长亮科技300348股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市长亮科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座5层深圳市长亮科技股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-19)、董事会签署日(2024-09-20)、股权登记日(2024-09-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-09)、召开日()

议题:

1、《关于<公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市长亮科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座5层深圳市长亮科技股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-17)、董事会签署日(2024-04-17)、股权登记日(2024-04-26)、现场登记日(2024-04-30)、网络投票日(2024-05-07)、召开日(2024-04-30)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年年度报告及2023年年度报告摘要>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》
8、《关于确认公司2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于2024年度公司董事薪酬的议案》
10、《关于2024年度公司监事薪酬的议案》
11、《关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
13、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市长亮科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座5层深圳市长亮科技股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-29)、董事会签署日(2023-11-29)、股权登记日(2023-12-08)、现场登记日(2023-12-12)、网络投票日(2023-12-14)、召开日(2023-12-12)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》
2、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市长亮科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座5层深圳市长亮科技股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-12)、董事会签署日(2023-09-12)、股权登记日(2023-09-20)、现场登记日(2023-09-25)、网络投票日(2023-09-27)、召开日(2023-09-25)

议题:

1、《关于<公司2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市长亮科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座5层深圳市长亮科技股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-15)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-06)、网络投票日(2023-05-08)、召开日(2023-05-06)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年年度报告及2022年年度报告摘要>的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
6、《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》
9、《关于确认公司2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于2023年度公司董事薪酬的议案》
11、《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》
12、《关于2023年度公司监事薪酬的议案》
13、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
14、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
15、《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》
16、《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
17、《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
18、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
19、《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
20、《关于公司2023年度向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的议案》
21、《关于公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚、采取监管措施及整改情况的议案》
22、《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》
23、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
24、《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
25、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市长亮科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座5层深圳市长亮科技股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-04)、董事会签署日(2023-04-04)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-19)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-19)

议题:

1、《关于补选股东代表监事的议案》
2、《关于回购注销2022年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》
3、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市长亮科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座5层深圳市长亮科技股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-26)、董事会签署日(2022-11-26)、股权登记日(2022-12-06)、现场登记日(2022-12-09)、网络投票日(2022-12-12)、召开日(2022-12-09)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市长亮科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座5层深圳市长亮科技股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-27)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、《关于<公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2022年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市长亮科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座5层深圳市长亮科技股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年年度报告及2021年年度报告摘要>的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》
8、《关于确认公司2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于2022年度公司董事薪酬的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市长亮科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座5层深圳市长亮科技股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-09)、董事会签署日(2021-06-09)、股权登记日(2021-06-18)、现场登记日(2021-06-22)、网络投票日(2021-06-24)、召开日(2021-06-22)

议题:

1、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市长亮科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座5层深圳市长亮科技股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-17)、董事会签署日(2021-04-17)、股权登记日(2021-04-29)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020年年度报告及2020年年度报告摘要>的议案》
4、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于公司2020年度日常关联交易确认的议案》
9、《关于2021年度公司董事薪酬的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市长亮科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座5层深圳市长亮科技股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-10)、董事会签署日(2021-02-10)、股权登记日(2021-02-19)、现场登记日(2021-02-22)、网络投票日(2021-02-25)、召开日(2021-02-22)

议题:

1、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订公司部分内控管理制度的议案》
4、《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市长亮科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座5层深圳市长亮科技股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-30)、董事会签署日(2020-07-30)、股权登记日(2020-08-06)、现场登记日(2020-08-10)、网络投票日(2020-08-14)、召开日(2020-08-10)

议题:

1、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
2、《关于发行股份购买资产并募集配套资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
3、《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市长亮科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座5层深圳市长亮科技股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-08)、董事会签署日(2020-06-09)、股权登记日(2020-06-17)、现场登记日(2020-06-22)、网络投票日(2020-06-24)、召开日(2020-06-22)

议题:

1、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于增加2020年度日常关联交易计划的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市长亮科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座5层深圳市长亮科技股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2019年年度报告及2019年年度报告摘要>的议案》
4、《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于确认公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易计划的议案》
9、《关于2020年度公司董事薪酬的议案》
10、《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》
11、《关于第四届监事会监事薪酬的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市长亮科技股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座5层深圳市长亮科技股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-19)、董事会签署日(2019-11-20)、股权登记日(2019-11-27)、现场登记日(2019-11-28)、网络投票日(2019-12-04)、召开日(2019-11-28)

