开元教育300338股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 开元教育科技集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市白云区永平街泰兴路4号开元教育广州运营总部C栋5楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-10)、董事会签署日(2024-12-10)、股权登记日(2024-12-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-25)、召开日()

议题:

1、《关于全资子公司签订债权转让协议暨关联交易的议案》
2、《关于全资子公司受赠现金资产暨关联交易的议案》
3、《关于更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 开元教育科技集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市开福区月湖街道匍园路20号聚恒科技园3栋7楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年年度报告>全文及摘要的议案》
4、《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》
5、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
6、《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》
7、《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
8、《关于2024年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
9、《关于2024年度公司监事薪酬的议案》
10、《关于公司2023年度财务审计报告的议案》
11、《关于计提商誉减值准备的议案》
12、《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
13、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
14、《关于变更公司注册资本、注册地址、修订<公司章程>及公司治理相关制度的议案》
15、《关于关联方向公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》
16、《关于公司接受关联方财务资助展期暨关联交易的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 开元教育科技集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市白云区永平街泰兴路4号开元教育广州运营总部C栋5楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-17)、董事会签署日(2024-01-17)、股权登记日(2024-01-26)、现场登记日(2024-02-01)、网络投票日(2024-02-01)、召开日(2024-02-01)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 开元教育科技集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市白云区永平街泰兴路4号开元教育广州运营总部C栋5楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-30)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-10)、现场登记日(2024-01-15)、网络投票日(2024-01-15)、召开日(2024-01-15)

议题:

1、《关于转让全资孙公司股权暨被动形成财务资助的议案》
2、《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 开元教育科技集团股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市白云区永平街泰兴路4号开元教育广州运营总部C栋5楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-04)、董事会签署日(2023-08-04)、股权登记日(2023-08-16)、现场登记日(2023-08-21)、网络投票日(2023-08-21)、召开日(2023-08-21)

议题:

1、关于关联方向公司提供财务资助暨关联交易的议案
2、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 开元教育科技集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市白云区永平街泰兴路4号开元教育广州运营总部C栋5楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-23)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-23)

议题:

1、《关于<公司2022年年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2022年年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年年度报告>全文及摘要的议案》
4、《关于公司2022年年度利润分配方案的议案》
5、《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
6、《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
7、《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
8、《关于2023年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
9、《关于2023年度公司监事薪酬的议案》
10、《关于公司2022年度财务审计报告的议案》
11、《关于计提商誉减值准备的议案》
12、《关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
13、《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 开元教育科技集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市白云区永平街泰兴路4号开元教育广州运营总部C栋5楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-04-27)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-08)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、《关于控股股东、实际控制人向公司提供财务资助暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 开元教育科技集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市白云区永平街泰兴路4号开元教育广州运营总部C栋5楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-22)、董事会签署日(2023-03-22)、股权登记日(2023-04-19)、现场登记日(2023-04-26)、网络投票日(2023-04-26)、召开日(2023-04-26)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 开元教育科技集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市白云区永平街泰兴路4号开元教育广州运营总部C栋5楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-09)、董事会签署日(2023-03-09)、股权登记日(2023-03-20)、现场登记日(2023-03-24)、网络投票日(2023-03-24)、召开日(2023-03-24)

议题:

1、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2、《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》

大会主题: 2022年第7次临时股东大会

详细公告: 开元教育科技集团股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市白云区永平街泰兴路4号开元教育广州运营总部C栋5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-15)、董事会签署日(2022-11-15)、股权登记日(2022-11-24)、现场登记日(2022-11-30)、网络投票日(2022-11-30)、召开日(2022-11-30)

议题:

1、《关于拟更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 开元教育科技集团股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市白云区永平街泰兴路4号开元教育广州运营总部C栋5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-15)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-15)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 开元教育科技集团股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市白云区永平街泰兴路4号开元教育广州运营总部C栋5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-24)、董事会签署日(2022-09-24)、股权登记日(2022-10-11)、现场登记日(2022-10-17)、网络投票日(2022-10-17)、召开日(2022-10-17)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 开元教育科技集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市白云区永平街泰兴路4号开元教育广州运营总部C栋5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-08)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-08)

议题:

