世名科技300522股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州世名科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市周市镇黄浦江北路219号,苏州世名科技股份有限公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州世名科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市周市镇黄浦江北路219号,苏州世名科技股份有限公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-08)、董事会签署日(2024-08-08)、股权登记日(2024-08-16)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-23)、召开日()

议题:

1、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 苏州世名科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市周市镇黄浦江北路219号,苏州世名科技股份有限公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
9、《关于开展票据池业务的议案》
10、《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州世名科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市周市镇黄浦江北路219号,苏州世名科技股份有限公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-28)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州世名科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市周市镇黄浦江北路219号,苏州世名科技股份有限公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-14)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、《关于增加向银行申请综合授信额度及担保额度的议案》
2、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 苏州世名科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市周市镇黄浦江北路219号,苏州世名科技股份有限公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6、《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司<2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
9、《关于向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
10、《关于开展票据池业务的议案》
11、《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》
12、《关于变更公司注册资本的议案》
13、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
14、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》
15、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》
16、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州世名科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市周市镇黄浦江北路219号,苏州世名科技股份有限公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-21)、董事会签署日(2023-03-21)、股权登记日(2023-03-31)、现场登记日(2023-04-06)、网络投票日(2023-04-07)、召开日(2023-04-06)

议题:

1、《关于引入员工持股平台对控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州世名科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市周市镇黄浦江北路219号,苏州世名科技股份有限公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
2、《关于全资子公司为全资孙公司贷款提供担保的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州世名科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市周市镇黄浦江北路219号,苏州世名科技股份有限公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-16)、董事会签署日(2022-08-16)、股权登记日(2022-08-25)、现场登记日(2022-08-31)、网络投票日(2022-09-01)、召开日(2022-08-31)

议题:

1、《关于增补第四届董事会独立董事的议案》
2、《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》
3、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
4、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 苏州世名科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市周市镇黄浦江北路219号,苏州世名科技股份有限公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司<2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
9、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
10、《关于开展票据池业务的议案》
11、《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》
12、《关于修订若干管理制度的议案》
13、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
14、《关于变更公司注册资本的议案》
15、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
16、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
17、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州世名科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市周市镇黄浦江北路219号,苏州世名科技股份有限公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-08)、董事会签署日(2022-03-08)、股权登记日(2022-03-17)、现场登记日(2022-03-23)、网络投票日(2022-03-24)、召开日(2022-03-23)

议题:

1、《关于增补第四届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州世名科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省昆山市周市镇黄浦江北路219号,苏州世名科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-09)、现场登记日(2021-11-14)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-14)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 苏州世名科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市周市镇黄浦江北路219号,苏州世名科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2020年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6、《关于公司董事2021年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司<2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
10、《关于为客户提供买方信贷担保的议案》
11、《关于使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
12、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
13、《关于修订若干管理制度的议案》
14、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15、《关于变更公司注册资本的议案》
16、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
17、《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州世名科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市周市镇黄浦江北路219号,苏州世名科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-26)、董事会签署日(2020-08-26)、股权登记日(2020-09-07)、现场登记日(2020-09-10)、网络投票日(2020-09-11)、召开日(2020-09-10)

议题:

1、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本的议案》
3、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
4、《关于增补第四届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 苏州世名科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市周市镇黄浦江北路219号,苏州世名科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-03)、董事会签署日(2020-04-03)、股权登记日(2020-04-15)、现场登记日(2020-04-22)、网络投票日(2020-04-23)、召开日(2020-04-22)

议题:

1、《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2019年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6、《关于公司董事2020年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司监事2020年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司<2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于开展票据池业务的议案》
11、《关于为客户提供买方信贷担保的议案》
12、《关于使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
13、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
14、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
15、《关于变更公司注册资本的议案》
16、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
17、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》
18、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》
19、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州世名科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省昆山市周市镇黄浦江北路219号,苏州世名科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-03)、董事会签署日(2019-06-04)、股权登记日(2019-06-13)、现场登记日(2019-06-19)、网络投票日(2019-06-19)、召开日(2019-06-19)

议题:

1.《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 苏州世名科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市周市镇黄浦江北路219号,苏州世名科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-27)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-12)、现场登记日(2019-04-18)、网络投票日(2019-04-18)、召开日(2019-04-18)

议题:

1、《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2018年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司董事2019年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司监事2019年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司<2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于变更募集资金投资项目的议案》
12、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
13、《关于公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州世名科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市周市镇黄浦江北路219号,苏州世名科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-25)、董事会签署日(2018-12-26)、股权登记日(2019-01-04)、现场登记日(2019-01-10)、网络投票日(2019-01-10)、召开日(2019-01-10)

议题:

1、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2、《关于变更公司经营范围的议案》
3、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州世名科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市周市镇黄浦江北路219号,苏州世名科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-25)、董事会签署日(2018-10-26)、股权登记日(2018-11-05)、现场登记日(2018-11-11)、网络投票日(2018-11-11)、召开日(2018-11-11)

议题:

1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本的议案》
3、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
4、《关于增补第三届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州世名科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市周市镇黄浦江北路219号,苏州世名科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-11)、董事会签署日(2018-07-12)、股权登记日(2018-07-23)、现场登记日(2018-07-29)、网络投票日(2018-07-29)、召开日(2018-07-29)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 苏州世名科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省昆山市周市镇黄浦江北路219号,苏州世名科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2017年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司董事2018年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司监事2018年度薪酬方案的议案》
8、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
9、《关于公司<2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
12、《关于开展票据池业务的议案》
13、《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》
14、《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
15、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州世名科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市周市镇黄浦江北路219号,苏州世名科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-25)、董事会签署日(2017-08-28)、股权登记日(2017-09-06)、现场登记日(2017-09-11)、网络投票日(2017-09-12)、召开日(2017-09-11)

议题:

1、《关于使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》
3、《关于变更公司注册资本的议案》
4、《关于变更公司经营范围的议案》
5、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 苏州世名科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市周市镇黄浦江北路219号,苏州世名科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-17)、董事会签署日(2017-05-17)、股权登记日(2017-06-01)、现场登记日(2017-06-05)、网络投票日(2017-06-06)、召开日(2017-06-05)

议题:

1、《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2016年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于公司董事2017年度薪酬的议案》
7、《关于公司监事2017年度薪酬的议案》
8、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
9、《关于公司<2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州世名科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市周市镇黄浦江北路219号,苏州世名科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-17)、董事会签署日(2016-08-18)、股权登记日(2016-08-26)、现场登记日(2016-08-31)、网络投票日(2016-09-01)、召开日(2016-08-31)

议题:

1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
4、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
5、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
6、《关于变更公司经营范围的议案》
7、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州世名科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市周市镇黄浦江北路219号,苏州世名科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-20)、董事会签署日(2016-07-20)、股权登记日(2016-08-01)、现场登记日(2016-08-05)、网络投票日(2016-08-07)、召开日(2016-08-05)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

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