雄帝科技300546股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市雄帝科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园10A栋29层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-23)、董事会签署日(2024-12-24)、股权登记日(2025-01-03)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-08)、召开日()

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市雄帝科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园10A栋29层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-02)、董事会签署日(2024-12-03)、股权登记日(2024-12-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-18)、召开日()

议题:

1、审议《关于调整董事会人数及修订<公司章程>的议案》 2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 3、审议《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 4、审议《关于选举第六届董事会独立董事的议案》 5、审议《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市雄帝科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园10A栋29层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-24)、董事会签署日(2024-08-24)、股权登记日(2024-09-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-25)、召开日()

议题:

1、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
2、审议《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市雄帝科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园10A栋29层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-27)、现场登记日(2024-05-29)、网络投票日(2024-05-31)、召开日(2024-05-29)

议题:

1、审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
5、审议《关于2023年度拟不进行利润分配预案的议案》
6、审议《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
7、审议《关于2024年度非独立董事薪酬的议案》
8、审议《关于2024年度独立董事薪酬的议案》
9、审议《关于2024年度监事薪酬的议案》
10、审议《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》
11、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
12、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
13、审议《关于2024年度开展外汇套期保值业务的议案》
14、审议《关于修订<公司章程>的议案》
15、审议《关于<未来三年股东分红回报规划(2024年—2026年)>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市雄帝科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园10A栋29层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-14)、董事会签署日(2024-03-14)、股权登记日(2024-03-25)、现场登记日(2024-03-27)、网络投票日(2024-03-29)、召开日(2024-03-27)

议题:

1、《关于<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市雄帝科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园10A栋29层深圳市雄帝科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-23)、董事会签署日(2023-08-23)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
3、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市雄帝科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园10A栋29层深圳市雄帝科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-23)、现场登记日(2023-05-24)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-24)

议题:

1、审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
5、审议《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
7、审议《关于2023年度非独立董事薪酬的议案》
8、审议《关于2023年度独立董事薪酬的议案》
9、审议《关于2023年度监事薪酬的议案》
10、审议《关于2023年度高级管理人员薪酬的议案》
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》
12、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市雄帝科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园10A栋29层深圳市雄帝科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、审议《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
5、审议《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
8、审议《关于2022年度非独立董事薪酬的议案》
9、审议《关于2022年度独立董事薪酬的议案》
10、审议《关于2022年度监事薪酬的议案》
11、审议《关于2022年度高级管理人员薪酬的议案》
12、审议《关于向金融机构申请2022年度综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》
13、审议《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市雄帝科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园10A栋29层深圳市雄帝科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-11)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-16)、召开日(2021-11-12)

议题:

1、审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市雄帝科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园10A栋29层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-04)、董事会签署日(2021-08-05)、股权登记日(2021-08-16)、现场登记日(2021-08-18)、网络投票日(2021-08-20)、召开日(2021-08-18)

议题:

1、审议《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、审议《关于提请公司股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜有效期的议案》
3、审议《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市雄帝科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园10A栋29层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、审议《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于<2021年度财务预算报告>的议案》
5、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
9、审议《关于2021年度董事薪酬方案的议案》
10、审议《关于2021年度监事薪酬方案的议案》
11、审议《关于向金融机构申请2021年度综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》
12、审议《关于终止实施2019年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
13、审议《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市雄帝科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园10A栋29层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-30)、董事会签署日(2020-12-31)、股权登记日(2021-01-08)、现场登记日(2021-01-13)、网络投票日(2021-01-15)、召开日(2021-01-13)

议题:

1、审议《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》
2、审议《关于变更注册资本的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》
4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市雄帝科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园10A栋29层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-10)、董事会签署日(2020-08-11)、股权登记日(2020-08-20)、现场登记日(2020-08-24)、网络投票日(2020-08-26)、召开日(2020-08-24)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 2、审议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》 3、审议《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》 4、审议《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》 5、审议《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 6、审议《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》 7、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 8、审议《关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的议案》 9、审议《关于未来三年股东回报规划(2020-2022年)的议案》 10、审议《关于公司设立本次向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》 11、审议《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》 12、审议《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》 13、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市雄帝科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园10A栋29层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、审议《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于<2020年度财务预算报告>的议案》
5、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于<2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8、审议《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》
9、审议《关于2020年度董事薪酬方案的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市雄帝科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道深圳市软件产业基地1栋C座9层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-31)、董事会签署日(2019-10-31)、股权登记日(2019-11-21)、现场登记日(2019-11-22)、网络投票日(2019-11-25)、召开日(2019-11-22)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于变更经营范围、注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市雄帝科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道深圳市软件产业基地1栋C座9层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-02)、董事会签署日(2019-08-03)、股权登记日(2019-08-15)、现场登记日(2019-08-19)、网络投票日(2019-08-20)、召开日(2019-08-19)

