信息发展300469股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 交信(浙江)信息发展股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区崧泽大道6011号2号楼

重要日期: 首次公告(2024-09-03)、董事会签署日(2024-09-04)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-20)、召开日()

议题:

1、关于补选第六届董事会独立董事的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 交信(浙江)信息发展股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区崧泽大道6011号2号楼

重要日期: 首次公告(2024-07-03)、董事会签署日(2024-07-04)、股权登记日(2024-07-15)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-19)、召开日()

议题:

1、关于为全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 交信(浙江)信息发展股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区崧泽大道6011号2号楼

重要日期: 首次公告(2024-06-12)、董事会签署日(2024-06-13)、股权登记日(2024-06-24)、现场登记日(2024-06-25)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-25)

议题:

1、关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 交信(浙江)信息发展股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区崧泽大道6011号2号楼

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于2023年度利润分配预案的议案》
5、《2023年年度报告及摘要的议案》
6、《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》
7、《关于公司2023年度董事薪酬分配结果的议案》
8、《关于公司2023年度监事薪酬分配结果的议案》
9、《关于公司向银行申请不超过人民币5亿元的综合授信额度的议案》
10、《关于2023年度计提资产减值的议案》
11、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 上海信联信息发展股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区崧泽大道6011号2号楼

重要日期: 首次公告(2023-12-05)、董事会签署日(2023-12-06)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、关于拟变更公司名称、注册地址、经营范围并修订《公司章程》的议案
2、关于为控股子公司提供担保的议案
3、关于为全资子公司提供担保的议案
4、关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案
5、关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案
6、关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 上海信联信息发展股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区崧泽大道6011号2号楼

重要日期: 首次公告(2023-10-17)、董事会签署日(2023-10-18)、股权登记日(2023-10-27)、现场登记日(2023-10-30)、网络投票日(2023-11-02)、召开日(2023-10-30)

议题:

1、《关于使用部分募集资金对控股子公司提供财务资助以实施募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 上海信联信息发展股份有限公司关于召开公司2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区崧泽大道6011号2号楼

重要日期: 首次公告(2023-09-18)、董事会签署日(2023-09-19)、股权登记日(2023-09-26)、现场登记日(2023-09-27)、网络投票日(2023-10-09)、召开日(2023-09-27)

议题:

1、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
2、《关于修订<独立董事制度>的议案》
3、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海信联信息发展股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区滨海大道141号招商局大厦A座20楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
5、《2022年年度报告及摘要的议案》
6、《关于公司2022年度董事薪酬的议案》
7、《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
8、《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》
9、《关于本公司向银行申请不超过人民币6亿元的综合授信额度的议案》
10、《关于2022年度计提资产减值的议案》
11、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
12、《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》
13、《关于增补公司第五届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 上海信联信息发展股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区崧泽大道6011号2号楼

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-04-01)、股权登记日(2023-04-13)、现场登记日(2023-04-14)、网络投票日(2023-04-18)、召开日(2023-04-14)

议题:

1、《关于变更公司名称和注册地址的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海信联信息发展股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区崧泽大道6011号2号楼

重要日期: 首次公告(2023-02-24)、董事会签署日(2023-02-25)、股权登记日(2023-03-07)、现场登记日(2023-03-08)、网络投票日(2023-03-13)、召开日(2023-03-08)

议题:

1、《关于孙公司日常关联交易的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海信联信息发展股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区崧泽大道6011号2号楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-30)、董事会签署日(2022-12-31)、股权登记日(2023-01-11)、现场登记日(2023-01-12)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-12)

议题:

1、《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年第8次临时股东大会

详细公告: 上海信联信息发展股份有限公司关于召开2022年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中江路879号11号楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-05)、董事会签署日(2022-12-06)、股权登记日(2022-12-15)、现场登记日(2022-12-16)、网络投票日(2022-12-21)、召开日(2022-12-16)

议题:

1、《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第7次临时股东大会

详细公告: 上海信联信息发展股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-17)、董事会签署日(2022-11-18)、股权登记日(2022-11-30)、现场登记日(2022-12-01)、网络投票日(2022-12-05)、召开日(2022-12-01)

议题:

1、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
3、《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 上海信联信息发展股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-20)、董事会签署日(2022-09-21)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-11)、网络投票日(2022-10-14)、召开日(2022-10-11)

议题:

1、《关于公司向大股东借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 上海信联信息发展股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-29)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、《关于孙公司2022年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 上海信联信息发展股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-13)、董事会签署日(2022-06-14)、股权登记日(2022-06-23)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-29)、召开日(2022-06-24)

议题:

1、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
6、《关于控股子公司向孙公司增资暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海信联信息发展股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
5、《2021年年度报告及摘要的议案》
6、《关于公司2021年度董事薪酬的议案》
7、《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
8、《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》
9、《关于本公司向银行申请不超过人民币6亿元的综合授信额度的议案》
10、《关于中信电子、张曙华及其配偶为公司及公司子公司提供无偿融资担保暨关联交易的议案》
11、《关于2021年度计提资产减值的议案》
12、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 上海信联信息发展股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-08)、董事会签署日(2022-04-09)、股权登记日(2022-04-20)、现场登记日(2022-04-20)、网络投票日(2022-04-26)、召开日(2022-04-20)

议题:

1、《关于公司第二期员工持股计划(草案)(修订稿)及摘要(修订稿)的议案》
2、《关于公司第二期员工持股计划管理办法(修订稿)的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海信联信息发展股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-07)、董事会签署日(2022-01-08)、股权登记日(2022-01-17)、现场登记日(2022-01-18)、网络投票日(2022-01-24)、召开日(2022-01-18)

议题:

1、《关于向全资子公司增资的议案》
2、《关于拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海信联信息发展股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-29)、董事会签署日(2021-12-30)、股权登记日(2022-01-06)、现场登记日(2022-01-07)、网络投票日(2022-01-14)、召开日(2022-01-07)

议题:

1、《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 上海信联信息发展股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-06)、董事会签署日(2021-12-07)、股权登记日(2021-12-15)、现场登记日(2021-12-16)、网络投票日(2021-12-22)、召开日(2021-12-16)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
4、《关于本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
6、《关于公司设立向特定对象发行股票募集资金专项储存账户的议案》
7、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
9、《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 上海信联信息发展股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-26)、董事会签署日(2021-10-27)、股权登记日(2021-11-05)、现场登记日(2021-11-05)、网络投票日(2021-11-11)、召开日(2021-11-05)

议题:

1、《关于公司对外投资设立交通运输北斗应用科技有限公司暨关联交易的议案》
2、《关于公司对外增资控股交信北斗(海南)科技有限公司暨关联交易的议案》
3、《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 上海信联信息发展股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-06)、董事会签署日(2021-09-07)、股权登记日(2021-09-16)、现场登记日(2021-09-16)、网络投票日(2021-09-23)、召开日(2021-09-16)

议题:

1、《关于公司向大股东借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海信联信息发展股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市南湖区南江路南湖基金小镇信园4号楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-30)、董事会签署日(2021-07-31)、股权登记日(2021-08-11)、现场登记日(2021-08-11)、网络投票日(2021-08-16)、召开日(2021-08-11)

议题:

1、《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于增补公司第五届监事会监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海信联信息发展股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-06-03)、现场登记日(2021-06-04)、网络投票日(2021-06-10)、召开日(2021-06-04)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
5、《2020年年度报告及摘要的议案》
6、《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、《关于公司2020年度董事薪酬的议案》
8、《关于公司2020年度监事薪酬的议案》
9、《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》
10、《关于本公司向银行申请不超过人民币8亿元的综合授信额度的议案》
11、《关于中信电子、张曙华及其配偶为公司及公司子公司提供无偿融资担保暨关联交易的议案》
12、《关于2020年度计提资产减值的议案》
13、《关于豁免公司控股股东自愿性股份转让限制承诺的议案》
14、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
15、《关于注销浦东分公司的议案》
16、《关于修订<公司章程>的议案》
17、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海信联信息发展股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-12)、董事会签署日(2021-03-13)、股权登记日(2021-03-24)、现场登记日(2021-03-26)、网络投票日(2021-03-29)、召开日(2021-03-26)

议题:

1、《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 上海信联信息发展股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-12)、董事会签署日(2020-11-13)、股权登记日(2020-11-26)、现场登记日(2020-11-30)、网络投票日(2020-12-03)、召开日(2020-11-30)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
3、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
4、《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 上海信联信息发展股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-18)、董事会签署日(2020-08-19)、股权登记日(2020-09-02)、现场登记日(2020-09-04)、网络投票日(2020-09-08)、召开日(2020-09-04)

议题:

1、《关于变更分公司名称的议案》
2、《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 上海中信信息发展股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-19)、董事会签署日(2020-06-20)、股权登记日(2020-07-02)、现场登记日(2020-07-03)、网络投票日(2020-07-07)、召开日(2020-07-03)

议题:

1、《关于广东分公司变更注册地址的议案》
2、《关于变更公司名称的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海中信信息发展股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-21)、董事会签署日(2020-05-22)、股权登记日(2020-06-04)、现场登记日(2020-06-05)、网络投票日(2020-06-10)、召开日(2020-06-05)

议题:

1、《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》
2、《关于出售参股子公司股权的议案》
3、《关于选举陈若初先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海中信信息发展股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
5、《2019年年度报告及摘要的议案》
6、《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、《关于公司2019年度董事薪酬的议案》
8、《关于公司2019年度监事薪酬的议案》
9、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
10、《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》
11、《关于本公司向银行申请不超过人民币8亿元的综合授信额度的议案》
12、《关于公司控股股东、实际控制人及其配偶为公司及公司子公司提供无偿融资担保暨关联交易的议案》
13、《关于2019年度计提资产减值的议案》
14、《关于公司第一期员工持股计划(草案)及摘要的议案》
15、《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
17、《关于核实公司第一期员工持股计划持有人名单的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海中信信息发展股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-25)、董事会签署日(2020-02-26)、股权登记日(2020-03-06)、现场登记日(2020-03-10)、网络投票日(2020-03-12)、召开日(2020-03-10)

议题:

1、《关于中止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 上海中信信息发展股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-12)、董事会签署日(2019-11-13)、股权登记日(2019-11-25)、现场登记日(2019-11-26)、网络投票日(2019-12-01)、召开日(2019-11-26)

议题:

1、《关于增补王越先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于增补黄元俊先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 上海中信信息发展股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-23)、董事会签署日(2019-09-24)、股权登记日(2019-10-15)、现场登记日(2019-10-18)、网络投票日(2019-10-20)、召开日(2019-10-18)

议题:

1、《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》 2、《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 3、《关于向控股股东出售二级参股子公司淘菜猫信息发展股份有限公司股权暨关联交易的议案》 4、《关于向控股股东出售二级参股子公司易批生鲜信息发展股份有限公司股权暨关联交易的议案》 5、《关于公司股份回购实施期限延期的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 上海中信信息发展股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-15)、董事会签署日(2019-07-16)、股权登记日(2019-07-25)、现场登记日(2019-07-29)、网络投票日(2019-07-30)、召开日(2019-07-29)

议题:

1.00《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 上海中信信息发展股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-18)、董事会签署日(2019-06-20)、股权登记日(2019-07-01)、现场登记日(2019-07-03)、网络投票日(2019-07-04)、召开日(2019-07-03)

议题:

1.《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3.《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5.《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
7.《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》
8.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9.《关于公司内部控制鉴证报告的议案》
10.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海中信信息发展股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-24)、现场登记日(2019-05-28)、网络投票日(2019-05-29)、召开日(2019-05-28)

议题:

1.《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4.《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
5.《2018年年度报告及摘要的议案》
6.《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.《关于公司2018年度董事薪酬的议案》
8.《关于公司2018年度监事薪酬的议案》
9.《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
10.《关于本公司向银行申请不超过人民币8亿元的综合授信额度的议案》
11.《关于公司实际控制人及其配偶为公司及公司子公司提供无偿融资担保暨关联交易的议案》
12.《关于回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海中信信息发展股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-01)、董事会签署日(2019-01-02)、股权登记日(2019-01-14)、现场登记日(2019-01-15)、网络投票日(2019-01-16)、召开日(2019-01-15)

议题:

1、《关于公司二级控股子公司追溯云信息发展股份有限公司引入战略投资者的议案》

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 上海中信信息发展股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-12)、现场登记日(2018-11-14)、网络投票日(2018-11-15)、召开日(2018-11-14)

议题:

1.《关于补选祝小兵先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 上海中信信息发展股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-20)、董事会签署日(2018-09-21)、股权登记日(2018-10-08)、现场登记日(2018-10-10)、网络投票日(2018-10-16)、召开日(2018-10-10)

议题:

1.《关于回购公司股份的预案》
2.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 上海中信信息发展股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-20)、董事会签署日(2018-07-21)、股权登记日(2018-08-03)、现场登记日(2018-08-06)、网络投票日(2018-08-07)、召开日(2018-08-06)

