康斯特300445股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京康斯特仪表科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼北京康斯特仪表科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-27)、董事会签署日(2024-03-27)、股权登记日(2024-04-11)、现场登记日(2024-04-12)、网络投票日(2024-04-18)、召开日(2024-04-12)

议题:

1、《北京康斯特仪表科技股份有限公司2023年年度报告及其摘要》
2、《北京康斯特仪表科技股份有限公司2023年度董事会工作报告(含独立董事年度述职报告)》
3、《北京康斯特仪表科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》
4、《北京康斯特仪表科技股份有限公司2023年度财务决算报告》
5、《北京康斯特仪表科技股份有限公司2024年度财务预算报告》
6、《关于公司续聘审计机构的议案》
7、《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
10、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
13、《关于修订<公司关联交易决策管理制度>的议案》
14、《关于制订<公司会计师事务所聘任制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京康斯特仪表科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼北京康斯特仪表科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-20)、董事会签署日(2023-05-20)、股权登记日(2023-05-29)、现场登记日(2023-05-30)、网络投票日(2023-06-05)、召开日(2023-05-30)

议题:

1、《关于公司董事会换届并选举第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届并选举第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届并选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京康斯特仪表科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼北京康斯特仪表科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-28)、董事会签署日(2023-03-28)、股权登记日(2023-04-11)、现场登记日(2023-04-12)、网络投票日(2023-04-18)、召开日(2023-04-12)

议题:

1、《北京康斯特仪表科技股份有限公司2022年年度报告及其摘要》
2、《北京康斯特仪表科技股份有限公司2022年度董事会工作报告(含独立董事年度述职报告)》
3、《北京康斯特仪表科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》
4、《北京康斯特仪表科技股份有限公司2022年度财务决算报告》
5、《北京康斯特仪表科技股份有限公司2023年度财务预算报告》
6、《关于公司续聘审计机构的议案》
7、《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
10、《关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京康斯特仪表科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼北京康斯特仪表科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-24)、董事会签署日(2022-03-24)、股权登记日(2022-04-07)、现场登记日(2022-04-08)、网络投票日(2022-04-14)、召开日(2022-04-08)

议题:

1、《北京康斯特仪表科技股份有限公司2021年年度报告及其摘要》
2、《北京康斯特仪表科技股份有限公司2021年度董事会工作报告(含独立董事年度述职报告)》
3、《北京康斯特仪表科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》
4、《北京康斯特仪表科技股份有限公司2021年度财务决算报告》
5、《北京康斯特仪表科技股份有限公司2022年度财务预算报告》
6、《关于公司续聘审计机构的议案》
7、《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京康斯特仪表科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-20)、董事会签署日(2021-08-20)、股权登记日(2021-08-30)、现场登记日(2021-09-01)、网络投票日(2021-09-06)、召开日(2021-09-01)

议题:

1、关于减少注册资本暨修订公司章程的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京康斯特仪表科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-04-27)、现场登记日(2021-04-28)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-04-28)

议题:

1、《北京康斯特仪表科技股份有限公司2020年年度报告及其摘要》
2、《北京康斯特仪表科技股份有限公司2020年度董事会工作报告(含独立董事年度述职报告)》
3、《北京康斯特仪表科技股份有限公司2020年度监事会工作报告》
4、《北京康斯特仪表科技股份有限公司2020年度财务决算报告》
5、《北京康斯特仪表科技股份有限公司2021年度财务预算报告》
6、《关于公司续聘审计机构的议案》
7、《关于公司董事2021年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京康斯特仪表科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-16)、董事会签署日(2021-03-16)、股权登记日(2021-03-24)、现场登记日(2021-03-26)、网络投票日(2021-03-31)、召开日(2021-03-26)

议题:

1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 北京康斯特仪表科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-23)、董事会签署日(2020-10-23)、股权登记日(2020-11-02)、现场登记日(2020-11-04)、网络投票日(2020-11-09)、召开日(2020-11-04)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
6、《关于修订<公司信息披露制度>的议案》
7、《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
8、《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》
9、《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
10、《关于修订<公司关联交易决策管理制度>的议案》
11、《关于制定<公司对外提供财务资助管理制度>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京康斯特仪表科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-20)、董事会签署日(2020-05-20)、股权登记日(2020-05-29)、现场登记日(2020-06-01)、网络投票日(2020-06-05)、召开日(2020-06-01)

议题:

1、《关于公司董事会换届并选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届并选举第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届并选举第五届监事会监事的议案》
4、《关于增加公司注册资本的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京康斯特仪表科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、《北京康斯特仪表科技股份有限公司2019年年度报告及其摘要》
2、《北京康斯特仪表科技股份有限公司2019年度董事会工作报告(含独立董事年度述职报告)》
3、《北京康斯特仪表科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》
4、《北京康斯特仪表科技股份有限公司2019年度财务决算报告》
5、《北京康斯特仪表科技股份有限公司2020年度财务预算报告》
6、《关于公司续聘审计机构的议案》
7、《关于公司董事2020年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事2020年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
10、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京康斯特仪表科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-22)、董事会签署日(2020-02-22)、股权登记日(2020-03-02)、现场登记日(2020-03-03)、网络投票日(2020-03-09)、召开日(2020-03-03)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于调整本次非公开发行股票方案的议案》
3、《关于本次非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案》
4、《关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告(第二次修订稿)的议案》
5、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北京康斯特仪表科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-18)、董事会签署日(2019-05-18)、股权登记日(2019-05-27)、现场登记日(2019-05-28)、网络投票日(2019-06-02)、召开日(2019-05-28)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于本次非公开发行股票方案的议案》
3、《关于本次非公开发行股票预案的议案》
4、《关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
5、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于未来三年股东分红回报规划(2019年-2021年)的议案》
8、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
9、《关于<控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》
10、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京康斯特仪表科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-27)、董事会签署日(2019-03-27)、股权登记日(2019-04-10)、现场登记日(2019-04-12)、网络投票日(2019-04-16)、召开日(2019-04-12)

议题:

1《北京康斯特仪表科技股份有限公司2018年年度报告及其摘要》
2《北京康斯特仪表科技股份有限公司2018年度董事会工作报告(含独立董事年度述职报告)》
3《北京康斯特仪表科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》
4《北京康斯特仪表科技股份有限公司2018年度财务决算报告》
5《北京康斯特仪表科技股份有限公司2019年度财务预算报告》
6《关于公司续聘审计机构的议案》
7《关于公司董事2019年度薪酬方案的议案》
8《关于公司监事2019年度薪酬方案的议案》
9《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京康斯特仪表科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-14)、董事会签署日(2019-03-14)、股权登记日(2019-03-22)、现场登记日(2019-03-26)、网络投票日(2019-03-28)、召开日(2019-03-26)

议题:

1《关于拟建生产项目优化调整为MEMS传感器垂直产业智能制造项目的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京康斯特仪表科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-31)、董事会签署日(2018-08-31)、股权登记日(2018-09-11)、现场登记日(2018-09-12)、网络投票日(2018-09-16)、召开日(2018-09-12)

议题:

1、《关于终止实施公司限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》
2、《关于终止执行公司<股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京康斯特仪表科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-01)、董事会签署日(2018-08-01)、股权登记日(2018-08-09)、现场登记日(2018-08-13)、网络投票日(2018-08-15)、召开日(2018-08-13)

议题:

1、《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京康斯特仪表科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-17)、现场登记日(2018-04-20)、网络投票日(2018-04-23)、召开日(2018-04-20)

议题:

1《北京康斯特仪表科技股份有限公司2017年年度报告及其摘要》
2《北京康斯特仪表科技股份有限公司2017年度董事会工作报告(含独立董事年度述职报告)》
3《北京康斯特仪表科技股份有限公司2017年度监事会工作报告》
4《北京康斯特仪表科技股份有限公司2017年度财务决算报告》
5《北京康斯特仪表科技股份有限公司2018年度财务预算报告》
6《关于公司续聘审计机构的议案》
7《关于修改公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》
8《关于公司董事2018年度薪酬方案的议案》
9《关于公司监事2018年度薪酬方案的议案》
10《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
11《关于修改公司章程的议案》
12《关于北京康斯特仪表科技股份有限公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 北京康斯特仪表科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-22)、董事会签署日(2017-09-23)、股权登记日(2017-10-09)、现场登记日(2017-10-10)、网络投票日(2017-10-12)、召开日(2017-10-10)

议题:

1、关于减少注册资本暨修订公司章程的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 北京康斯特仪表科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-16)、董事会签署日(2017-08-16)、股权登记日(2017-08-24)、现场登记日(2017-08-25)、网络投票日(2017-08-30)、召开日(2017-08-25)

