普利制药300630股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 海南普利制药股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市美兰区桂林洋经济开发区兴洋大道2号海南普利制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-31)、董事会签署日(2024-11-01)、股权登记日(2024-11-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-19)、召开日()

议题:

1、《关于董事会提议向下修正“普利转债”转股价格的议案》
2、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 海南普利制药股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市美兰区桂林洋经济开发区,海南普利制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-02)、董事会签署日(2024-08-03)、股权登记日(2024-08-16)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-23)、召开日()

议题:

1、《关于<2023年度报告全文>及其摘要的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
7、《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》
8、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于2024年对外担保额度预计的议案》
11、《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 海南普利制药股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市美兰区桂林洋经济开发区兴洋大道2号海南普利制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-12)、董事会签署日(2024-07-13)、股权登记日(2024-07-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-30)、召开日()

议题:

1、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 海南普利制药股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临平经济技术开发区新洲路78号,浙江普利药业有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-10)、董事会签署日(2024-01-11)、股权登记日(2024-01-19)、现场登记日(2024-01-25)、网络投票日(2024-01-26)、召开日(2024-01-25)

议题:

1、《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于公司及全资子公司开展外汇套期保值业务的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 海南普利制药股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临平区经济技术开发区新洲路78号浙江普利药业有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-22)、董事会签署日(2023-11-23)、股权登记日(2023-12-01)、现场登记日(2023-12-07)、网络投票日(2023-12-08)、召开日(2023-12-07)

议题:

1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 海南普利制药股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市美兰区桂林洋经济开发区兴洋大道2号海南普利制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-16)、董事会签署日(2023-05-17)、股权登记日(2023-05-25)、现场登记日(2023-05-31)、网络投票日(2023-06-02)、召开日(2023-05-31)

议题:

1、《关于修订<董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 海南普利制药股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临平经济开发区新洲路78号,浙江普利药业有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度独立董事的述职报告的议案》
3、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年度报告全文及摘要的议案》
5、《关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于2023年度对外担保额度的议案》
9、《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬(津贴)的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 海南普利制药股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临平经济开发区新洲路78号,浙江普利药业有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-13)、董事会签署日(2023-01-14)、股权登记日(2023-01-19)、现场登记日(2023-01-30)、网络投票日(2023-01-31)、召开日(2023-01-30)

议题:

1、《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
3、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 海南普利制药股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临平经济开发区新洲路78号,浙江普利药业有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-08)、董事会签署日(2022-12-09)、股权登记日(2022-12-20)、现场登记日(2022-12-23)、网络投票日(2022-12-26)、召开日(2022-12-23)

议题:

1、《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 海南普利制药股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临平经济开发区新洲路78号,浙江普利药业有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、《关于为全资子公司提供追加担保额度的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 海南普利制药股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭经济技术开发区新洲路78号浙江普利药业有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度独立董事的述职报告的议案》
3、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2021年度报告全文及摘要的议案》
5、《关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于2022年度对外担保额度的议案》
9、《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬(津贴)的议案》
10、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
14、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
15、《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 海南普利制药股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭经济开发区新洲路78号,浙江普利药业有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-14)、董事会签署日(2022-03-15)、股权登记日(2022-03-25)、现场登记日(2022-03-28)、网络投票日(2022-03-31)、召开日(2022-03-28)

议题:

1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 海南普利制药股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭经济开发区新洲路78号,浙江普利药业有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-11)、董事会签署日(2022-01-12)、股权登记日(2022-01-19)、现场登记日(2022-01-22)、网络投票日(2022-01-27)、召开日(2022-01-22)

议题:

1、《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于为全资子公司提供追加担保额度的议案》
3、《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 海南普利制药股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭经济开发区新洲路78号,浙江普利药业有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-03)、董事会签署日(2021-12-04)、股权登记日(2021-12-15)、现场登记日(2021-12-17)、网络投票日(2021-12-20)、召开日(2021-12-17)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 海南普利制药股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭经济开发区新洲路78号,浙江普利药业有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-10)、董事会签署日(2021-09-11)、股权登记日(2021-09-22)、现场登记日(2021-09-24)、网络投票日(2021-09-27)、召开日(2021-09-24)

