*ST长方300301股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市长方集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙华区福城街道人民路221号B5栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-28)、董事会签署日(2024-11-28)、股权登记日(2024-12-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-16)、召开日()

议题:

1、《关于<公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市长方集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙华区福城街道人民路221号B5栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于2023年度决算报告的议案》
6、《关于董事2024年度薪酬方案的议案》
7、《关于监事2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
9、《关于2024年度公司及子公司向银行及其他企业申请授信或借款额度并提供资产抵押及预计担保额度、开展票据池/资产池业务的议案》
10、《关于2024年度以资产抵押向关联方申请借款额度的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市长方集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙华区福城街道人民路221号B5栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-12)、董事会签署日(2024-04-13)、股权登记日(2024-04-23)、现场登记日(2024-04-28)、网络投票日(2024-04-29)、召开日(2024-04-28)

议题:

1、《关于拟公开挂牌转让公司部分资产的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市长方集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙华区福城街道人民路221号B5栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-28)

议题:

1、《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
2、《关于公司以资产抵押向关联方申请借款额度的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作细则><重大资产处置管理办法>等制度的议案》
6、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
7、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
8、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市长方集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙华区福城街道人民路221号B5栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-16)、董事会签署日(2023-10-17)、股权登记日(2023-10-27)、现场登记日(2023-10-31)、网络投票日(2023-11-01)、召开日(2023-10-31)

议题:

1、《关于公司注册地址变更并修订<公司章程>的议案》
2、《关于公司向关联方新增借款额度暨以资产为公司向关联方借款余额及新增借款额度提供抵押担保的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市长方集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙华区福城街道人民路221号B5栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-25)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-25)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于2022年度决算报告的议案》
6、《关于董事2023年度薪酬方案的议案》
7、《关于监事2023年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
9、《关于2023年度公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度并提供资产抵押及预计担保额度、开展票据池/资产池业务的议案》
10、《关于2023年度向实际控制人及其关联方预计借款及担保额度暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市长方集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙华区福城街道人民路221号B5栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-19)、董事会签署日(2023-01-20)、股权登记日(2023-02-03)、现场登记日(2023-02-09)、网络投票日(2023-02-10)、召开日(2023-02-09)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》
2、《关于罢免梁涤成公司第四届董事会董事职务的议案》
3、《关于选举江玮为公司第四届董事会董事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市长方集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市龙华区福城街道人民路211号康铭盛B5栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订公司治理相关制度的议案》
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市长方集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市惠城区兴运东路1号长方集团七楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-27)、董事会签署日(2022-06-27)、股权登记日(2022-07-06)、现场登记日(2022-07-12)、网络投票日(2022-07-13)、召开日(2022-07-12)

议题:

1、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
2、《关于提请罢免王敏公司董事职务的议案》
3、《关于选举李迪初为公司第四届董事会董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市长方集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市惠城区兴运东路1号长方集团七楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-18)、现场登记日(2022-05-24)、网络投票日(2022-05-25)、召开日(2022-05-24)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于2021年度决算报告的议案》
6、《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7、《关于董事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》
8、《关于监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
10、《关于2022年度公司及子公司向银行申请授信额度、预计担保额度及开展票据池资产池业务的议案》
11、《关于拟购买董监高责任险的议案》
12、《关于拟终止原投资计划暨签订<项目进区合同>的议案》。

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市长方集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市惠城区兴运东路1号长方集团会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-24)、董事会签署日(2021-08-24)、股权登记日(2021-09-01)、现场登记日(2021-09-07)、网络投票日(2021-09-08)、召开日(2021-09-07)

议题:

1、《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市长方集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市惠城区兴运东路1号长方集团会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-03)、董事会签署日(2021-08-03)、股权登记日(2021-08-11)、现场登记日(2021-08-17)、网络投票日(2021-08-18)、召开日(2021-08-17)

议题:

1、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市长方集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市惠城区兴运东路1号长方集团会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-22)、董事会签署日(2021-05-22)、股权登记日(2021-05-31)、现场登记日(2021-06-04)、网络投票日(2021-06-07)、召开日(2021-06-04)

议题:

