节能国祯300388股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 中节能国祯环保科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-24)、董事会签署日(2024-10-25)、股权登记日(2024-11-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 中节能国祯环保科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-03)、董事会签署日(2024-06-04)、股权登记日(2024-06-21)、现场登记日(2024-06-25)、网络投票日(2024-06-26)、召开日(2024-06-25)

议题:

1、《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 中节能国祯环保科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-23)、董事会签署日(2024-05-24)、股权登记日(2024-06-17)、现场登记日(2024-06-19)、网络投票日(2024-06-20)、召开日(2024-06-19)

议题:

1、《关于公司董事辞职及提名非独立董事的议案》
2、《关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中节能国祯环保科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-20)、董事会签署日(2024-03-21)、股权登记日(2024-04-10)、现场登记日(2024-04-15)、网络投票日(2024-04-16)、召开日(2024-04-15)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告及其摘要》
4、《公司2023年度财务决算报告》
5、《公司2023年度利润分配预案》
6、《关于确认2023年部分日常关联交易及预计2024年日常关联交易的议案》
7、《关于与中节能财务有限公司签署<金融服务协议>关联交易的议案》
8、《关于开展融资租赁暨关联交易的议案》
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬情况的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中节能国祯环保科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-01)、董事会签署日(2024-02-05)、股权登记日(2024-03-04)、现场登记日(2024-03-06)、网络投票日(2024-03-08)、召开日(2024-03-06)

议题:

1、《关于修订<中节能国祯环保科技股份有限公司章程>的议案》
2、《关于修订<中节能国祯环保科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<中节能国祯环保科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<中节能国祯环保科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
5、《关于部分董事、监事、高级管理人员薪酬体系优化方案的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中节能国祯环保科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-03)、董事会签署日(2023-08-04)、股权登记日(2023-08-22)、现场登记日(2023-08-25)、网络投票日(2023-08-28)、召开日(2023-08-25)

议题:

1、《关于提名罗锦辉先生为公司董事候选人的议案》
2、《关于提名郑克久先生为公司监事候选人的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中节能国祯环保科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-06)、董事会签署日(2023-06-07)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-27)、网络投票日(2023-06-28)、召开日(2023-06-27)

议题:

1、《关于全资子公司签订施工总承包合同暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中节能国祯环保科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-22)、董事会签署日(2023-03-23)、股权登记日(2023-04-13)、现场登记日(2023-04-17)、网络投票日(2023-04-18)、召开日(2023-04-17)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告及其摘要》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《公司2022年度利润分配预案》
6、《关于确认2022年部分日常关联交易及预计2023年日常关联交易的议案》
7、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中节能国祯环保科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-10)、董事会签署日(2022-06-13)、股权登记日(2022-06-30)、现场登记日(2022-07-04)、网络投票日(2022-07-05)、召开日(2022-07-04)

议题:

1、《关于公司董事辞职及补选非独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中节能国祯环保科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告及其摘要》
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《公司2021年度利润分配预案》
6、《公司2022年度董事和高级管理人员薪酬的议案》
7、《公司2022年度监事薪酬的议案》
8、《关于确认2021年部分日常关联交易及预计2022年日常关联交易的议案》
9、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 中节能国祯环保科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-08)、董事会签署日(2021-12-09)、股权登记日(2021-12-27)、现场登记日(2021-12-29)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-29)

议题:

1、审议《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 中节能国祯环保科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦1611第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-30)、董事会签署日(2021-10-08)、股权登记日(2021-10-21)、现场登记日(2021-10-26)、网络投票日(2021-10-27)、召开日(2021-10-26)

议题:

1、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中节能国祯环保科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦1611第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-10)、现场登记日(2021-09-15)、网络投票日(2021-09-16)、召开日(2021-09-15)

议题:

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中节能国祯环保科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦1611第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、审议《公司2020年度董事会工作报告》
2、审议《公司2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年年度报告及其摘要》
4、审议《公司2020年度财务决算报告》
5、审议《公司2020年度利润分配预案的议案》
6、审议《公司2020年募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《公司2021年度董事和高级管理人员薪酬的议案》
8、审议《公司2021年度监事报酬事项的议案》
9、审议《关于确认2020年部分日常关联交易及预计2021年日常关联交易的议案》
10、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中节能国祯环保科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦1611第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-05)、董事会签署日(2021-03-06)、股权登记日(2021-03-25)、现场登记日(2021-03-29)、网络投票日(2021-03-30)、召开日(2021-03-29)