议题:

1、关于审议<深圳市雄帝科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
2、关于审议<深圳市雄帝科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市雄帝科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道深圳市软件产业基地1栋C座9层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-28)、董事会签署日(2019-05-29)、股权登记日(2019-06-19)、现场登记日(2019-06-21)、网络投票日(2019-06-24)、召开日(2019-06-21)

议题:

1.《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
4.《关于<2019年度财务预算报告>的议案》
5.《关于2018年度利润分配预案的议案》
6.《关于<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.《关于续聘2019年度审计机构的议案》
8.《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》
9.《关于2019年度董事薪酬方案的议案》(需逐项表决)
10.《关于2019年度监事薪酬方案的议案》(需逐项表决)
11.《关于申请银行授信额度的议案》
12.《关于回购注销部分限制性股票的议案》
13.《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市雄帝科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道深圳市软件产业基地1栋C座9层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-28)、董事会签署日(2018-09-29)、股权登记日(2018-10-11)、现场登记日(2018-10-12)、网络投票日(2018-10-15)、召开日(2018-10-12)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》
3、《关于增加银行授信额度的议案》
4、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
5、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
6、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市雄帝科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道深圳市软件产业基地1栋C座9层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-16)、董事会签署日(2018-04-16)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-03)、网络投票日(2018-05-06)、召开日(2018-05-03)

议题:

1、《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2018年度财务预算报告>的议案》
5、《关于2017年度利润分配预案的议案》
6、《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于续聘2018年度审计机构的议案》
8、《关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》
9、《关于2018年度董事、监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市雄帝科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道深圳市软件产业基地1栋C座9层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-24)、董事会签署日(2017-11-25)、股权登记日(2017-12-05)、现场登记日(2017-12-08)、网络投票日(2017-12-10)、召开日(2017-12-08)

议题:

1、《关于补选林慧女士为公司第三届董事会独立董事的议案》 2、《关于公司拟参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市雄帝科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道深圳市软件产业基地1栋C座9层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-10)、董事会签署日(2017-04-10)、股权登记日(2017-04-24)、现场登记日(2017-04-28)、网络投票日(2017-05-01)、召开日(2017-04-28)

议题:

1.《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
2.《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
3.《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
4.《关于<2017年度财务预算报告>的议案》
5.《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.《关于<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.《关于续聘2017年度审计机构的议案》
8.《关于<2016年年度报告>及其摘要的议案》
9.《关于调整独立董事津贴的议案》
10.《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
11.《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度>的议案》
12.《关于制定<防范大股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市雄帝科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道深圳市软件产业基地1栋C座9层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-10)、董事会签署日(2017-02-10)、股权登记日(2017-02-22)、现场登记日(2017-02-24)、网络投票日(2017-02-26)、召开日(2017-02-24)

议题:

1、《关于审议<深圳市雄帝科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、《关于审议<深圳市雄帝科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》;
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市雄帝科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区粤海街道深圳市软件产业基地1栋C座9层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-14)、董事会签署日(2016-10-14)、股权登记日(2016-10-25)、现场登记日(2016-10-31)、网络投票日(2016-10-30)、召开日(2016-10-31)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》;
2、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》;
3、《关于制定<深圳市雄帝科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》;
4、《关于制定<深圳市雄帝科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》;
5、《关于修订<深圳市雄帝科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;
6、《关于修订<深圳市雄帝科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》;
7、《关于修订<深圳市雄帝科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》;
8、《关于修订<深圳市雄帝科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》 ;
9、《关于修订<深圳市雄帝科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管
理制度>的议案》 ;
10、《关于修订<深圳市雄帝科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》;

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