1、《关于出售资产暨关联交易的议案》
2、《关于签署<权益转让协议>的议案》
3、《关于签署<租赁合同>的议案》
4、《关于拟签署<借款协议>暨关联交易的议案》。

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市长方集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市惠城区兴运东路1号长方集团会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2020年度利润分配预案的议案》
5、《关于2020年度决算报告的议案》
6、《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7、《关于2020年度董事薪酬的议案》
8、《关于2020年度监事薪酬的议案》
9、《关于2021年度公司及子公司向银行申请授信额度、预计担保额度及开展票据池资产池业务的议案》
10、《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
11、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
12、《关于部分募投项目重新论证并终止的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市长方集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市惠城区兴运东路1号长方集团会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-10)、董事会签署日(2020-11-10)、股权登记日(2020-11-18)、现场登记日(2020-11-24)、网络投票日(2020-11-25)、召开日(2020-11-24)

议题:

1、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市长方集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市惠城区兴运东路1号长方集团会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-26)、董事会签署日(2020-05-26)、股权登记日(2020-06-04)、现场登记日(2020-06-09)、网络投票日(2020-06-11)、召开日(2020-06-09)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于修改<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市长方集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市惠城区兴运东路1号长方集团会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2019年度利润分配预案的议案》
5、《关于2019年度决算报告的议案》
6、《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7、《关于2019年度董事薪酬的议案》
8、《关于2019年度监事薪酬的议案》
9、《关于向银行申请授信额度的议案》
10、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
11、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
12、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市长方集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区海天一路15号软件产业基地5栋A座801室

重要日期: 首次公告(2019-05-28)、董事会签署日(2019-05-28)、股权登记日(2019-06-05)、现场登记日(2019-06-10)、网络投票日(2019-06-11)、召开日(2019-06-10)

议题:

1.《关于向持股5%以上股东借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市长方集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区海天一路15号软件产业基地5栋A座801室

重要日期: 首次公告(2019-04-16)、董事会签署日(2019-04-16)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、《关于2018年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于2018年度监事会工作报告的议案》;
3、《关于2018年年度报告及其摘要的议案》;
4、《关于2018年度利润分配预案的议案》;
5、《关于2018年度决算报告的议案》;
6、《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;
7、《关于2018年度董事薪酬的议案》;
8、《关于2018年度监事薪酬的议案》;
9、《关于修改公司章程的议案》;
10《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市长方集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区海天一路15号软件产业基地5栋A座801室

重要日期: 首次公告(2019-01-16)、董事会签署日(2019-01-16)、股权登记日(2019-01-25)、现场登记日(2019-01-28)、网络投票日(2019-01-30)、召开日(2019-01-28)

议题:

1、《关于向银行申请授信额度的议案》
2、《关于2019年度提供担保总额度规划的议案》
3、《关于控股子公司为其全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 深圳市长方集团股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区海天一路15号软件产业基地5栋A座801室

重要日期: 首次公告(2018-11-21)、董事会签署日(2018-11-21)、股权登记日(2018-11-30)、现场登记日(2018-12-04)、网络投票日(2018-12-05)、召开日(2018-12-04)

议题:

1、《关于购买控股子公司股权交易中公司股东调整增持方式的议案》
2、《关于现金购买聂向红、李细初、梁涤成、段元元等34名控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市长方集团股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区海天一路15号软件产业基地5栋A座801室

重要日期: 首次公告(2018-10-29)、董事会签署日(2018-10-29)、股权登记日(2018-11-07)、现场登记日(2018-11-09)、网络投票日(2018-11-12)、召开日(2018-11-09)

议题:

1、《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》
2、《关于开展供应链金融业务对控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市长方集团股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区海天一路15号软件产业基地5栋A座801室

重要日期: 首次公告(2018-07-07)、董事会签署日(2018-07-07)、股权登记日(2018-07-17)、现场登记日(2018-07-19)、网络投票日(2018-07-22)、召开日(2018-07-19)

议题:

1、《关于变更经营范围的议案》;
2、《关于修改公司章程的议案》;
3、《关于对外投资的议案》。

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市长方集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区海天一路15号软件产业基地5栋A座801室