议题:

1、关于与中节能财务有限公司签署《金融服务协议》关联交易的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽国祯环保节能科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦1611第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-14)、董事会签署日(2020-12-15)、股权登记日(2020-12-25)、现场登记日(2020-12-29)、网络投票日(2020-12-30)、召开日(2020-12-29)

议题:

1、关于拟变更公司名称及证券简称的议案
2、关于修订<公司章程>的议案
3、关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案
4、关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案
5、关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽国祯环保节能科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦1611第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-24)、董事会签署日(2020-11-25)、股权登记日(2020-12-08)、现场登记日(2020-12-10)、网络投票日(2020-12-11)、召开日(2020-12-10)

议题:

1、审议《关于为子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽国祯环保节能科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦1611第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-07)、董事会签署日(2020-08-08)、股权登记日(2020-08-20)、现场登记日(2020-08-25)、网络投票日(2020-08-26)、召开日(2020-08-25)

议题:

1、审议《关于为子公司提供担保额度的议案》
2、审议《关于与芜湖市三峡一期水环境综合治理有限责任公司关联交易的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽国祯环保节能科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦1611第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-12)、董事会签署日(2020-06-13)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-29)、网络投票日(2020-06-30)、召开日(2020-06-29)

议题:

1、审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 安徽国祯环保节能科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦1611第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年年度报告及其摘要》
4、审议《公司2019年度财务决算报告》
5、审议《公司2019年度利润分配预案的议案》
6、审议《公司2019年募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《公司2020年度董事和高级管理人员薪酬的议案》
8、审议《关于公司监事报酬事项的议案》
9、审议《关于确认2019年部分日常关联交易及预计2020年日常关联交易的议案》
10、审议《关于与安徽国祯环境修复股份有限公司关联交易的议案》
11、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
12、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
13、审议《关于为子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 安徽国祯环保节能科技股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦1611第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-06)、董事会签署日(2019-12-07)、股权登记日(2019-12-20)、现场登记日(2019-12-24)、网络投票日(2019-12-25)、召开日(2019-12-24)

议题:

1、审议《关于为安徽国祯膜科技有限公司贷款提供担保的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 安徽国祯环保节能科技股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦1611第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-31)、董事会签署日(2019-11-01)、股权登记日(2019-11-14)、现场登记日(2019-11-18)、网络投票日(2019-11-18)、召开日(2019-11-18)

议题:

1、《关于为麦王环境技术股份有限公司贷款提供担保的议案》
2、《关于为安徽国祯膜科技有限公司贷款提供担保的议案》
3、《关于选举公司非独立董事的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽国祯环保节能科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦1611第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-18)、董事会签署日(2019-10-19)、股权登记日(2019-10-30)、现场登记日(2019-11-01)、网络投票日(2019-11-03)、召开日(2019-11-01)

议题:

1.关于选举公司董事的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽国祯环保节能科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦1611第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-23)、董事会签署日(2019-09-24)、股权登记日(2019-10-14)、现场登记日(2019-10-15)、网络投票日(2019-10-16)、召开日(2019-10-15)

议题:

1、审议《关于更换会计师事务所的议案》
2、审议《关于为繁昌县城市污水处理有限责任公司贷款提供担保的议案》
3、审议《关于为汨罗市国祯水处理有限公司贷款提供担保的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽国祯环保节能科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦1611第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-04)、董事会签署日(2019-07-05)、股权登记日(2019-07-17)、现场登记日(2019-07-19)、网络投票日(2019-07-21)、召开日(2019-07-19)

议题:

1、审议《关于为广元市国祯环保科技有限公司贷款提供担保的议案》
2、审议《关于为郎溪国祯水务运营有限公司贷款提供担保的议案》
3、审议《关于为芜湖国祯环保科技有限公司贷款提供担保的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 安徽国祯环保节能科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦1611第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-20)、现场登记日(2019-05-22)、网络投票日(2019-05-23)、召开日(2019-05-22)

议题:

1、审议《公司2018年度董事会工作报告》
2、审议《公司2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年年度报告及其摘要》
4、审议《公司2018年度财务决算报告》
5、审议《公司2018年度利润分配预案的议案》
6、审议《公司2018年募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《公司前次募集资金使用情况专项报告》
8、审议《公司2019年度董事和高级管理人员薪酬的议案》
9、审议《关于公司监事报酬事项的议案》
10、审议《关于确认2018年部分日常关联交易及预计2019年日常关联交易的议案》
11、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
12、审议《关于为道真自治县环球灏创环保科技有限公司贷款提供担保的议案》
13、审议《关于为砚山县国祯水务有限公司贷款提供担保的议案》
14、审议《关于为怀远县国祯污水处理有限公司贷款提供担保的议案》
15、审议《关于为界首国祯水环境治理有限公司贷款提供担保的议案》
16、审议《关于为芜湖国祯环保科技有限公司贷款提供担保的议案》
17、审议《关于为繁昌县城市污水处理有限责任公司贷款提供担保的议案》
18、审议《关于为南陵国祯环保科技有限公司贷款提供担保的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽国祯环保节能科技股份有限公司关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦1611第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-18)、董事会签署日(2019-02-19)、股权登记日(2019-02-28)、现场登记日(2019-03-01)、网络投票日(2019-03-05)、召开日(2019-03-01)

议题:

1、审议《关于补选公司第六届董事会董事的议案》
2、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
3、审议《关于为砀山国祯水处理有限公司贷款提供担保的议案》
4、审议《关于为随州市曾都区国祯环保科技有限公司贷款提供担保的议案》
5、审议《关于为陆良县国祯环保科技有限公司贷款提供担保的议案》
6、审议《关于为衡山国祯水处理有限公司贷款提供担保的议案》
7、审议《关于为徐州国祯水务运营有限公司贷款提供担保的议案》
8、审议《关于为麦王环境技术股份有限公司贷款提供担保的议案》
9、审议《关于为芜湖麦王水务有限公司借款提供担保的议案》

大会主题: 2018年第8次临时股东大会

详细公告: 安徽国祯环保节能科技股份有限公司关于召开2018年度第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦1611第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-03)、董事会签署日(2018-12-04)、股权登记日(2018-12-14)、现场登记日(2018-12-17)、网络投票日(2018-12-18)、召开日(2018-12-17)

议题:

1、审议《关于为江门市新会区龙泉污水处理有限公司贷款提供担保的议案》
2、审议《关于为阳春市水质净化有限公司贷款提供担保的议案》
3、审议《关于为陆良县国祯水务有限公司贷款提供担保的议案》
4、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 安徽国祯环保节能科技股份有限公司关于召开2018年度第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区科学大道91号国祯大厦三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-12)、董事会签署日(2018-11-13)、股权登记日(2018-11-22)、现场登记日(2018-11-26)、网络投票日(2018-11-27)、召开日(2018-11-26)

议题:

1、审议《关于向银行申请授信额度的议案》
2、审议《关于为安徽国祯膜科技有限公司贷款提供担保的议案》
3、审议《关于为安徽安泽环境科技有限公司贷款提供担保的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 安徽国祯环保节能科技股份有限公司关于召开2018年度第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区科学大道91号国祯大厦三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-10)、董事会签署日(2018-10-11)、股权登记日(2018-10-22)、现场登记日(2018-10-25)、网络投票日(2018-10-25)、召开日(2018-10-25)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司2018年创业板非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司2018年创业板非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于公司2018年创业板非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司2018年创业板非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案》
7、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、审议《关于公司2018年创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
9、审议《董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 安徽国祯环保节能科技股份有限公司关于召开2018年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区科学大道91号国祯大厦三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-07)、董事会签署日(2018-09-10)、股权登记日(2018-09-19)、现场登记日(2018-09-21)、网络投票日(2018-09-24)、召开日(2018-09-21)

议题:

1、关于为麦王环境技术股份有限公司贷款提供担保的议案
2、关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽国祯环保节能科技股份有限公司关于召开2018年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区科学大道91号国祯大厦三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-06)、董事会签署日(2018-08-07)、股权登记日(2018-08-17)、现场登记日(2018-08-21)、网络投票日(2018-08-21)、召开日(2018-08-21)