1、《关于补充确认全资子公司向关联方提供财务资助暨关联交易的的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 开元教育科技集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市白云区永平街泰兴路4号开元教育广州运营总部C栋5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-04)、董事会签署日(2022-08-05)、股权登记日(2022-08-16)、现场登记日(2022-08-18)、网络投票日(2022-08-22)、召开日(2022-08-18)

议题:

1、《关于子公司与海南彬蕾教育科技合伙企业(有限合伙)下属公司签订<特许经营合同>及相关协议的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 开元教育科技集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市白云区永平街泰兴路4号开元教育广州运营总部C栋5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-01)、董事会签署日(2022-07-01)、股权登记日(2022-07-12)、现场登记日(2022-07-14)、网络投票日(2022-07-18)、召开日(2022-07-14)

议题:

1、《关于变更非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 开元教育科技集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市白云区永平街泰兴路4号开元教育广州运营总部C栋5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-31)、董事会签署日(2022-05-31)、股权登记日(2022-06-10)、现场登记日(2022-06-14)、网络投票日(2022-06-16)、召开日(2022-06-14)

议题:

1、《关于终止2021年度向特定对象发行A股股票事项暨关联交易的议案》
2、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之终止协议的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 开元教育科技集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市白云区永平街泰兴路4号开元教育广州运营总部C栋5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-27)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-27)

议题:

1、审议《关于<公司2021年年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<公司2021年年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2021年年度报告>全文及摘要的议案》
4、审议《关于公司2021年年度利润分配方案的议案》
5、审议《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
6、审议《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
7、审议《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
8、审议《关于2022年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
9、审议《关于2022年度公司监事薪酬的议案》
10、审议《关于公司2021年度财务审计报告的议案》
11、审议《关于计提商誉减值准备的议案》
12、审议《关于公司2022年度日常关联交易额度的议案》
13、审议《关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
14、审议《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》
15、审议《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 开元教育科技集团股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市白云区永平街泰兴路4号开元教育广州运营总部C栋5楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-08)、董事会签署日(2021-12-08)、股权登记日(2021-12-17)、现场登记日(2021-12-23)、网络投票日(2021-12-23)、召开日(2021-12-23)

议题:

1、审议《关于提名独立董事候选人的议案》
2、审议《关于提名非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 开元教育科技集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市白云区永平街泰兴路4号开元教育广州运营总部C栋5楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-17)、董事会签署日(2021-08-17)、股权登记日(2021-08-27)、现场登记日(2021-09-02)、网络投票日(2021-09-02)、召开日(2021-09-02)

议题:

1、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案》
2、《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 开元教育科技集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市白云区永平街泰兴路4号开元教育广州运营总部C栋5楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-30)、董事会签署日(2021-07-30)、股权登记日(2021-08-11)、现场登记日(2021-08-16)、网络投票日(2021-08-16)、召开日(2021-08-16)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案之论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》
7、审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
8、审议《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》
9、审议《控股股东、全体董事、高级管理人员关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
10、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》
12、审议《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 开元教育科技集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市白云区永平街泰兴路4号开元教育广州运营总部C栋5楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-01)、董事会签署日(2021-06-01)、股权登记日(2021-06-15)、现场登记日(2021-06-18)、网络投票日(2021-06-18)、召开日(2021-06-18)

议题:

1、审议《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、审议《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 开元教育科技集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市白云区永平街泰兴路4号开元教育广州运营总部C栋5楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《关于<公司2020年年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2020年年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2020年年度报告>全文及摘要的议案》
4、《关于公司2020年年度利润分配方案的议案》
5、《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
6、《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》
7、《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
8、《关于2021年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
9、《关于2021年度公司监事薪酬的议案》
10、《关于公司2020年度财务审计报告的议案》
11、《关于计提商誉减值准备的议案》
12、《关于2021年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 开元教育科技集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市白云区永平街泰兴路4号开元教育广州运营总部C栋5楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-19)、董事会签署日(2021-01-19)、股权登记日(2021-01-27)、现场登记日(2021-02-03)、网络投票日(2021-02-03)、召开日(2021-02-03)

议题:

1、审议《关于公司出售资产暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 长沙开元仪器股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市白云区永平街泰兴路4号开元股份广州运营总部C栋5楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-13)、现场登记日(2020-11-20)、网络投票日(2020-11-20)、召开日(2020-11-20)

