昇辉科技300423股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 昇辉智能科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区陈村镇环镇路17号昇辉控股有限公司

重要日期: 首次公告(2024-05-10)、董事会签署日(2024-05-11)、股权登记日(2024-05-28)、现场登记日(2024-05-28)、网络投票日(2024-05-31)、召开日(2024-05-28)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《关于公司<2023年年度审计报告>的议案》
4、《关于公司<2023年年度报告>全文及摘要的议案》
5、《2023年度财务决算报告》
6、《关于公司2023年度不进行利润分配的议案》
7、《关于2024年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
8、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
9、《关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案》
10、《关于公司及子公司2024年申请银行授信额度互为提供担保的议案》
11、《关于同意授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
12、《关于修订公司部分治理制度的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》
14、《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
15、《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
16、《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 昇辉智能科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区陈村镇环镇路17号昇辉控股有限公司

重要日期: 首次公告(2023-06-27)、董事会签署日(2023-06-28)、股权登记日(2023-07-07)、现场登记日(2023-07-12)、网络投票日(2023-07-17)、召开日(2023-07-12)

议题:

1、《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
2、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
3、《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》
4、关于补选公司第四届董事会董事的议案
5、《关于补选公司第四届董事会董事的议案》
6、《关于补充增加公司第四届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 昇辉智能科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区陈村镇环镇路17号昇辉控股有限公司

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、关于公司2022年年度报告及摘要的议案
5、关于公司2022年度利润分配的议案
6、关于公司《2022年度内部控制自我评价报告》的议案
7、关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案
8、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
9、关于公司2023年度向银行申请授信额度的议案
10、关于公司为子公司2023年度申请银行授信额度提供担保的议案
11、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 昇辉智能科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昇辉智能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-25)、董事会签署日(2022-11-26)、股权登记日(2022-12-06)、现场登记日(2022-12-08)、网络投票日(2022-12-12)、召开日(2022-12-08)

议题:

1、关于选举王猛先生为公司第四届董事会独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 昇辉智能科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区陈村镇环镇路17号昇辉控股有限公司

重要日期: 首次公告(2022-03-24)、董事会签署日(2022-03-25)、股权登记日(2022-04-11)、现场登记日(2022-04-12)、网络投票日(2022-04-15)、召开日(2022-04-12)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、关于公司2021年年度报告及摘要的议案
5、公司2021年度利润分配的议案
6、关于公司《2021年度内部控制自我评价报告》的议案
7、关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案
8、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
9、关于子公司2022年度向银行申请授信额度的议案
10、关于公司为子公司2022年度申请银行授信额度提供担保的议案
11、关于回购注销公司第三期股权激励计划部分限制性股票的议案
12、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 昇辉智能科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 昇辉智能科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-09)、董事会签署日(2021-08-10)、股权登记日(2021-08-18)、现场登记日(2021-08-19)、网络投票日(2021-08-25)、召开日(2021-08-19)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 昇辉智能科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区陈村镇环镇路17号昇辉控股公司

重要日期: 首次公告(2021-04-21)、董事会签署日(2021-04-22)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-12)、召开日(2021-05-07)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、关于公司2020年年度报告及摘要的议案
5、公司2020年度利润分配的议案
6、关于公司《2020年度内部控制自我评价报告》的议案
7、关于公司2021年度董事、监事薪酬方案的议案
8、关于续聘公司2021年度审计机构的议案
9、关于公司及子公司2021年度向银行申请授信额度的议案
10、关于公司为全资子公司2021年度申请银行授信额度提供担保的议案
11、关于修改《公司章程》及相关内控制度的议案
12、公司未来三年股东分红回报规划(2021-2023)
13、关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案
14、关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
15、关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 山东鲁亿通智能电气股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东鲁亿通智能电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-19)、董事会签署日(2020-08-20)、股权登记日(2020-08-28)、现场登记日(2020-08-28)、网络投票日(2020-09-04)、召开日(2020-08-28)

议题:

1、《关于变更公司名称及证券简称的议案》
2、《关于<公司第四期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3、《关于<公司第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期限制性股票激励计划有关事项的议案》
5、《关于回购注销公司第三期股权激励计划部分限制性股票的议案》
6、《关于修改<公司章程>部分条款并办理工商变更的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 山东鲁亿通智能电气股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市顺德区陈村镇赤花居民委员会环镇路17号广东昇辉电子控股有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-16)、董事会签署日(2020-04-17)、股权登记日(2020-04-27)、现场登记日(2020-04-28)、网络投票日(2020-05-07)、召开日(2020-04-28)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、关于公司2019年年度报告及摘要的议案
5、公司2019年度利润分配的议案
6、关于公司《2019年度内部控制自我评价报告》的议案
7、关于公司2020年度董事、监事薪酬方案的议案
8、关于续聘公司2020年度审计机构的议案
9、关于公司及子公司2020年度向银行申请授信额度的议案
10、关于公司为全资子公司2020年度申请银行授信额度提供担保的议案
11、关于公司及子公司2019年度计提减值准备的议案
12、关于公司及全资子公司使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案
13、关于公司及子公司以资产质押、抵押等担保方式向银行等机构申请贷款的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 山东鲁亿通智能电气股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台莱阳市龙门西路256号山东鲁亿通智能电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-31)、董事会签署日(2020-01-01)、股权登记日(2020-01-08)、现场登记日(2020-01-09)、网络投票日(2020-01-16)、召开日(2020-01-09)

议题:

1、关于增加营业范围并修订《公司章程》的议案
2、关于为全资子公司新增授信额度提供担保的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 山东鲁亿通智能电气股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省烟台莱阳市龙门西路256号山东鲁亿通智能电气股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2019-03-11)、董事会签署日(2019-03-12)、股权登记日(2019-03-21)、现场登记日(2019-03-22)、网络投票日(2019-03-31)、召开日(2019-03-22)

议题:

1.002018年度董事会工作报告
2.002018年度监事会工作报告
3.002018年度财务决算报告
4.00关于公司2018年年度报告及摘要的议案
5.00关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案
6.00关于公司《2018年度内部控制自我评价报告》的议案
7.00关于公司2019年度董事、监事薪酬方案的议案
8.00关于续聘公司2019年度审计机构的议案
9.00关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案
10.00关于公司为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案
11.00关于公司及子公司2018年度计提减值准备的议案
12.00关于公司及全资子公司使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案
13.00关于公司修订公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》部分条款的议案
14.00关于《公司第三期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
15.00关于《公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
16.00授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划有关事项的议案
17.00关于选举杨百寅先生为公司第三届董事会独立董事的议案累积投票提案提案18为等额选举
18.00关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 山东鲁亿通智能电气股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台莱阳市龙门西路256号山东鲁亿通智能电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-24)、董事会签署日(2018-10-25)、股权登记日(2018-10-31)、现场登记日(2018-11-01)、网络投票日(2018-11-08)、召开日(2018-11-01)

议题:

1、《关于公司全资子公司2018年度新增银行授信的议案》
2、《关于公司为全资子公司2018年度新增银行授信提供担保的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 山东鲁亿通智能电气股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台莱阳市龙门西路256号山东鲁亿通智能电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、2017年度董事会工作报告 2、2017年度监事会工作报告 3、2017年度财务决算报告 4、关于公司2017年年度报告及摘要的议案 5、关于公司2018年度董事、监事薪酬方案的议案 6、关于续聘公司2018年度审计机构的议案 7、关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案 8、关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案 9、关于公司为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案 10、关于《公司未来三年股东分红回报规划》的议案 11、关于回购注销第一期股权激励计划部分限制性股票的议案 12、关于公司及全资子公司使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案 13、关于公司变更注册资本暨修改《公司章程》并办理工商变更的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 山东鲁亿通智能电气股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东鲁亿通智能电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-25)、董事会签署日(2018-01-26)、股权登记日(2018-02-08)、现场登记日(2018-02-09)、网络投票日(2018-02-25)、召开日(2018-02-09)

议题:

1、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
3、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 山东鲁亿通智能电气股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台莱阳市龙门西路256号,山东鲁亿通智能电气股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-07-28)、董事会签署日(2017-07-29)、股权登记日(2017-08-03)、现场登记日(2017-08-04)、网络投票日(2017-08-13)、召开日(2017-08-04)

