泰格医药300347股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次特别股东大会

详细公告: 杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开2024年第二次A股类别股东会议的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-21)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于授予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-21)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、《关于公司2023年度报告全文、报告摘要及2023年度业绩公告的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
5、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司统一采用中国企业会计准则编制财务报表及终止续聘境外财务报告审计机构的议案》
7、《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于使用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案》
10、《关于董事及高级管理人员薪酬的议案》
11、《关于确认2023年公司监事薪酬及津贴和2024年监事薪酬及津贴标准的议案》
12、《关于修改公司章程的议案》
13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
16、《关于修订<关联交易制度>的议案》
17、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
18、《关于授予董事会发行H股股份一般性授权的议案》
19、《关于授予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案》

大会主题: 2024年第1次特别股东大会

详细公告: 杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开2024年第一次A股类别股东会议的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座18楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-10)、董事会签署日(2024-04-10)、股权登记日(2024-04-25)、现场登记日(2024-04-26)、网络投票日(2024-04-30)、召开日(2024-04-26)

议题:

1、《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
2、逐项审议《关于回购公司股份方案的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座18楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-10)、董事会签署日(2024-04-10)、股权登记日(2024-04-25)、现场登记日(2024-04-26)、网络投票日(2024-04-30)、召开日(2024-04-26)

议题:

1、《关于终止实施2022年A股限制性股票激励计划并作废限制性股票的议案》
2、《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
3、逐项审议《关于回购公司股份方案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座18楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-02)、董事会签署日(2024-03-02)、股权登记日(2024-03-18)、现场登记日(2024-03-18)、网络投票日(2024-03-21)、召开日(2024-03-18)

议题:

1、《关于补选公司第五届董事会独立非执行董事的议案》

大会主题: 2023年第1次特别股东大会

详细公告: 杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开2023年第一次A股类别股东会议的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江虹路1769号杭州滨江银泰喜来登大酒店三楼滨江厅会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《关于授予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江虹路1769号杭州滨江银泰喜来登大酒店三楼滨江厅会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《关于公司2022年度报告全文、报告摘要及2022年度业绩公告的议案》
2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
5、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
6、《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于使用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案》
9、《关于公司董事薪酬及津贴标准的议案》
10、《关于公司监事薪酬及津贴标准的议案》
11、《关于采纳子公司购股权计划的议案》
12、《关于授予董事会发行H股股份一般性授权的议案》
13、《关于授予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案》
14、执行董事选举
15、独立非执行董事选举
16、《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座18楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-04)、董事会签署日(2022-11-04)、股权登记日(2022-11-18)、现场登记日(2022-11-21)、网络投票日(2022-11-23)、召开日(2022-11-21)

议题:

1、《关于<杭州泰格医药科技股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<杭州泰格医药科技股份有限公司2022年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年A股限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2022年第1次特别股东大会

详细公告: 杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开2022年第一次A股类别股东会议的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座18楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本的议案》
3、《关于授予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座18楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《关于公司2021年度报告全文、报告摘要及2021年度业绩公告的议案》
2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
5、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
6、《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于使用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案》
9、《关于变更H股募集资金使用用途的议案》
10、《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》
11、《关于变更公司注册资本的议案》
12、《关于修改公司章程的议案》
13、《关于授予董事会发行H股股份一般性授权的议案》
14、《关于授予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座18楼

重要日期: 首次公告(2021-09-24)、董事会签署日(2021-09-24)、股权登记日(2021-10-11)、现场登记日(2021-10-15)、网络投票日(2021-10-15)、召开日(2021-10-15)

议题:

1、提案1《关于选举公司董事及董事会专门委员会委员的议案》
2、提案2《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2021年第2次特别股东大会

详细公告: 杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开2021年第二次A股类别股东会议的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座18楼

重要日期: 首次公告(2021-09-09)、董事会签署日(2021-09-09)、股权登记日(2021-09-22)、现场登记日(2021-09-23)、网络投票日(2021-09-27)、召开日(2021-09-23)

议题:

1、《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座18楼

重要日期: 首次公告(2021-09-09)、董事会签署日(2021-09-09)、股权登记日(2021-09-22)、现场登记日(2021-09-23)、网络投票日(2021-09-27)、召开日(2021-09-23)