重要日期: 首次公告(2018-06-12)、董事会签署日(2018-06-12)、股权登记日(2018-06-22)、现场登记日(2018-06-26)、网络投票日(2018-06-27)、召开日(2018-06-26)

议题:

1、《关于选举董事的议案》;
2、《关于选举监事的议案》。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市长方集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区海天一路15号软件产业基地5栋A座801室

重要日期: 首次公告(2018-05-16)、董事会签署日(2018-05-16)、股权登记日(2018-05-25)、现场登记日(2018-05-29)、网络投票日(2018-05-30)、召开日(2018-05-29)

议题:

1、《关于调整现金购买控股子公司少数股东股权方案的议案》;
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金购买控股子公司少数股东股权具体事宜的议案》;
3、《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市长方集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区科园路1号软件产业基地5栋E座701室

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-17)、股权登记日(2018-04-25)、现场登记日(2018-04-23)、网络投票日(2018-05-02)、召开日(2018-04-23)

议题:

1、《关于全资子公司为公司向银行申请授信额度提供担保并提供抵押的议案》。
2《关于监事辞职及提名监事候选人的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市长方集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区科园路1号软件产业基地5栋E座701室

重要日期: 首次公告(2018-03-01)、董事会签署日(2018-03-01)、股权登记日(2018-03-16)、现场登记日(2018-03-20)、网络投票日(2018-03-21)、召开日(2018-03-20)

议题:

1、《关于2017年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于2017年度监事会工作报告的议案》;
3、《关于2017年年度报告及其摘要的议案》;
4、《关于2017年度利润分配预案的议案》;
5、《关于2017年度决算报告的议案》;
6、《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;
7、《关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;
8、《关于2017年度计提资产减值准备的议案》;
9、《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》;
10、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市长方集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区科园路1号软件产业基地5栋E座701室

重要日期: 首次公告(2018-01-10)、董事会签署日(2018-01-10)、股权登记日(2018-01-22)、现场登记日(2018-01-24)、网络投票日(2018-01-25)、召开日(2018-01-24)

议题:

1、《关于向银行申请授信额度的议案》。

大会主题: 2017年第9次临时股东大会

详细公告: 深圳市长方集团股份有限公司关于召开2017年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园东兴片区运东路1号

重要日期: 首次公告(2017-12-13)、董事会签署日(2017-12-13)、股权登记日(2017-12-22)、现场登记日(2017-12-26)、网络投票日(2017-12-27)、召开日(2017-12-26)

议题:

1、《关于拟出售坪山工业园的议案》

大会主题: 2017年第8次临时股东大会

详细公告: 深圳市长方集团股份有限公司关于召开2017年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园东兴片区运东路1号

重要日期: 首次公告(2017-12-09)、董事会签署日(2017-12-09)、股权登记日(2017-12-19)、现场登记日(2017-12-21)、网络投票日(2017-12-24)、召开日(2017-12-21)

议题:

1、《关于向控股子公司部分少数股东支付定金的议案》

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 深圳市长方集团股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园东兴片区运东路1号

重要日期: 首次公告(2017-10-28)、董事会签署日(2017-10-28)、股权登记日(2017-11-07)、现场登记日(2017-11-09)、网络投票日(2017-11-12)、召开日(2017-11-09)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途的议案》;
2、《关于选举董事的议案》。

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市长方集团股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园东兴片区运东路1号

重要日期: 首次公告(2017-09-19)、董事会签署日(2017-09-20)、股权登记日(2017-09-26)、现场登记日(2017-09-29)、网络投票日(2017-10-08)、召开日(2017-09-29)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市长方集团股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园东兴片区运东路1号

重要日期: 首次公告(2017-08-01)、董事会签署日(2017-08-01)、股权登记日(2017-08-10)、现场登记日(2017-08-14)、网络投票日(2017-08-16)、召开日(2017-08-14)

议题:

1、《关于选举独立董事的议案》
2、《关于选举监事的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市长方集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园东兴片区运东路1号

重要日期: 首次公告(2017-06-10)、董事会签署日(2017-06-10)、股权登记日(2017-06-20)、现场登记日(2017-06-23)、网络投票日(2017-06-25)、召开日(2017-06-23)

