海峡创新300300股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 海峡创新互联网股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼17层会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-12)、董事会签署日(2024-12-13)、股权登记日(2024-12-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、召开日()

议题:

1、《关于选聘2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 海峡创新互联网股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼17层会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-19)、董事会签署日(2024-08-20)、股权登记日(2024-08-28)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-04)、召开日()

议题:

1、《关于择机减持参股公司股份的议案》
2、《关于接受关联方担保及提供反担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 海峡创新互联网股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼17层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告全文及其摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于董事、高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》
7、《关于监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 海峡创新互联网股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼17层会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-28)、董事会签署日(2024-02-29)、股权登记日(2024-03-08)、现场登记日(2024-03-11)、网络投票日(2024-03-15)、召开日(2024-03-11)

议题:

1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2、《关于选举林明榕先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》
3、《关于变更2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 海峡创新互联网股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼17层会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-17)、董事会签署日(2023-11-18)、股权登记日(2023-11-29)、现场登记日(2023-11-30)、网络投票日(2023-12-05)、召开日(2023-11-30)

议题:

1、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于调整独立董事薪酬的议案》
5、《关于选聘2023年度审计机构的议案》
6、《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
7、《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 海峡创新互联网股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼17层第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-14)、董事会签署日(2023-07-15)、股权登记日(2023-07-25)、现场登记日(2023-07-28)、网络投票日(2023-08-01)、召开日(2023-07-28)

议题:

1、关于补选第四届董事会独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 海峡创新互联网股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区灵隐街道天目山路181号天际大厦6层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告》及其摘要
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于董事、高级管理人员2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案的议案》
7、《关于监事2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案的议案》
8、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 海峡创新互联网股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区灵隐街道天目山路181号天际大厦6层会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-10)、董事会签署日(2023-03-11)、股权登记日(2023-03-20)、现场登记日(2023-03-22)、网络投票日(2023-03-27)、召开日(2023-03-22)

议题:

1、关于补选第四届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 海峡创新互联网股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区灵隐街道天目山路181号天际大厦6层会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-13)、董事会签署日(2023-01-14)、股权登记日(2023-01-19)、现场登记日(2023-01-20)、网络投票日(2023-02-01)、召开日(2023-01-20)

议题:

1、关于补选第四届董事会非独立董事的议案
2、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 海峡创新互联网股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区灵隐街道天目山路181号天际大厦6层会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-27)、董事会签署日(2022-07-27)、股权登记日(2022-08-04)、现场登记日(2022-08-08)、网络投票日(2022-08-11)、召开日(2022-08-08)

议题:

1、关于选举陈臻挺先生为第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 海峡创新互联网股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区灵隐街道天目山路181号天际大厦6层会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-28)、董事会签署日(2022-06-28)、股权登记日(2022-07-07)、现场登记日(2022-07-11)、网络投票日(2022-07-14)、召开日(2022-07-11)

议题:

1、关于选举尹德军先生为公司第四届董事会独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 海峡创新互联网股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区天目山路181号天际大厦6层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告》及其摘要
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7、《关于董事、高级管理人员2021年度薪酬确认及2022年薪酬方案的议案》
8、《关于监事2021年度薪酬确认及2022年薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 海峡创新互联网股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区天目山路181号天际大厦6层会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-04-01)、股权登记日(2022-04-11)、现场登记日(2022-04-13)、网络投票日(2022-04-18)、召开日(2022-04-13)

议题:

1、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 海峡创新互联网股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区天目山路181号天际大厦6层会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-10)、董事会签署日(2022-01-11)、股权登记日(2022-01-19)、现场登记日(2022-01-24)、网络投票日(2022-01-26)、召开日(2022-01-24)

议题:

1、关于制定《融资管理制度》的议案
2、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 海峡创新互联网股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区天目山路181号天际大厦6层会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-10)、董事会签署日(2021-08-11)、股权登记日(2021-08-20)、现场登记日(2021-08-23)、网络投票日(2021-08-27)、召开日(2021-08-23)

议题:

1、关于修订《独立董事工作制度》的议案
2、关于修订《关联交易管理制度》的议案
3、关于修订《对外担保管理制度》的议案
4、关于修订《对外投资管理制度》的议案
5、关于修订《募集资金管理制度》的议案
6、关于修订《投资者关系管理制度》的议案
7、关于修订《信息披露管理制度》的议案
8、关于修订《重大事项内部报告制度》的议案
9、关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案
10、关于修订《网络投票实施细则》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 海峡创新互联网股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区铜盘路福州软件园B区9号楼二楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-24)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-24)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年年度报告全文及其摘要
4、2020年度财务决算报告
5、2020年度利润分配预案
6、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 海峡创新互联网股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区天目山路181号天际大厦6层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-07)、董事会签署日(2021-04-08)、股权登记日(2021-04-16)、现场登记日(2021-04-20)、网络投票日(2021-04-23)、召开日(2021-04-20)

