科隆股份300405股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 辽宁科隆精细化工股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省辽阳市宏伟区万和七路36号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-09)、董事会签署日(2024-12-10)、股权登记日(2024-12-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-25)、召开日()

议题:

1、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 2、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》 3、《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》 4、《关于授权董事长负责公司2025年度银行借款融资事宜的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 辽宁科隆精细化工股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省辽阳市宏伟区万和七路36号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告及摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配的预案》
6、《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》
7、《2023年度关联交易及2024年度关联交易计划的议案》
8、《关于为全资子公司及孙公司担保的议案》
9、《关于2023年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
10、《关于对子公司长期股权投资计提减值损失的议案》
11、《关于调整2023年股权激励计划公司层面业绩考核指标的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 辽宁科隆精细化工股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省辽阳市宏伟区万和七路36号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-21)、董事会签署日(2023-11-22)、股权登记日(2023-11-29)、现场登记日(2023-12-04)、网络投票日(2023-12-07)、召开日(2023-12-04)

议题:

1、《关于授权董事长负责公司2024年度银行借款融资事宜的议案》
2、《关于修订公司部分治理制度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 辽宁科隆精细化工股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省辽阳市宏伟区万和七路36号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-14)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 辽宁科隆精细化工股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 辽宁省辽阳市宏伟区万和七路36号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告及摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配的预案》
6、《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》
7、《2022年度关联交易及2023年度关联交易计划的议案》
8、《关于为全资子公司及孙公司担保的议案》
9、《关于2022年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
10、《关于对子公司长期股权投资计提减值损失的议案》
11、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
12、《关于公司<2023年股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
13、《关于公司<2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
14、《关于提请股东大会授权公司董事会办理2023年股权激励计划相关事宜的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 辽宁科隆精细化工股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省辽阳市宏伟区万和七路36号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-07)、董事会签署日(2022-12-08)、股权登记日(2022-12-16)、现场登记日(2022-12-21)、网络投票日(2022-12-23)、召开日(2022-12-21)

议题:

1、《关于授权董事长负责公司2023年度银行借款融资事宜的议案》
2、《关于董事辞职及补选非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 辽宁科隆精细化工股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省辽阳市宏伟区万和七路36号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-23)、董事会签署日(2022-06-24)、股权登记日(2022-07-04)、现场登记日(2022-07-06)、网络投票日(2022-07-11)、召开日(2022-07-06)

议题:

1、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 辽宁科隆精细化工股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省辽阳市宏伟区万和七路36号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》,并听取独立董事述职报告
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度年报及摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配的预案》
6、《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》
7、《2021年度关联交易及2022年度关联交易计划的议案》
8、《关于为全资子公司及孙公司担保的议案》
9、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
10、《关于修订公司部分治理制度的议案》
11、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12、《关于2021年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
13、《关于对子公司长期股权投资计提减值损失的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 辽宁科隆精细化工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省辽阳市宏伟区万和七路36号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-01)、董事会签署日(2022-03-02)、股权登记日(2022-03-10)、现场登记日(2022-03-14)、网络投票日(2022-03-17)、召开日(2022-03-14)

议题:

1、《关于转让控股子公司聚洵半导体科技(上海)有限公司股权的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 辽宁科隆精细化工股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省辽阳市宏伟区万和七路36号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-08)、董事会签署日(2021-12-09)、股权登记日(2021-12-16)、现场登记日(2021-12-20)、网络投票日(2021-12-24)、召开日(2021-12-20)

议题:

1、审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
4、审议《关于授权董事长负责公司2022年度银行借款融资事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 辽宁科隆精细化工股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省辽阳市宏伟区万和七路36号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度年报及摘要》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配的预案》
6、《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》
7、《2020年度关联交易及2021年度关联交易计划的议案》
8、《关于为全资子公司担保的议案》
9、《关于公司定向回购四川恒泽建材有限公司原股东喀什新兴鸿溢创业投资有限公司、喀什泽源创业投资有限公司2020年度应补偿股份的议案》
10、《关于提请股东大会授权公司董事会办理回购、注销等相关事宜的议案》
11、《关于2020年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
12、《关于对子公司长期股权投资计提减值损失的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 辽宁科隆精细化工股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省辽阳市宏伟区万和七路36号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-02)、董事会签署日(2021-04-03)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日(2021-04-15)、网络投票日(2021-04-19)、召开日(2021-04-15)

议题:

1、《关于现金收购聚洵半导体科技(上海)有限公司51%股权的议案》
2、《关于独立董事任期届满辞职及补选独立董事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 辽宁科隆精细化工股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省辽阳市宏伟区万和七路36号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-04)、董事会签署日(2020-12-05)、股权登记日(2020-12-16)、现场登记日(2020-12-18)、网络投票日(2020-12-22)、召开日(2020-12-18)

议题:

1、《关于授权董事长负责公司2021年度银行借款融资事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 辽宁科隆精细化工股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省辽阳市宏伟区万和七路36号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-08)、现场登记日(2020-09-10)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-10)

议题:

1、《关于董事辞职及补选董事候选人的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 辽宁科隆精细化工股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省辽阳市宏伟区万和七路36号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》,并听取独立董事述职报告
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度年报及摘要》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配的预案》
6、《关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内控审计机构的议案》
7、《2019年度关联交易及2020年度关联交易计划的议案》
8、《关于为全资子公司担保的议案》
9、《关于公司定向回购四川恒泽建材有限公司原股东喀什新兴鸿溢创业投资有限公司、喀什泽源创业投资有限公司2019年度应补偿股份的议案》
10、《关于提请股东大会授权公司董事会办理回购、注销等相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 辽宁科隆精细化工股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省辽阳市宏伟区万和七路36号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-29)、董事会签署日(2019-11-30)、股权登记日(2019-12-10)、现场登记日(2019-12-12)、网络投票日(2019-12-17)、召开日(2019-12-12)

议题:

1、《关于授权董事长负责公司2020年度银行借款融资事宜的议案》
2、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 辽宁科隆精细化工股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省辽阳市宏伟区万和七路36号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-26)、董事会签署日(2019-08-27)、股权登记日(2019-09-05)、现场登记日(2019-09-09)、网络投票日(2019-09-10)、召开日(2019-09-09)

议题:

1、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 辽宁科隆精细化工股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省辽阳市宏伟区万和七路36号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》,并听取独立董事述职报告;
2、《2018年度监事会工作报告》;
3、《2018年度年报及摘要》;
4、《2018年度财务决算报告》;
5、《2018年度利润分配的预案》;
6、《关于计提商誉减值准备的议案》
7、《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》;
8、《2018年度关联交易及2019年度关联交易计划的议案》;
9、《关于为全资子公司担保的议案》;
10、《关于公司定向回购四川恒泽建材有限公司原股东喀什新兴鸿溢创业投资有限公司、喀什泽源创业投资有限公司2018年度应补偿股份的议案》;
11、《关于提请股东大会授权公司董事会办理回购、注销等相关事宜的议案》;
12、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 辽宁科隆精细化工股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省辽阳市宏伟区万和七路36号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-12)、董事会签署日(2018-12-12)、股权登记日(2018-12-21)、现场登记日(2018-12-24)、网络投票日(2018-12-26)、召开日(2018-12-24)

议题:

1、审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
4、审议《关于授权董事长负责公司2019年度银行借款融资事宜的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 辽宁科隆精细化工股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省辽阳市宏伟区万和七路36号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-30)、董事会签署日(2018-08-31)、股权登记日(2018-09-12)、现场登记日(2018-09-13)、网络投票日(2018-09-17)、召开日(2018-09-13)

议题:

1.《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 辽宁科隆精细化工股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省辽阳市宏伟区万和七路36号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《2017年度报告及摘要》
4、审议《2017年度财务决算报告》
5、审议《2017年度利润分配的预案》
6、审议《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》
7、审议《2017年度关联交易及2018年度关联交易计划的议案》
8、审议《关于为全资子公司担保的议案》
9、审议《关于公司定向回购四川恒泽建材有限公司原股东喀什新兴鸿溢创业投资有限公司、喀什泽源创业投资有限公司2017年度应补偿股份的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理回购、注销等相关事宜的议案》
11、审议《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 辽宁科隆精细化工股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省辽阳市宏伟区万和七路36号二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-12)、董事会签署日(2018-01-13)、股权登记日(2018-01-22)、现场登记日(2018-01-24)、网络投票日(2018-01-28)、召开日(2018-01-24)

议题:

1、审议《关于授权董事长负责公司2018年度银行借款融资事宜的议案》
2、审议《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 辽宁科隆精细化工股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省辽阳市宏伟区万和七路36号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-14)、董事会签署日(2017-06-15)、股权登记日(2017-06-23)、现场登记日(2017-06-27)、网络投票日(2017-06-29)、召开日(2017-06-27)

议题:

1、审议《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 辽宁科隆精细化工股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省辽阳市宏伟区万和七路36号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-15)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度报告及摘要》
4、审议《2016年度财务决算报告》
5、审议《2016年度利润分配的预案》
6、审议《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》
7、审议《关于组建企业集团的议案》
8、审议《2016年度关联交易及2017年度关联交易计划的议案》
9、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 辽宁科隆精细化工股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省辽阳市宏伟区万和七路36号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-30)、董事会签署日(2016-11-30)、股权登记日(2016-12-08)、现场登记日(2016-12-13)、网络投票日(2016-12-14)、召开日(2016-12-13)

议题:

(一)审议《关于修改公司章程的议案》;
(二)审议《关于授权董事长负责公司2017年度银行借款融资事宜的议案》;
(三)审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 辽宁科隆精细化工股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省辽阳市宏伟区万和七路36号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-25)、董事会签署日(2016-10-26)、股权登记日(2016-11-03)、现场登记日(2016-11-08)、网络投票日(2016-11-09)、召开日(2016-11-08)

议题:

(一)审议《关于董事辞职及增补董事候选人的公告》
(二)审议《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
(三)审议《关于非职工代表监事辞职及增补非职工代表监事候选人的议案》
(四)审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 辽宁科隆精细化工股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省辽阳市宏伟区万和七路36号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-13)

议题:

一、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;
二、逐项审议《关于发行股份及支付现金购买资产相关事项的议案》;
三、审议《关于<辽宁科隆精细化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
四、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》;
五、审议通过《关于公司与四川恒泽全体股东签署附生效条件的<资产购买协议>的议案》;
六、审议通过《关于公司与喀什新兴鸿溢创业投资有限公司等2名股东和贾维龙等5名自然人签署附生效条件<利润补偿协议>的议案》;
七、逐项审议《关于发行股份募集配套资金相关事项的议案》;
八、审议《关于公司与蒲泽一、蒲静依、上海银叶阶跃资产管理有限公司(代表银叶阶跃定增1号私募基金)分别签署附生效条件<股份认购协议>的议案》;
九、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;
十、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》;
十一、审议《关于公司本次交易不存在摊薄上市公司每股收益情形的议案》;
十二、审议《本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的决议有效期的议案》
十三、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》;
十四、审议《关于提请股东大会批准姜艳及其一致行动人免于因本次交易发出收购要约的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 辽宁科隆精细化工股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省辽阳市宏伟区万和七路36号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-12)

议题:

(1)审议《2015年度董事会工作报告》;
(2)审议《2015年度监事会工作报告》;
(3)审议《2015年度报告及摘要》;
(4)审议《2015年度财务决算报告》;
(5)审议《2015年度利润分配预案》;
(6)审议《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》;
(7)审议《关于修改公司章程的议案》;
(8)审议《2015年度关联交易及2016年度关联交易计划的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 辽宁科隆精细化工股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省辽阳市宏伟区万和七路36号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-14)、董事会签署日(2015-12-14)、股权登记日(2015-12-22)、现场登记日(2015-12-25)、网络投票日(2015-12-28)、召开日(2015-12-25)

议题:

议案一《关于公司董事会换届选举的议案》
议案二《关于公司监事会换届选举的议案》
议案三《关于授权董事长负责公司2016年度银行借款融资事宜的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 辽宁科隆精细化工股份有限公司关于召开2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省辽阳市宏伟区万和七路36 号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-14)、董事会签署日(2015-04-15)、股权登记日(2015-04-27)、现场登记日(2015-04-30)、网络投票日(2015-05-04)、召开日(2015-04-30)

议题:

(1)审议《2014 年度董事会工作报告》;
(2)审议《2014 年度监事会工作报告》;
(3)审议《2014 年度报告及摘要》;
(4)审议《2014 年度财务决算报告》;
(5)审议《2014 年度利润分配预案》;
(6)审议《关于聘任公司2015 年度审计机构的议案》;
(7)审议《关于修订募集资金管理制度的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 辽宁科隆精细化工股份有限公司关于2015年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省辽阳市宏伟区万和七路36号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-28)、董事会签署日(2015-01-29)、股权登记日(2015-02-06)、现场登记日(2015-02-11)、网络投票日(2015-02-12)、召开日(2015-02-11)

议题:

(1)审议《关于与太东集团有限公司签订合资战略合作框架协议的议案》
(2)审议《关于公司独立董事变更的议案》
(3)审议《关于授权董事长负责公司 2015 年度银行借款融资事宜的议案》
(4)审议《关于公司注册地址变更的议案》
(5)审议《关于修订公司章程的议案》
(6)审议《关于修订<辽宁科隆精细化工股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
(7)审议《关于修订<辽宁科隆精细化工股份有限公司董事议事规则>的议案》
(8)审议《关于修订<辽宁科隆精细化工股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

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