议题:

1、审议《关于变更公司名称及证券简称的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 长沙开元仪器股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市白云区永平街泰兴路 4 号开元股份广州运营

重要日期: 首次公告(2020-09-26)、董事会签署日(2020-09-26)、股权登记日(2020-09-29)、现场登记日(2020-10-12)、网络投票日(2020-10-12)、召开日(2020-10-12)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件(修订稿)的议案》
2、审议《关于调整公司2020年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4、审议《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票方案之论证分析报告(修订稿)的议案》
5、审议《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
6、审议《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易(修订稿)的议案》
7、审议《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议及补充协议的议案》
8、审议《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
9、审议《控股股东、全体董事、高级管理人员关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺(修订稿)的议案》
10、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告(截至2020年6月30日)的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜(修订稿)的议案》
12、审议《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
13、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 长沙开元仪器股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙经济技术开发区开元路172号长沙开元仪器股份有限公司办公楼1楼108会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-03)、董事会签署日(2020-09-03)、股权登记日(2020-09-11)、现场登记日(2020-09-18)、网络投票日(2020-09-18)、召开日(2020-09-18)

议题:

1、《关于公司与江勇、冯仁华、江胜、张小金、李星余、广州恒萱签订<关于相关条款终止法律约束力之约定>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 长沙开元仪器股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市白云区永平街泰兴路4号开元股份广州运营总部C栋5楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-11)、董事会签署日(2020-08-11)、股权登记日(2020-08-19)、现场登记日(2020-08-26)、网络投票日(2020-08-26)、召开日(2020-08-26)

议题:

1、审议《关于回购注销2018年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》
3、审议《关于2020年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 长沙开元仪器股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市白云区永平街泰兴路4号开元股份广州运营总部C栋5楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、审议《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2019年度报告>全文及摘要的议案》
4、审议《关于公司2019年年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
6、审议《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司2019年度财务审计报告的议案》
8、审议《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
9、审议《关于2020年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
10、审议《关于2020年度公司监事薪酬的议案》
11、审议《关于计提商誉减值准备的议案》
12、审议《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
13、审议《关于2020年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 长沙开元仪器股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市白云区永平街泰兴路4号开元股份广州运营总部C栋5楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-07)、董事会签署日(2019-12-07)、股权登记日(2019-12-16)、现场登记日(2019-12-23)、网络投票日(2019-12-23)、召开日(2019-12-23)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
3、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
4、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 长沙开元仪器股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙经济技术开发区开元路172号长沙开元仪器股份有限公司办公楼1楼104会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-16)、董事会签署日(2019-09-17)、股权登记日(2019-09-26)、现场登记日(2019-10-09)、网络投票日(2019-10-08)、召开日(2019-10-09)

议题:

1、审议《关于委托开元有限参与山西格盟国际项目招投标及中标项目实施暨关联交易的议案
2、审议《关于委托开元有限完成绿色制造项目验收工作暨关联交易的议案》
3、审议《关于选举公司非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 长沙开元仪器股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙经济技术开发区开元路172号长沙开元仪器股份有限公司办公楼1楼104会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-04)、董事会签署日(2019-06-04)、股权登记日(2019-06-18)、现场登记日(2019-06-24)、网络投票日(2019-06-23)、召开日(2019-06-24)

议题:

1.《关于公司收购控股子公司中大英才剩余30%股权暨关联交易的议案》
2.《关于回购注销2018年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案》
3.《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 长沙开元仪器股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙经济技术开发区开元路172号长沙开元仪器股份有限公司办公楼1楼104会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-16)

议题:

(1)审议《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
(2)审议《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
(3)审议《关于公司<2018年度报告>全文及摘要的议案》
(4)审议《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
(5)审议《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
(6)审议《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》
(7)审议《关于2019年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
(8)审议《关于2019年度公司监事薪酬的议案》
(9)审议《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
(10)审议《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
(11)审议《关于公司2019年度向银行申请综合授信的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 长沙开元仪器股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙经济技术开发区开元路172号长沙开元仪器股份有限公司办公楼1楼104会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-13)、董事会签署日(2019-03-14)、股权登记日(2019-03-22)、现场登记日(2019-03-29)、网络投票日(2019-03-28)、召开日(2019-03-29)