议题:

1.《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3.《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》
4.《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市长亮科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座5层深圳市长亮科技股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-16)、董事会签署日(2019-10-16)、股权登记日(2019-10-23)、现场登记日(2019-10-24)、网络投票日(2019-10-30)、召开日(2019-10-24)

议题:

1.《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
3.《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.《关于公司公开发行可转换公司债券论证分析报告的议案》
5.《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施和承诺的议案》
8.《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9.《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10.《深圳市长亮科技股份有限公司利润分配规划(2019-2023)》
11.《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市长亮科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座5层深圳市长亮科技股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-05)、董事会签署日(2019-06-05)、股权登记日(2019-06-17)、现场登记日(2019-06-18)、网络投票日(2019-06-23)、召开日(2019-06-18)

议题:

1.《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.《关于补选董事的议案》
3.《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市长亮科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座5层深圳市长亮科技股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-15)、董事会签署日(2019-04-15)、股权登记日(2019-04-26)、现场登记日(2019-04-29)、网络投票日(2019-05-05)、召开日(2019-04-29)

议题:

1.《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.《关于<2018年年度报告及2018年年度报告摘要>的议案》
4.《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
5.《关于<2018年度利润分配预案>的议案》
6.《关于续聘会计师事务所的议案》
7.《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.《关于确认公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易计划的议案》
9.《关于2019年度公司董事薪酬的议案》
10.《关于补选股东监事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市长亮科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座5层深圳市长亮科技股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-29)、董事会签署日(2019-01-29)、股权登记日(2019-01-31)、现场登记日(2019-01-31)、网络投票日(2019-02-12)、召开日(2019-01-31)

议题:

1、《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市长亮科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座5层深圳市长亮科技股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-28)、董事会签署日(2018-12-29)、股权登记日(2019-01-08)、现场登记日(2019-01-08)、网络投票日(2019-01-13)、召开日(2019-01-08)

议题:

1、《关于向深圳市银户通科技有限公司增资暨关联交易的议案》
2、《关于减少注册资本的议案》
3、《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市长亮科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座5层深圳市长亮科技股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-31)、董事会签署日(2018-08-01)、股权登记日(2018-08-10)、现场登记日(2018-08-10)、网络投票日(2018-08-16)、召开日(2018-08-10)

议题:

1.《关于变更关联交易方案的议案》2.《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市长亮科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座5层深圳市长亮科技股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-05)、董事会签署日(2018-06-06)、股权登记日(2018-06-14)、现场登记日(2018-06-14)、网络投票日(2018-06-20)、召开日(2018-06-14)

议题:

1、《关于深圳市趣投保科技有限公司增资暨关联交易的议案》 2、《关于深圳市银户通科技有限公司增资暨关联交易的议案》 3、《关于与控股股东共同设立合伙企业并受让上海明大100%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市长亮科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A

重要日期: 首次公告(2018-04-18)、董事会签署日(2018-04-18)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-04)、网络投票日(2018-05-07)、召开日(2018-05-04)

议题:

1、关于《2017年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2017年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2017年年度报告及2017年年度报告摘要》的议案
4、关于《2017年度财务决算报告》的议案
5、关于《2017年度利润分配预案》的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市长亮科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座5层深圳市长亮科技股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-06)、董事会签署日(2018-03-07)、股权登记日(2018-03-21)、现场登记日(2018-03-22)、网络投票日(2018-03-27)、召开日(2018-03-22)

议题:

1、《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市长亮科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座5层深圳市长亮科技股份有限公司大会议室。

重要日期: 首次公告(2017-10-27)、董事会签署日(2017-10-28)、股权登记日(2017-11-06)、现场登记日(2017-11-07)、网络投票日(2017-11-12)、召开日(2017-11-07)

议题:

1、《关于对珠海长亮互联网产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)进行增资涉及关联交易与对外担保的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市长亮科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座5层深圳市长亮科技股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-14)、董事会签署日(2017-08-15)、股权登记日(2017-08-24)、现场登记日(2017-08-25)、网络投票日(2017-08-29)、召开日(2017-08-25)

议题:

1.《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》
2.《关于修订<子公司创业团队持股计划框架方案>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市长亮科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座5层深圳市长亮科技股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-07)、董事会签署日(2017-06-07)、股权登记日(2017-06-14)、现场登记日(2017-06-15)、网络投票日(2017-06-21)、召开日(2017-06-15)

