数字认证300579股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京数字认证股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环西路68号左岸工社15层1501号北京数字认证股份有限公司第五会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-20)、召开日()

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京数字认证股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环西路68号左岸工社15层1501号北京数字认证股份有限公司第五会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-15)、现场登记日(2024-04-19)、网络投票日(2024-04-22)、召开日(2024-04-19)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算的议案》
5、《关于公司2024年度财务预算的议案》
6、《关于2023年度不进行利润分配预案的议案》
7、《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》
8、《关于购买董监高责任保险的议案》
9、《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
10、《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 北京数字认证股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环西路68号左岸工社15层1501号北京数字认证股份有限公司第五会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-21)、董事会签署日(2023-11-22)、股权登记日(2023-12-06)、现场登记日(2023-12-11)、网络投票日(2023-12-13)、召开日(2023-12-11)

议题:

1、《关于修订<北京数字认证股份有限公司章程>的议案》
2、《关于修订<北京数字认证股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
3、《关于修订<北京数字认证股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
4、《关于独立董事薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京数字认证股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环西路68号左岸工社15层1501号北京数字认证股份有限公司第五会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-08)、董事会签署日(2023-09-09)、股权登记日(2023-09-21)、现场登记日(2023-09-25)、网络投票日(2023-09-28)、召开日(2023-09-25)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京数字认证股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区北四环西路68号左岸工社15层1501号北京数字认证股份有限公司第五会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-25)、董事会签署日(2023-06-26)、股权登记日(2023-07-04)、现场登记日(2023-07-07)、网络投票日(2023-07-11)、召开日(2023-07-07)

议题:

1、《关于审议<北京数字认证股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于审议<北京数字认证股份有限公司2023年限制性股票管理办法>的议案》
3、《关于审议<北京数字认证股份有限公司2023年限制性股票授予方案>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京数字认证股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环西路68号左岸工社15层1501号北京数字认证股份有限公司第五会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-18)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-18)

议题:

1、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算的议案》
5、《关于公司2023年度财务预算的议案》
6、《关于2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》
8、《关于聘请2023年度会计师事务所的议案》
9、《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》
10、《关于预计公司与北京中天信安科技有限责任公司2023年度日常关联交易总金额的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京数字认证股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环西路68号左岸工社15层1501号北京数字认证股份有限公司第五会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-26)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-26)

议题:

1、《关于修订<北京数字认证股份有限公司章程>的议案》
2、《关于修订<北京数字认证股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<北京数字认证股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
4、《关于修订<北京数字认证股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
5、《关于修订<北京数字认证股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
6、《关于修订<北京数字认证股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京数字认证股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环西路68号左岸工社15层1501号北京数字认证股份有限公司第五会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-22)、董事会签署日(2022-06-23)、股权登记日(2022-07-01)、现场登记日(2022-07-06)、网络投票日(2022-07-08)、召开日(2022-07-06)

议题:

1、《关于选举杜晓玲女士为第四届董事会董事的议案》
2、《关于变更公司注册资本的议案》
3、《关于修改<北京数字认证股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京数字认证股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环西路68号左岸工社15层1501号北京数字认证股份有限公司第五会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-15)、现场登记日(2022-04-19)、网络投票日(2022-04-22)、召开日(2022-04-19)

议题:

1、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算的议案》
5、《关于公司2022年度财务预算的议案》
6、《关于2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》
8、《关于聘请2022年度会计师事务所的议案》
9、《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》
10、《关于审议<公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
11、《关于为子公司提供担保的议案》
12、《关于选举匡明志女士为第四届监事会监事的议案》
13、《关于预计公司与北京中天信安科技有限责任公司2022年度日常关联交易总金额的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京数字认证股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环西路68号左岸工社15层1501号北京数字认证股份有限公司第五会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-29)、董事会签署日(2021-11-30)、股权登记日(2021-12-08)、现场登记日(2021-12-09)、网络投票日(2021-12-15)、召开日(2021-12-09)

议题:

1、《关于修订<北京数字认证股份有限公司章程>的议案》
2、《关于修订<北京数字认证股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<北京数字认证股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<北京数字认证股份有限公司监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<北京数字认证股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修订<北京数字认证股份有限公司对外担保制度>的议案》
7、《关于修订<北京数字认证股份有限公司募集资金管理及使用制度>的议案》
8、《关于修订<北京数字认证股份有限公司融资决策制度>的议案》
9、《关于制定<北京数字认证股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
10、《关于制定<北京数字认证股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
11、《关于废止<北京数字认证股份有限公司非日常经营交易事项决策制度>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京数字认证股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环西路68号左岸工社15层1501公司第五会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-04)、董事会签署日(2021-06-05)、股权登记日(2021-06-16)、现场登记日(2021-06-21)、网络投票日(2021-06-23)、召开日(2021-06-21)

议题:

1、《关于选举严轶女士为第四届董事会董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京数字认证股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环西路68号左岸工社1501公司第五会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-19)、现场登记日(2021-04-22)、网络投票日(2021-04-26)、召开日(2021-04-22)

议题:

1、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算的议案》
5、《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于预计公司与北京中天信安科技有限责任公司2021年度日常关联交易总金额的议案》
7、《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》
8、《关于聘请2021年度会计师事务所的议案》
9、《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》
10、《关于审议<公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 北京数字认证股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环西路68号左岸工社1501公司第五会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-14)、董事会签署日(2020-12-15)、股权登记日(2020-12-23)、现场登记日(2020-12-28)、网络投票日(2020-12-30)、召开日(2020-12-28)