议题:

1、审议《关于为全资子公司恒企教育提供担保的议案》 2、审议《关于出售制造业全资子公司全部股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 长沙开元仪器股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙经济技术开发区开元路172号长沙开元仪器股份有限公司办公楼1楼104会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-16)、董事会签署日(2018-11-17)、股权登记日(2018-11-28)、现场登记日(2018-12-05)、网络投票日(2018-12-04)、召开日(2018-12-05)

议题:

1、《关于对控股孙公司增资暨关联交易的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 长沙开元仪器股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙经济技术开发区开元路172号长沙开元仪器股份有限公司办公楼1楼104会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-04)、董事会签署日(2018-09-05)、股权登记日(2018-09-17)、现场登记日(2018-09-21)、网络投票日(2018-09-20)、召开日(2018-09-21)

议题:

1.《关于为全资子公司恒企教育提供担保的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 长沙开元仪器股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙经济技术开发区开元路172号长沙开元仪器股份有限公司办公楼1楼104会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-18)、董事会签署日(2018-08-18)、股权登记日(2018-08-29)、现场登记日(2018-09-04)、网络投票日(2018-09-03)、召开日(2018-09-04)

议题:

1、审议《关于选举董事的议案》
2、审议《关于选举独立董事的议案》
3、审议《关于为全资子公司恒企教育提供担保的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 长沙开元仪器股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙经济技术开发区开元路172号长沙开元仪器股份有限公司办公楼1楼104会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-21)、董事会签署日(2018-06-22)、股权登记日(2018-07-03)、现场登记日(2018-07-09)、网络投票日(2018-07-08)、召开日(2018-07-09)

议题:

1、《关于修改<公司章程>议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 长沙开元仪器股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖南省长沙经济技术开发区开元路172号长沙开元仪器股份有限公司办公楼1楼104会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-18)、董事会签署日(2018-05-19)、股权登记日(2018-06-01)、现场登记日(2018-06-07)、网络投票日(2018-06-06)、召开日(2018-06-07)

议题:

1、审议《关于<公司2018年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 长沙开元仪器股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙经济技术开发区开元路172号长沙开元仪器股份有限公司办公楼1楼104会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-18)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-18)

议题:

(1)审议《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》
(2)审议《公司2017年度监事会工作报告》
(3)审议《关于2017年度计提资产减值准备及坏账核销的议案》
(4)审议《关于公司<2017年度报告>全文及摘要的议案》
(5)审议《公司2017年度财务决算报告》
(6)审议《2017年度利润分配方案的议案》
(7)审议《关于续聘公司2018年度会计师事务所的议案》
(8)审议《关于2018年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 长沙开元仪器股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙经济技术开发区开元路172号长沙开元仪器股份有限公司办公楼1楼104会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-10)、现场登记日(2018-04-17)、网络投票日(2018-04-16)、召开日(2018-04-17)

议题:

1、审议《关于选举刘曙萍为公司第三届董事会独立董事的议案》
2、审议《关于使用剩余超募资金及利息支付购买标的资产现金对价的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 长沙开元仪器股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙经济技术开发区开元路172号长沙开元仪器股份有限公司办公楼1楼104会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-27)、董事会签署日(2017-09-27)、股权登记日(2017-10-18)、现场登记日(2017-10-25)、网络投票日(2017-10-24)、召开日(2017-10-25)

议题:

1、审议《关于修改公司<章程>的议案》 2、审议《关于公司全资子公司恒企教育收购天琥教育56%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 长沙开元仪器股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙经济技术开发区开元路172号长沙开元仪器股份有限公司办公楼1楼104会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-26)、董事会签署日(2017-06-26)、股权登记日(2017-07-07)、现场登记日(2017-07-13)、网络投票日(2017-07-12)、召开日(2017-07-13)

议题:

1、审议关于选举非独立董事的议案
2、审议《关于选举陈政峰为公司第三届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于公司全资子公司恒企教育收购多迪科技32%股权的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 长沙开元仪器股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙经济技术开发区开元路172号长沙开元仪器股份有限公司办公楼1楼104会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-01)、董事会签署日(2017-06-01)、股权登记日(2017-06-12)、现场登记日(2017-06-16)、网络投票日(2017-06-15)、召开日(2017-06-16)