议题:

1、审议《关于补选李泓萱女士为公司第六届董事会董事的议案》
2、审议《关于为合肥祯祥污水处理有限公司贷款提供担保的议案》
3、审议《关于为寿县国祯水处理有限公司贷款提供担保的议案》
4、审议《关于为合肥国祯水务有限公司担保的议案》
5、审议《关于与安徽安泽环境科技有限公司关联交易的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽国祯环保节能科技股份有限公司关于召开2018年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区科学大道91号国祯大厦三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-25)、董事会签署日(2018-06-26)、股权登记日(2018-07-06)、现场登记日(2018-07-10)、网络投票日(2018-07-10)、召开日(2018-07-10)

议题:

1、审议《关于为衡阳国祯经开环保科技有限责任公司贷款提供担保的议案》
2、审议《关于为江门市国祯污水处理有限公司贷款提供担保的议案》
3、审议《关于为东莞市万江区天地信达水务有限公司贷款提供担保的议案》
4、审议《关于为亳州国祯排水设施运营管理有限公司贷款提供担保的议案》
5、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 安徽国祯环保节能科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区科学大道91号国祯大厦三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-19)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告
2、公司2017年度监事会工作报告
3、公司2017年度报告及其摘要
4、公司2017年度财务决算报告
5、公司2017年度利润分配预案
6、关于公司董事和高级管理人员薪酬的议案
7、关于公司监事报酬事项的议案
8、关于确认2017年部分日常关联交易及预计2018年日常关联交易的议案
9、关于续聘公司2018年度审计机构的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽国祯环保节能科技股份有限公司关于召开2018年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区科学大道91号国祯大厦三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-16)、董事会签署日(2018-03-19)、股权登记日(2018-03-29)、现场登记日(2018-04-02)、网络投票日(2018-04-02)、召开日(2018-04-02)

议题:

1、审议《关于向银行申请短期综合授信额度的议案》
2、审议《关于为道真自治县环球灏创环保科技有限公司贷款提供担保的议案》
3、审议《关于为华容国祯惠华环保科技有限责任公司贷款提供担保的议案》
4、审议《关于为江门市新会东郊污水处理有限公司贷款提供担保的议案》
5、审议《关于为福建省莆田市国祯污水处理有限公司贷款提供担保的议案》
6、审议《关于为仙游国祯污水处理有限公司贷款提供担保的议案》
7、审议《关于为邹城国祯利民水务有限公司贷款提供担保的议案》
8、审议《关于为泗水国祯水务有限公司贷款提供担保的议案》
9、审议《关于为吴桥国祯污水处理有限公司贷款提供担保的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽国祯环保节能科技股份有限公司关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区科学大道91号国祯大厦三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-19)、董事会签署日(2018-01-22)、股权登记日(2018-02-06)、现场登记日(2018-02-08)、网络投票日(2018-02-08)、召开日(2018-02-08)

议题:

1、审议《关于补选王森先生为公司第六届董事会董事的议案》

大会主题: 2017年第8次临时股东大会

详细公告: 安徽国祯环保节能科技股份有限公司关于召开2017年度第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区科学大道91号国祯大厦三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-17)、董事会签署日(2017-11-20)、股权登记日(2017-12-12)、现场登记日(2017-12-14)、网络投票日(2017-12-14)、召开日(2017-12-14)

议题:

1、审议《关于为邯郸市国祯污水处理有限公司贷款提供担保的议案》
2、审议《关于为随州市国祯污水处理有限公司贷款提供担保的议案》
3、审议《关于为江门市国祯污水处理有限公司贷款提供担保的议案》
4、审议《关于为宿州国祯污水处理有限公司贷款提供担保的议案》
5、审议《关于为徐州国祯水务运营有限公司贷款提供担保的议案》
6、审议《关于为泗阳县华海水处理有限公司贷款提供担保的议案》

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 安徽国祯环保节能科技股份有限公司关于召开2017年度第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区科学大道91号国祯大厦三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-31)、董事会签署日(2017-09-01)、股权登记日(2017-09-14)、现场登记日(2017-09-18)、网络投票日(2017-09-18)、召开日(2017-09-18)