议题:

1、《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座18 层

重要日期: 首次公告(2021-07-23)、董事会签署日(2021-07-24)、股权登记日(2021-08-04)、现场登记日(2021-08-09)、网络投票日(2021-08-09)、召开日(2021-08-09)

议题:

1、《关于发起设立生物医药产业基金的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》
3、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第1次特别股东大会

详细公告: 杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开2021年第一次A股类别股东会议的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-21)、董事会签署日(2021-04-21)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-21)、董事会签署日(2021-04-21)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《关于公司2020年度报告全文、报告摘要及2020年度业绩公告的议案》
2、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
5、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
6、《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于使用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案》
9、《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》
10、《关于变更公司注册资本的议案》
11、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座18层

重要日期: 首次公告(2021-03-10)、董事会签署日(2021-03-10)、股权登记日(2021-03-23)、现场登记日(2021-03-26)、网络投票日(2021-03-26)、召开日(2021-03-26)

议题:

1、审议《关于采纳子公司购股权计划的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座18层

重要日期: 首次公告(2020-12-01)、董事会签署日(2020-12-01)、股权登记日(2021-01-05)、现场登记日(2021-01-08)、网络投票日(2021-01-08)、召开日(2021-01-08)

议题:

1、《关于<杭州泰格医药科技股份有限公司2020年A股员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<杭州泰格医药科技股份有限公司2020年A股员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年A股员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2020年第2次特别股东大会

详细公告: 杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开2020年第二次A股类别股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区聚工路19号8幢19 层

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-23)、现场登记日(2020-11-24)、网络投票日(2020-11-26)、召开日(2020-11-24)

议题:

1、《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区聚工路19号8幢19 层

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-23)、现场登记日(2020-11-24)、网络投票日(2020-11-26)、召开日(2020-11-24)

议题:

1、《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》
4、《关于修订<杭州泰格医药科技股份有限公司A股募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会议的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区聚工路19号8幢19层

重要日期: 首次公告(2020-08-29)、董事会签署日(2020-08-29)、股权登记日(2020-10-15)、现场登记日(2020-10-20)、网络投票日(2020-10-20)、召开日(2020-10-20)

议题:

1、《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本的议案》
3、《关于变更公司注册地址的议案》
4、《关于修改公司章程的议案》
5、《关于修订<杭州泰格医药科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年第1次特别股东大会

详细公告: 杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会议的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区聚工路19号8幢19层

重要日期: 首次公告(2020-08-29)、董事会签署日(2020-08-29)、股权登记日(2020-10-15)、现场登记日(2020-10-20)、网络投票日(2020-10-20)、召开日(2020-10-20)

议题:

1、《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》 2、《关于变更公司注册资本的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道618号东冠大厦15层

重要日期: 首次公告(2020-04-17)、董事会签署日(2020-04-17)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、《关于公司2019年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
4、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司<2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
6、《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于使用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案》
9、《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道618号东冠大厦16层

重要日期: 首次公告(2020-04-07)、董事会签署日(2020-04-07)、股权登记日(2020-04-17)、现场登记日()、网络投票日(2020-04-22)、召开日()

议题:

1、《关于按照H股上市公司要求修订<杭州泰格医药科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
2、《关于按照H股上市公司要求修订<杭州泰格医药科技股份有限公司投资决策管理制度>的议案》
3、《关于公司董事薪酬及津贴标准的议案》
4、《关于公司监事薪酬及津贴标准的议案》
5、《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》
6、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》
7、《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
8、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》,包括如下子议案
9、独立董事选举

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道618号东冠大厦16层

重要日期: 首次公告(2020-03-17)、董事会签署日(2020-03-17)、股权登记日(2020-03-27)、现场登记日()、网络投票日(2020-04-02)、召开日()

议题:

1、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
2、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》
3、《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》
4、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
5、《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案》
7、《关于公司发行H股并上市前滚存利润分配方案的议案》
8、《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》
9、《关于按照H股上市公司要求修订<杭州泰格医药科技股份有限公司章程>的议案》
10、《关于按照H股上市公司要求修订<杭州泰格医药科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
11、《关于按照H股上市公司要求修订<杭州泰格医药科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
12、《关于按照H股上市公司要求修订<杭州泰格医药科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
13、《关于按照H股上市公司要求修订<杭州泰格医药科技股份有限公司关联交易制度>的议案》
14、《关于按照H股上市公司要求修订<杭州泰格医药科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
15、《关于按照H股上市公司要求修订<杭州泰格医药科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
16、《关于按照H股上市公司要求修订<杭州泰格医药科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
17、《关于按照H股上市公司要求修订<杭州泰格医药科技股份有限公司投资决策管理制度>的议案》
18、《关于按照H股上市公司要求修订<杭州泰格医药科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道618号东冠大厦16层

重要日期: 首次公告(2020-02-27)、董事会签署日(2020-02-27)、股权登记日(2020-03-09)、现场登记日(2020-03-13)、网络投票日(2020-03-13)、召开日(2020-03-13)

议题:

1、《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道618号东冠大厦16层

重要日期: 首次公告(2020-01-21)、董事会签署日(2020-01-21)、股权登记日(2020-02-04)、现场登记日(2020-02-07)、网络投票日(2020-02-07)、召开日(2020-02-07)

议题:

1、《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道618号东冠大厦16层

重要日期: 首次公告(2019-12-10)、董事会签署日(2019-12-11)、股权登记日(2019-12-24)、现场登记日(2019-12-27)、网络投票日(2019-12-27)、召开日(2019-12-27)

议题:

1、《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道618号东冠大厦16层

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-12)、现场登记日(2019-11-13)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-13)

议题:

1、《关于全资子公司拟购买EPS控股有限公司部分股权的议案》;
2、《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》;
3、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》。

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道618号东冠大厦16层

重要日期: 首次公告(2019-08-23)、董事会签署日(2019-08-23)、股权登记日(2019-09-05)、现场登记日(2019-09-06)、网络投票日(2019-09-09)、召开日(2019-09-06)

议题:

1、《关于公司所属企业到境外上市符合<关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知>的议案》;
2、《关于公司所属企业境外上市方案的议案》;
3、《关于公司维持独立上市地位承诺的议案》;
4、《关于公司维持持续盈利能力的说明与前景的议案》;
5、《关于授权公司董事会全权办理公司所属企业境外上市有关事宜的议案》;
6、《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》;
7、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道618号东冠大厦16层

重要日期: 首次公告(2019-07-15)、董事会签署日(2019-07-15)、股权登记日(2019-07-25)、现场登记日(2019-07-30)、网络投票日(2019-07-29)、召开日(2019-07-30)

议题:

1、《关于调整2019年限制性股票回购数量、回购价格及回购注销部分限制性股票的议案
2、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》
3、《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道618号东冠大厦15层

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-13)

议题:

1.《关于公司2018年度报告及摘要的议案》;
2.《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》;
3.《关于公司2018年度利润分配方案的议案》;
4.《关于公司2018年度财务决算报告的议案》;
5.《关于公司<2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》;
6.《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》;
7.《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
8.《关于使用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案》;
9.《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》;
10.《关于变更公司法定代表人及修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道618号东冠大厦16层

重要日期: 首次公告(2019-03-22)、董事会签署日(2019-03-22)、股权登记日(2019-04-04)、现场登记日(2019-04-10)、网络投票日(2019-04-09)、召开日(2019-04-10)

议题:

提案1《关于变更回购股份用途的议案》
提案2《关于<杭州泰格医药科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
提案3《关于<杭州泰格医药科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
提案4《关于股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道618号东冠大厦16层

重要日期: 首次公告(2018-11-13)、董事会签署日(2018-11-13)、股权登记日(2018-11-26)、现场登记日(2018-11-29)、网络投票日(2018-11-28)、召开日(2018-11-29)

议题:

1、《关于终止实施公司2018年股票期权激励计划的议案》
2、《关于回购公司股份预案的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》
4、《关于<杭州泰格医药科技股份有限公司2018年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于<杭州泰格医药科技股份有限公司2018年员工持股计划管理办法>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道618号东冠大厦16层