议题:

1.00 《关于修改公司<章程>的议案》
2.00 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 关于召开长沙开元仪器股份有限公司2016年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙经济技术开发区开元路172号长沙开元仪器股份有限公司办公楼1楼104会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-29)、董事会签署日(2017-03-29)、股权登记日(2017-04-12)、现场登记日(2017-04-19)、网络投票日(2017-04-18)、召开日(2017-04-19)

议题:

(1)审议《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》
(2)审议《公司2016年度监事会工作报告》
(3)审议《关于公司<2016年度报告>全文及摘要的议案》
(4)审议《公司2016年度财务决算报告》
(5)审议《2016年度利润分配方案的议案》
(6)审议《关于续聘公司2017年度会计师事务所的议案》
(7)审议《关于2017年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》
(8)审议《关于2016年度计提资产减值准备及坏账核销的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 长沙开元仪器股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙经济技术开发区开元路172号长沙开元仪器股份有限公司办公楼1楼104会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-18)、董事会签署日(2016-11-18)、股权登记日(2016-11-30)、现场登记日(2016-12-06)、网络投票日(2016-12-05)、召开日(2016-12-06)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 长沙开元仪器股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙经济技术开发区开元路172号长沙开元仪器股份有限公司办公楼1楼104会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-31)、董事会签署日(2016-08-31)、股权登记日(2016-09-08)、现场登记日(2016-09-19)、网络投票日(2016-09-18)、召开日(2016-09-19)

议题:

1《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关法律法规条件的议案》
2《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》
3《关于<长沙开元仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要(修订稿)的议案》
4、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
6、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》
7、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
8、审议《关于<关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明>的议案》
9、审议《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》
10、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估定价的公允性的议案》
11、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
12、审议《关于公司与上海恒企教育培训有限公司全体股东签署<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
13、审议《关于公司与上海恒企教育培训有限公司部分股东签署<业绩补偿协议>的议案》
14、审议《关于公司与新余中大瑞泽投资合伙企业(有限合伙)签署<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
15、审议《关于公司与中大英才(北京)网络教育科技有限公司全体股东及王琳琳签署<业绩补偿协议>的议案》
16、审议《关于公司签署募集配套资金非公开发行股份之股份认购协议的议案》
17、审议《关于本次重组停牌前公司股票价格波动达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的议案》
18、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 长沙开元仪器股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙经济技术开发区开元路172号长沙开元仪器股份有限公司办公楼1楼104会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-14)、董事会签署日(2016-06-14)、股权登记日(2016-06-23)、现场登记日(2016-06-30)、网络投票日(2016-06-29)、召开日(2016-06-30)

议题:

1《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 长沙开元仪器股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙经济技术开发区开元路172号长沙开元仪器股份有限公司办公楼1楼104会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-12)、董事会签署日(2016-05-12)、股权登记日(2016-05-23)、现场登记日(2016-05-30)、网络投票日(2016-05-29)、召开日(2016-05-30)

议题:

( 1) 审议《关于修改<公司章程>中经营范围的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 关于召开长沙开元仪器股份有限公司2015年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙开元仪器股份有限公司办公楼1楼会议厅

重要日期: 首次公告(2016-03-30)、董事会签署日(2016-03-30)、股权登记日(2016-04-20)、现场登记日(2016-04-26)、网络投票日(2016-04-25)、召开日(2016-04-26)

议题:

(1)审议《关于<公司2015年度董事会工作报告>的议案》
(2)审议《公司2015年度监事会工作报告》
(3)审议《关于公司<2015年度报告>全文及摘要的议案》
(4)审议《公司2015年度财务决算报告》
(5)审议《2015年度利润分配方案的议案》
(6)审议《关于续聘公司2016年度会计师事务所的议案》
(7)审议《关于2016年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》
(8)审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开长沙开元仪器股份有限公司2015 年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙开元仪器股份有限公司办公楼1 楼会议厅

重要日期: 首次公告(2015-04-22)、董事会签署日(2015-04-22)、股权登记日(2015-05-05)、现场登记日(2015-05-12)、网络投票日(2015-05-11)、召开日(2015-05-12)

议题:

1 关于修改《公司章程》中经营范围的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 关于召开长沙开元仪器股份有限公司2014 年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙开元仪器股份有限公司办公楼1 楼会议厅。