议题:

1、《关于拟变更公司注册地址的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 海峡创新互联网股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区天目山路181号天际大厦6层会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-10)、董事会签署日(2020-11-11)、股权登记日(2020-11-19)、现场登记日(2020-11-20)、网络投票日(2020-11-26)、召开日(2020-11-20)

议题:

1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7、《关于修订<总经理工作细则>的议案》
8、《关于制定<董事、监事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度>的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 汉鼎宇佑互联网股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市下城区永福桥路5号汉鼎国际大厦15楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-07)、现场登记日(2020-09-09)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-09)

议题:

1、《关于变更公司名称及证券简称的议案》
2、《关于变更公司经营范围的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 汉鼎宇佑互联网股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市永福桥路5号汉鼎国际大厦15层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-13)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《<2019年年度报告>全文及其摘要》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《2019年度利润分配预案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 汉鼎宇佑互联网股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市下城区永福桥路5号汉鼎国际大厦15楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-25)、董事会签署日(2020-03-25)、股权登记日(2020-03-31)、现场登记日(2020-04-02)、网络投票日(2020-04-09)、召开日(2020-04-02)

议题:

1、审议《关于终止2018年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》
2、审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 汉鼎宇佑互联网股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市下城区永福桥路5号汉鼎国际大厦15楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-14)、董事会签署日(2019-12-14)、股权登记日(2019-12-25)、现场登记日(2019-12-26)、网络投票日(2019-12-31)、召开日(2019-12-26)

议题:

1、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 汉鼎宇佑互联网股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市下城区永福桥路5号汉鼎国际大厦15楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-11)、董事会签署日(2019-12-11)、股权登记日(2019-12-20)、现场登记日(2019-12-25)、网络投票日(2019-12-27)、召开日(2019-12-25)

议题:

1、审议《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 汉鼎宇佑互联网股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市永福桥路5号汉鼎国际大厦15层会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》 2、《2018年度监事会工作报告》 3、《<2018年年度报告>全文及其摘要》 4、《2018年度财务决算报告》 5、《2018年度利润分配预案》 6、《关于续聘审计机构的议案》 7、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划首次授予第一期限制性股票的议案》 8、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 汉鼎宇佑互联网股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市下城区永福桥路5号汉鼎国际大厦15楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-03)、董事会签署日(2019-04-04)、股权登记日(2019-04-12)、现场登记日(2019-04-17)、网络投票日(2019-04-18)、召开日(2019-04-17)

议题:

1、审议《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、审议《关于续聘审计机构的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 汉鼎宇佑互联网股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市下城区永福桥路5号汉鼎国际大厦15楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-12)、董事会签署日(2018-12-12)、股权登记日(2018-12-21)、现场登记日(2018-12-26)、网络投票日(2018-12-27)、召开日(2018-12-26)

议题:

1、审议《关于回购注销2018年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》
2、审议《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 汉鼎宇佑互联网股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市下城区永福桥路5号汉鼎国际大厦15楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-04)、董事会签署日(2018-09-05)、股权登记日(2018-09-13)、现场登记日(2018-09-14)、网络投票日(2018-09-19)、召开日(2018-09-14)

议题:

1.《关于补选第三届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 汉鼎宇佑互联网股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市下城区永福桥路5号汉鼎国际大厦15楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-13)、董事会签署日(2018-07-14)、股权登记日(2018-07-24)、现场登记日(2018-07-26)、网络投票日(2018-07-30)、召开日(2018-07-26)

议题:

1、审议《关于注销回购账户部分股份的议案》
2、审议《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 汉鼎宇佑互联网股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市下城区永福桥路5号汉鼎国际大厦15楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-07)、董事会签署日(2018-06-07)、股权登记日(2018-06-15)、现场登记日(2018-06-19)、网络投票日(2018-06-21)、召开日(2018-06-19)

议题:

1、审议《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、审议《关于<汉鼎宇佑互联网股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3、审议《关于<汉鼎宇佑互联网股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 汉鼎宇佑互联网股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市永福桥路5号汉鼎国际大厦15层会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年度监事会工作报告》
3、审议《<2017年度报告>全文及其摘要》
4、审议《2017年度财务决算报告》
5、审议《2017年度利润分配预案》
6、审议《关于计提2017年度资产减值准备的议案》
7、审议《关于制订<汉鼎宇佑互联网股份有限公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 汉鼎宇佑互联网股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市下城区永福桥路5号汉鼎国际大厦15层会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-09)、董事会签署日(2018-02-10)、股权登记日(2018-02-23)、现场登记日(2018-02-26)、网络投票日(2018-03-01)、召开日(2018-02-26)

