华鹏飞300350股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 华鹏飞股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城(南区)T2栋4308会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-18)、召开日()

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 华鹏飞股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城(南区)T2栋4308会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-19)、董事会签署日(2024-06-20)、股权登记日(2024-07-01)、现场登记日(2024-07-03)、网络投票日(2024-07-05)、召开日(2024-07-03)

议题:

1、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 华鹏飞股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城(南区)T2栋4308会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-13)、董事会签署日(2024-05-14)、股权登记日(2024-05-21)、现场登记日(2024-05-23)、网络投票日(2024-05-29)、召开日(2024-05-23)

议题:

1、《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 华鹏飞股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城(南区)T2栋4308会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年年度报告》及其摘要
5、《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
6、《2023年度利润分配预案》
7、《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
9、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
10、《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
11、《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销、作废限制性股票的议案》
12、《关于修改<公司章程>的议案》
13、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 华鹏飞股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城(南区)T2栋4308会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-26)、董事会签署日(2024-02-27)、股权登记日(2024-03-06)、现场登记日(2024-03-11)、网络投票日(2024-03-13)、召开日(2024-03-11)

议题:

1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 华鹏飞股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城(南区)T2栋4308会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-20)、董事会签署日(2023-12-21)、股权登记日(2023-12-29)、现场登记日(2024-01-03)、网络投票日(2024-01-05)、召开日(2024-01-03)

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》
2、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 华鹏飞股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城(南区)T2栋4308会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-09)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 华鹏飞股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城(南区)T2栋4308会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-06)、董事会签署日(2023-09-07)、股权登记日(2023-09-14)、现场登记日(2023-09-18)、网络投票日(2023-09-22)、召开日(2023-09-18)

议题:

1、《关于公司出售二级控股子公司股权的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 华鹏飞股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城(南区)T2栋4308会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-04)、现场登记日(2023-09-07)、网络投票日(2023-09-13)、召开日(2023-09-07)

议题:

1、《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 华鹏飞股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城(南区)T2栋4308会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-19)、董事会签署日(2023-06-20)、股权登记日(2023-06-27)、现场登记日(2023-06-28)、网络投票日(2023-07-05)、召开日(2023-06-28)

议题:

1、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于控股股东为公司提供财务资助暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 华鹏飞股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城(南区)T2栋4308会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年年度报告》及其摘要
5、《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
6、《2022年度利润分配预案》
7、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8、《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
9、《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 华鹏飞股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城(南区)T2栋4308会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-01)、董事会签署日(2023-03-01)、股权登记日(2023-03-10)、现场登记日(2023-03-13)、网络投票日(2023-03-16)、召开日(2023-03-13)

议题:

1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2022年第7次临时股东大会

详细公告: 华鹏飞股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城(南区)T2栋4308会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-07)、董事会签署日(2022-12-08)、股权登记日(2022-12-19)、现场登记日(2022-12-23)、网络投票日(2022-12-26)、召开日(2022-12-23)

议题:

1、《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 华鹏飞股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城(南区)T2栋4308会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-28)、董事会签署日(2022-09-28)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-11)、网络投票日(2022-10-13)、召开日(2022-10-11)

议题:

1、《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 华鹏飞股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城(南区)T2栋4308会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-27)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 华鹏飞股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城(南区)T2栋4308会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-24)、董事会签署日(2022-06-25)、股权登记日(2022-07-05)、现场登记日(2022-07-08)、网络投票日(2022-07-11)、召开日(2022-07-08)

议题:

1、《关于东莞市建广广鹏股权投资合伙企业(有限合伙)权益转让暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 华鹏飞股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城(南区)T2栋4308会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-02)、董事会签署日(2022-06-03)、股权登记日(2022-06-13)、现场登记日(2022-06-17)、网络投票日(2022-06-20)、召开日(2022-06-17)

议题:

1、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于控股股东为公司提供财务资助暨关联交易的议案》
3、《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 华鹏飞股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城(南区)T2栋4308会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年年度报告》及其摘要
5、《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
6、《2021年度利润分配预案》
7、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8、《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
15、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
16、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 华鹏飞股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城(南区)T2栋4308会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-08)、现场登记日(2022-04-12)、网络投票日(2022-04-15)、召开日(2022-04-12)

