强力新材300429股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 常州强力电子新材料股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区遥观镇常州强力电子新材料股份有限公司研发中心大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-14)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-20)、召开日()

议题:

1、关于继续开展外汇套期保值业务的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 常州强力电子新材料股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区遥观镇常州强力电子新材料股份有限公司研发中心大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-25)、董事会签署日(2024-09-26)、股权登记日(2024-10-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-15)、召开日()

议题:

1、关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 常州强力电子新材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区遥观镇常州强力电子新材料股份有限公司研发中心大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-05)、董事会签署日(2024-07-06)、股权登记日(2024-07-17)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-23)、召开日()

议题:

1、关于董事会提议向下修正“强力转债”转股价格的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 常州强力电子新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区遥观镇常州强力电子新材料股份有限公司研发中心大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-17)、董事会签署日(2024-06-18)、股权登记日(2024-06-28)、现场登记日(2024-07-02)、网络投票日(2024-07-04)、召开日(2024-07-02)

议题:

1、关于补选第五届董事会独立董事候选人的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 常州强力电子新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区遥观镇常州强力电子新材料股份有限公司研发中心大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-22)、现场登记日(2024-05-24)、网络投票日(2024-05-28)、召开日(2024-05-24)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年度财务决算报告的议案
4、关于2023年度利润分配方案的议案
5、关于续聘审计机构的议案
6、关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案
7、关于公司董事薪酬的议案
8、关于公司监事薪酬的议案
9、关于公司2024年度日常关联交易预计额度的议案
10、关于公司及子公司、孙公司银行综合授信提供相互担保的议案
11、关于继续购买公司董监高责任险的议案
12、关于修订公司制度的议案
13、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 常州强力电子新材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区遥观镇常州强力电子新材料股份有限公司研发中心大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-22)、董事会签署日(2023-09-23)、股权登记日(2023-09-26)、现场登记日(2023-10-07)、网络投票日(2023-10-09)、召开日(2023-10-07)

议题:

1、关于修订公司制度的议案
2、关于调整独立董事津贴的议案
3、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
4、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
5、关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 常州强力电子新材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区遥观镇常州强力电子新材料股份有限公司研发中心大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年度财务决算报告的议案
4、关于2022年度利润分配方案的议案
5、关于续聘审计机构的议案
6、关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案
7、关于公司董事薪酬的议案
8、关于公司监事薪酬的议案
9、关于公司为子公司、孙公司银行综合授信提供担保的议案
10、关于继续购买公司董监高责任险的议案
11、关于继续使用闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 常州强力电子新材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区遥观镇常州强力电子新材料股份有限公司研发中心大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于2021年度财务决算报告的议案
4、关于2021年度利润分配方案的议案
5、关于续聘审计机构的议案
6、关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案
7、关于公司董事薪酬的议案
8、关于公司监事薪酬的议案
9、关于公司与子公司、孙公司银行综合授信提供相互担保的议案
10、关于修订《公司章程》部分条款的议案
11、关于继续购买公司董监高责任险的议案
12、关于修订公司制度的议案
13、关于继续使用闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 常州强力电子新材料股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区遥观镇常州强力电子新材料股份有限公司研发中心大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-07)、董事会签署日(2021-12-08)、股权登记日(2021-12-20)、现场登记日(2021-12-22)、网络投票日(2021-12-23)、召开日(2021-12-22)

议题:

1、关于使用闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 常州强力电子新材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区遥观镇常州强力电子新材料股份有限公司研发中心大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-12)、董事会签署日(2021-07-13)、股权登记日(2021-07-26)、现场登记日(2021-07-28)、网络投票日(2021-07-29)、召开日(2021-07-28)

议题:

1、关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 常州强力电子新材料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区遥观镇常州强力电子新材料股份有限公司研发中心大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、关于2020年度董事会工作报告的议案
2、关于2020年度监事会工作报告的议案
3、关于2020年度财务决算报告的议案
4、关于2020年度利润分配预案的议案
5、关于续聘审计机构的议案
6、关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案
7、关于公司董事薪酬的议案
8、关于公司监事薪酬的议案
9、关于公司与控股子公司、孙公司银行综合授信提供相互担保的议案
10、关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案
11、关于修订《公司章程》部分条款的议案
12、关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案
13、关于拟购买公司董监高责任险的议案
14、关于修订公司制度的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 常州强力电子新材料股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区遥观镇常州强力电子新材料股份有限公司研发中心大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-09)、董事会签署日(2020-12-10)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-24)、网络投票日(2020-12-25)、召开日(2020-12-24)

议题:

1、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
2、关于使用部分自有资金进行现金管理的议案
3、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 常州强力电子新材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区遥观镇常州强力电子新材料股份有限公司研发中心大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-23)、董事会签署日(2020-09-24)、股权登记日(2020-09-28)、现场登记日(2020-09-30)、网络投票日(2020-10-09)、召开日(2020-09-30)

议题:

1、关于调整独立董事津贴的议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
3、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
4、关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 常州强力电子新材料股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区遥观镇常州强力电子新材料股份有限公司研发中心大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司创业板公开发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司创业板公开发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
8、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
9、关于常州强力电子新材料股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
10、关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
11、关于2019年度董事会工作报告的议案
12、关于2019年度监事会工作报告的议案
13、关于2019年度财务决算报告的议案
14、关于2019年度利润分配方案的议案
15、关于续聘审计机构的议案
16、关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案
17、关于公司董事薪酬的议案
18、关于公司监事薪酬的议案
19、关于公司与控股子公司银行综合授信提供相互担保的议案
20、关于全资子公司收购常州格林长悦涂料有限公司100%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 常州强力电子新材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区遥观镇常州强力电子新材料股份有限公司研发中心大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-11)、现场登记日(2019-11-12)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-12)

议题:

1、关于全资子公司投资建设“年产12000吨环保型光引发剂、年产50000吨UV-LED高性能树脂等相关原材料及中试车间项目”的议案
2、关于修订《公司章程》部分条款的议案
3、关于补选第三届董事会非独立董事候选人的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 常州强力电子新材料股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄工业园常州强力先端电子材料有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-04)、董事会签署日(2019-04-08)、股权登记日(2019-04-24)、现场登记日(2019-04-26)、网络投票日(2019-04-28)、召开日(2019-04-26)

议题:

1、关于2018年度董事会工作报告的议案
2、关于2018年度监事会工作报告的议案
3、关于2018年度财务决算报告的议案
4、关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
5、关于续聘审计机构的议案
6、关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案
7、关于公司董事薪酬的议案
8、关于公司监事薪酬的议案
9、关于公司2019年度关联交易预计额度的议案
10、关于公司与控股子公司银行综合授信提供相互担保的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 常州强力电子新材料股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区遥观镇钱家工业园研发中心大楼A313会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-16)、董事会签署日(2018-11-17)、股权登记日(2018-11-27)、现场登记日(2018-11-29)、网络投票日(2018-12-02)、召开日(2018-11-29)

议题:

1.关于修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 常州强力电子新材料股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄工业园常州强力先端电子材料有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-27)、董事会签署日(2018-03-28)、股权登记日(2018-04-10)、现场登记日(2018-04-12)、网络投票日(2018-04-16)、召开日(2018-04-12)

议题:

1、关于2017年度董事会工作报告的议案
2、关于2017年度监事会工作报告的议案
3、关于2017年度财务决算报告的议案
4、关于2017年度利润分配方案的议案
5、关于续聘审计机构的议案
6、关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
7、关于公司董事薪酬的议案
8、关于公司监事薪酬的议案
9、关于公司2018年度关联交易预计额度的议案
10、关于为全资子公司增加银行综合授信提供担保的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 常州强力电子新材料股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄工业园常州强力先端电子材料有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-30)、董事会签署日(2017-12-01)、股权登记日(2017-12-11)、现场登记日(2017-12-15)、网络投票日(2017-12-17)、召开日(2017-12-15)

议题:

1、关于公司与控股子公司银行授信提供相互担保的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 常州强力电子新材料股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄工业园常州强力先端电子材料有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-22)、董事会签署日(2017-09-23)、股权登记日(2017-09-27)、现场登记日(2017-09-30)、网络投票日(2017-10-09)、召开日(2017-09-30)

议题:

1、关于延长公司创业板非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2、关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
3、关于调整独立董事津贴的议案
4、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
5、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
6、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 常州强力电子新材料股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄工业园常州强力先端电子材料有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-16)、现场登记日(2017-05-18)、网络投票日(2017-05-21)、召开日(2017-05-18)

议题:

1、关于2016年度董事会工作报告的议案
2、关于2016年度监事会工作报告的议案
3、关于2016年度财务决算报告的议案
4、关于2017年度财务预算报告的议案
5、关于2016年度利润分配方案的议案
6、关于续聘审计机构的议案
7、关于公司2016年年度报告及其摘要的议案
8、关于公司董事薪酬的议案
9、关于公司监事薪酬的议案
10、关于向银行申请综合授信额度的议案
11、关于向银行申请项目贷款授信额度的议案

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 常州强力电子新材料股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄工业园常州强力先端电子材料有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-26)、董事会签署日(2016-09-27)、股权登记日(2016-09-30)、现场登记日(2016-10-08)、网络投票日(2016-10-11)、召开日(2016-10-08)

