正丹股份300641股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏正丹化学工业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省镇江市南山路61号国控大厦A座24楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-31)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2、关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案
3、关于《公司2024年度向特定对象发行股票预案》的议案
4、关于《公司2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》的议案
5、关于《公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
6、关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
7、关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
8、关于未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案
9、关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
10、关于变更募集资金用途的议案
11、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
12、关于投资建设马来西亚生产基地暨关联交易的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏正丹化学工业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省镇江市南山路61号国控大厦A座24楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、2023年年度报告及其摘要 2、2023年度董事会工作报告 3、2023年度监事会工作报告 4、2023年度财务决算报告 5、关于2023年度利润分配预案的议案 6、关于2024年中期分红安排的议案 7、关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案 8、关于聘任公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案 9、关于终止与专业投资机构共同投资暨关联交易并注销合伙企业的议案 10、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 11、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 12、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏正丹化学工业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省镇江市南山路61号国控大厦A座24楼江苏正丹化学工业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-08)、董事会签署日(2024-04-09)、股权登记日(2024-04-19)、现场登记日(2024-04-22)、网络投票日(2024-04-25)、召开日(2024-04-22)

议题:

1、关于董事会提议向下修正“正丹转债”转股价格的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏正丹化学工业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省镇江市南山路61号国控大厦A座24楼江苏正丹化学工业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-20)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-20)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏正丹化学工业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省镇江市南山路61号国控大厦A座24楼江苏正丹化学工业股份有限会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-31)、现场登记日(2023-06-02)、网络投票日(2023-06-08)、召开日(2023-06-02)

议题:

1、2022年年度报告及其摘要
2、2022年度董事会工作报告
3、2022年度监事会工作报告
4、2022年度财务决算报告
5、关于2022年度利润分配预案的议案
6、关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案
7、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
8、关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
9、关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏正丹化学工业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省镇江市南山路61号国控大厦A座24楼江苏正丹化学工业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-07)、董事会签署日(2022-04-07)、股权登记日(2022-04-22)、现场登记日(2022-04-25)、网络投票日(2022-04-29)、召开日(2022-04-25)

议题:

1、2021年年度报告及其摘要
2、2021年度董事会工作报告
3、2021年度监事会工作报告
4、2021年度财务决算报告
5、关于2021年度利润分配预案的议案
6、关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案
7、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于修订《股东大会议事规则》的议案
10、关于修订《董事会议事规则》的议案
11、关于修订《独立董事工作制度》的议案
12、关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案
13、关于修订《关联交易管理制度》的议案
14、关于修订《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏正丹化学工业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省镇江市南山路61号国控大厦A座24楼江苏正丹化学工业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-27)、董事会签署日(2021-10-28)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-10)、网络投票日(2021-11-12)、召开日(2021-11-10)

议题:

1、关于拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏正丹化学工业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省镇江市南山路61号国控大厦A座24楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-09)、董事会签署日(2021-07-10)、股权登记日(2021-07-22)、现场登记日(2021-07-23)、网络投票日(2021-07-28)、召开日(2021-07-23)

议题:

1、关于《江苏正丹化学工业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《江苏正丹化学工业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
4、关于修订《公司章程》的议案
5、关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案
6、关于公司董事、监事薪酬方案的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏正丹化学工业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省镇江市南山路61号国控大厦A座15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-12)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、2020年年度报告及其摘要
2、2020年度董事会工作报告
3、2020年度监事会工作报告
4、2020年度财务决算报告
5、关于2020年度利润分配预案的议案
6、关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案
7、关于续聘公司2021年度审计机构的议案
8、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案
9、关于修订《股东大会议事规则》的议案
10、关于修订《监事会议事规则》的议案
11、关于修订《对外投资管理办法》的议案
12、关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案
13、关于修订《关联交易管理制度》的议案
14、关于修订《募集资金管理制度》的议案
15、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
16、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
17、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏正丹化学工业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省镇江新区丁卯智慧大道470号镇江明都大饭店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告及其摘要》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2020年度财务预算报告》
6、《关于2019年度利润分配预案的议案》
7、《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
9、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
10、逐项审议《关于<公司公开发行可转换公司债券方案>的议案》
11、《关于<公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》
12、《关于<公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
13、《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
14、《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
15、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
16、《关于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
17、《关于制定<江苏正丹化学工业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
18、《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案》
19、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
20、《关于公司最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏正丹化学工业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省镇江新区国际化学工业园松林山路18号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-15)、董事会签署日(2019-08-16)、股权登记日(2019-09-02)、现场登记日(2019-09-06)、网络投票日(2019-09-09)、召开日(2019-09-06)

议题:

1、《关于调整“工程技术研发中心建设项目”实施方式与实施期限的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏正丹化学工业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省镇江新区丁卯智慧大道470号镇江明都大饭店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-21)、现场登记日(2019-05-24)、网络投票日(2019-05-27)、召开日(2019-05-24)

议题:

1.《2018年度董事会工作报告》
2.《2018年度监事会工作报告》
3.《2018年年度报告及其摘要》
4.《2018年度财务决算报告》
5.《2019年度财务预算报告》
6.《关于2018年度利润分配预案的议案》
7.《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》
8.《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏正丹化学工业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省镇江新区国际化学工业园松林山路18号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-11)、董事会签署日(2018-09-12)、股权登记日(2018-09-19)、现场登记日(2018-09-26)、网络投票日(2018-09-27)、召开日(2018-09-26)

议题:

1、关于调整募集资金投资项目并以自有资金追加投资的议案
2、关于变更经营范围暨修订公司章程的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏正丹化学工业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省镇江新区国际化学工业园松林山路18号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-22)、董事会签署日(2018-06-25)、股权登记日(2018-07-02)、现场登记日(2018-07-06)、网络投票日(2018-07-09)、召开日(2018-07-06)

议题:

1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
2、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏正丹化学工业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省镇江新区丁卯智慧大道470号镇江明都大饭店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》 2、《2017年度监事会工作报告》 3、《2017年年度报告及其摘要》 4、《2017年度财务决算报告》 5、《2018年度财务预算报告》 6、《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 7、《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》 8、《关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案》 9、《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》 10、《关于调整独立董事津贴标准的议案》 11、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 12、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 13、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江苏正丹化学工业股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省镇江新区丁卯智慧大道470号镇江明都大饭店

重要日期: 首次公告(2017-05-17)、董事会签署日(2017-05-18)、股权登记日(2017-05-31)、现场登记日(2017-06-05)、网络投票日(2017-06-07)、召开日(2017-06-05)

议题:

1、关于变更公司注册资本的议案 2、关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案 3、2016年度董事会工作报告 4、2016年度监事会工作报告 5、2016年度财务决算报告 6、2017年度财务预算报告 7、关于2016年度利润分配方案的议案 8、关于2017年度向银行申请综合授信额度的议案 9、关于聘请公司2017年度审计机构的议案 10、关于调整独立董事津贴标准的议案 11、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 12、关于制订《重大经营与投资决策制度》的议案 13、关于修改《股东大会议事规则》的议案 14、关于修改《募集资金管理制度》的议案 15、关于修改《对外投资管理办法》的议案 16、关于修改《融资与对外担保管理办法》的议案

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