(2021-02-23)、网络投票日(2021-02-23)、召开日(2021-02-23)

议题:

1、《关于更换监事的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏大烨智能电气股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区将军大道223号江苏大烨智能电气股份有限公司三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-08)、董事会签署日(2020-12-09)、股权登记日(2020-12-18)、现场登记日(2020-12-25)、网络投票日(2020-12-25)、召开日(2020-12-25)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏大烨智能电气股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司会议室(南京市江宁区将军大道223号江苏大烨智能电气股份有限公司三楼大会议室)

重要日期: 首次公告(2020-08-03)、董事会签署日(2020-08-04)、股权登记日(2020-08-13)、现场登记日(2020-08-20)、网络投票日(2020-08-20)、召开日(2020-08-20)

议题:

1、《关于<江苏大烨智能电气股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<江苏大烨智能电气股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏大烨智能电气股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(南京市江宁区将军大道223号江苏大烨智能电气股份有限公司三楼大会议室)

重要日期: 首次公告(2020-04-15)、董事会签署日(2020-04-16)、股权登记日(2020-04-27)、现场登记日(2020-04-27)、网络投票日(2020-05-06)、召开日(2020-04-27)

议题:

1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2019年度利润分配的议案》
5、《关于公司2019年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
6、《关于公司续聘2019年度财务报告审计机构的议案》
7、《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
8、《关于公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的议案》
9、《关于预计2020年日常关联交易的议案》
10、《关于公司及子公司向银行申请贷款授信额度的议案》
11、《关于苏州国宇2019年度业绩承诺完成情况的专项说明的议案》
12、《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏大烨智能电气股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区将军大道223号江苏大烨智能电气股份有限公司三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-17)、董事会签署日(2020-01-18)、股权登记日(2020-01-20)、现场登记日(2020-02-03)、网络投票日(2020-02-03)、召开日(2020-02-03)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、《关于更换公司董事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏大烨智能电气股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(南京市江宁区将军大道223号江苏大烨智能电气股份有限公司三楼大会议室)

重要日期: 首次公告(2019-10-15)、董事会签署日(2019-10-16)、股权登记日(2019-10-24)、现场登记日(2019-10-31)、网络投票日(2019-10-30)、召开日(2019-10-31)

议题:

1.关于延长公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的决议有效期的议案
2.关于延长股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关事宜期限的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏大烨智能电气股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(南京市江宁区将军大道223号江苏大烨智能电气股份有限公司三楼大会议室)

重要日期: 首次公告(2019-08-22)、董事会签署日(2019-08-23)、股权登记日(2019-09-02)、现场登记日(2019-09-09)、网络投票日(2019-09-08)、召开日(2019-09-09)

议题:

1、《关于使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;
2、《关于制定<公司章程修正案>的议案》。

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏大烨智能电气股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(南京市江宁区将军大道223号江苏大烨智能电气股份有限公司三楼大会议室)

重要日期: 首次公告(2019-04-18)、董事会签署日(2019-04-19)、股权登记日(2019-04-30)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-08)、召开日(2019-05-09)

议题:

1、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告的议案》 4、《关于公司2018年度利润分配的议案》 5、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》 6、《《关于公司2019年度董事及高级管理人员薪酬的议案》 7、《关于公司续聘2019年度财务报告审计机构的议案》 8、《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》 9、《关于公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》 10、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏大烨智能电气股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(南京市江宁区将军大道223号江苏大烨智能电气股份有限公司三楼大会议室)

重要日期: 首次公告(2018-09-13)、董事会签署日(2018-09-14)、股权登记日(2018-09-25)、现场登记日(2018-10-09)、网络投票日(2018-10-08)、召开日(2018-10-09)

议题:

1.《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2.《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》
3.《关于<江苏大烨智能电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4.《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》
5.《关于本次交易构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的重大资产重组的议案》
6.《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
7.《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8.《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
9.《关于与交易对方签订附条件生效的<关于江苏大烨智能电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书>的议案》
10.《关于与交易对方签订附条件生效的<关于江苏大烨智能电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺补偿协议>的议案》
11.《关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》
12.《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
13.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
14.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
15.《关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
16.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏大烨智能电气股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(南京市江宁区将军大道223号江苏大烨智能电气股份有限公司三楼大会议室)

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告的议案》 4、《关于公司2017年度利润分配的议案》 5、《关于变更公司注册资本的议案》 6、《关于修订公司章程的议案》 7、《关于公司2018年度董事及高级管理人员薪酬的议案》 8、《关于公司续聘2018年度财务报告审计机构的议案》 9、《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》 10、《关于公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》 11、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 12、《关于未来三年股东分红回报计划的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏大烨智能电气股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(南京市江宁区将军大道223号江苏大烨智能电气股份有限公司三楼大会议室)

重要日期: 首次公告(2017-11-23)、董事会签署日(2017-11-23)、股权登记日(2017-12-01)、现场登记日(2017-12-08)、网络投票日(2017-12-07)、召开日(2017-12-08)

议题:

1.00关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
2.00关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3.00关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏大烨智能电气股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(南京市江宁区将军大道223号江苏大烨智能电气股份有限公司三楼大会议室)

重要日期: 首次公告(2017-10-26)、董事会签署日(2017-10-26)、股权登记日(2017-11-03)、现场登记日(2017-11-10)、网络投票日(2017-11-09)、召开日(2017-11-10)

议题:

1.《关于变更公司经营范围的议案》;
2.《关于制定<江苏大烨智能电气股份有限公司章程修正案>的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏大烨智能电气股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(南京市江宁区将军大道223号江苏大烨智能电气股份有限公司三楼大会议室)

重要日期: 首次公告(2017-07-25)、董事会签署日(2017-07-25)、股权登记日(2017-08-03)、现场登记日(2017-08-08)、网络投票日(2017-08-08)、召开日(2017-08-08)

议题:

1.《关于变更公司注册资本的议案》
2.《关于变更公司类型的议案》
3.《关于修订<公司章程>(草案)部分条款并将其作为正式章程及办理工商变更登记的议案》
4.《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》
5.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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