朗科智能300543股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市朗科智能电气股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道兴东社区69区洪浪北二路30号信义领御研发中心1栋1701公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-14)、董事会签署日(2024-12-14)、股权登记日(2024-12-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、召开日()

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的提案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的提案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的提案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市朗科智能电气股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道兴东社区69区洪浪北二路30号信义领御研发中心1栋1701公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-15)、董事会签署日(2024-10-15)、股权登记日(2024-10-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-30)、召开日()

议题:

1、《关于董事会提议向下修正朗科转债转股价格的公告》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市朗科智能电气股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道兴东社区69区洪浪北二路30号信义领御研发中心1栋1701公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金暨调整部分募投项目资金结构并使用自有资金追加投资的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市朗科智能电气股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道兴东社区69区洪浪北二路30号信义领御研发中心1栋1701朗科智能电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于<2023年年年度报告全文>及<2023年年年度报告摘要>的提案》
2、《关于2023年年度董事会工作报告的提案》
3、《关于<2023年年年度财务决算报告>的提案》
4、《关于<2023年年年度利润分配预案>的提案》
5、《关于<2023年年年度内部控制自我评价报告>的提案》
6、《关于继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的提案》
7、《关于<2023年年监事会工作报告>的提案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的提案》
9、《关于向商业银行申请综合授信额度的提案》
10、《关于补选第四届董事会独立董事暨调整部分下属专门委员会成员的提案》
11、《关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的提案》
12、《关于监事会成员薪酬方案的提案》
13、《关于变更2024年会计师事务所的提案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市朗科智能电气股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道兴东社区69区洪浪北二路30号信义领御研发中心1栋1701公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-12)、董事会签署日(2024-03-12)、股权登记日(2024-03-22)、现场登记日(2024-03-25)、网络投票日(2024-03-27)、召开日(2024-03-25)

议题:

1、《关于补选第四届董事会非独立董事成员的议案》
2、《关于补选第四届董事会独立董事成员的议案》
3、《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》
4、《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市朗科智能电气股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道兴东社区69区洪浪北二路30号信义领御研发中心1栋1701公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-22)、现场登记日(2023-05-24)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-24)

议题:

1、《关于<2022年年度报告全文>及<2022年年度报告摘要>的议案》
2、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于<2022年年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2022年年度利润分配预案>的议案》
5、《关于<2022年年度内部控制自我评价报告>的议案》
6、《关于继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
7、《关于<2022年监事会工作报告>的议案》
8、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9、《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市朗科智能电气股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道兴东社区69区洪浪北二路30号信义领御研发中心1栋1701公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-24)、现场登记日(2022-05-25)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-25)

议题:

1、《关于<2021年年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2021年年度利润分配预案>的议案》
5、《关于<2021年年度内部控制自我评价报告>的议案》
6、《关于继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
7、《关于<2021年年度报告全文>及<2021年年度报告摘要>的议案》
8、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
9、《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
11、《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项及回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市朗科智能电气股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道兴东社区69区洪浪北二路30号信义领御研发中心1栋1701公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-07)、董事会签署日(2021-12-07)、股权登记日(2021-12-16)、现场登记日(2021-12-20)、网络投票日(2021-12-22)、召开日(2021-12-20)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、审议《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市朗科智能电气股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区新安街道兴东社区69区洪浪北二路30号信义领御研发中心1栋1701公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-07)

议题:

1、《关于<2020年年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2020年年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020年年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2020年年度利润分配预案>的议案》
5、《关于<2020年年度内部控制自我评价报告>的议案》
6、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
7、《关于<2020年年度报告全文>及<2020年年度报告摘要>的议案》
8、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
9、《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10、《关于公司监事薪酬方案的议案》
11、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
12、《关于修订公司制度的议案》
13、《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》
14、《关于确认2020年日常关联交易和预计2021年日常关联交易的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市朗科智能电气股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市塘厦镇田沙路7号广东朗科智能电气有限公司6层会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-04)、董事会签署日(2021-03-04)、股权登记日(2021-03-15)、现场登记日(2021-03-17)、网络投票日(2021-03-19)、召开日(2021-03-17)

议题:

1、《关于变更公司办公地址、注册地址及修订公司章程的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市朗科智能电气股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市塘厦镇田沙路7号广东朗科智能电气有限公司6层会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-08)、董事会签署日(2020-06-08)、股权登记日(2020-06-18)、现场登记日(2020-06-20)、网络投票日(2020-06-23)、召开日(2020-06-20)

议题:

1、《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项及回购注销部分限制性股票的议案》 2、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》 3、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市朗科智能电气股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市塘厦镇田沙路7号广东朗科智能电气有限公司6层会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-09)、董事会签署日(2020-05-09)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-25)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
10、《关于对外签订投资合作协议书的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市朗科智能电气股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市塘厦镇田沙路7号广东朗科智能电气有限公司6层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-18)、董事会签署日(2020-04-18)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-11)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、《关于<2019年年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2019年年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2019年年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2019年年度利润分配预案>的议案》
5、《关于<2019年年度内部控制自我评价报告>的议案》
6、《关于<募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于<2019年年度报告全文>及<2019年年度报告摘要>的议案》
8、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
9、《关于2020年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10、《关于2020年度监事薪酬方案的议案》
11、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市朗科智能电气股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市塘厦镇田沙路7号广东朗科智能电气有限公司6层会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-25)、董事会签署日(2019-11-25)、股权登记日(2019-12-05)、现场登记日(2019-12-10)、网络投票日(2019-12-12)、召开日(2019-12-10)

议题:

1、审议《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市朗科智能电气股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省东莞市塘厦镇田沙路7号广东朗科智能电气有限公司6层会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-14)、董事会签署日(2019-10-14)、股权登记日(2019-10-21)、现场登记日(2019-10-23)、网络投票日(2019-10-28)、召开日(2019-10-23)

议题:

1、审议《关于<深圳市朗科智能电气股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2、审议《关于<深圳市朗科智能电气股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4、审议《关于<深圳市朗科智能电气股份有限公司2019年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5、审议《关于<深圳市朗科智能电气股份有限公司2019年员工持股计划管理办法>的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市朗科智能电气股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市塘厦镇田沙路7号广东朗科智能电气有限公司6层会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-19)、董事会签署日(2019-06-19)、股权登记日(2019-06-27)、现场登记日(2019-07-01)、网络投票日(2019-07-04)、召开日(2019-07-01)

议题:

1.《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市朗科智能电气股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市塘厦镇田沙路7号广东朗科智能电气有限公司6层会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、《关于<2018年年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2018年年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2018年年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2018年年度利润分配预案>的议案》
5、《关于<2018年年度内部控制自我评价报告>的议案》
6、《关于<募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于<2018年年度报告全文>及<2018年年度报告摘要>的议案》
8、《关于续聘2019年度审计机构的议案》
9、《关于2019年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10、《关于2019年度监事薪酬方案的议案》
11、《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
12、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市朗科智能电气股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市塘厦镇田沙路7号广东朗科智能电气有限公司6层会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-26)、董事会签署日(2018-09-26)、股权登记日(2018-09-27)、现场登记日(2018-10-08)、网络投票日(2018-10-11)、召开日(2018-10-08)

议题:

1.00《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3.00《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.00《关于变更会计师事务所的议案》
5.00《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市朗科智能电气股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区8-4栋五层会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、《关于<2017年年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2017年年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2017年年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2017年年度利润分配预案>的议案》
5、《关于<2017年年度内部控制自我评价报告>的议案》
6、《关于<募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于<2017年年度报告全文>及<2017年年度报告摘要>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市朗科智能电气股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区8-4栋五层会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-26)、董事会签署日(2018-03-26)、股权登记日(2018-04-03)、现场登记日(2018-04-04)、网络投票日(2018-04-09)、召开日(2018-04-04)

议题:

1、审议《关于更换独立董事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市朗科智能电气股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区8-4栋五层会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-23)、董事会签署日(2018-01-23)、股权登记日(2018-02-01)、现场登记日(2018-02-02)、网络投票日(2018-02-07)、召开日(2018-02-02)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》;
2、审议《关于补选公司董事的议案》;

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市朗科智能电气股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区侨城东路2002号博林诺富特酒店二楼3号会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-25)、董事会签署日(2017-03-25)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-21)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-21)

议题:

1、审议《关于2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、审议《关于<2016年年度报告>及其摘要的议案》
6、审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》
7、审议《关于2016年度独立董事述职报告的议案》
8、审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》
9、审议《关于2016年度财务决算报告的议案》
10、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》
11、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
13、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
14、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市朗科智能电气股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区侨城东路2002号博林诺富特酒店二楼4号会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-31)、董事会签署日(2016-11-01)、股权登记日(2016-11-10)、现场登记日(2016-11-16)、网络投票日(2016-11-15)、召开日(2016-11-16)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于变更公司类型的议案》
3、《关于变更营业期限的议案》
4、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

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