议题:

一、审议《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》。
二、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 山东鲁亿通智能电气股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东鲁亿通智能电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-10)、董事会签署日(2017-05-11)、股权登记日(2017-05-17)、现场登记日(2017-05-18)、网络投票日(2017-05-25)、召开日(2017-05-18)

议题:

1:关于《山东鲁亿通智能电气股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2:关于《山东鲁亿通智能电气股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3:《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案
4:《关于注册资本增加并修改<公司章程>的议案》
5:《关于重大资产重组申请延期复牌的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 山东鲁亿通智能电气股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台莱阳市龙门西路256号山东鲁亿通智能电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-07)、董事会签署日(2017-03-08)、股权登记日(2017-03-22)、现场登记日(2017-03-23)、网络投票日(2017-03-30)、召开日(2017-03-23)

议题:

议案1:2016年度董事会工作报告
议案2: 2016年度监事会工作报告
议案3:2016年度财务决算报告
议案4:关于公司2016年年度报告及摘要的议案
议案5:2016年度利润分配预案
议案6:关于2017年度公司董事、监事薪酬方案的议案
议案7:关于续聘公司2017年度审计机构的议案
议案8:关于公司向银行申请授信额度的议案
议案9:关于回购注销部分限制性股票的议案
议案10:关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 山东鲁亿通智能电气股份有限公司关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台莱阳市龙门西路256号山东鲁亿通智能电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-24)、董事会签署日(2016-10-25)、股权登记日(2016-11-03)、现场登记日(2016-11-04)、网络投票日(2016-11-08)、召开日(2016-11-04)

议题:

1:《关于调整部分募投项目进度的议案》
2:《山东鲁亿通智能电气股份有限公司关于<提名董事候选人>的议案》
3:《关于修改<公司章程>的议案》
4:《关于修改<内部控制制度(上册)>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 鲁亿通:关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省烟台莱阳市龙门西路256号山东鲁亿通智能电气股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-05-23)、董事会签署日(2016-05-23)、股权登记日(2016-06-01)、现场登记日(2016-06-02)、网络投票日(2016-06-06)、召开日(2016-06-02)

议题:

1:《关于<山东鲁亿通智能电气股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2:《关于<山东鲁亿通智能电气股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3:《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 山东鲁亿通智能电气股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台莱阳市龙门西路256号山东鲁亿通智能电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-19)、董事会签署日(2016-04-20)、股权登记日(2016-05-03)、现场登记日(2016-05-04)、网络投票日(2016-05-09)、召开日(2016-05-04)

议题:

1:2015年度董事会工作报告2:2015年度监事会工作报告3:2015年度财务决算报告4:关于公司2015年年度报告及摘要的议案5:2015年度利润分配预案及资本公积金转增股本的议案6:关于2016年度公司董事、监事薪酬方案的议案7:关于续聘公司2016年度审计机构的议案8:关于公司向银行申请授信额度的议案9:关于重新修订《股东大会议事规则》的议案10:关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 山东鲁亿通智能电气股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台莱阳市龙门西路256号山东鲁亿通智能电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-11)、董事会签署日(2015-12-12)、股权登记日(2015-12-21)、现场登记日(2015-12-22)、网络投票日(2015-12-27)、召开日(2015-12-22)

议题:

1.《关于调整部分募集资金投资项目的议案》
2.《关于将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 山东鲁亿通智能电气股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台莱阳市龙门西路256号山东鲁亿通智能电气股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-22)、董事会签署日(2015-04-23)、股权登记日(2015-05-04)、现场登记日(2015-05-12)、网络投票日(2015-05-12)、召开日(2015-05-12)

议题:

1.《 2014年度董事会工作报告》
2. 《 2014年度监事会工作报告》
3.《 2014年度财务决算报告》
4.《 2014年度利润分配预案》
5.《 2014年度内部控制自我评价报告》
6.《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
7.《关于公司向银行申请授信额度的议案》
8.《关于2015年度董事、监事薪酬的议案》

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