议题:

1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
3、《关于公司及关联方为控股子公司申请银行综合授信向第三方担保机构提供反担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 华鹏飞股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城(南区)T2栋4308会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-01)、董事会签署日(2022-03-01)、股权登记日(2022-03-10)、现场登记日(2022-03-14)、网络投票日(2022-03-17)、召开日(2022-03-14)

议题:

1、《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 华鹏飞股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城(南区)T2栋4308会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-28)、董事会签署日(2021-09-29)、股权登记日(2021-10-08)、现场登记日(2021-10-12)、网络投票日(2021-10-15)、召开日(2021-10-12)

议题:

1、关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案
2、关于制订《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》的议案
3、关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 华鹏飞股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城(南区)T2栋4308会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-28)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
2、关于修订《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 华鹏飞股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城(南区)T2栋4308会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-26)、董事会签署日(2021-07-27)、股权登记日(2021-08-05)、现场登记日(2021-08-09)、网络投票日(2021-08-11)、召开日(2021-08-09)

议题:

1、《关于公司与控股股东、实际控制人共同参与投资设立建广广鹏股权投资合伙企业(有限合伙)的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 华鹏飞股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城(南区)T2栋4308会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-04)、董事会签署日(2021-06-05)、股权登记日(2021-06-16)、现场登记日(2021-06-18)、网络投票日(2021-06-21)、召开日(2021-06-18)

议题:

1、《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
2、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 华鹏飞股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城(南区)T2栋4308会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年年度报告》及其摘要
5、《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
6、《2020年度利润分配预案》
7、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
10、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
11、《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 华鹏飞股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城(南区)T2栋4308会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-25)、董事会签署日(2021-02-25)、股权登记日(2021-03-05)、现场登记日(2021-03-09)、网络投票日(2021-03-12)、召开日(2021-03-09)

议题:

1、《关于公司及关联方为控股子公司申请银行综合授信向第三方担保机构提供反担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 华鹏飞股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城(南区)T2栋4308会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-09)、现场登记日(2020-09-10)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-10)

议题:

1、《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
10、《关于公司控股股东及其一致行动人、公司关联人为公司提供财务资助暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 华鹏飞股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城(南区)T2栋4308会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-17)、董事会签署日(2020-07-17)、股权登记日(2020-07-29)、现场登记日(2020-07-30)、网络投票日(2020-08-03)、召开日(2020-07-30)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司2020年度向特定对象发行股票预案的议案》
4、《关于公司2020年度向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于2020年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
7、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
8、《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行工作相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 华鹏飞股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城(南区)T2栋4308会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-10)、董事会签署日(2020-06-10)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-24)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-24)

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》
2、《关于调整公司独立董事津贴的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 华鹏飞股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城(南区)T2栋4308会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年年度报告》及其摘要
5、《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
6、《2019年度利润分配预案》
7、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
10、《关于拟实施业绩承诺补偿方案的议案》
11、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 华鹏飞股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城(南区)T2栋4308会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-13)、董事会签署日(2019-11-14)、股权登记日(2019-11-22)、现场登记日(2019-11-26)、网络投票日(2019-11-28)、召开日(2019-11-26)

议题:

1、《关于公司关联人向子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
2、《关于补充确认关联交易的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 华鹏飞股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城南区(T2)栋4308会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-30)、董事会签署日(2019-08-30)、股权登记日(2019-09-09)、现场登记日(2019-09-16)、网络投票日(2019-09-18)、召开日(2019-09-16)

议题:

1、关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案 2、关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案 3、审议《关于监事会换届选举第四届监事会监事的议案》 4、审议《关于修订<公司章程>的议案》 5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 6、审议《关于聘任会计师事务所的议案》 7、审议《关于控股股东及其一致行动人为公司提供财务资助暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 华鹏飞股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城(南区)T2栋4308会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年度财务决算报告》
4、审议《2018年年度报告》及其摘要
5、审议《2018年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》
10、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 华鹏飞股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区坂田街道南坑社区华鹏飞基地二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-30)、董事会签署日(2018-08-30)、股权登记日(2018-09-10)、现场登记日(2018-09-12)、网络投票日(2018-09-16)、召开日(2018-09-12)