重要日期: 首次公告(2018-08-28)、董事会签署日(2018-08-28)、股权登记日(2018-09-11)、现场登记日(2018-09-14)、网络投票日(2018-09-13)、召开日(2018-09-14)

议题:

1、《关于<杭州泰格医药科技股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、《关于<杭州泰格医药科技股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、《关于股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道618号东冠大厦15层

重要日期: 首次公告(2018-07-04)、董事会签署日(2018-07-04)、股权登记日(2018-07-17)、现场登记日(2018-07-20)、网络投票日(2018-07-19)、召开日(2018-07-20)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于为参股公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道618号东冠大厦15层

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-09)

议题:

1.《关于公司2017年度报告及摘要的议案》;
2.《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》;
3.《关于公司2017年度利润分配方案的议案》;
4.《关于公司2017年度财务决算报告的议案》;
5.《关于公司<2017年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》;
6.《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》;
7.《关于2018年度日常关联交易预计的议案》;
8.《关于境外子公司重组暨关联交易的议案》;
9.《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
10.《关于使用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案》;
11.《关于向金融机构购买中国银行间市场金融衍生产品的议案》;
12.《关于公司所属企业到境外上市符合<关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知>的议案》;
13.《关于公司所属企业境外上市方案的议案》;
14.《关于公司维持独立上市地位承诺的议案》;
15.《关于公司维持持续盈利能力的说明与前景的议案》;
16.《关于授权公司董事会全权办理公司所属企业境外上市有关事宜的议案》;
17.《关于公司监事辞职暨补选监事的议案》;
18.《关于公司2017年度监事会工作报告》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道618号东冠大厦15层

重要日期: 首次公告(2017-12-18)、董事会签署日(2017-12-18)、股权登记日(2017-12-29)、现场登记日(2018-01-05)、网络投票日(2018-01-04)、召开日(2018-01-05)

议题:

1.《关于对外投资设立医疗健康产业美元基金的议案》;
2.《关于与杭州泰煜投资咨询有限公司共同发起设立医疗健康产业投资基金暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道618号东冠大厦15层

重要日期: 首次公告(2017-08-23)、董事会签署日(2017-08-23)、股权登记日(2017-09-04)、现场登记日(2017-09-08)、网络投票日(2017-09-07)、召开日(2017-09-08)

议题:

1.00提案1《关于公司2017年度中期利润分配方案的议案》
2.00提案2《关于为公司间接控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道618号东冠大厦15层

重要日期: 首次公告(2017-05-24)、董事会签署日(2017-05-25)、股权登记日(2017-06-07)、现场登记日(2017-06-13)、网络投票日(2017-06-12)、召开日(2017-06-13)

议题:

1.《关于修改公司章程的议案》;
2.《关于公司与盈科创新资产管理有限公司共同发起设立第二期健康医疗产业投资基金的议案》。
3.《关于公司与上海观由投资发展有限公司共同发起设立医疗健康产业并购基金的议案》。
4.《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人提名的议案》
5.《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人提名的议案》
6.非职工代表监事选举

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道618号东冠大厦15层

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日()、网络投票日(2017-05-18)、召开日()

议题:

1.《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》;
2.《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》;
3.《关于公司2016年度利润分配方案的议案》;
4.《关于公司2016年度财务决算报告的议案》;
5.《关于公司<2016年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》;
6.《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》;
7.《关于公司预计2017年度日常关联交易的议案》;
8.《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
9.《关于使用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案》;
10.《关于公司2016年度监事会工作报告》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道618号东冠大厦15层

重要日期: 首次公告(2017-04-14)、董事会签署日(2017-04-17)、股权登记日(2017-04-26)、现场登记日(2017-05-02)、网络投票日(2017-05-01)、召开日(2017-05-02)

议题:

1《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》
2《关于延长股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜有效期的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 嘉兴市南湖区汇信路28号泰格医药2号楼2层

重要日期: 首次公告(2016-12-26)、董事会签署日(2016-12-26)、股权登记日(2017-01-09)、现场登记日(2017-01-11)、网络投票日(2017-01-11)、召开日(2017-01-11)