议题:

1、《关于投资建设仪器仪表及传感器研发生产项目的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京康斯特仪表科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-17)、董事会签署日(2017-05-18)、股权登记日(2017-06-01)、现场登记日(2017-06-02)、网络投票日(2017-06-07)、召开日(2017-06-02)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
2、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京康斯特仪表科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-16)、召开日(2017-05-12)

议题:

1、《北京康斯特仪表科技股份有限公司2016年年度报告及其摘要》
2、《北京康斯特仪表科技股份有限公司2016年度董事会工作报告》
3、《北京康斯特仪表科技股份有限公司2016年度监事会工作报告》
4、《北京康斯特仪表科技股份有限公司2016年度财务决算报告》
5、《北京康斯特仪表科技股份有限公司2017年度财务预算报告》
6、《关于公司续聘审计机构的议案》
7、《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
8、《关于修改公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》
9、《关于公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬方案的议案》
10、《关于增加公司经营范围的议案》
11、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 北京康斯特仪表科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-27)、董事会签署日(2016-10-27)、股权登记日(2016-11-07)、现场登记日(2016-11-10)、网络投票日(2016-11-13)、召开日(2016-11-10)

议题:

1、《关于增加注册资本的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 北京康斯特仪表科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-26)、董事会签署日(2016-08-26)、股权登记日(2016-09-06)、现场登记日(2016-09-09)、网络投票日(2016-09-12)、召开日(2016-09-09)

议题:

. 《北京康斯特仪表科技股份有限公司2016年半年度报告及其摘要》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京康斯特仪表科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-22)、董事会签署日(2016-07-22)、股权登记日(2016-08-02)、现场登记日(2016-08-05)、网络投票日(2016-08-08)、召开日(2016-08-05)

议题:

1. 《关于<北京康斯特仪表科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(各子议案须逐项表决)

2. 《关于<北京康斯特仪表科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3. 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》
4. 《关于将公司实际控制人之一姜维利先生的配偶李琪女士作为限制性股票激励计划激励对象的议案》
5. 《关于增加注册资本的议案》
6. 《关于修改公司章程的议案》
7. 《关于选举独立董事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京康斯特仪表科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-13)

议题:

1、《北京康斯特仪表科技股份有限公司2015年年度报告及其摘要》
2、《北京康斯特仪表科技股份有限公司2015年度董事会工作报告》
3、《北京康斯特仪表科技股份有限公司2015年度监事会工作报告》
4、《北京康斯特仪表科技股份有限公司2015年度财务决算报告》
5、《北京康斯特仪表科技股份有限公司2016年度财务预算报告》
6、《关于公司续聘审计机构的议案》
7、《关于公司2015年度利润分配方案的议案》
8、《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》
9、《关于公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 北京康斯特仪表科技股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-15)、董事会签署日(2015-12-15)、股权登记日(2015-12-24)、现场登记日(2015-12-28)、网络投票日(2015-12-29)、召开日(2015-12-28)

议题:

1、《关于选举独立董事的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 北京康斯特仪表科技股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰秀中路 3 号院 5 号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-18)、董事会签署日(2015-08-19)、股权登记日(2015-09-01)、现场登记日(2015-09-02)、网络投票日(2015-09-07)、召开日(2015-09-02)

议题:

1.《关于2015年半年度资本公积金转增股本的议案》
2.《关于增加注册资本的议案》
3.《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 北京康斯特仪表科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-02)、董事会签署日(2015-07-02)、股权登记日(2015-07-10)、现场登记日(2015-07-13)、网络投票日(2015-07-16)、召开日(2015-07-13)

议题:

1、《关于选举董事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北京康斯特仪表科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-07)、董事会签署日(2015-05-07)、股权登记日(2015-05-21)、现场登记日(2015-05-25)、网络投票日(2015-05-27)、召开日(2015-05-25)

议题:

1、《北京康斯特仪表科技股份有限公司2014年度董事会工作报告》 2、《北京康斯特仪表科技股份有限公司2014年度监事会工作报告》 3、《北京康斯特仪表科技股份有限公司2014年度财务决算报告》 4、《北京康斯特仪表科技股份有限公司2015年度财务预算报告》 5、《关于公司2014年度利润分配方案的议案》 6、《关于设立开展校准业务的全资子公司的议案》 7、《关于修改公司章程的议案》 8、《关于续聘公司2015 年度审计机构的议案》

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