长川科技300604股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州长川科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区聚才路410号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-12)、董事会签署日(2024-10-12)、股权登记日(2024-10-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-28)、召开日()

议题:

1、《关于收购控股子公司长川制造少数股东股权暨关联交易的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次收购长川制造少数股东股权暨关联交易相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州长川科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区聚才路410号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-18)、董事会签署日(2024-06-18)、股权登记日(2024-06-27)、现场登记日(2024-06-27)、网络投票日(2024-07-04)、召开日(2024-06-27)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 杭州长川科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区聚才路410号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年年度报告全文及其摘要》
5、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
6、《2023年度审计财务报告》
7、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
8、《关于拟定第三届董事会、监事会成员2024年年度薪酬及津贴标准的议案》
9、《关于公司2023年度商誉减值测试报告的议案》
10、《关于公司2024年度日常关联交易的议案
11、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
14、《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
15、《关于向特定对象发行股票募投项目延期、变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州长川科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区聚才路410号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-10)、董事会签署日(2024-04-10)、股权登记日(2024-04-23)、现场登记日(2024-04-23)、网络投票日(2024-04-26)、召开日(2024-04-23)

议题:

1、《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州长川科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区聚才路410号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-26)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、《关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州长川科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区聚才路410号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-26)、董事会签署日(2023-07-26)、股权登记日(2023-08-07)、现场登记日(2023-08-09)、网络投票日(2023-08-11)、召开日(2023-08-09)

议题:

1、《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金方案股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权公司董事会办理本次交易相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 杭州长川科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区聚才路410号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年年度报告全文及其摘要》
5、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
6、《2022年度审计财务报告》
7、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
8、《关于拟定第三届董事会、监事会成员2023年年度薪酬及津贴标准的议案》
9、《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于公司2022年度商誉减值测试报告的议案》
11、《关于公司2023年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 杭州长川科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区聚才路410号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-10)

议题:

1、《关于全资子公司申请银行借款并为其提供担保的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州长川科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区聚才路410号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、《关于免去杨征帆先生公司董事职务的议案》
2、《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州长川科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区聚才路410号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-25)、董事会签署日(2022-05-26)、股权登记日(2022-06-06)、现场登记日(2022-06-08)、网络投票日(2022-06-10)、召开日(2022-06-08)

议题:

1、《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的的议案》
2、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3、《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》
4、《关于本次交易构成关联交易的议案》
5、《关于本次交易不构成重组上市的议案》
6、《关于<杭州长川科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
7、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
8、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条及第四十三条规定的议案》
9、《关于本次交易符合〈创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)〉相关规定的议案》
10、《关于本次交易符合〈创业板上市公司持续监管办法(试行)〉第十八条、第二十一条规定及〈深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则〉第七条、第九条规定的议案》
11、《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》
12、《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
13、《关于签署附条件生效的发行股份购买资产协议之补充协议的议案》
14、《关于公司董事会〈关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明〉的议案》
15、《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》
16、《关于批准与本次交易相关的审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》
17、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
18、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
19、《关于本次交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案》
20、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
21、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次交易相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 杭州长川科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区聚才路410号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年年度报告全文及其摘要》
5、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
6、《2021年度审计财务报告》
7、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
8、《关于拟定第三届董事会、监事会成员2022年度薪酬及津贴标准的议案》
9、《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于公司2021年度商誉减值测试报告的议案》
11、《关于公司2022年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州长川科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 杭州市滨江区聚才路410号长川科技二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-21)、董事会签署日(2022-01-22)、股权登记日(2022-01-27)、现场登记日(2022-01-28)、网络投票日(2022-02-08)、召开日(2022-01-28)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 杭州长川科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区聚才路410号长川科技二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-30)、董事会签署日(2021-12-01)、股权登记日(2021-12-14)、现场登记日(2021-12-16)、网络投票日(2021-12-17)、召开日(2021-12-16)

议题:

1、审议《关于调整2017年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的回购数量、回购注销部分限制性股票的议案》
2、审议《关于公司章程修正案的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州长川科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区聚才路410号长川科技二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-08-31)、股权登记日(2021-09-14)、现场登记日(2021-09-16)、网络投票日(2021-09-17)、召开日(2021-09-16)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于公司章程修正案的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 杭州长川科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区聚才路410号长川科技二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-24)、现场登记日(2021-05-26)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-26)

议题:

1、审议《公司2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《公司2020年度财务决算报告》
4、审议《2020年年度报告全文及摘要》
5、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
6、审议《关于拟定第三届董事会、监事会成员2021年度薪酬及津贴标准的议案》
7、审议《关于公司2020年度商誉减值测试报告的议案》
8、审议《关于公司2021年度日常关联交易的议案》
9、审议《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
10、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
11、审议《关于修改<公司章程>并授权董事会全权办理工商变更登记的议案》
12、审议《关于授权董事会决定小额快速融资相关事宜的议案》
13、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
14、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
15、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州长川科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区聚才路410号长川科技二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-09)、董事会签署日(2021-02-09)、股权登记日(2021-02-22)、现场登记日(2021-02-24)、网络投票日(2021-02-26)、召开日(2021-02-24)

议题:

1、审议《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、审议《关于拟增加公司营业范围暨章程修正案的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州长川科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区聚才路410号长川科技二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-18)、董事会签署日(2020-12-19)、股权登记日(2021-01-06)、现场登记日(2021-01-08)、网络投票日(2021-01-12)、召开日(2021-01-08)