议题:

1、《关于杭州泰格医药科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要的议案。
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道 618 号东冠大厦 16 层会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-26)、董事会签署日(2016-08-26)、股权登记日(2016-09-08)、现场登记日(2016-09-12)、网络投票日(2016-09-12)、召开日(2016-09-12)

议题:

关于向银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道618号16层会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-05)、董事会签署日(2016-07-05)、股权登记日(2016-07-15)、现场登记日()、网络投票日(2016-07-20)、召开日()

议题:

1、《关于公司子公司与关联方共同投资方泰达生物医药有限公司暨关联交易和公司子公司对外担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区南环路3760号17层会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-16)、董事会签署日(2016-04-16)、股权登记日(2016-05-04)、现场登记日()、网络投票日(2016-05-09)、召开日()

议题:

1、《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》;
2、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》;
3、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》;
4、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》;
5、《关于修改<公司章程>的议案》;
6、《关于公司<2015年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》;
7、《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》;
8、《关于公司预计2016年度日常关联交易的议案》;
9、《关于对全资子公司增资的议案》;
10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
11、《关于公司与关联方参与设立保健品合伙企业暨关联交易的议案》;
12、《关于调整独立董事津贴的议案》;
13、《关于公司2015年度监事会工作报告》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区南环路3760号17层会议室。

重要日期: 首次公告(2016-04-12)、董事会签署日(2016-04-12)、股权登记日(2016-04-25)、现场登记日()、网络投票日(2016-04-27)、召开日()

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》;
4、《关于公司非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》;
5、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
7、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》;
8、《董事、高级管理人员关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》;
9、审议《关于泰州捷通泰瑞医药科技有限公司之股权转让协议的议案》;
10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》。

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区南环路3760号17层会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-09)、董事会签署日(2015-12-09)、股权登记日(2015-12-21)、现场登记日(2015-12-22)、网络投票日(2015-12-23)、召开日(2015-12-22)

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》;
2、《关于修改公司〈对外投资管理制度〉的议案》;
3、《关于延长本次非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》;
4、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜有效期的议案》。

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区南环路3760号17层会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-31)、董事会签署日(2015-08-31)、股权登记日(2015-09-14)、现场登记日(2015-09-14)、网络投票日(2015-09-16)、召开日(2015-09-14)

议题:

1、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2、审议《关于公司实际控制人之一叶小平为全资子公司香港泰格提供相关担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区南环路3760号17层会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-07)、董事会签署日(2015-08-07)、股权登记日(2015-08-18)、现场登记日(2015-08-18)、网络投票日(2015-08-23)、召开日(2015-08-18)

议题:

1、《关于公司与关联方参与设立医疗器械合伙企业暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区南环路3760号17层会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-30)、董事会签署日(2015-06-30)、股权登记日(2015-07-13)、现场登记日(2015-07-14)、网络投票日(2015-07-16)、召开日(2015-07-14)

议题:

1、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 ;
2、审议《关于公司实际控制人之一叶小平为全资子公司香港泰格提供相关担保暨关联交易的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道3788号龙禧大酒店

重要日期: 首次公告(2015-04-11)、董事会签署日(2015-04-11)、股权登记日(2015-04-30)、现场登记日(2015-04-30)、网络投票日(2015-05-05)、召开日(2015-04-30)

议题:

1、审议《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》; 2、审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》; 3、审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》; 4、审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》; 5、审议《关于公司2014年度利润分配方案的议案》; 6、审议《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》; 7、审议《关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》; 8、审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》; 9、审议《关于更换独立董事的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区南环路3760号17层会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-22)、董事会签署日(2015-01-22)、股权登记日(2015-02-03)、现场登记日(2015-02-03)、网络投票日(2015-02-05)、召开日(2015-02-03)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》;
4、审议《关于公司非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》;
5、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
7、审议《关于公司与特定对象签订附条件生效的<股份认购合同>的议案》;
8、审议《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》;
9、审议《关于提请股东大会批准叶小平、曹晓春免于以要约方式增持公司股份的议案》;
10、审议《关于北医仁智(北京)医学科技发展有限公司之股权转让协议的议案》;
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》;
12、审议《关于修改公司章程的议案》;
13、审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》;
14、审议《关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》;
15、审议《关于变更超募资金投资项目暨使用超募资金对外投资的议案》。