议题:

1、《关于控股子公司为其全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市长方集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区大工业区聚龙山3号路长方集团工业园会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-16)、召开日(2017-05-15)

议题:

1、《关于2016年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于2016年度监事会工作报告的议案》;
3、《关于2016年年度报告及其摘要的议案》;
4、《关于2016年度利润分配预案的议案》;
5、《关于2016年度决算报告的议案》;
6、《关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;
7、《关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;
8、《关于2016年度计提资产减值准备的议案》;
9、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》;
10、《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市长方集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区大工业区聚龙山3号路长方集团工业园会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-22)、董事会签署日(2017-03-23)、股权登记日(2017-04-05)、现场登记日(2017-04-07)、网络投票日(2017-04-09)、召开日(2017-04-07)

议题:

1、《关于为产业并购基金提供差额补足增信的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市长方集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区大工业区聚龙山3号路长方集团工业园会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-18)、董事会签署日(2017-02-18)、股权登记日(2017-02-28)、现场登记日(2017-03-03)、网络投票日(2017-03-05)、召开日(2017-03-03)

议题:

1、《关于变更公司2016年度审计机构的议案》;
2、《关于修改公司章程的议案》;
3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市长方集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区大工业区聚龙山3号路长方集团工业园董事会办公室

重要日期: 首次公告(2017-01-13)、董事会签署日(2017-01-14)、股权登记日(2017-02-08)、现场登记日(2017-02-10)、网络投票日(2017-02-12)、召开日(2017-02-10)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市长方集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区大工业区聚龙山3号路长方集团工业园会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-02)、董事会签署日(2016-12-02)、股权登记日(2016-12-12)、现场登记日(2016-12-15)、网络投票日(2016-12-18)、召开日(2016-12-15)

议题:

1、《关于变更公司2016年度审计机构的议案》;
2、《关于向银行申请授信额度的议案》;
3、《关于全资子公司为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市长方集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区大工业区聚龙山3号路长方集团工业园会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-14)、董事会签署日(2016-09-14)、股权登记日(2016-09-26)、现场登记日(2016-09-29)、网络投票日(2016-10-09)、召开日(2016-09-29)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》;
2、《关于控股子公司的全资子公司为其向银行申请授信额度提供担保的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市长方集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区大工业区聚龙山3号路长方集团工业园会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-23)、董事会签署日(2016-08-23)、股权登记日(2016-09-02)、现场登记日(2016-09-07)、网络投票日(2016-09-08)、召开日(2016-09-07)

议题:

1、《关于向银行申请授信额度的议案》;
2、《关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》;
3、《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区大工业区聚龙山3号路长方照明工业园会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-27)、董事会签署日(2016-01-27)、股权登记日(2016-02-26)、现场登记日(2016-03-03)、网络投票日(2016-03-03)、召开日(2016-03-03)

议题:

1、《关于2015年度董事会工作报告的议案》;2、《关于2015年度监事会工作报告的议案》;3、《关于2015年年度报告及其摘要的议案》;4、《关于2015年度利润分配预案的议案》;5、《关于2015年度决算报告的议案》;6、《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;7、《关于2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;8、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;9、《关于向银行申请授信额度的议案》;

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市长方半导体照明股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区大工业区聚龙山3号路长方照明工业园会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-17)、董事会签署日(2015-11-17)、股权登记日(2015-11-26)、现场登记日(2015-12-01)、网络投票日(2015-12-02)、召开日(2015-12-01)

议题:

1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市长方半导体照明股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区大工业区聚龙山3号路长方照明工业园会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-27)、董事会签署日(2015-10-27)、股权登记日(2015-11-05)、现场登记日(2015-11-10)、网络投票日(2015-11-11)、召开日(2015-11-10)

议题:

1、《关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市长方半导体照明股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区大工业区聚龙山3号路长方照明工业园会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-01)、董事会签署日(2015-08-01)、股权登记日(2015-08-07)、现场登记日(2015-08-13)、网络投票日(2015-08-16)、召开日(2015-08-13)

