维宏股份300508股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海维宏电子科技股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区沪杭公路1590号维宏股份会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-24)、董事会签署日(2024-06-25)、股权登记日(2024-07-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-11)、召开日()

议题:

1、(1)《关于<上海维宏电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、(2)《关于<上海维宏电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、(3)《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海维宏电子科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区沪杭公路1590号维宏股份会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-11)、现场登记日(2024-04-16)、网络投票日(2024-04-18)、召开日(2024-04-16)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
6、《关于出租自有闲置房产的议案》
7、《关于使用闲置自有资金投资证券和理财产品的议案》
8、《关于调整公司2023年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于调整公司2023年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于续聘2023年度外部审计机构的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于制定及修订公司部分制度的议案》
13、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》(需逐项表决)
14、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》(需逐项表决)
15、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》(需逐项表决)

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海维宏电子科技股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市奉贤区沪杭公路1590号维宏股份会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、(1)《关于<上海维宏电子科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、(2)《关于<上海维宏电子科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、(3)《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海维宏电子科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区沪杭公路1590号维宏股份会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-13)、现场登记日(2023-04-17)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-17)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
6、《关于使用闲置自有资金投资证券和理财产品的议案》
7、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
8、《关于调整公司2023年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于调整公司2023年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于续聘2023年度外部审计机构的议案》
11、《关于增加公司营业范围暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海维宏电子科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区沪杭公路1590号维宏股份会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-12)、现场登记日(2022-04-16)、网络投票日(2022-04-19)、召开日(2022-04-16)

议题:

1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》
6、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
7、《关于修订公司部分制度的议案》
8、《关于调整公司2021年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于调整公司2021年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于续聘2021年度外部审计机构的议案》
11、《关于<未来三年(2022-2024年)股东回报规划>的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海维宏电子科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区沪杭公路1590号维宏股份会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-16)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-16)

议题:

1、《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2020年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2020年度利润分配预案>的议案》
6、《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
7、《关于调整公司2021年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于调整公司2021年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于续聘2021年度外部审计机构的议案》
10、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
11、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
12、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海维宏电子科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区沪杭公路1590号维宏股份会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-17)、董事会签署日(2020-04-17)、股权登记日(2020-04-29)、现场登记日(2020-05-06)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-05-06)

议题:

1、《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2019年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2019年度利润分配预案>的议案》
6、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
7、《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》
8、《关于募集资金投资项目结项的议案》
9、《关于调整公司2020年度董事薪酬方案的议案》
10、《关于调整公司2020年度监事薪酬方案的议案》
11、《关于续聘2020年度外部审计机构的议案》
12、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海维宏电子科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区沪杭公路1590号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-13)、董事会签署日(2019-08-14)、股权登记日(2019-08-26)、现场登记日(2019-08-28)、网络投票日(2019-08-29)、召开日(2019-08-28)

议题:

1、《关于公司购买土地投资建设智能制造产业园的议案》
2、《关于2019年半年度计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海维宏电子科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区沪杭公路1590号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-17)、董事会签署日(2019-04-17)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-05-10)

议题:

提案1:《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》;
提案2:《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》;
提案3:《关于公司<2018年度报告及其摘要>的议案》;
提案4:《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》;
提案5:《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》;
提案6:《关于续聘2019年度外部审计机构的议案》;
提案7:《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》;
提案8:《关于调整公司2019年度董监事薪酬方案的议案》;
提案9:《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》;
提案10:《关于公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划的议案》;
提案11:《关于选举第三届董事会独立董事的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海维宏电子科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区环城西路3111号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-17)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-08)、召开日(2018-05-09)

议题:

提案1:《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
提案2:《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
提案3:《关于公司<2017年度报告及其摘要>的议案》
提案4:《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》;
提案5:《关于公司<2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》;
提案6:《关于续聘2018年度外部审计机构的议案》;
提案7:《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》;
提案8:《关于调整公司2018年度董监事薪酬方案的议案》;
提案9:《关于修改<公司章程>的议案》;
提案10:《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》;
提案11:《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》;
提案12:《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 上海维宏电子科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区沪杭公路1590号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-25)、董事会签署日(2017-10-26)、股权登记日(2017-11-03)、现场登记日(2017-11-09)、网络投票日(2017-11-09)、召开日(2017-11-09)

议题:

1、《关于调整证券投资额度的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海维宏电子科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区环城西路3111号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-24)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-18)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-18)

议题:

提案一:《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》;
提案二:《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》;
提案三:《关于公司<2016年度报告及其摘要>的议案》;
提案四:《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》;
提案五:《关于公司<2016年度利润分配预案>的议案》;
提案六:《关于续聘2017年度外部审计机构的议案》;
提案七:《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》;
提案八:《关于调整公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海维宏电子科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区沪杭公路1590号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-11)、董事会签署日(2017-01-11)、股权登记日(2017-02-06)、现场登记日(2017-02-10)、网络投票日(2017-02-12)、召开日(2017-02-10)

议题:

《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海维宏电子科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市奉贤区环城西路3111号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-10)、董事会签署日(2016-05-11)、股权登记日(2016-05-23)、现场登记日(2016-05-27)、网络投票日(2016-05-30)、召开日(2016-05-27)

议题:

1.《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
2.《2015年度董事会工作报告》;
3.《2015年度监事会工作报告》;
4.《关于续聘2016年度外部审计机构的议案》;
5.《2015年度财务决算报告》;
6.《2015年度利润分配预案》;
7.《关于调整公司2016年度董事、监事薪酬方案的议案》;
8.《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

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