议题:

1.00《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2.00《关于修订<公司章程>的议案》
3.00《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市长亮科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座5层深圳市长亮科技股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-15)、董事会签署日(2017-04-15)、股权登记日(2017-04-26)、现场登记日(2017-05-02)、网络投票日(2017-05-04)、召开日(2017-05-02)

议题:

1、关于《2016年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2016年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2016年年度报告及2016年年度报告摘要》的议案
4、关于《2016年度财务决算报告》的议案
5、关于《2016年度利润分配预案》的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市长亮科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座5层深圳市长亮科技股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-09)、董事会签署日(2017-01-09)、股权登记日(2017-01-18)、现场登记日(2017-01-19)、网络投票日(2017-01-23)、召开日(2017-01-19)

议题:

1.审议《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》。
2.审议《关于延长董事会办理本次非公开发行股票授权期限的议案》。

大会主题: 2016年第7次临时股东大会

详细公告: 深圳市长亮科技股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座5层深圳市长亮科技股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-14)、董事会签署日(2016-10-14)、股权登记日(2016-10-25)、现场登记日(2016-10-26)、网络投票日(2016-10-30)、召开日(2016-10-26)

议题:

1.审议《关于修改<公司章程>的议案》
2.审议《关于确定第三届董事会独立董事津贴的议案》

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市长亮科技股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座5层深圳市长亮科技股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-29)、董事会签署日(2016-09-29)、股权登记日(2016-10-10)、现场登记日(2016-10-11)、网络投票日(2016-10-13)、召开日(2016-10-11)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。 2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》。 3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。 4、审议《关于公司向招商银行申请授信额度的议案》。 5、审议《关于控股股东为公司申请招商银行授信提供关联担保的议案》。

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 长亮科技:关于召开2016年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技中二路深圳软件园7栋5层深圳市长亮科技股份有限公司大会议室。

重要日期: 首次公告(2016-06-06)、董事会签署日(2016-06-06)、股权登记日(2016-06-15)、现场登记日(2016-06-17)、网络投票日(2016-06-20)、召开日(2016-06-17)

议题:

1.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2.审议《关于修改<公司章程>的议案》
3.审议《关于首次募集资金投资项目结项并将结余资金及利息永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市长亮科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技中二路深圳软件园7栋5层深圳市长亮科技股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-31)、董事会签署日(2016-05-31)、股权登记日(2016-06-08)、现场登记日(2016-06-10)、网络投票日(2016-06-14)、召开日(2016-06-10)

议题:

1.审议《关于转让上海银商资讯有限公司股权的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳市长亮科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部大会议室(深圳市南山区科技中二路深圳软件园7栋5层)

重要日期: 首次公告(2016-04-15)、董事会签署日(2016-04-15)、股权登记日(2016-04-28)、现场登记日(2016-05-03)、网络投票日(2016-05-04)、召开日(2016-05-03)

议题:

1、审议《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2015年年度报告及2015年年度报告摘要>的议案》
4、审议《关于<2015年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于<2015年度利润分配及资本公积金转增预案>的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市长亮科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部大会议室(深圳市南山区科技中二路深圳软件园7栋5层)

重要日期: 首次公告(2016-03-24)、董事会签署日(2016-03-24)、股权登记日(2016-04-06)、现场登记日(2016-04-06)、网络投票日(2016-04-07)、召开日(2016-04-06)

议题:

审议《关于补充确认关联交易的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市长亮科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部大会议室(深圳市南山区科技中二路深圳软件园7栋5层)

重要日期: 首次公告(2016-02-02)、董事会签署日(2016-02-02)、股权登记日(2016-02-15)、现场登记日(2016-02-16)、网络投票日(2016-02-17)、召开日(2016-02-16)

议题:

1 审议《关于调整公司 2016 年度非公开发行股票募集资金投资项目的议案》
2 审议《关于<深圳市长亮科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿) >的议案》
3 审议《关于<深圳市长亮科技股份有限公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告(修订稿) >的议案》
4 审议《关于<深圳市长亮科技股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告(修订稿) >的议案》
5 审议《关于调整公司非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关承诺的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市长亮科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部大会议室(深圳市南山区科技中二路深圳软件园7栋5层)