议题:

1、《关于组建企业集团及变更公司名称和证券简称的议案》;
2、《关于修改公司章程的议案》;
3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》;
4、《关于向银行申请授信额度的议案》;
5、《关于全资子公司为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市长方半导体照明股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区大工业区聚龙山3号路长方照明工业园会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-18)、董事会签署日(2015-07-18)、股权登记日(2015-07-24)、现场登记日(2015-07-30)、网络投票日(2015-08-02)、召开日(2015-07-30)

议题:

1、《关于控股子公司深圳市康铭盛实业有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》;
2、《关于选举董事的议案》;
3、《关于选举监事的议案》;
4、《关于向银行申请授信额度的议案》;
5、《关于控股子公司为其全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》;
6、《关于全资子公司为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》;
7、《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市长方半导体照明股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区大工业区聚龙山3号路长方照明工业园会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-26)、董事会签署日(2015-05-26)、股权登记日(2015-06-05)、现场登记日(2015-06-10)、网络投票日(2015-06-11)、召开日(2015-06-10)

议题:

(一)、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
(二)、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》;
(三)、《关于公司本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》;
(四)、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》;
(五)、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
(六)、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》;
(七)、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
(八)、《关于签订战略框架合作协议的议案》;
(九)、《关于终止超募资金项目LED 照明灯具IC 驱动电源项目并将剩余项目资金永久补充流动资金的议案》;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳市长方半导体照明股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区大工业区聚龙山3号路长方照明工业园会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-07)、董事会签署日(2015-04-07)、股权登记日(2015-04-22)、现场登记日(2015-04-27)、网络投票日(2015-04-28)、召开日(2015-04-27)

议题:

1、《关于2014年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于2014年度监事会工作报告的议案》;
3、《关于2014年年度报告及其摘要的议案》;
4、《关于2014年度利润分配预案的议案》;
5、《关于2014年度决算报告的议案》;
6、《关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;
7、《关于2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;
8、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》;
9、《关于公司未来三年(2015-2017)股东回报规划的议案》;
10、《关于公司申请银行授信额度及融资租赁业务的议案》;
11、《关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市长方半导体照明股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区大工业区聚龙山3号路长方照明工业园会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-08)、董事会签署日(2014-12-09)、股权登记日(2014-12-18)、现场登记日(2014-12-22)、网络投票日(2014-12-24)、召开日(2014-12-22)

议题:

1、《关于使用节余超募资金永久补充流动资金的议案》;
2、《关于公司向银行申请授信额度的议案》;
3、《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》;
4、《关于申请办理融资租赁业务的议案》;
5、《关于控股股东、实际控制人为公司办理融资租赁业务提供担保的议案》;
6、《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市长方半导体照明股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区大工业区聚龙山3号路长方照明工业园会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-14)、董事会签署日(2014-08-14)、股权登记日(2014-08-25)、现场登记日(2014-08-27)、网络投票日(2014-08-28)、召开日(2014-08-27)

议题:

(一)、《关于公司向银行申请授信额度的议案》
(二)、《关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
(三)、《关于控股股东、实际控制人为公司及全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市长方半导体照明股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区大工业区聚龙山3 号路长方照明工业园会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-20)、董事会签署日(2014-06-20)、股权登记日(2014-06-30)、现场登记日(2014-07-03)、网络投票日(2014-07-06)、召开日(2014-07-03)

议题:

(一)、《关于公司符合现金及发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》;
(二)、《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;
(三)、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
(四)、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第
二款规定的议案》;
(五)、《关于本次交易构成关联交易的议案》;
(六)、《关于签署附生效条件的<现金及发行股份购买资产协议>和<关于现
金及发行股份购买资产的盈利预测补偿协议>的议案》;
(七)、《关于签署<附生效条件的非公开发行股票认购协议>的议案》;
(八)、《关于<深圳市长方半导体照明股份有限公司现金及发行股份购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
(九)、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》;
(十)、关于修改公司章程的议案;
(十一)、《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保
的议案》;
(十二)、《关于公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》;
(十三)、关于选举苏绿萍为第二届监事会监事的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳市长方半导体照明股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区大工业区聚龙山3 号路长方照明工业园会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-26)、董事会签署日(2014-03-26)、股权登记日(2014-04-14)、现场登记日(2014-04-18)、网络投票日()、召开日(2014-04-18)