议题:

1、《关于与关联方及新引入投资者共同对全资子公司杭州长川智能制造有限公司增资暨关联交易的议案》》
2、《关于回购注销2017年限制性股票激励计划首次和预留授予部分限制性股票的议案》
3、《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期和预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
4、《关于公司章程修正案的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州长川科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区聚才路410号长川科技二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-19)、董事会签署日(2020-11-20)、股权登记日(2020-12-01)、现场登记日(2020-12-04)、网络投票日(2020-12-07)、召开日(2020-12-04)

议题:

1、审议《关于调整公司2020年度向特定对象发行股票方案之决议有效期的议案》
2、审议《关于调整股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州长川科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区聚才路410号长川科技二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-07)、现场登记日(2020-09-11)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-11)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 2、逐项审议《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案的议案》 3、审议《关于<公司2020年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》 4、审议《关于<公司2020年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》 5、审议《关于<公司2020年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告>的议案》 6、审议《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》 7、审议《关于设立募集资金专项账户的议案》 8、审议《关于公司2020年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》 9、审议《关于制定<杭州长川科技股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划>的议案》 10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司向特定对象发行股票有关事项的议案》 11、审议《关于修订公司章程的议案》 12、审议《关于公司非经常性损益表的议案》 13、审议《关于公司内部控制评价报告的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 杭州长川科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区聚才路410号长川科技二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《公司2019年度财务决算报告》
4、审议《2019年年度报告全文及摘要》
5、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
6、审议《关于拟定第二届董事会、监事会成员2020年度薪酬及津贴标准的议案》
7、审议《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》
8、审议《关于公司2020年度日常关联交易的议案》
9、审议《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州长川科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区聚才路410号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-25)、董事会签署日(2020-02-26)、股权登记日(2020-03-06)、现场登记日(2020-03-12)、网络投票日(2020-03-13)、召开日(2020-03-12)

议题:

1、《关于调整2017年限制性股票激励计划首次和预留授予分限制性股票的回购价格与数量、回购注销部分限制性股的议案》
2、《关于公司章程修正案的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 杭州长川科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区聚才路410号长川科技二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》;
2、审议《2018年度监事会工作报告》;
3、审议《2018年年度报告全文及摘要》;
4、审议《2018年度财务决算报告》;
5、审议《2018年度利润分配预案》;
6、审议《关于修改<公司章程>并授权董事会全权办理工商变更登记的议案》;
7、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;
8、审议《关于拟定第二届董事会、监事会成员2019年度薪酬及津贴标准的议案》;
9、审议《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州长川科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区聚才路410号长川科技二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-02)、董事会签署日(2019-01-03)、股权登记日(2019-01-11)、现场登记日(2019-01-17)、网络投票日(2019-01-17)、召开日(2019-01-17)

议题:

1.审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2.逐项审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
3.审议《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》
4.审议《关于<杭州长川科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及摘要的议案》
5.审议《关于签署<发行股份购买资产附条件生效协议>的议案》
6.审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的议案》
7.审议《本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
8.审议《关于本次重组履行法定程序的完备性、合法性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
9.审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案》
10.审议《关于批准本次重组相关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案》
11.审议《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》;
12.审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
13.审议《关于聘请本次交易相关证券服务机构的议案》
14.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易有关事宜的议案》
15.审议《关于调整2017年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格与数量、回购注销部分限制性股票的的议案》
16.审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州长川科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江淑路799号3幢杭州长川科技股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-26)、董事会签署日(2018-10-29)、股权登记日(2018-11-06)、现场登记日(2018-11-12)、网络投票日(2018-11-12)、召开日(2018-11-12)

议题:

1、《关于公司章程修正案的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州长川科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江淑路799号3幢杭州长川科技股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-06)、董事会签署日(2018-08-07)、股权登记日(2018-08-14)、现场登记日(2018-08-21)、网络投票日(2018-08-21)、召开日(2018-08-21)

议题:

1、《关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 杭州长川科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江淑路799号3幢杭州长川科技股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-15)、现场登记日(2018-05-21)、网络投票日(2018-05-21)、召开日(2018-05-21)

议题:

1.00《公司2017年度董事会工作报告》
2.00《公司2017年度财务决算报告》
3.00《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
4.00《关于修改<公司章程>并授权董事会全权办理工商变更登记的议案》
5.00《2017年年度报告全文及摘要》
6.00《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7.00《2017年度监事会工作报告》
8.00关于拟定第二届董事会、监事会成员2018年度薪酬及津贴标准的议案
9.00《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
10.00《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
11.00《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
12.00《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州长川科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区江淑路799号3幢杭州长川科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-29)、董事会签署日(2017-09-30)、股权登记日(2017-10-11)、现场登记日(2017-10-16)、网络投票日(2017-10-16)、召开日(2017-10-16)

议题:

1.00《关于公司<2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00《关于设立台湾办事处的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州长川科技股份有限公司关于召开公司2017年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江淑路799号3幢杭州长川科技股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-12)、董事会签署日(2017-05-13)、股权登记日(2017-05-22)、现场登记日(2017-05-26)、网络投票日(2017-05-30)、召开日(2017-05-26)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于启用<公司章程(草案)>作为正式章程并办理工商变更登记的议案》
3、审议《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

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