奥联电子300585股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 南京奥联汽车电子电器股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区将军大道德邦路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-29)、董事会签署日(2024-10-29)、股权登记日(2024-11-07)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-14)、召开日()

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 南京奥联汽车电子电器股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区将军大道德邦路16号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-27)、董事会签署日(2024-08-27)、股权登记日(2024-09-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-12)、召开日()

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 南京奥联汽车电子电器股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区将军大道德邦路16号南京奥联汽车电子电器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
3、《关于<2023年年度报告>及其<摘要>的议案》
4、《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
5、《关于<2023年年度利润分配预案>的议案》
6、《关于修订<独立董事制度>的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 南京奥联汽车电子电器股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区将军大道德邦路16号南京奥联汽车电子电器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-28)、董事会签署日(2023-11-28)、股权登记日(2023-12-11)、现场登记日(2023-12-12)、网络投票日(2023-12-15)、召开日(2023-12-12)

议题:

1、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
2、《关于续聘会计师事务所的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<独立董事制度>的议案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 南京奥联汽车电子电器股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区将军大道德邦路16号南京奥联汽车电子电器股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-08)、董事会签署日(2023-08-09)、股权登记日(2023-08-21)、现场登记日(2023-08-22)、网络投票日(2023-08-25)、召开日(2023-08-22)

议题:

1、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 南京奥联汽车电子电器股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区将军大道德邦路16号1号楼401会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
3、《关于<2022年年度报告>及其<摘要>的议案》
4、《关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
5、《关于<2022年年度利润分配预案>的议案》
6、《关于<未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)>的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修订<关联交易决策规则>的议案》
11、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
12、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
13、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 南京奥联汽车电子电器股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区将军大道德邦路16号2号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-13)、董事会签署日(2023-01-13)、股权登记日(2023-01-19)、现场登记日(2023-01-28)、网络投票日(2023-02-02)、召开日(2023-01-28)

议题:

1、《关于选举董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 南京奥联汽车电子电器股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区将军大道德邦路16号1号楼401会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-16)、董事会签署日(2022-09-17)、股权登记日(2022-10-11)、现场登记日(2022-10-12)、网络投票日(2022-10-18)、召开日(2022-10-12)

议题:

1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 南京奥联汽车电子电器股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区将军大道德邦路16号1号楼401会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
3、《关于<2021年年度报告>及其<摘要>的议案》
4、《关于<2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
5、《关于<2021年年度利润分配预案>的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
8、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
9、《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 南京奥联汽车电子电器股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区将军大道德邦路16号2号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-26)、董事会签署日(2021-10-26)、股权登记日(2021-11-03)、现场登记日(2021-11-04)、网络投票日(2021-11-10)、召开日(2021-11-04)

议题:

1、《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 南京奥联汽车电子电器股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区将军大道德邦路16号2号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-05)、董事会签署日(2021-07-06)、股权登记日(2021-07-15)、现场登记日(2021-07-16)、网络投票日(2021-07-21)、召开日(2021-07-16)

议题:

1、《关于确认参股公司无锡市大金谊科技有限公司业绩补偿方案及签署<股权投资协议之补充协议>的议案》
2、《关于确认参股公司无锡市恒翼通机械有限公司业绩补偿方案及签署<股权投资协议之补充协议>的议案》
3、《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 南京奥联汽车电子电器股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区将军大道德邦路16号1号楼401会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-26)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
3、《关于<2020年年度报告>及其<摘要>的议案》
4、《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
5、《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
13、《关于修订<关联交易决策规则>的议案》
14、《关于修订<对外担保制度>的议案》
15、《关于制定<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
16、《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 南京奥联汽车电子电器股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区将军大道德邦路16号1号楼401会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-03)、董事会签署日(2020-09-04)、股权登记日(2020-09-14)、现场登记日(2020-09-15)、网络投票日(2020-09-22)、召开日(2020-09-15)

议题:

1、《关于公司符合向特定发行对象发行股票条件的议案》 2、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》 3、《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》 4、《关于公司与控股股东签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》 5、《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》 6、《关于<公司向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》 7、《关于<公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》 8、《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 9、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的议案》 10、《关于提请股东大会批准公司控股股东免于发出收购要约的议案》 11、《关于制定<公司未来三年股东分红回报规划(2020年-2022年)>的议案》 12、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票工作相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 南京奥联汽车电子电器股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区将军大道德邦路16号2号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-04-30)、现场登记日(2020-05-06)、网络投票日(2020-05-11)、召开日(2020-05-06)