议题:

1.00关于为麦王环境技术股份有限公司贷款提供担保的议案

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 安徽国祯环保节能科技股份有限公司关于召开2017年度第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区科学大道91号国祯大厦三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-17)、董事会签署日(2017-07-18)、股权登记日(2017-07-28)、现场登记日(2017-08-01)、网络投票日(2017-08-01)、召开日(2017-08-01)

议题:

1、审议《关于补选常先米先生为公司第六届董事会董事的议案》
2、审议《关于参与投资成立安徽祯创产业投资基金(有限合伙)的议案》
3、审议《关于参与投资成立安徽祯融产业投资基金(有限合伙)的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 安徽国祯环保节能科技股份有限公司关于召开2017年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区科学大道91号国祯大厦三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-26)、董事会签署日(2017-05-27)、股权登记日(2017-06-08)、现场登记日(2017-06-12)、网络投票日(2017-06-12)、召开日(2017-06-12)

议题:

1、审议《关于为合肥胡大郢国祯污水处理有限公司贷款提供担保的议案》
2、审议《关于与安徽国祯环境修复股份有限公司关联交易的议案》
3、审议《关于与临泉国祯自然美环卫有限公司关联交易的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 安徽国祯环保节能科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区科学大道91号国祯大厦三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-19)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-05-09)、现场登记日(2017-05-11)、网络投票日(2017-05-11)、召开日(2017-05-11)

议题:

1、审议《公司2016年度董事会工作报告》
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》
3、审议《公司2016年度报告及其摘要》
4、审议《公司2016年度财务决算报告》
5、审议《公司2016年度利润分配预案》
6、审议《关于公司董事和高级管理人员薪酬的议案》
7、审议《关于公司监事报酬事项的议案》
8、审议《2016年度公司日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计情况的议案》
9、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽国祯环保节能科技股份有限公司关于召开2017年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区科学大道91号国祯大厦三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-24)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-09)、网络投票日(2017-05-09)、召开日(2017-05-09)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、审议《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
7、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9、审议《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
10、审议《关于公司未来三年(2017—2019年度)股东回报规划的议案》
11、审议《第一期员工持股计划(草案)及摘要》(关联股东需回避表决)
12、审议《第一期员工持股计划管理办法》(关联股东需回避表决)
13、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》(关联股东需回避表决)

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽国祯环保节能科技股份有限公司关于召开2017年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区科学大道91号国祯大厦三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-23)、董事会签署日(2017-03-24)、股权登记日(2017-04-06)、现场登记日(2017-04-10)、网络投票日(2017-04-10)、召开日(2017-04-10)

议题:

1、审议《关于为永泰县国祯水处理有限公司贷款提供担保的议案》
2、审议《关于为蒙城国祯污水处理有限公司贷款提供担保的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽国祯环保节能科技股份有限公司关于召开2017年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区科学大道91号国祯大厦三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-05)、董事会签署日(2017-01-05)、股权登记日(2017-01-17)、现场登记日(2017-01-19)、网络投票日(2017-01-19)、召开日(2017-01-19)

议题:

1、审议《关于向银行申请短期综合授信额度的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽国祯环保节能科技股份有限公司关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区科学大道91号国祯大厦三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-26)、董事会签署日(2016-12-26)、股权登记日(2017-01-05)、现场登记日(2017-01-09)、网络投票日(2017-01-09)、召开日(2017-01-09)

议题:

1、审议《关于对外提供财务资助的议案》

大会主题: 2016年第7次临时股东大会

详细公告: 安徽国祯环保节能科技股份有限公司关于召开2016年度第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 合肥市高新区科学大道91号国祯大厦三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-20)、董事会签署日(2016-10-20)、股权登记日(2016-11-03)、现场登记日(2016-11-07)、网络投票日(2016-11-07)、召开日(2016-11-07)

议题:

1、审议《关于<安徽国祯环保节能科技股份有限公司股票期权激励计划(草案) >及其摘要的议案》
2、审议《关于<安徽国祯环保节能科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 安徽国祯环保节能科技股份有限公司关于召开2016年度第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区科学大道91号国祯大厦三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-30)、董事会签署日(2016-09-30)、股权登记日(2016-10-13)、现场登记日(2016-10-17)、网络投票日(2016-10-17)、召开日(2016-10-17)