重要日期: 首次公告(2015-03-28)、董事会签署日(2015-03-28)、股权登记日(2015-04-13)、现场登记日(2015-04-21)、网络投票日(2015-04-20)、召开日(2015-04-21)

议题:

(1) 审议《关于<公司2014 年度董事会工作报告>的议案》
(2) 审议《公司2014 年度监事会工作报告》
(3) 审议《关于公司<2014 年度报告>全文及摘要的议案》
(4) 审议《公司2014 年度财务决算报告》
(5) 审议《2014 年度利润分配及资本公积转增股本方案》
(6) 审议《关于续聘公司2015 年度会计师事务所的议案》
(7) 审议《关于2015 年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》
(8) 审议《关于公司更名的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 长沙开元仪器股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙开元仪器股份有限公司办公楼1楼会议厅

重要日期: 首次公告(2014-12-09)、董事会签署日(2014-12-10)、股权登记日(2014-12-24)、现场登记日(2014-12-30)、网络投票日(2014-12-29)、召开日(2014-12-30)

议题:

1、审议《关于修改公司<章程>的议案》
2、审议《关于补选公司第二届董事会董事的议案》
3、审议《关于修改<长沙开元仪器股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 长沙开元仪器股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙开元仪器股份有限公司办公楼1楼会议厅

重要日期: 首次公告(2014-09-24)、董事会签署日(2014-09-25)、股权登记日(2014-10-09)、现场登记日(2014-10-14)、网络投票日(2014-10-13)、召开日(2014-10-14)

议题:

1、审议《关于变更部分募投项目的议案》
2、审议《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开长沙开元仪器股份有限公司2014年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙开元仪器股份有限公司办公楼1 楼会议厅

重要日期: 首次公告(2014-06-14)、董事会签署日(2014-06-16)、股权登记日(2014-06-24)、现场登记日(2014-06-26)、网络投票日()、召开日(2014-06-26)

议题:

(1) 审议《关于修改<公司章程>经营范围的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 关于召开长沙开元仪器股份有限公司2013年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙开元仪器股份有限公司办公楼1楼会议厅

重要日期: 首次公告(2014-03-28)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-17)、现场登记日(2014-04-18)、网络投票日()、召开日(2014-04-18)

议题:

(1) 审议《关于<公司2013 年度董事会工作报告>的议案》
(2) 审议《公司2013 年度监事会工作报告》
(3) 审议《关于公司<2013 年度报告>全文及摘要的议案》
(4) 审议《公司2013 年度财务决算报告》
(5) 审议《2013 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
(6) 审议《关于续聘公司2014 年度会计师事务所的议案》
(7) 审议《关于2014 年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开长沙开元仪器股份有限公司2013年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙开元仪器股份有限公司办公楼 1 楼会议厅

重要日期: 首次公告(2013-10-22)、董事会签署日(2013-10-24)、股权登记日(2013-11-11)、现场登记日(2013-11-17)、网络投票日(2013-11-17)、召开日(2013-11-17)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
3、关于《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 关于召开长沙开元仪器股份有限公司2012 年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙开元仪器股份有限公司办公楼 1 楼会议厅

重要日期: 首次公告(2013-03-28)、董事会签署日(2013-03-28)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-04-27)、网络投票日()、召开日(2013-04-27)

议题:

(1) 审议《关于<公司 2012 年度董事会工作报告>的议案》
(2) 审议《公司 2012 年度监事会工作报告》
(3) 审议《关于公司<2012 年度报告>全文及摘要的议案》
(4) 审议《公司 2012 年度财务决算报告》
(5) 审议《2012 年度利润分配方案》
(6) 审议《关于续聘公司 2013 年度会计师事务所的议案》
(7) 审议《关于 2013 年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》
(8) 审议《2012 年度经审计的财务报告》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开长沙开元仪器股份有限公司2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙开元仪器股份有限公司1 楼会议厅。

重要日期: 首次公告(2012-12-05)、董事会签署日(2012-12-06)、股权登记日(2012-12-25)、现场登记日(2012-12-27)、网络投票日()、召开日(2012-12-27)

议题:

审议《长沙开元仪器股份有限公司关于更换会计师事务所的议案》

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