议题:

1、审议《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 华鹏飞股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区坂田街道南坑社区华鹏飞物流基地二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-10)、董事会签署日(2018-07-10)、股权登记日(2018-07-20)、现场登记日(2018-07-23)、网络投票日(2018-07-26)、召开日(2018-07-23)

议题:

1、审议《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 华鹏飞股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区坂田街道南坑社区华鹏飞物流基地二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《2017年度财务决算报告》
4、审议《2017年年度报告》及其摘要
5、审议《2017年度利润分配预案》
6、审议《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项说明》
7、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》
8、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于为部分全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
10、审议《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
11、审议《关于定向回购李长军、杨阳2017年度应补偿股份及现金返还的议案》
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》
13、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 华鹏飞股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区坂田街道南坑社区华鹏飞物流基地二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-21)、董事会签署日(2017-12-21)、股权登记日(2018-01-05)、现场登记日(2018-01-11)、网络投票日(2018-01-15)、召开日(2018-01-11)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 华鹏飞股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区坂田街道南坑社区华鹏飞基地二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-26)、董事会签署日(2017-08-26)、股权登记日(2017-09-01)、现场登记日(2017-09-06)、网络投票日(2017-09-11)、召开日(2017-09-06)

议题:

1 、审议《关于控股股东为公司提供财务资助暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区坂田街道南坑社区华鹏飞物流基地二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-10)、董事会签署日(2017-06-10)、股权登记日(2017-06-27)、现场登记日(2017-06-21)、网络投票日(2017-06-26)、召开日(2017-06-21)

议题:

1、审议《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
2、审议《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》(各子议案需要逐项审议)
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区坂田街道南坑社区华鹏飞物流基地二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-06-01)、董事会签署日(2017-06-01)、股权登记日(2017-06-09)、现场登记日(2017-06-16)、网络投票日(2017-06-19)、召开日(2017-06-16)

议题:

1 、审议《关于公司名称变更的议案》
2 、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区坂田街道南坑社区华鹏飞物流基地二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-25)、董事会签署日(2017-03-25)、股权登记日(2017-04-07)、现场登记日(2017-04-14)、网络投票日(2017-04-17)、召开日(2017-04-14)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度财务决算报告》
4、审议《2016年年度报告》及其摘要
5、审议《2016年度利润分配预案》
6、审议《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项说明》
7、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》
8、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
10、审议《关于定向回购李长军、杨阳2016年度应补偿股份及现金返还的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区坂田街道南坑社区华鹏飞物流基地二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-20)、董事会签署日(2016-08-20)、股权登记日(2016-08-29)、现场登记日(2016-08-31)、网络投票日(2016-09-05)、召开日(2016-08-31)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人议案》(采用累积投票制) 2、审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人议案》(采用累积投票制) 3、审议《关于监事会换届选举的议案》》(采用累积投票制) 4、审议《关于使用募投项目节余资金支付重大资产重组自筹现金对价的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区坂田街道南坑社区华鹏飞物流基地二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-23)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-13)

议题:

1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《2015年度财务决算报告》
4《2015年年度报告》及其摘要
5《2015年度利润分配预案》
6《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项说明》
7《关于续聘2016年度审计机构的议案》
8《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区坂田街道南坑社区华鹏飞物流基地二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-24)、董事会签署日(2015-10-24)、股权登记日(2015-11-04)、现场登记日(2015-11-06)、网络投票日(2015-11-09)、召开日(2015-11-06)

议题:

1、《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》 2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区坂田街道南坑社区华鹏飞物流基地二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-22)、董事会签署日(2015-08-22)、股权登记日(2015-09-02)、现场登记日(2015-09-07)、网络投票日(2015-09-08)、召开日(2015-09-07)

议题:

1、《2015年半年度资本公积金转增股本的议案》 2、《关于使用超募资金支付重大资产重组自筹现金对价的议案》 3、《关于修改<公司章程>的议案》 4、《关于增补第二届董事会董事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区坂田街道南坑社区华鹏飞物流基地二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-18)、董事会签署日(2015-04-18)、股权登记日(2015-05-05)、现场登记日(2015-05-06)、网络投票日(2015-05-10)、召开日(2015-05-06)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度财务决算报告》
4、《2014年年度报告及摘要》
5、《2014年度利润分配预案》
6、《2014年度内部控制评价报告》
7、《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项说明》
8、《关于续聘2015年度审计机构的议案》
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区坂田街道南坑社区华鹏飞物流基地二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-27)、董事会签署日(2015-01-28)、股权登记日(2015-02-09)、现场登记日(2015-02-10)、网络投票日(2015-02-12)、召开日(2015-02-10)

议题:

1议案一:《关于本次重大资产重组符合相关法律、法规规定条件的议案》
2议案二:逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
3议案三:《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》
4议案四:《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5议案五:《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
6议案六:《关于<深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其墒要的议案》
7议案七:《关于公司就本次重组与相关交易方签署附条件生效的交易协议的议案》
8议案八:《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
9议案九:《关于批准本次重组相关审计及资产评估报告的议案》
10议案十:《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次重组有关事项的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区坂田街道南坑社区华鹏飞物流基地二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-15)、董事会签署日(2014-12-15)、股权登记日(2014-12-25)、现场登记日(2014-12-25)、网络投票日(2014-12-30)、召开日(2014-12-25)

议题:

1、《关于变更公司参与设立股权投资基金主要条款暨重新签订<合作协议>的议案》
2、《关于终止部分募集资金投资项目暨变更部分募集资金投向的议案》
3、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
4、《关于部分募集资金投资项目不再实施并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》
5、《关于补选公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
6、《关于终止投资设立河南华鹏飞医药物流有限公司的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南大道6001号深圳市五洲宾馆A座3楼黄山厅

重要日期: 首次公告(2014-04-19)、董事会签署日(2014-04-19)、股权登记日(2014-05-07)、现场登记日(2014-05-07)、网络投票日()、召开日(2014-05-07)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《2013年年度报告及摘要》
5、《2013年度利润分配预案》
6、《2013年度内部控制自我评价报告》
7、《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项说明》
8、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于为控股子公司深圳市德马科智能机械有限公司银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区坂田街道南坑社区水库路 4 号深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-20)、董事会签署日(2014-03-20)、股权登记日(2014-04-02)、现场登记日(2014-04-02)、网络投票日()、召开日(2014-04-02)

议题:

1、《关于公司参与设立股权投资基金的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区坂田街道南坑社区水库路4号深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-08-24)、董事会签署日(2013-08-24)、股权登记日(2013-09-04)、现场登记日(2013-09-04)、网络投票日()、召开日(2013-09-04)

议题:

1、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于申请综合授信的议案》
6、《关于为子公司申请综合授信提供担保额度的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南大道6001 号深圳市五洲宾馆A 座3 楼黄山厅

重要日期: 首次公告(2013-04-20)、董事会签署日(2013-04-20)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-06)、网络投票日()、召开日(2013-05-06)

议题:

1、《2012 年度董事会工作报告》
2、《2012 年度监事会工作报告》
3、《2012 年度财务决算报告》
4、《2012 年度独立董事述职报告》
5、《2012 年年度报告及摘要》
6、《2012 年度利润分配预案》
7、《2012 年度内部控制自我评价报告》
8、《关于募集资金2012 年度存放与使用情况的专项说明》
9、《关于续聘2013 年度审计机构的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南大道6001号深圳市五洲宾馆A座3楼恒山厅

重要日期: 首次公告(2013-03-18)、董事会签署日(2013-03-18)、股权登记日(2013-04-02)、现场登记日(2013-04-03)、网络投票日()、召开日(2013-04-03)

议题:

1、《关于投资设立控股子公司的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》

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