议题:

1、审议《关于开展资产证券化的议案》
2、审议《关于为江门市新会区龙泉污水处理有限公司贷款提供担保的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 安徽国祯环保节能科技股份有限公司关于召开2016年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区科学大道91号国祯大厦三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-02)、董事会签署日(2016-09-02)、股权登记日(2016-09-19)、现场登记日(2016-09-21)、网络投票日(2016-09-21)、召开日(2016-09-21)

议题:

1、审议《关于为麦王环境技术股份有限公司贷款提供担保的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽国祯环保节能科技股份有限公司关于召开2016年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区科学大道91号国祯大厦三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-05)、董事会签署日(2016-08-05)、股权登记日(2016-08-18)、现场登记日(2016-08-22)、网络投票日(2016-08-22)、召开日(2016-08-22)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于变更公司经营范围的议案》
3、审议《关于董事会换届选举的议案》
4、审议《关于监事会换届选举的议案》
5、审议《关于为海阳滨海北控水务有限公司贷款提供担保的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽国祯环保节能科技股份有限公司关于召开2016年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区科学大道91号国祯大厦三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-29)、董事会签署日(2016-07-29)、股权登记日(2016-08-11)、现场登记日(2016-08-15)、网络投票日(2016-08-15)、召开日(2016-08-15)

议题:

1、审议《关于为东至国祯水处理有限公司贷款提供担保的议案》
2、审议《关于日常关联交易的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 安徽国祯环保节能科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区科学大道91号国祯大厦三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-25)、股权登记日(2016-05-20)、现场登记日(2016-05-26)、网络投票日(2016-05-26)、召开日(2016-05-26)

议题:

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》2、审议《公司2015年度监事会工作报告》3、审议《公司2015年度报告及其摘要》4、审议《公司2015年度财务决算报告》5、审议《公司2015年度利润分配预案》6、审议《关于公司董事和高级管理人员薪酬的议案》7、审议《关于公司监事报酬事项的议案》8、审议《关于公司及子公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》9、审议《2015年度公司日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计情况的议案》10、审议《关于为麦王环境技术股份有限公司贷款提供担保的议案》11、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》12、审议《关于为合肥朱砖井污水处理有限公司贷款提供担保的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽国祯环保节能科技股份有限公司关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区科学大道91号国祯大厦三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-28)、董事会签署日(2016-03-28)、股权登记日(2016-04-07)、现场登记日(2016-04-12)、网络投票日(2016-04-12)、召开日(2016-04-12)

议题:

1、审议《关于为乌海市国祯易嘉水环境治理有限公司贷款提供担保的议案》
2、审议《关于为合肥国祯水务有限公司贷款提供担保的议案》;

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽国祯环保节能科技股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区科学大道91号国祯大厦三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-07)、董事会签署日(2016-01-07)、股权登记日(2016-01-18)、现场登记日(2016-01-21)、网络投票日(2016-01-21)、召开日(2016-01-21)

议题:

1、审议《关于为郎溪国祯水务运营有限公司贷款提供担保的议案》
2、审议《关于为涡阳国祯污水处理有限公司贷款提供担保的议案》;

大会主题: 2015年第7次临时股东大会

详细公告: 安徽国祯环保节能科技股份有限公司关于召开2015年度第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区科学大道91号国祯大厦三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-20)、董事会签署日(2015-10-20)、股权登记日(2015-11-02)、现场登记日(2015-11-04)、网络投票日(2015-11-04)、召开日(2015-11-04)

议题:

1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案(修订稿)的议案》
3.审议《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
4.审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》
5.审议《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》
6.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 安徽国祯环保节能科技股份有限公司关于召开2015年度第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 合肥市高新区科学大道91号国祯大厦三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-10)、董事会签署日(2015-08-10)、股权登记日(2015-08-21)、现场登记日(2015-08-25)、网络投票日(2015-08-25)、召开日(2015-08-25)

议题:

1) 审议《<安徽国祯环保节能科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2) 审议《〈安徽国祯环保节能科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》
4) 审议《关于为合肥国祯水务有限公司担保的议案》
5) 审议《关于为怀远县国祯污水处理有限公司担保的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 安徽国祯环保节能科技股份有限公司关于召开2015年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区科学大道91号国祯大厦三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-07)、董事会签署日(2015-07-07)、股权登记日(2015-07-17)、现场登记日(2015-07-22)、网络投票日(2015-07-22)、召开日(2015-07-22)

议题:

1、审议《关于为兰考国祯水务运营有限公司担保的议案》;
2、审议《关于为江门市新会区龙泉污水处理有限公司担保的议案》;
3、审议《关于增补公司第五届董事会董事候选人的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽国祯环保节能科技股份有限公司关于召开2015年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区科学大道91号国祯大厦三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-16)、董事会签署日(2015-06-16)、股权登记日(2015-06-26)、现场登记日(2015-07-01)、网络投票日(2015-07-01)、召开日(2015-07-01)

议题:

1、审议《关于补选公司第五届董事会董事的议案》
2、审议《关于拟发行短期融资券的议案》;
3、审议《关于补选公司监事的议案》;

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽国祯环保节能科技股份有限公司关于召开2015 年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区科学大道91号国祯大厦三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-20)、董事会签署日(2015-05-20)、股权登记日(2015-06-01)、现场登记日(2015-06-04)、网络投票日(2015-06-04)、召开日(2015-06-04)

议题:

1、审议《关于投资合肥市清溪净水厂PPP项目的议案》;
2、审议《关于投资设立“安徽国祯清溪水处理有限公司”的议案》;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 安徽国祯环保节能科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区科学大道91号国祯大厦三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-02)、董事会签署日(2015-04-03)、股权登记日(2015-04-23)、现场登记日(2015-04-29)、网络投票日(2015-04-29)、召开日(2015-04-29)

议题:

1、审议《公司2014年度董事会工作报告》
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》
3、审议《公司2014年度报告及其摘要》
4、审议《公司2014年度财务决算报告》
5、审议《公司2014年度利润分配预案》
6、审议《关于公司董事和高级管理人员薪酬的议案》
7、审议《关于公司监事报酬事项的议案》
8、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《2014年度公司日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计情况的议案》
10、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽国祯环保节能科技股份有限公司关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区科学大道91号国祯大厦三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-18)、董事会签署日(2015-03-19)、股权登记日(2015-03-30)、现场登记日(2015-04-02)、网络投票日(2015-04-02)、召开日(2015-04-02)

议题:

1、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
3、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》;
4、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
5、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》;
6、审议《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》;
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》;

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽国祯环保节能科技股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区科学大道91号国祯大厦三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-09)、董事会签署日(2015-02-09)、股权登记日(2015-02-16)、现场登记日(2015-02-26)、网络投票日(2015-02-26)、召开日(2015-02-26)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途的议案》
2、《关于为衡山国祯水处理有限公司担保的议案》
3、《关于为衡阳国祯水处理有限公司担保的议案》
4、《关于为涡阳国祯污水处理有限公司担保的议案》

大会主题: 2014年第7次临时股东大会

详细公告: 安徽国祯环保节能科技股份有限公司关于召开2014年度第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区科学大道91号国祯大厦三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-15)、董事会签署日(2014-12-15)、股权登记日(2014-12-25)、现场登记日(2014-12-29)、网络投票日(2014-12-29)、召开日(2014-12-29)

议题:

1、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2014年第6次临时股东大会

详细公告: 安徽国祯环保节能科技股份有限公司关于召开2014年度第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区科学大道91号国祯大厦三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-01)、董事会签署日(2014-12-02)、股权登记日(2014-12-11)、现场登记日(2014-12-16)、网络投票日(2014-12-16)、召开日(2014-12-16)

议题:

1、《关于为湖南国祯环保科技有限责任公司提供担保的议案》
2、《关于为淮北蓝海水处理有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 安徽国祯环保节能科技股份有限公司关于召开2014年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 合肥市高新区科学大道91号国祯大厦三楼大会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-27)、董事会签署日(2014-10-27)、股权登记日(2014-11-05)、现场登记日(2014-11-11)、网络投票日(2014-11-11)、召开日(2014-11-11)

议题:

审议:《关于调整长沙湘湖污水处理厂提质改造暨中水回用示范工程项目投资规模的议案》

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