议题:

1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 海南普利制药股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭经济开发区新洲路78号,浙江普利药业有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-05)、董事会签署日(2021-09-06)、股权登记日(2021-09-15)、现场登记日(2021-09-18)、网络投票日(2021-09-22)、召开日(2021-09-18)

议题:

1、《关于<公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 海南普利制药股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭经济开发区新洲路78号浙江普利药业有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2021年度续聘审计机构的议案》
7、《关于2020年度独立董事述职报告的议案》
8、《关于2021年对外担保额度的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 海南普利制药股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭经济开发区新洲路78号浙江普利药业有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-20)、董事会签署日(2021-01-21)、股权登记日(2021-01-29)、现场登记日(2021-02-01)、网络投票日(2021-02-05)、召开日(2021-02-01)

议题:

1、《关于公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 海南普利制药股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭经济开发区新洲路78号浙江普利药业有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-30)、董事会签署日(2020-08-31)、股权登记日(2020-09-09)、现场登记日(2020-09-11)、网络投票日(2020-09-16)、召开日(2020-09-11)

议题:

1、《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 海南普利制药股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭经济开发区新洲路78号,浙江普利药业有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-07)、董事会签署日(2020-08-08)、股权登记日(2020-08-17)、现场登记日(2020-08-20)、网络投票日(2020-08-24)、召开日(2020-08-20)

议题:

1、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
2、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 海南普利制药股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭经济开发区新洲路78号,浙江普利药业有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-24)、董事会签署日(2020-06-25)、股权登记日(2020-07-03)、现场登记日(2020-07-07)、网络投票日(2020-07-10)、召开日(2020-07-07)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
9、《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 海南普利制药股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭经济开发区新洲路78号,浙江普利药业有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-13)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2020年度续聘审计机构的议案》
7、《关于2019年度独立董事述职报告的议案》
8、《关于2020年对外担保额度的议案》
9、《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
10、《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 海南普利制药股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭经济开发区新洲路78号,浙江普利药业有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-18)、董事会签署日(2020-02-19)、股权登记日(2020-03-02)、现场登记日(2020-03-03)、网络投票日(2020-03-05)、召开日(2020-03-03)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》
3、《2019年创业板非公开发行A股股票预案(第二次修订稿)》
4、《2019年创业板非公开发行A股股票方案论证分析报告(第二次修订稿)》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 海南普利制药股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭经济开发区新洲路78号,浙江普利药业有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-18)、董事会签署日(2019-12-19)、股权登记日(2019-12-27)、现场登记日(2019-12-30)、网络投票日(2020-01-03)、召开日(2019-12-30)

议题:

1、《关于公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 海南普利制药股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭经济开发区新洲路78号,浙江普利药业有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-20)、董事会签署日(2019-09-21)、股权登记日(2019-09-26)、现场登记日(2019-09-30)、网络投票日(2019-10-08)、召开日(2019-09-30)

议题:

1、《关于拟新增2019年对外担保额度的议案》
2、《关于选举非职工监事的议案》
3、《关于全资子公司拟新增银行授信的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 海南普利制药股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭经济开发区新洲路78号,浙江普利药业有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-25)、董事会签署日(2019-06-26)、股权登记日(2019-07-04)、现场登记日(2019-07-10)、网络投票日(2019-07-11)、召开日(2019-07-10)

议题:

1.《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 海南普利制药股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭经济开发区新洲路78号,浙江普利药业有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-21)、董事会签署日(2019-05-22)、股权登记日(2019-05-29)、现场登记日(2019-06-03)、网络投票日(2019-06-05)、召开日(2019-06-03)

议题:

1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
3.《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
4.《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
5.《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告议案》
6.《关于本次非公开发行摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7.《未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》
8.《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9.《关于公司前次募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 海南普利制药股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区人民大道607号杭州余杭万丽酒店

重要日期: 首次公告(2019-04-01)、董事会签署日(2019-04-02)、股权登记日(2019-04-18)、现场登记日(2019-04-18)、网络投票日(2019-04-24)、召开日(2019-04-18)

议题:

1.《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》
4.《关于公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案》
5.《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.《关于公司2019年度续聘审计机构的议案》
7.《关于2018年度独立董事述职报告的议案》
8.《关于2019年对外担保额度的议案》
9.《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 海南普利制药股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭经济开发区新洲路78号浙江普利药业有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-08)、董事会签署日(2018-11-09)、股权登记日(2018-11-20)、现场登记日(2018-11-22)、网络投票日(2018-11-25)、召开日(2018-11-22)

议题:

1.《关于海南普利制药股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2.《关于海南普利制药股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案》
3.《关于海南普利制药股份有限公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 海南普利制药股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭经济开发区新洲路78号,浙江普利药业有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-27)、董事会签署日(2018-07-27)、股权登记日(2018-08-07)、现场登记日(2018-08-09)、网络投票日(2018-08-12)、召开日(2018-08-09)

议题:

1、《关于拟与安庆高新技术产业开发区管委会签订<投资合作协议>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 海南普利制药股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭经济开发区新洲路78号,浙江普利药业有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-20)、董事会签署日(2018-06-20)、股权登记日(2018-06-28)、现场登记日(2018-07-02)、网络投票日(2018-07-04)、召开日(2018-07-02)

议题:

1.《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2.《关于实施内保外债业务的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 海南普利制药股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区临平迎宾大道535号浙商开元名都酒店

重要日期: 首次公告(2018-04-12)、董事会签署日(2018-04-12)、股权登记日(2018-04-25)、现场登记日(2018-04-27)、网络投票日(2018-05-02)、召开日(2018-04-27)

议题:

1.《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》2.《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》3.《关于公司2017年度报告全文及摘要的议案》4.《关于公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告的议案》5.《关于公司2017年度利润分配预案的议案》6.《关于公司2018年度续聘审计机构的议案》7.《关于2017年度独立董事述职报告的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 海南普利制药股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭经济开发区新洲路78号(浙江普利药业有限公司一楼会议室)

重要日期: 首次公告(2018-03-14)、董事会签署日(2018-03-14)、股权登记日(2018-03-23)、现场登记日(2018-03-26)、网络投票日(2018-03-29)、召开日(2018-03-26)

议题:

1.《关于2018年度对外担保额度的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 海南普利制药股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨盛路1509号天恒大厦10楼,浙江普利药业有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-12)、董事会签署日(2018-01-12)、股权登记日(2018-01-24)、现场登记日(2018-01-26)、网络投票日(2018-01-30)、召开日(2018-01-26)

议题:

1.《关于公司累计投票实施细则的议案》
2.《关于投资设立全资子公司的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 海南普利制药股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市桂林洋经济技术开发区海南普利制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-16)、董事会签署日(2017-05-16)、股权登记日(2017-05-24)、现场登记日(2017-05-26)、网络投票日(2017-05-30)、召开日(2017-05-26)

议题:

1、审议《关于修改公司章程并办理变更登记的议案》
2、审议《关于海南普利制药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及摘要的议案》
3、审议《关于海南普利制药股份有限公司第一期员工持股计划管理办法的议案》
4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划的有关事项的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 海南普利制药股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨盛路1509号天恒大厦10楼浙江普利药业有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-05)、董事会签署日(2017-04-05)、股权登记日(2017-04-11)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-19)、召开日(2017-04-17)

议题:

1、审议《关于修改公司章程并办理变更登记的议案》;
2、审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>议案》;
3、审议《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》;

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