议题:

1、审议《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司 2016 年度创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》
3、审议《关于公司 2016 年度创业板非公开发行 A 股股票预案的议案》
4、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5、审议《关于公司 2016 年度创业板非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》
6、审议《关于公司 2016 年度创业板非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性研究报告的议案》
7、审议《关于公司 2016 年度创业板非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及填补措施的议案》
8、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》
9、审议《关于公司<未来三年( 2017-2019 年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 常州强力电子新材料股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄工业园常州强力先端电子材料有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-23)、董事会签署日(2016-08-24)、股权登记日(2016-09-06)、现场登记日(2016-09-08)、网络投票日(2016-09-11)、召开日(2016-09-08)

议题:

1、关于公司2016年半年度利润分配预案的议案
2、关于修改<公司章程>部分条款的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 常州强力电子新材料股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区郑陆镇常州强力先端电子材料有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-16)、现场登记日(2016-05-18)、网络投票日(2016-05-22)、召开日(2016-05-18)

议题:

1、关于2015年度董事会工作报告的议案
2、关于2015年度监事会工作报告的议案
3、关于2015年度财务决算报告的议案
4、关于2016年度财务预算报告的议案
5、关于2015年度利润分配预案的议案
6、关于续聘审计机构的议案
7、关于公司2015年年度报告及其摘要的议案
8、关于公司董事薪酬的议案
9、关于公司监事薪酬的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 常州强力电子新材料股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄工业园常州强力先端电子材料有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-28)、董事会签署日(2016-03-28)、股权登记日(2016-04-08)、现场登记日(2016-04-12)、网络投票日(2016-04-14)、召开日(2016-04-12)

议题:

1、关于<第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案
2、关于<第一期员工持股计划管理办法>的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 常州强力电子新材料股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄工业园常州强力先端电子材料有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-03)、董事会签署日(2016-02-03)、股权登记日(2016-02-16)、现场登记日(2016-02-18)、网络投票日(2016-02-21)、召开日(2016-02-18)

议题:

1、关于部分变更募集资金投资项目的议案
2、关于提取年产4760吨光刻胶树脂项目铺底流动资金及其节余募集资金永久补充流动资金的议案
3、关于房屋租赁暨关联交易的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 常州强力电子新材料股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄工业园常州强力先端电子材料有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-27)、董事会签署日(2015-12-28)、股权登记日(2016-01-06)、现场登记日(2016-01-08)、网络投票日(2016-01-17)、召开日(2016-01-08)

议题:

1.关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案;
3、关于《常州强力电子新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案;
4、关于签订附生效条件的《非公开发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案;
5、关于签订附生效条件的《利润补偿协议之补充协议》的议案
6、关于公司与全资子公司银行授信提供相互担保的议案
7、关于修改《公司章程》部分条款的议案
8、关于修改《对外投资管理制度》的议案
9、关于签订附生效条件的《非公开发行股份及支付现金购买资产协议》的议案;
10、关于签订附生效条件的《利润补偿协议》的议案;
11、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案;
12、关于本次交易不构成关联交易的议案;
13、关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 常州强力电子新材料股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区遥观镇常州强力电子新材料股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-15)、董事会签署日(2015-09-15)、股权登记日(2015-09-24)、现场登记日(2015-09-28)、网络投票日(2015-09-29)、召开日(2015-09-28)

议题:

1.审议《关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 常州强力电子新材料股份有限公司关于召开2014年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省常州市武进区郑陆镇常州强力先端电子材料有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-23)、董事会签署日(2015-04-27)、股权登记日(2015-05-13)、现场登记日(2015-05-14)、网络投票日(2015-05-19)、召开日(2015-05-14)

议题:

1.审议《关于 2014 年度董事会工作报告的议案》
2.审议《关于 2014 年度监事会工作报告的议案》
3.审议《关于 2014 年度财务决算报告的议案》
4.审议《关于 2015 年度财务预算报告的议案》
5.审议《关于 2014 年度利润分配方案的议案》
6.审议《关于聘任审计机构的议案》
7.审议《关于公司 2014 年度报告及摘要的议案》
8.审议《2015 年关于公司董事薪酬的议案》
9.审议《2015 年关于公司监事薪酬的议案》
10.审议《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
11.审议《关于常州强力电子新材料股份有限公司募集资金转入全资子公司常州强力先端电子材料有限公司实施方式变更的议案》
12.审议《同意全资子公司强力先端为公司在中国农业银行股份有限公司常州武进支行办理最高额度授信人民币 2,000 万元提供连带责任保证的案》
13.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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