议题:

1、《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
3、《关于<2019年度报告>及其<摘要>的议案》
4、《关于<2019年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于<2019年年度利润分配预案>的议案》
7、《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 南京奥联汽车电子电器股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区将军大道德邦路16号2号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-27)、董事会签署日(2020-03-28)、股权登记日(2020-04-02)、现场登记日(2020-04-03)、网络投票日(2020-04-13)、召开日(2020-04-03)

议题:

1、《关于选举董事的议案》
2、《关于监事辞职暨补选监事的议案》
3、《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 南京奥联汽车电子电器股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区将军大道德邦路16号2号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-01)、董事会签署日(2019-07-01)、股权登记日(2019-07-09)、现场登记日(2019-07-10)、网络投票日(2019-07-15)、召开日(2019-07-10)

议题:

1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
4、《2018年度监事会工作报告》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 南京奥联汽车电子电器股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区将军大道德邦路16号2号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-07)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-08)

议题:

1.00关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2.00关于《2018年度财务决算报告》的议案
3.00关于《2018年度报告》及《摘要》的议案
4.00关于《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
5.00关于《2018年度利润分配预案》的议案
6.00关于续聘2019年度审计机构的议案
7.00关于终止研发中心扩建项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 南京奥联汽车电子电器股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区将军大道德邦路16号2号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-28)、董事会签署日(2019-01-29)、股权登记日(2019-01-30)、现场登记日(2019-01-31)、网络投票日(2019-02-12)、召开日(2019-01-31)

议题:

1、《关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
2、《关于减少注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 南京奥联汽车电子电器股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区将军大道德邦路16号2号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-27)、董事会签署日(2018-08-28)、股权登记日(2018-09-06)、现场登记日(2018-09-07)、网络投票日(2018-09-12)、召开日(2018-09-07)

议题:

议案1、《关于续聘2018年度审计机构的议案》
议案2、《关于对外投资收购山东银座海亚科技有限公司100%股权的议案》
议案3、《关于对外投资成立中韩合资公司的公告》
议案4、《关于对外投资设立公司暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 南京奥联汽车电子电器股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区将军大道德邦路16号2号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-08)

议题:

1、《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
2、《2017年度董事会工作报告》
3、《2017年度监事会工作报告》
4、《关于公司<2017年度报告>及<摘要>的议案》
5、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 南京奥联汽车电子电器股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南京市江宁区将军大道德邦路16号2号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-02)、董事会签署日(2018-04-03)、股权登记日(2018-04-12)、现场登记日(2018-04-13)、网络投票日(2018-04-19)、召开日(2018-04-13)

议题:

议案1《关于<南京奥联汽车电子电器股份有限公司2018年限制性股票激励计划草案)>及其摘要的议案》议案2《关于<南京奥联汽车电子电器股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》议案3《关于<南京奥联汽车电子电器股份有限公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》议案4《关于提请股东大会授权董事会办理本次股权激励相关事宜的议案》议案5《关于修订<公司章程>的议案》议案6《关于聘任独立董事的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 南京奥联汽车电子电器股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区将军大道德邦路16号2号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-28)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-12)、现场登记日(2017-09-13)、网络投票日(2017-09-19)、召开日(2017-09-13)

议题:

1、《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 南京奥联汽车电子电器股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区将军大道德邦路16号2号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-09)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-12)

议题:

1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于公司2016年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案》
3、《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2016年度利润分配方案>预案的议案》
5、《关于公司2016年度报告及摘要》
6、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
7、《2016年度董事会工作报告》
8、《关于向银行申请贷款授信额度的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 南京奥联汽车电子电器股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁区将军大道德邦路16号2号楼207会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-22)、董事会签署日(2017-01-23)、股权登记日(2017-01-26)、现场登记日(2017-01-26)、网络投票日(2017-02-08)、召开日(2017-01-26)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于变更公司类型的议案》
3、《关于启用<公司章程(草案)>作为正式章程并办理工商变更登记的议案》

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