重要日期: 首次公告(2016-01-08)、董事会签署日(2016-01-08)、股权登记日(2016-01-18)、现场登记日(2016-01-19)、网络投票日(2016-01-24)、召开日(2016-01-19)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
5、审议《关于非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关承诺的议案》
8、审议《关于签署乾坤烛有限公司的<附条件生效的股份收购协议>的议案》
9、审议《关于修改<公司章程>议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第8次临时股东大会

详细公告: 深圳市长亮科技股份有限公司关于召开2015年第八次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部大会议室(深圳市南山区科技中二路深圳软件园7栋5层)

重要日期: 首次公告(2015-12-15)、董事会签署日(2015-12-15)、股权登记日(2015-12-24)、现场登记日(2015-12-28)、网络投票日(2015-12-29)、召开日(2015-12-28)

议题:

1审议《关于签署参股产业投资基金合伙协议与补充文件暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年第7次临时股东大会

详细公告: 深圳市长亮科技股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部大会议室(深圳市南山区科技中二路深圳软件园7栋5层)

重要日期: 首次公告(2015-11-24)、董事会签署日(2015-11-24)、股权登记日(2015-12-03)、现场登记日(2015-12-07)、网络投票日(2015-12-08)、召开日(2015-12-07)

议题:

1 审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市长亮科技股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部大会议室(深圳市南山区科技中二路深圳软件园7栋5层)

重要日期: 首次公告(2015-11-09)、董事会签署日(2015-11-09)、股权登记日(2015-11-18)、现场登记日(2015-11-20)、网络投票日(2015-11-23)、召开日(2015-11-20)

议题:

1、审议《关于公司向浦发银行申请授信额度的议案》
2、审议《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》
3、审议《关于利用自有资金增加深圳总部基地购房项目预算的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市长亮科技股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部大会议室(深圳市南山区科技中二路深圳软件园7栋5层)

重要日期: 首次公告(2015-08-25)、董事会签署日(2015-08-26)、股权登记日(2015-09-07)、现场登记日(2015-09-08)、网络投票日(2015-09-10)、召开日(2015-09-08)

议题:

审议《关于<子公司创业团队持股计划框架方案>的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市长亮科技股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部大会议室(深圳市南山区科技中二路深圳软件园7栋5层)

重要日期: 首次公告(2015-07-24)、董事会签署日(2015-07-24)、股权登记日(2015-08-03)、现场登记日(2015-08-05)、网络投票日(2015-08-09)、召开日(2015-08-05)

议题:

1 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市长亮科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部大会议室(深圳市南山区科技中二路深圳软件园7栋5 层)

重要日期: 首次公告(2015-05-29)、董事会签署日(2015-05-29)、股权登记日(2015-06-08)、现场登记日(2015-06-10)、网络投票日(2015-06-14)、召开日(2015-06-10)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》 2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 3、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》 4、审议《关于〈深圳市长亮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》 5、审议《关于本次配股募集资金使用可行性的议案》 6、审议《关于本次交易是否符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的审慎判断的议案》 7、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定的议案》 8、审议《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》 9、审议《关于签署附生效条件的〈深圳市长亮科技股份有限公司以现金及发行股份购买资产的协议书〉、签署附生效条件的〈深圳市长亮科技股份有限公司现金及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议书〉、签署附生效条件的〈深圳市长亮科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金之股份认购协议〉的议案》 10、审议《关于签署附生效条件的〈深圳市长亮科技股份有限公司以现金及发行股份购买资产的协议书之补充协议〉、签署附生效条件的〈深圳市长亮科技股份有限公司现金及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议书之补充协议〉、签署附生效条件的〈深圳市长亮科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金之股份认购协议之补充协议〉的议案》 11、审议《关于公司本次重大资产重组相关审计报告、评估报告等报告的议案》 12、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 13、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》 14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事项的议案》 15、审议《深圳市长亮科技股份有限公司利润分配规划(2016-2020)》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳市长亮科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部大会议室(深圳市南山区科技中二路深圳软件园7栋5层)

重要日期: 首次公告(2015-04-22)、董事会签署日(2015-04-23)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-11)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-11)

议题:

1、审议《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于<2014年年度报告及2014年年度报告摘要>的议案》;
4、审议《关于<2014年度财务决算报告>的议案》;
5、审议《关于<2014年度利润分配及资本公积金转增预案>的议案》;

