艾比森300389股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市艾比森光电股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座20层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-06)、董事会签署日(2024-08-06)、股权登记日(2024-08-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-23)、召开日()

议题:

1、《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》
2、《关于拟聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市艾比森光电股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座20层深圳市艾比森光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-04-24)、现场登记日(2024-04-26)、网络投票日(2024-05-07)、召开日(2024-04-26)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告及其摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、逐项审议《关于董事2023年度薪酬的议案》
6、《关于监事2023年度薪酬的议案》
7、《关于2023年度利润分配预案的议案》
8、《关于向金融机构申请授信额度的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市艾比森光电股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座20层深圳市艾比森光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-18)、董事会签署日(2023-11-18)、股权登记日(2023-12-07)、现场登记日(2023-12-08)、网络投票日(2023-12-13)、召开日(2023-12-08)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况的议案》
7、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
8、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺事项的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10、《关于公司未来三年(2023年—2025年)股东回报规划的议案》
11、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12、《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》
13、《关于变更深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市艾比森光电股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座20层深圳市艾比森光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-15)、网络投票日(2023-09-19)、召开日(2023-09-15)

议题:

1、《关于<2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<2023年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市艾比森光电股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座20层深圳市艾比森光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-24)、董事会签署日(2023-05-24)、股权登记日(2023-06-02)、现场登记日(2023-06-07)、网络投票日(2023-06-09)、召开日(2023-06-07)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市艾比森光电股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座20层深圳市艾比森光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-18)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-18)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告及其摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、逐项审议《关于董事2022年度薪酬的议案》
6、《关于监事2022年度薪酬的议案》
7、《关于2022年度利润分配预案的议案》
8、《关于向金融机构申请授信额度的议案》
9、逐项审议《关于修订公司制度的议案》
10、《关于增补公司独立董事的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市艾比森光电股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座20层深圳市艾比森光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-30)、董事会签署日(2022-12-01)、股权登记日(2022-12-09)、现场登记日(2022-12-13)、网络投票日(2022-12-16)、召开日(2022-12-13)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订公司制度的议案》
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4、《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
5、《关于拟定第五届董事会非独立董事津贴的议案》
6、《关于拟定第五届董事会独立董事津贴的议案》
7、《关于拟定第五届监事会监事津贴的议案》
8、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
9、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市艾比森光电股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座20层深圳市艾比森光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-01)、董事会签署日(2022-08-01)、股权登记日(2022-08-11)、现场登记日(2022-08-15)、网络投票日(2022-08-18)、召开日(2022-08-15)

议题:

1、《关于公司2022年半年度利润分配预案的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于<2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于<2022年员工持股计划管理办法>的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市艾比森光电股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座20层深圳市艾比森光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-15)、现场登记日(2022-04-19)、网络投票日(2022-04-22)、召开日(2022-04-19)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告及其摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《关于董事、监事2021年度薪酬的议案》
6、《关于董事长2022年度薪酬计划的议案》
7、《关于2021年度利润分配方案的议案》
8、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
9、《关于向金融机构申请授信额度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市艾比森光电股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座20层深圳市艾比森光电股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-22)、董事会签署日(2022-02-23)、股权登记日(2022-03-04)、现场登记日(2022-03-08)、网络投票日(2022-03-11)、召开日(2022-03-08)

议题:

1、审议《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市艾比森光电股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座20层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-14)、董事会签署日(2021-07-14)、股权登记日(2021-07-23)、现场登记日(2021-07-27)、网络投票日(2021-07-30)、召开日(2021-07-27)

议题:

1、审议《关于公司2021年度向特定对象发行股票构成管理层收购的议案》
2、审议《关于<董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市艾比森光电股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座20层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-23)、董事会签署日(2021-06-23)、股权登记日(2021-07-02)、现场登记日(2021-07-06)、网络投票日(2021-07-09)、召开日(2021-07-06)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于增补公司独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市艾比森光电股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座20层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-10)、董事会签署日(2021-04-10)、股权登记日(2021-04-23)、现场登记日(2021-04-27)、网络投票日(2021-04-30)、召开日(2021-04-27)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告及其摘要》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《关于董事、监事2020年度薪酬的议案》
6、《关于2020年度利润分配方案的议案》
7、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
8、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市艾比森光电股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座20层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-05)、董事会签署日(2021-03-05)、股权登记日(2021-03-18)、现场登记日(2021-03-22)、网络投票日(2021-03-25)、召开日(2021-03-22)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司2021年度向特定对象发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项暨与丁彦辉先生签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
8、审议《关于提请股东大会批准丁彦辉先生免于以要约方式增持公司股份的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10、审议《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
11、审议《关于<未来三年(2021-2023年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市艾比森光电股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座20层A会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-26)、董事会签署日(2020-12-26)、股权登记日(2021-01-05)、现场登记日(2021-01-08)、网络投票日(2021-01-12)、召开日(2021-01-08)

议题:

1、审议《关于<深圳市艾比森光电股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<深圳市艾比森光电股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》
5、审议《关于修订<未来三年(2020-2022 年)股东回报规划>的议案》
6、审议《关于向银行申请授信额度的议案》
7、审议《关于补选非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市艾比森光电股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座20层A会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-24)、董事会签署日(2020-06-24)、股权登记日(2020-07-02)、现场登记日(2020-07-07)、网络投票日(2020-07-09)、召开日(2020-07-07)

议题:

1、审议《关于补选公司非独立董事的议案》
2、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市艾比森光电股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座20层A会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-09)、董事会签署日(2020-04-10)、股权登记日(2020-04-28)、现场登记日(2020-05-06)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-05-06)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年年度报告及其摘要》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、逐项审议《关于董事、监事2019年度薪酬的议案》
6、审议《关于2019年度利润分配方案的议案》
7、审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
8、审议《关于未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
9、审议《关于回购注销2017年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
10、审议《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市艾比森光电股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座20层A会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-25)、董事会签署日(2020-02-26)、股权登记日(2020-03-06)、现场登记日(2020-03-10)、网络投票日(2020-03-13)、召开日(2020-03-10)

议题:

1、审议《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市艾比森光电股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座20层A会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-20)、董事会签署日(2020-01-21)、股权登记日(2020-02-04)、现场登记日(2020-02-07)、网络投票日(2020-02-11)、召开日(2020-02-07)

议题:

1、审议《关于<深圳市艾比森光电股份有限公司合伙人计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<深圳市艾比森光电股份有限公司合伙人计划管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理合伙人计划相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市艾比森光电股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座20层A会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-29)、董事会签署日(2019-11-29)、股权登记日(2019-12-10)、现场登记日(2019-12-13)、网络投票日(2019-12-17)、召开日(2019-12-13)

议题:

1、审议《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、审议《关于拟定第四届董事会外部非独立董事津贴的议案》
5、审议《关于拟定第四届董事会独立董事津贴的议案》
6、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7、审议《关于修订<监事会议事规则(2019年11月)>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市艾比森光电股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座20层A会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-06)、董事会签署日(2019-09-07)、股权登记日(2019-09-18)、现场登记日(2019-09-20)、网络投票日(2019-09-24)、召开日(2019-09-20)

议题:

1、审议《关于回购注销2017年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》;
2、审议《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》;
3、审议《关于修订<对外投资管理制度(2019年7月)>的议案》。

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市艾比森光电股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座20层A会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-09)、董事会签署日(2019-04-10)、股权登记日(2019-04-25)、现场登记日(2019-04-28)、网络投票日(2019-05-05)、召开日(2019-04-28)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年年度报告及其摘要》
4、审议《2018年度财务决算报告》
5、审议《关于董事、监事2018年度薪酬的议案》
6、审议《关于2018年度利润分配方案的议案》
7、审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市艾比森光电股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座20层A会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-25)、董事会签署日(2019-02-26)、股权登记日(2019-03-08)、现场登记日(2019-03-11)、网络投票日(2019-03-13)、召开日(2019-03-11)

议题:

1、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2、审议《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》
4、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市艾比森光电股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座20层A会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-27)、董事会签署日(2018-06-28)、股权登记日(2018-07-11)、现场登记日(2018-07-13)、网络投票日(2018-07-16)、召开日(2018-07-13)

议题:

1、审议《关于回购注销2014年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》;
2、审议《关于回购注销2017年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》;
3、审议《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市艾比森光电股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座20层A会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-13)、董事会签署日(2018-04-14)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-07)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-07)

议题:

1、审议《 2017年度董事会工作报告》
2、审议《 2017年度监事会工作报告》
3、审议《 2017年年度报告及其摘要》
4、审议《 2017年度财务决算报告》
5、审议《关于董事、监事 2017 年度薪酬的议案》
6、审议《关于2017年度利润分配方案的议案》
7、审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
8、审议《关于终止设立艾比森九州新兴产业并购基金的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市艾比森光电股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座20层A会议室。

重要日期: 首次公告(2018-02-12)、董事会签署日(2018-02-13)、股权登记日(2018-02-23)、现场登记日(2018-02-26)、网络投票日(2018-03-01)、召开日(2018-02-26)

议题:

1、审议《关于使用自有资金开展外汇金融衍生品投资的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市艾比森光电股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座20层A会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-19)、董事会签署日(2017-12-20)、股权登记日(2018-01-08)、现场登记日(2018-01-10)、网络投票日(2018-01-11)、召开日(2018-01-10)

议题:

1、审议《关于<深圳市艾比森光电股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<深圳市艾比森光电股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》
4、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市艾比森光电股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座20层A会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-25)、董事会签署日(2017-08-26)、股权登记日(2017-09-07)、现场登记日(2017-09-11)、网络投票日(2017-09-11)、召开日(2017-09-11)

议题:

1、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市艾比森光电股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座20层A会议室。

重要日期: 首次公告(2017-08-08)、董事会签署日(2017-08-09)、股权登记日(2017-08-28)、现场登记日(2017-08-30)、网络投票日(2017-08-30)、召开日(2017-08-30)

议题:

1、逐项审议《关于公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于将陈云先生作为股权激励对象的议案》
3、审议《关于公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市艾比森光电股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座20层A会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-07)、董事会签署日(2017-04-08)、股权登记日(2017-04-28)、现场登记日(2017-05-02)、网络投票日(2017-05-03)、召开日(2017-05-02)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年年度报告及其摘要》
4、审议《2016年度财务决算报告》
5、审议《关于董事、监事2016年度薪酬的议案》
6、审议《关于董事长2017年度薪酬方案的议案》
7、审议《关于2016年度利润分配方案的议案》
8、审议《关于未来三年(2017年-2019年)股东回报规划的议案》
9、审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市艾比森光电股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座20层A会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-27)、董事会签署日(2017-02-28)、股权登记日(2017-03-10)、现场登记日(2017-03-14)、网络投票日(2017-03-15)、召开日(2017-03-14)

议题:

1、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市艾比森光电股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座20层A会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-07)、董事会签署日(2017-01-07)、股权登记日(2017-01-19)、现场登记日(2017-01-23)、网络投票日(2017-01-23)、召开日(2017-01-23)

议题:

1、审议《关于拟定第三届董事会外部非独立董事津贴的议案》
2、审议《关于拟定第三届董事会独立董事津贴的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市艾比森光电股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座20层A会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-30)、董事会签署日(2016-11-30)、股权登记日(2016-12-12)、现场登记日(2016-12-15)、网络投票日(2016-12-15)、召开日(2016-12-15)

议题:

1、审议《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
4、审议《关于修订<公司章程(2016年11月)>的议案》
5、审议《关于制订、修订公司制度的议案》
6、审议《关于设立战略委员会的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市艾比森光电股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园期3栋A座20层A会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-12)、董事会签署日(2016-07-12)、股权登记日(2016-07-25)、现场登记日(2016-07-28)、网络投票日(2016-07-28)、召开日(2016-07-28)

议题:

1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳市艾比森光电股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司20层A会议室(深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座20层)

重要日期: 首次公告(2016-04-09)、董事会签署日(2016-04-09)、股权登记日(2016-04-25)、现场登记日(2016-04-26)、网络投票日(2016-05-02)、召开日(2016-04-26)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年年度报告及其摘要》
4、《2015年度财务决算报告》
5、《关于董事、监事2015年度薪酬的议案》
6、《关于公司2015年度利润分配方案的议案》
7、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》
8、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》
9、《关于深圳市威斯泰克光电技术有限公司2015年度业绩承诺目标未达成及所采取的后续解决方案的议案》
10、《关于选举增补公司监事的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市艾比森光电股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司20层A会议室(深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座20层)

重要日期: 首次公告(2016-02-06)、董事会签署日(2016-02-06)、股权登记日(2016-02-18)、现场登记日(2016-02-19)、网络投票日(2016-02-22)、召开日(2016-02-19)

议题:

1.《关于发起设立艾比森九州新兴产业并购基金的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市艾比森光电股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司20层A会议室(深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座20层)

重要日期: 首次公告(2016-01-05)、董事会签署日(2016-01-05)、股权登记日(2016-01-15)、现场登记日(2016-01-18)、网络投票日(2016-01-20)、召开日(2016-01-18)

议题:

1、《关于变更公司住所及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市艾比森光电股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司 5 楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-20)、董事会签署日(2015-07-21)、股权登记日(2015-07-31)、现场登记日(2015-08-03)、网络投票日(2015-08-05)、召开日(2015-08-03)

议题:

1、《关于使用自有闲置资金购买金融机构保本理财产品的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市艾比森光电股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司5 楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-18)、董事会签署日(2015-05-19)、股权登记日(2015-05-29)、现场登记日(2015-06-01)、网络投票日(2015-06-03)、召开日(2015-06-01)

议题:

1、《关于终止及调整部分募投项目并将相关募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市艾比森光电股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-25)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-05-05)、现场登记日(2015-05-07)、网络投票日(2015-05-10)、召开日(2015-05-07)

议题:

1、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳市艾比森光电股份有限公司关于召开2014年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-08)、董事会签署日(2015-04-08)、股权登记日(2015-04-23)、现场登记日(2015-04-27)、网络投票日(2015-04-28)、召开日(2015-04-27)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年年度报告及其摘要》
4、《2014年度财务决算报告》
5、《关于董事、监事2014年度薪酬的议案》
6、《关于公司2014年度利润分配方案的议案》
7、《关于修改公司章程的议案》
8、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》
9、《关于选举增补监事的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市艾比森光电股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-06)、董事会签署日(2014-11-07)、股权登记日(2014-11-17)、现场登记日(2014-11-18)、网络投票日(2014-11-23)、召开日(2014-11-18)

议题:

1、《关于<深圳市艾比森光电股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2、《关于<深圳市艾比森光电股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3、《关于提请深圳市艾比森光电股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市艾比森光电股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-15)、董事会签署日(2014-10-16)、股权登记日(2014-10-27)、现场登记日(2014-10-28)、网络投票日(2014-10-30)、召开日(2014-10-28)

议题:

1、《关于变更公司经营范围的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于修订公司 <董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订公司 <监事会议事规则>的议案》
5、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
6、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

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