议题:

1、审议《关于公司实际控制人及其配偶为公司及公司子公司提供无偿融资担保暨关联交易的议案》
2、审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于受让信发资产管理有限责任公司60%股权及后续安排暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 上海中信信息发展股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-08)、董事会签署日(2018-05-09)、股权登记日(2018-05-23)、现场登记日(2018-05-25)、网络投票日(2018-05-28)、召开日(2018-05-25)

议题:

1.00《关于终止非公开发行A股股票的议案》
2.00《关于公司与上海大生农业金融科技股份有限公司签署非公开发行股票终止协议的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海中信信息发展股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-16)、董事会签署日(2018-04-17)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-04)、网络投票日(2018-05-07)、召开日(2018-05-04)

议题:

提案一、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》提案二、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》提案三、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》提案四、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》提案五、《2017年年度报告及摘要的议案》提案六、《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》提案七、《关于公司2017年度董事薪酬的议案》提案八、《关于公司2017年度监事薪酬的议案》提案九、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》提案十、《关于本公司向银行申请不超过人民币6.65亿元的综合授信额度的议案》提案十一、《关于回购注销部分限制性股票的议案》提案十二、《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 上海中信信息发展股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-02-27)、董事会签署日(2018-02-28)、股权登记日(2018-03-09)、现场登记日(2018-03-12)、网络投票日(2018-03-15)、召开日(2018-03-12)

议题:

1.《关于公司对外投资设立子公司暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 上海中信信息发展股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-10)、董事会签署日(2018-02-10)、股权登记日(2018-02-14)、现场登记日(2018-02-23)、网络投票日(2018-02-25)、召开日(2018-02-23)

议题:

1、《关于公司二级控股子公司追溯云信息发展股份有限公司引入战略投资者的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海中信信息发展股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-28)、董事会签署日(2017-12-29)、股权登记日(2018-01-10)、现场登记日(2018-01-12)、网络投票日(2018-01-15)、召开日(2018-01-12)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于本次非公开发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
8、《关于相关主体就切实履行填补即期回报措施进行承诺的议案》
9、《关于公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》
10、《关于公司与上海大生农业金融科技股份有限公司签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 上海中信信息发展股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-09-22)、董事会签署日(2017-09-23)、股权登记日(2017-10-10)、现场登记日(2017-10-12)、网络投票日(2017-10-15)、召开日(2017-10-12)

议题:

1、审议《关于终止发行股份及现金购买资产并募集配套资金的议案》 2、审议《关于公司与交易对方签署重大资产重组终止协议的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 上海中信信息发展股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-08-29)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-08)、现场登记日(2017-09-12)、网络投票日(2017-09-13)、召开日(2017-09-12)

议题:

1.00选举第四届董事会非独立董事的议案
2.00选举第四届董事会独立董事的议案
3.00关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 上海中信信息发展股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-13)、董事会签署日(2017-06-14)、股权登记日(2017-06-23)、现场登记日(2017-06-26)、网络投票日(2017-06-28)、召开日(2017-06-26)

议题:

1、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案》
2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》
3、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》
4、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》
5、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组管理若干问题的规定>第四条的议案》
6、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组但不构成借壳上市的议案》
7、审议《关于<上海中信信息发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的案》
8、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
9、审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性之意见的议案》
10、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产相关审计报告、资产评估报告的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
12、审议《关于签署本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关协议的议案》
13、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后填补被摊薄即期回报措施的议案》
14、审议《关于设立云南分公司的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 上海中信信息发展股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-25)、董事会签署日(2017-05-27)、股权登记日(2017-06-05)、现场登记日(2017-06-07)、网络投票日(2017-06-11)、召开日(2017-06-07)

议题:

一、提请审议:《关于回购注销部分限制性股票的议案》; 二、提请审议:《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》; 三、提请审议:《关于公司实际控制人为公司提供无偿融资担保暨关联交易的议案》; 四、提请审议:《关于设立榆林、淮安分公司的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海中信信息发展股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中江路879号11号楼四楼培训教室

重要日期: 首次公告(2017-03-29)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-13)、现场登记日(2017-04-18)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-18)

议题:

(一)、提请审议:《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》;
(二)、提请审议:《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》;
(三)、提请审议:《关于公司2016年度财务决算报告的议案》;
(四)、提请审议:《关于公司2016年度利润分配方案的议案》;
(五)、提请审议:《2016年年度报告及摘要的议案》;
(六)、提请审议:《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
(七)、提请审议:《关于公司2016年度董事薪酬的议案》;
(八)、提请审议:《关于公司2016年度监事薪酬的议案》;
(九)、提请审议:《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》;
(十)、提请审议:《关于本公司向银行申请不超过人民币5.5亿元的综合授信额度的议案》;
(十一)、提请审议:《关于为子公司提供人民币1.65亿元担保的议案》;
(十二)、提请审议:《关于安徽分公司变更地址的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海中信信息发展股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中江路879号11号楼四楼培训教室

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-07)、现场登记日(2017-04-10)、网络投票日(2017-04-16)、召开日(2017-04-10)

议题:

(一)、提请审议:《关于筹划重大资产重组停牌期满并申请继续停牌的议案》;

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 上海中信信息发展股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中江路879号11号楼四楼培训教室。

重要日期: 首次公告(2016-11-17)、董事会签署日(2016-11-17)、股权登记日(2016-11-28)、现场登记日(2016-11-30)、网络投票日(2016-12-04)、召开日(2016-11-30)

议题:

(一)、审议《关于〈上海中信信息发展股份有限公司和银川市商务局签订合作意向协议书〉的议案》
(二)、审议《关于补选乐嘉锦先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 上海中信信息发展股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中江路879号11号楼四楼培训教室

重要日期: 首次公告(2016-09-30)、董事会签署日(2016-09-30)、股权登记日(2016-10-11)、现场登记日(2016-10-13)、网络投票日(2016-10-17)、召开日(2016-10-13)

议题:

一、审议《关于公司全资子公司对外投资设立易批生鲜信息发展股份有限公司暨关联交易的议案》
二、审议《关于公司全资子公司对外投资设立追溯云信息发展股份有限公司暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 上海中信信息发展股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中江路879号11号楼四楼培训教室

重要日期: 首次公告(2016-08-26)、董事会签署日(2016-08-26)、股权登记日(2016-09-07)、现场登记日(2016-09-12)、网络投票日(2016-09-13)、召开日(2016-09-12)

议题:

(一)、审议《关于公司实际控制人为公司提供无偿融资担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 信息发展:关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市普陀区中江路879号11号楼四楼培训教室。

重要日期: 首次公告(2016-05-20)、董事会签署日(2016-05-20)、股权登记日(2016-05-26)、现场登记日(2016-06-02)、网络投票日(2016-06-05)、召开日(2016-06-02)

议题:

(一)、审议《关于<上海中信信息发展股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(各子议案需逐项表决)
(二)、审议《关于<上海中信信息发展股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
(三)、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海中信信息发展股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中江路879号11号楼四楼培训教室

重要日期: 首次公告(2016-03-28)、董事会签署日(2016-03-30)、股权登记日(2016-04-13)、现场登记日(2016-04-18)、网络投票日(2016-04-19)、召开日(2016-04-18)

议题:

一、提请审议:《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》; 二、提请审议:《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》; 三、提请审议:《关于公司2015年度财务决算报告的议案》; 四、提请审议:《关于公司2015年度利润分配方案的议案》; 五、提请审议:《2015年年度报告及摘要的议案》; 六、提请审议:《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》; 七、提请审议:《关于本公司向银行申请不超过人民币4.56亿元的综合授信额度的议案》; 八、提请审议:《关于公司2015年度董事薪酬的议案》; 九、提请审议:《关于公司2015年度监事薪酬的议案》; 十、提请审议:《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》; 十一、提请审议:《关于设立河北、甘肃、新疆分公司的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 上海中信信息发展股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中江路879号11号楼四楼培训教室

重要日期: 首次公告(2015-10-19)、董事会签署日(2015-10-19)、股权登记日(2015-10-28)、现场登记日(2015-11-02)、网络投票日(2015-11-03)、召开日(2015-11-02)

议题:

(一)、审议《关于调整公司募投项目的募集资金使用金额的议案》
(二)、审议《关于新增公司募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 上海中信信息发展股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区中江路879号11号楼四楼培训教室

重要日期: 首次公告(2015-07-07)、董事会签署日(2015-07-08)、股权登记日(2015-07-15)、现场登记日(2015-07-21)、网络投票日(2015-07-22)、召开日(2015-07-21)

议题:

1 《关于修改<公司章程(草案)>的议案》
2 《关于设立<四川分公司>的议案》

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