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市长亮科技股份有限公司关于召开2015 年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部大会议室(深圳市南山区科技中二路深圳软件园7栋5 层)

重要日期: 首次公告(2015-04-14)、董事会签署日(2015-04-16)、股权登记日(2015-04-24)、现场登记日(2015-04-29)、网络投票日(2015-04-29)、召开日(2015-04-29)

议题:

1、审议《关于购买深圳总部基地用房的议案》;
2、审议《关于使用超募资金及其利息和部分项目节余募集资金购买深圳总部基地用房的议案》;
3、审议《关于向银行申请深圳总部基地用房购房贷款的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市长亮科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部大会议室(深圳市南山区科技中二路深圳软件园7栋5层)

重要日期: 首次公告(2015-02-03)、董事会签署日(2015-02-03)、股权登记日(2015-03-02)、现场登记日(2015-02-27)、网络投票日(2015-03-01)、召开日(2015-02-27)

议题:

1、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、审议《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市长亮科技股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部大会议室(深圳市南山区科技中二路深圳软件园7栋5层)

重要日期: 首次公告(2014-08-26)、董事会签署日(2014-08-26)、股权登记日(2014-09-03)、现场登记日(2014-09-04)、网络投票日(2014-09-10)、召开日(2014-09-04)

议题:

1、审议《关于改聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市长亮科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部大会议室(深圳市南山区科技中二路深圳软件园7栋5层)

重要日期: 首次公告(2014-08-04)、董事会签署日(2014-08-04)、股权登记日(2014-08-14)、现场登记日(2014-08-15)、网络投票日(2014-08-19)、召开日(2014-08-15)

议题:

审议《关于选举彭和平先生为第二届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市长亮科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部大会议室(深圳市南山区科技中二路深圳软件园7栋5层)

重要日期: 首次公告(2014-07-02)、董事会签署日(2014-07-02)、股权登记日(2014-07-11)、现场登记日(2014-07-14)、网络投票日(2014-07-17)、召开日(2014-07-14)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市长亮科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司总部大会议室(深圳市南山区科技中二路深圳软件园7栋5层)

重要日期: 首次公告(2014-06-03)、董事会签署日(2014-06-03)、股权登记日(2014-06-13)、现场登记日(2014-06-16)、网络投票日(2014-06-18)、召开日(2014-06-16)

议题:

1、审议《关于<深圳市长亮科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要>的议案》
2、审议《关于<深圳市长亮科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请深圳市长亮科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳市长亮科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部大会议室(深圳市南山区高新科技中二路深圳软件园一期7栋5楼)

重要日期: 首次公告(2014-03-28)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-14)、现场登记日(2014-04-16)、网络投票日()、召开日(2014-04-16)

议题:

1、审议《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》 2、审议《关于<2013年年度报告及2013年年度报告摘要>的议案》 3、审议《关于<2013年度财务决算报告>的议案》 4、审议《关于<2013年度利润分配预案>的议案》 5、审议《关于制定<防范大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》 6、审议《关于制定<内部问责制度>的议案》 7、审议《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》 8、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市长亮科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部大会议室(深圳市南山区高新科技中二路深圳软件园一期7栋5层)

重要日期: 首次公告(2013-08-26)、董事会签署日(2013-08-26)、股权登记日(2013-09-09)、现场登记日(2013-09-11)、网络投票日()、召开日(2013-09-11)

议题:

1. 审议《关于修改<公司章程>的议案》
2. 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》;
3. 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人的议案》;
4. 审议《关于续聘公司2013 年度审计机构的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳市长亮科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司总部大会议室(深圳市南山区高新科技中二路深圳软件园一期7 栋5 楼)

重要日期: 首次公告(2013-03-08)、董事会签署日(2013-03-09)、股权登记日(2013-04-03)、现场登记日(2013-04-08)、网络投票日()、召开日(2013-04-08)

议题:

1. 审议《关于<2012 年度董事会工作报告>的议案》
2. 审议《关于<2012 年年度报告及2012 年年度报告摘要>的议案》;
3. 审议《关于<2012 年度财务决算报告>的议案》;
4. 审议《关于<2012 年度利润分配预案>的议案》;
5. 审议《关于调整独立董事津贴的议案》;
6. 审议《关于<2012 年度监事会工作报告>的议案》。

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