议题:

1、《关于2013 年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于2013 年度监事会工作报告的议案》;
3、《关于2013 年年度报告及其摘要的议案》;
4、《关于2013 年度利润分配预案的议案》;
5、《关于2013 年度决算报告的议案》;
6、《关于2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;
7、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014 年度审计机构的议案》;
8、《关于2013 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;
9、《关于进一步完善上市公司规范运作管理制度的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市长方半导体照明股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区大工业区聚龙山3号路长方照明工业园会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-26)、董事会签署日(2013-11-26)、股权登记日(2013-12-05)、现场登记日(2013-12-09)、网络投票日()、召开日(2013-12-09)

议题:

(一)、《关于董事会换届选举的议案》;
(二)《关于公司监事会换届选举的议案》;

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市长方半导体照明股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区大工业区聚龙山 3 号路长方照明工业园会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-20)、董事会签署日(2013-08-20)、股权登记日(2013-09-02)、现场登记日(2013-09-05)、网络投票日()、召开日(2013-09-05)

议题:

1、《关于公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》;
2、《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市长方半导体照明股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市坪山新区大工业区聚龙山3 号路长方照明工业园会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-03)、董事会签署日(2013-08-03)、股权登记日(2013-08-12)、现场登记日(2013-08-15)、网络投票日(2013-08-18)、召开日(2013-08-15)

议题:

一、《深圳市长方半导体照明股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)的议案》(各子议案需要逐项审议):
二、《深圳市长方半导体照明股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案》;
三、《关于公司控股股东、实际控制人近亲属邓东升、邓东浩、邓博强和邓东芸作为本次股权激励计划激励对象的议案》;
四、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》;
五、《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳市长方半导体照明股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区大工业区聚龙山 3 号路长方照明工业园会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-25)、董事会签署日(2013-04-25)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-13)、网络投票日()、召开日(2013-05-13)

议题:

1、《关于 2012 年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于 2012 年度监事会工作报告的议案》;
3、《关于 2012 年年度决算报告的议案》;
4、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年年度审计机构的议案》;
5、《关于 2012 年年度报告及其摘要的议案》;
6、《关于 2012 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;
7、《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;
8、《关于制定<董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》;
9、《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市长方半导体照明股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区大工业区聚龙山3号路长方照明工业园会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-28)、董事会签署日(2012-08-28)、股权登记日(2012-09-07)、现场登记日(2012-09-11)、网络投票日(2012-09-12)、召开日(2012-09-11)

议题:

1、《关于2012年上半年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
2、《关于向银行申请授信的议案》；
3、《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》；
4、《关于进一步完善上市公司规范运作管理制度的议案》。
（1）《会计师事务所选聘制度》
（2）《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》
（3）《重大投资、重大经营及财务决策程序与规则》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市长方半导体照明股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区大工业区聚龙山3号路长方照明工业园会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-07)、董事会签署日(2012-08-07)、股权登记日(2012-08-20)、现场登记日(2012-08-22)、网络投票日(2012-08-23)、召开日(2012-08-22)

议题:

1、《关于未来三年（2012—2014 年）股东回报规划的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳市长方半导体照明股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市坪山新区大工业区聚龙山3号路长方照明工业园会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-14)、董事会签署日(2012-05-14)、股权登记日(2012-05-30)、现场登记日(2012-06-01)、网络投票日()、召开日(2012-06-01)

议题:

1、《关于2011年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于2011年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于2011年年度决算报告的议案》；
4、《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012年年度审计机构的议案》；
5、《关于2011年年度报告及其摘要的议案》；
6、《关于修改公司章程的议案》；
7、《关于选举邓子贤、黄金章为第一届董事会董事的议案》；
8、《关于选举孟令保为第一届监事会监事的议案》；
9、《关于董事薪酬的议案》；
10、《关于监事薪酬的议案》；
11、《关于进一步完善上市公司规范运作管理制度的议案》。

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