杭州高新300478股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 杭州高新材料科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州高新材料科技股份有限公司行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年度财务决算报告》
4、《关于公司2023年度不进行利润分配的预案》
5、《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
6、《关于公司及子公司向有关商业银行申请2024年综合授信额度的议案》
7、《关于接受关联方财务资助转移暨关联交易的议案》
8、《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州高新材料科技股份有限公司关于召开2024年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州高新材料科技股份有限公司行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-13)、董事会签署日(2024-03-13)、股权登记日(2024-03-22)、现场登记日(2024-03-26)、网络投票日(2024-03-28)、召开日(2024-03-26)

议题:

1、《关于终止实施2023年限制性股票激励计划的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州高新橡塑材料股份有限公司关于召开2024年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州高新橡塑材料股份有限公司行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-31)、董事会签署日(2024-01-31)、股权登记日(2024-02-06)、现场登记日(2024-02-16)、网络投票日(2024-02-19)、召开日(2024-02-16)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的议案》
5、《关于公司董事2024年度薪酬的议案》
6、《关于公司监事2024年度薪酬的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州高新橡塑材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 杭州高新橡塑材料股份有限公司行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-28)、董事会签署日(2023-12-29)、股权登记日(2024-01-08)、现场登记日(2024-01-12)、网络投票日(2024-01-15)、召开日(2024-01-12)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州高新橡塑材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州高新橡塑材料股份有限公司行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-02)、董事会签署日(2023-08-03)、股权登记日(2023-08-15)、现场登记日(2023-08-17)、网络投票日(2023-08-18)、召开日(2023-08-17)

议题:

1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 杭州高新橡塑材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州高新橡塑材料股份有限公司行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度财务决算报告》
4、《公司2022年度利润分配预案》
5、《关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案》
6、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州高新橡塑材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州高新橡塑材料股份有限公司行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-04)、董事会签署日(2023-04-05)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-19)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-19)

议题:

1、《关于资金占用利息调解方案的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 杭州高新橡塑材料股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州高新橡塑材料股份有限公司行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-25)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-10)、召开日(2022-11-09)

议题:

1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州高新橡塑材料股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州高新橡塑材料股份有限公司行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-20)、董事会签署日(2022-09-21)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-12)、网络投票日(2022-10-13)、召开日(2022-10-12)

议题:

1、《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州高新橡塑材料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州高新橡塑材料股份有限公司行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-29)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、《关于公司关联方向公司提供财务资助授权额度展期暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州高新橡塑材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州高新橡塑材料股份有限公司行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-19)、董事会签署日(2022-05-20)、股权登记日(2022-06-01)、现场登记日(2022-06-06)、网络投票日(2022-06-07)、召开日(2022-06-06)

议题:

1、《关于出售公司资产的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 杭州高新橡塑材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州高新橡塑材料股份有限公司行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度财务决算报告》
4、《公司2021年度利润分配预案》
5、《关于公司董事2022年度薪酬的议案》
6、《关于公司监事2022年度薪酬的议案》
7、《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》
8、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于公司2021年年度报告及年度报告摘要的议案》

大会主题: 2021年第7次临时股东大会

详细公告: 杭州高新橡塑材料股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州高新橡塑材料股份有限公司行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-18)、董事会签署日(2021-10-19)、股权登记日(2021-11-02)、现场登记日(2021-11-04)、网络投票日(2021-11-05)、召开日(2021-11-04)

议题:

1、《关于公司关联方向公司追加财务资助暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 杭州高新橡塑材料股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州高新橡塑材料股份有限公司行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-28)、董事会签署日(2021-09-29)、股权登记日(2021-10-12)、现场登记日(2021-10-14)、网络投票日(2021-10-15)、召开日(2021-10-14)

议题:

1、审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 杭州高新橡塑材料股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州高新橡塑材料股份有限公司行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-28)、董事会签署日(2021-06-29)、股权登记日(2021-07-12)、现场登记日(2021-07-14)、网络投票日(2021-07-15)、召开日(2021-07-14)

议题:

1、《关于接受关联方财务资助暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 杭州高新橡塑材料股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 杭州高新橡塑材料股份有限公司行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-03)、董事会签署日(2021-06-04)、股权登记日(2021-06-18)、现场登记日(2021-06-22)、网络投票日(2021-06-23)、召开日(2021-06-22)

议题:

1、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 2、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 3、审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》 4、审议《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 5、审议《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 杭州高新橡塑材料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州高新橡塑材料股份有限公司行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-21)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-21)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度财务决算报告》
4、《公司2020年度利润分配预案》
5、《关于公司董事2021年度薪酬的议案》
6、《关于公司监事2021年度薪酬的议案》
7、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于公司2020年年度报告及年度报告摘要的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州高新橡塑材料股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州高新橡塑材料股份有限公司行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-14)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-04-26)、现场登记日(2021-04-29)、网络投票日(2021-04-30)、召开日(2021-04-29)

议题:

1、《关于公司向关联自然人提供借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州高新橡塑材料股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-25)、董事会签署日(2021-01-26)、股权登记日(2021-02-05)、现场登记日(2021-02-09)、网络投票日(2021-02-10)、召开日(2021-02-09)

议题:

1、审议《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州高新橡塑材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州高新橡塑材料股份有限公司行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-29)、董事会签署日(2020-12-30)、股权登记日(2021-01-12)、现场登记日(2021-01-14)、网络投票日(2021-01-15)、召开日(2021-01-14)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 杭州高新橡塑材料股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-16)、董事会签署日(2020-09-17)、股权登记日(2020-10-12)、现场登记日(2020-10-14)、网络投票日(2020-10-15)、召开日(2020-10-14)

议题:

1、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 杭州高新橡塑材料股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州高新橡塑材料股份有限公司行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-26)、董事会签署日(2020-07-27)、股权登记日(2020-08-06)、现场登记日(2020-08-10)、网络投票日(2020-08-11)、召开日(2020-08-10)

议题:

1、审议《关于终止实施第一期限制性股票激励计划的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州高新橡塑材料股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州高新橡塑材料股份有限公司行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-16)、董事会签署日(2020-06-17)、股权登记日(2020-06-29)、现场登记日(2020-07-01)、网络投票日(2020-07-02)、召开日(2020-07-01)

议题:

1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州高新橡塑材料股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 杭州高新橡塑材料股份有限公司行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-14)、董事会签署日(2020-05-15)、股权登记日(2020-05-25)、现场登记日(2020-06-01)、网络投票日(2020-06-02)、召开日(2020-06-01)

议题:

1、《关于公司<第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 杭州高新橡塑材料股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区径山镇后村桥路3号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年度财务决算报告》
4、《公司2019年度利润分配预案》
5、《关于公司董事2020年度薪酬的议案》
6、《关于公司监事2020年度薪酬的议案》
7、《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》
8、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于公司2019年年度报告及年度报告摘要的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州高新橡塑材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州高新橡塑材料股份有限公司行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-20)、董事会签署日(2020-03-21)、股权登记日(2020-04-02)、现场登记日(2020-04-07)、网络投票日(2020-04-08)、召开日(2020-04-07)

议题:

1、审议《关于出售控股子公司股权的议案》
2、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
3、审议《关于更换公司监事的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 杭州高新橡塑材料股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州高新橡塑材料股份有限公司行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-14)、董事会签署日(2019-10-15)、股权登记日(2019-10-25)、现场登记日(2019-10-29)、网络投票日(2019-10-29)、召开日(2019-10-29)

议题:

1、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州高新橡塑材料股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州高新橡塑材料股份有限公司行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-19)、董事会签署日(2019-08-20)、股权登记日(2019-09-02)、现场登记日(2019-09-04)、网络投票日(2019-09-04)、召开日(2019-09-04)

议题:

1、审议《关于豁免公司控股股东、实际控制人、总经理不减持上市公司股份承诺的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州高新橡塑材料股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州高新橡塑材料股份有限公司行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-12)、董事会签署日(2019-08-13)、股权登记日(2019-08-22)、现场登记日(2019-08-27)、网络投票日(2019-08-27)、召开日(2019-08-27)

议题:

1、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 杭州高新橡塑材料股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区径山镇公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-29)、股权登记日(2019-05-17)、现场登记日(2019-05-21)、网络投票日(2019-05-21)、召开日(2019-05-21)

议题:

1、审议《公司2018年度董事会工作报告》
2、审议《公司2018年度监事会工作报告》
3、审议《公司2018年度财务决算报告》
4、审议《公司2018年度利润分配预案》
5、审议《关于公司董事2019年度薪酬的议案》
6、审议《关于公司监事2019年度薪酬的议案》
7、审议《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》
8、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州高新橡塑材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-03)、董事会签署日(2019-03-04)、股权登记日(2019-03-14)、现场登记日(2019-03-18)、网络投票日(2019-03-18)、召开日(2019-03-18)

议题:

1、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州高新橡塑材料股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-16)、董事会签署日(2018-11-16)、股权登记日(2018-11-28)、现场登记日(2018-11-30)、网络投票日(2018-12-02)、召开日(2018-11-30)