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区南环路3760号17层会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-08)、董事会签署日(2014-08-08)、股权登记日(2014-08-21)、现场登记日(2014-08-21)、网络投票日(2014-08-25)、召开日(2014-08-21)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于增选公司董事的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区南环路3760号17层会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-11)、董事会签署日(2014-06-11)、股权登记日(2014-06-23)、现场登记日(2014-06-24)、网络投票日(2014-06-26)、召开日(2014-06-24)

议题:

1、审议《关于制定<杭州泰格医药科技股份有限公司股票增值权计划(草案)>的议案》;
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票增值权激励计划相关事宜的议案》;
3、审议《关于制定<杭州泰格医药科技股份有限公司股票增值权计划实施考核办法>的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区南环路3760号17层会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-06)、董事会签署日(2014-05-07)、股权登记日(2014-05-19)、现场登记日(2014-05-20)、网络投票日(2014-05-22)、召开日(2014-05-20)

议题:

1、审议《关于公司以现金方式实施重大资产购买的议案》; 2、审议《关于本次重大资产购买是否构成关联交易的议案》; 3、审议《关于签订本次重大资产购买相关协议的议案》; 4、审议《关于<杭州泰格医药科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》; 5、审议《关于批准本次重大资产购买有关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》; 6、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》; 7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》; 8、审议《关于申请内保外贷的议案》; 9、审议《关于公司实际控制人之一叶小平为全资子公司香港泰格提供反担保暨关联交易的议案》; 10、审议《关于使用超募资金及自有资金对全资子公司进行增资并作为本次重大资产购买资金来源的议案》; 11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》; 12、审议《关于为参股公司提供担保的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道3399号华美达酒店

重要日期: 首次公告(2014-03-17)、董事会签署日(2014-03-18)、股权登记日(2014-04-03)、现场登记日(2014-04-03)、网络投票日()、召开日(2014-04-03)

议题:

1、审议《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》; 2、审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》; 3、审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》; 4、审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》; 5、审议《关于公司2013年度利润分配方案的议案》; 6、审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》; 7、审议《关于公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》; 8、审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开2014 年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区南环路3760号17层会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-17)、董事会签署日(2014-02-17)、股权登记日(2014-02-27)、现场登记日(2014-02-28)、网络投票日(2014-03-04)、召开日(2014-02-28)

议题:

1、审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举公司第二届监事会监事的议案》
4、审议《增加公司经营范围及修改公司章程的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市中山西路999号华闻国际大厦815会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-30)、董事会签署日(2013-10-31)、股权登记日(2013-11-08)、现场登记日(2013-11-11)、网络投票日(2013-11-14)、召开日(2013-11-11)

议题:

1、审议《关于公司部分发起人更名、增加经营范围及修改公司章程的议案》
2、审议《关于<杭州泰格医药科技股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》;
3、审议通过了《关于制定<杭州泰格医药科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法(修订稿)>的议案》。
4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市滨江区南环路3760号保亿大厦17层会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-08)、现场登记日(2013-05-09)、网络投票日()、召开日(2013-05-09)

议题:

1、审议《关于增加公司注册资本及修改公司章程的议案》;
2、审议《关于对参股公司进行担保的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 杭州泰格医药科技股份有限公司关于召开2012 年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市滨江区江南大道3399号华美达酒店

重要日期: 首次公告(2013-03-07)、董事会签署日(2013-03-09)、股权登记日(2013-04-02)、现场登记日(2013-04-02)、网络投票日(2013-04-08)、召开日(2013-04-02)

议题:

1、审议《关于公司2012年年度报告及摘要的议案》;
2、审议《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》;
4、审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于公司2013年度财务预算报告的议案》;
6、审议《关于公司2012年度利润分配方案的议案》;
7、审议《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》;
8、审议《关于公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;
9、审议《关于公司2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放标准的议案》。
10、审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》;

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