议题:

1、《关于修订<北京数字认证股份有限公司董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京数字认证股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环西路68号左岸工社1501公司第五会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-11)、董事会签署日(2020-09-12)、股权登记日(2020-09-22)、现场登记日(2020-09-25)、网络投票日(2020-09-29)、召开日(2020-09-25)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京数字认证股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环西路68号左岸工社1501公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京数字认证股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环西路68号左岸工社1501公司第五会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-25)、董事会签署日(2020-03-26)、股权登记日(2020-04-08)、现场登记日(2020-04-09)、网络投票日(2020-04-15)、召开日(2020-04-09)

议题:

1、《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2019年度财务决算的议案》
5、《关于2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于聘请2020年度会计师事务所的议案》
7、《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》
8、《关于审议<公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9、《关于签署<技术服务框架协议>暨关联交易的议案》
10、《关于选举杜晓玲为第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北京数字认证股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环西路68号左岸工社1501公司第五会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-31)、董事会签署日(2019-06-01)、股权登记日(2019-06-11)、现场登记日(2019-06-14)、网络投票日(2019-06-17)、召开日(2019-06-14)

议题:

1.《关于变更公司经营范围的议案》
2.《关于变更公司注册资本的议案》
3.《关于修改<北京数字认证股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京数字认证股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环西路68号左岸工社1501公司第五会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-22)、董事会签署日(2019-03-23)、股权登记日(2019-04-11)、现场登记日(2019-04-15)、网络投票日(2019-04-17)、召开日(2019-04-15)

议题:

(1)《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》;
(2)《关于2018年度董事会工作报告的议案》;
(3)《关于2018年度监事会工作报告的议案》;
(4)《关于公司2018年度财务决算的议案》;
(5)《关于2018年度利润分配预案的议案》;
(6)《关于聘请2019年度审计机构的议案》;
(7)《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》;
(8)《关于审议<公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京数字认证股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环西路68号左岸工社1501公司第五会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-01)、董事会签署日(2019-03-02)、股权登记日(2019-03-11)、现场登记日(2019-03-15)、网络投票日(2019-03-17)、召开日(2019-03-15)

议题:

1、《关于选举许向燕为第三届董事会董事的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京数字认证股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环西路68号1501室北京数字认证股份有限公司董事会办公室

重要日期: 首次公告(2018-06-12)、董事会签署日(2018-06-13)、股权登记日(2018-06-25)、现场登记日(2018-06-26)、网络投票日(2018-06-28)、召开日(2018-06-26)

议题:

1.00、《关于变更公司注册资本的议案》
2.00、《关于修改<北京数字认证股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京数字认证股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环西路68号左岸工社1501公司第五会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-28)、董事会签署日(2018-03-29)、股权登记日(2018-04-11)、现场登记日(2018-04-16)、网络投票日(2018-04-17)、召开日(2018-04-16)

议题:

(1)《关于审议公司2017年年度报告及其摘要的议案》;
(2)《关于2017年度董事会工作报告的议案》;
(3)《关于2017年度监事会工作报告的议案》;
(4)《关于审议公司2017年度财务决算的议案》;
(5)《关于2017年度利润分配预案的议案》;
(6)《关于聘请2018年度审计机构的议案》;
(7)《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》;
(8)《关于审议<公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;
(9)《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京数字认证股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环西路68号左岸工社1501公司第五会议室。

重要日期: 首次公告(2018-02-13)、董事会签署日(2018-02-14)、股权登记日(2018-02-23)、现场登记日(2018-02-27)、网络投票日(2018-02-28)、召开日(2018-02-27)

议题:

1.00《关于设立子公司和部分变更募集资金投资项目实施内容的议案》
2.00《关于修改<北京数字认证股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 北京数字认证股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环西路68号左岸工社1501公司第五会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-12)、董事会签署日(2017-09-13)、股权登记日(2017-09-22)、现场登记日(2017-09-26)、网络投票日(2017-09-28)、召开日(2017-09-26)

议题:

1.《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
4.《关于公司董事、监事薪酬标准的议案》
5.《关于签署<技术服务框架协议之补充协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 北京数字认证股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环西路68号左岸工社1501公司第五会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-02)、董事会签署日(2017-05-03)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-15)

议题:

1.00《关于选举林雪焰为第二届董事会董事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京数字认证股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环西路68号左岸工社1501公司第五会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-07)、董事会签署日(2017-04-08)、股权登记日(2017-04-21)、现场登记日(2017-04-24)、网络投票日(2017-04-27)、召开日(2017-04-24)

议题:

(1)关于审议公司2016年年度报告及其摘要的议案;
(2)关于2016年度董事会工作报告的议案;
(3)关于2016年度监事会工作报告的议案;
(4)关于2016年度财务决算的议案;
(5)关于2016年度利润分配预案的议案;
(6)关于聘请2017年度审计机构的议案;
(7)关于2016年度内部控制自我评价报告的议案;
(8)关于《2016年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案;
(9)关于审议公司董事、监事2017年薪酬的议案;
(10)关于修改《募集资金管理及使用制度》的议案。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京数字认证股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北四环西路68号左岸公社1501号,公司第五会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-19)、董事会签署日(2017-01-20)、股权登记日(2017-01-23)、现场登记日(2017-02-04)、网络投票日(2017-02-06)、召开日(2017-02-04)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于修改<北京数字认证股份有限公司章程>的议案》
3、审议《关于签署<技术服务框架协议>暨关联交易的议案》

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