议题:

1、《关于出售全资子公司股权的议案》
2、《关于转让部分土地使用权及房产暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州高新橡塑材料股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-23)、董事会签署日(2018-05-24)、股权登记日(2018-06-06)、现场登记日(2018-06-08)、网络投票日(2018-06-10)、召开日(2018-06-08)

议题:

1.审议《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 杭州高新橡塑材料股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区径山镇龙皇路10号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-09)

议题:

(1)审议《公司2017年度董事会工作报告》;
(2)审议《公司2017年度监事会工作报告》;
(3)审议《公司2017年度财务决算报告》;
(4)审议《公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》;
(5)审议《关于公司董事2018年度薪酬的议案》;
(6)审议《关于公司监事2018年度薪酬的议案》;
(7)审议《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》;
(8)审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》;
(9)审议《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州高新橡塑材料股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区径山镇龙皇路10号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-28)、董事会签署日(2017-10-28)、股权登记日(2017-11-07)、现场登记日(2017-11-10)、网络投票日(2017-11-12)、召开日(2017-11-10)

议题:

1、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》;
2、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》;
3、审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州高新橡塑材料股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区径山镇龙皇路10号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-28)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-06)、现场登记日(2017-09-12)、网络投票日(2017-09-12)、召开日(2017-09-12)

议题:

(1)审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》;
(2)审议《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》;
(3)逐项审议《关于公司重大资产重组方案的议案》;
(4)审议《关于<杭州高新橡塑材料股份有限公司重大资产购买报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》;
(5)审议《关于与交易对方签订附生效条件的<关于支付现金购买资产的协议>及其补充协议的议案》;
(6)审议《关于与交易对方签订附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》;
(7)审议《关于公司本次重大资产重组有关审计报告、审阅报告及评估报告的议案》;
(8)审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
(9)审议《关于本次重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条之规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案》;
(10)审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》;
(11)审议《关于公司向银行申请并购贷款及授权董事会办理申请并购贷款相关事宜的议案》;
(12)审议《本次重组不构成借壳上市的议案》;
(13)审议《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 杭州高新橡塑材料股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区径山镇龙皇路10号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-15)

议题:

(1)审议《公司2016年度董事会工作报告》;
(2)审议《公司2016年度监事会工作报告》;
(3)审议《公司2016年度财务决算报告》;
(4)审议《公司2016年度利润分配预案》;
(5)审议《关于向有关商业银行申请2017年综合授信额度的议案》;
(6)审议《关于公司董事2017年度薪酬的议案》;
(7)审议《关于公司监事2017年度薪酬的议案》;
(8)审议《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》;
(9)审议《关于公司2016年年度报告及年度报告摘要的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州高新橡塑材料股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区径山镇龙皇路10号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-21)、董事会签署日(2016-11-21)、股权登记日(2016-11-30)、现场登记日(2016-12-06)、网络投票日(2016-12-05)、召开日(2016-12-06)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 杭州高新橡塑材料股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区径山镇龙皇路10号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-25)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-16)

议题:

(1)审议《公司2015年度董事会工作报告》;
(2)审议《公司2015年度监事会工作报告》;
(3)审议《公司2015年度财务决算报告》;
(4)审议《公司2015年度利润分配预案》;
(5)审议《关于向有关商业银行申请2016年综合授信额度的议案》;
(6)审议《关于公司董事2016年度薪酬的议案》;
(7)审议《关于公司监事2016年度薪酬的议案》;
(8)审议《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》;
(9)审议《关于公司2015年年度报告及年度报告摘要的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州高新橡塑材料股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区径山镇龙皇路10号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-22)、董事会签署日(2016-02-22)、股权登记日(2016-03-03)、现场登记日(2016-03-04)、网络投票日(2016-03-07)、召开日(2016-03-04)

议题:

1、审议《关于选举董事的议案》
2、审议《关于选举监事的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州高新橡塑材料股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市余杭区径山镇龙皇路10号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-27)、董事会签署日(2015-06-29)、股权登记日(2015-07-08)、现场登记日(2015-07-09)、网络投票日(2015-07-13)、召开日(2015-07-09)

议题:

1、审议《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》;
2、审议关于修订《对外担保管理制度》的议案;
3、审议关于修订《关联交易决策制度》的议案;
4、审议关于修订《内部审计制度》的议案;
5、审议关于修订《董事会议事规则》的议案;
6、审议关于修订《独立董事工作细则》的议案;
7、审议关于修订《重大投资和决策制度》的议案;
8、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案;
9、审议关于修订《募集资金管理办法》的议案。

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