议题:

1、审议《关于续聘2017年审计机构的议案》

大会主题: 2017年第13次临时股东大会

详细公告: 汉鼎宇佑互联网股份有限公司关于召开公司2017年第十三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市下城区永福桥路5号汉鼎国际大厦15层会议室。

重要日期: 首次公告(2017-12-13)、董事会签署日(2017-12-14)、股权登记日(2017-12-22)、现场登记日(2017-12-25)、网络投票日(2017-12-28)、召开日(2017-12-25)

议题:

1.《关于出售控股孙公司60%股权暨相关主体豁免履行承诺事项的议案》

大会主题: 2017年第12次临时股东大会

详细公告: 汉鼎宇佑互联网股份有限公司关于召开公司2017年第十二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市下城区永福桥路5号汉鼎国际大厦15层会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-20)、董事会签署日(2017-11-21)、股权登记日(2017-11-29)、现场登记日(2017-11-30)、网络投票日(2017-12-05)、召开日(2017-11-30)

议题:

1.《关于全资子公司出售微贷(杭州)金融信息服务有限公司部分股权的议案》

大会主题: 2017年第11次临时股东大会

详细公告: 汉鼎宇佑互联网股份有限公司关于召开公司2017年第十一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市下城区永福桥路5号汉鼎国际大厦15楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-07)、董事会签署日(2017-11-08)、股权登记日(2017-11-16)、现场登记日(2017-11-17)、网络投票日(2017-11-22)、召开日(2017-11-17)

议题:

1、《关于回购公司股份的议案》
2、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第10次临时股东大会

详细公告: 汉鼎宇佑互联网股份有限公司关于召开公司2017年第十次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市下城区长浜路与新天地街交叉口汉鼎国际大厦15楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-15)、董事会签署日(2017-09-16)、股权登记日(2017-10-09)、现场登记日(2017-10-10)、网络投票日(2017-10-15)、召开日(2017-10-10)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
3、审议《关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案》
4、逐项审议《关于汉鼎宇佑互联网股份有限公司非公开发行2017年公司债券的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行2017年公司债券相关事项的议案》

大会主题: 2017年第9次临时股东大会

详细公告: 汉鼎宇佑互联网股份有限公司关于召开公司2017年第九次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市天目山路181号天际大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-05)、董事会签署日(2017-09-06)、股权登记日(2017-09-14)、现场登记日(2017-09-15)、网络投票日(2017-09-20)、召开日(2017-09-15)

议题:

1、审议《关于公司拟变更募集资金项目并缩减投资项目总体规模的议案》
2、审议《关于对全资子公司和全资孙公司减资的议案》
3、审议《关于使用募集资金对杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司进行增资用于“基于智能技术的新商业运营项目之影院建设项目”的议案》
4、审议《关于使用募集资金对杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司进行增资用于“基于智能技术的新商业运营项目之体验式商业项目”的议案》

大会主题: 2017年第8次临时股东大会

详细公告: 汉鼎宇佑互联网股份有限公司关于召开公司2017年第八次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市天目山路181号天际大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-29)、董事会签署日(2017-08-30)、股权登记日(2017-09-07)、现场登记日(2017-09-08)、网络投票日(2017-09-13)、召开日(2017-09-08)

议题:

1、审议《关于选举项坚先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举范悦龙先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 汉鼎宇佑互联网股份有限公司关于召开公司2017年第七次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市天目山路181号天际大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-17)、董事会签署日(2017-07-18)、股权登记日(2017-07-28)、现场登记日(2017-07-31)、网络投票日(2017-08-02)、召开日(2017-07-31)

议题:

1、审议《关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 汉鼎宇佑互联网股份有限公司关于召开公司2017年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市天目山路181号天际大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-16)、董事会签署日(2017-06-17)、股权登记日(2017-06-26)、现场登记日(2017-06-26)、网络投票日(2017-07-02)、召开日(2017-06-26)

议题:

1、审议《关于终止并撤回重大资产重组审查申请的议案》
2、审议《关于终止收购上海沃势文化传播有限公司100%股权的议案》
3、审议《关于汉鼎金服拟向关联方收购微贷(杭州)金融信息服务有限公司股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 汉鼎宇佑互联网股份有限公司关于召开公司2017年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市天目山路181号天际大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-14)、董事会签署日(2017-06-15)、股权登记日(2017-06-23)、现场登记日(2017-06-26)、网络投票日(2017-06-29)、召开日(2017-06-26)

议题:

1、审议《关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 汉鼎宇佑互联网股份有限公司关于召开公司2017年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市天目山路181号天际大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-15)、董事会签署日(2017-05-16)、股权登记日(2017-05-22)、现场登记日(2017-05-23)、网络投票日(2017-05-30)、召开日(2017-05-23)

议题:

1、审议《关于收购上海沃势文化传播有限公司100%股权的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 汉鼎宇佑互联网股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市天目山路181号天际大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-16)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《<2016年度报告>全文及其摘要》
4、审议《2016年度财务决算报告》
5、审议《2016年度利润分配预案》
6、审议《关于计提2016年度资产减值准备的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 汉鼎宇佑互联网股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市天目山路181号天际大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-17)、董事会签署日(2017-03-18)、股权登记日(2017-03-29)、现场登记日(2017-03-31)、网络投票日(2017-04-04)、召开日(2017-03-31)

议题:

1.审议《关于更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 汉鼎宇佑互联网股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市天目山路181号天际大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-23)、董事会签署日(2017-02-24)、股权登记日(2017-03-06)、现场登记日(2017-03-07)、网络投票日(2017-03-12)、召开日(2017-03-07)

议题:

1、审议《关于为全资子公司提供对外担保的议案》;
2、审议《关于公司实际控制人修改承诺事项的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 汉鼎宇佑互联网股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市天目山路181号天际大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-29)、董事会签署日(2016-12-30)、股权登记日(2017-01-09)、现场登记日(2017-01-10)、网络投票日(2017-01-15)、召开日(2017-01-10)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
3、审议《关于公司签署发行股份及支付现金购买资产协议的议案》
4、审议《关于公司签署盈利承诺及补偿协议的议案》
5、审议《关于聘请相关中介机构的议案》
6、审议《关于<汉鼎宇佑互联网股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)>及摘要的议案》
7、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
8、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
9、审议《关于公司与相关交易对方签署附生效条件的<汉鼎宇佑互联网股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
10、审议《关于同意公司重大资产重组相关审计(审阅)报告及资产评估报告的议案》
11、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》
12、审议《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》
13、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
14、审议《关于本次交易不构成关联交易的议案》
15、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第8次临时股东大会

详细公告: 汉鼎宇佑互联网股份有限公司关于召开2016年第八次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市天目山路181号天际大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-06)、董事会签署日(2016-12-06)、股权登记日(2016-12-15)、现场登记日(2016-12-16)、网络投票日(2016-12-20)、召开日(2016-12-16)

议题:

审议《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第7次临时股东大会

详细公告: 汉鼎宇佑互联网股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市天目山路181号天际大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-29)、董事会签署日(2016-09-29)、股权登记日(2016-10-12)、现场登记日(2016-10-14)、网络投票日(2016-10-17)、召开日(2016-10-14)

议题:

1、审议《关于调整募集资金实施主体暨向全资孙公司增资的议案》
2、审议《关于增选公司董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 汉鼎宇佑互联网股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市天目山路181号天际大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-20)、董事会签署日(2016-07-20)、股权登记日(2016-08-01)、现场登记日(2016-08-03)、网络投票日(2016-08-04)、召开日(2016-08-03)

议题:

1、审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 汉鼎信息科技股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市天目山路181号天际大厦6层汉鼎信息科技股份有限公司证券事务部

重要日期: 首次公告(2016-06-17)、董事会签署日(2016-06-17)、股权登记日(2016-06-30)、现场登记日(2016-07-01)、网络投票日(2016-07-04)、召开日(2016-07-01)

议题:

1、审议《关于控股子公司股权转让暨关联交易的议案》
2、审议《关于为全资子公司提供内保外贷的议案》
3、审议《关于因非公开发行相关事宜变更公司注册资本及修改章程部分条款的议案》
4、审议《关于增选公司董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 汉鼎信息科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市天目山路181号天际大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-03)、董事会签署日(2016-06-03)、股权登记日(2016-06-15)、现场登记日(2016-06-17)、网络投票日(2016-06-19)、召开日(2016-06-17)

议题:

1、审议《关于汉鼎金服拟向关联方收购微贷(杭州)金融信息服务有限公司8%的股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 汉鼎信息科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市天目山路181号天际大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-04)、董事会签署日(2016-05-04)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-18)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-18)

议题:

1、审议《关于变更公司名称和经营范围的议案》
2、审议《关于变更公司证券简称的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司各项变更事宜的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 汉鼎信息科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天目山路181号天际大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-17)、网络投票日(2016-05-18)、召开日(2016-05-17)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》(含独立董事年度述职报告) 2、审议《2015年度监事会工作报告》 3、审议《<2015年度报告>全文及其摘要》 4、审议《2015年度财务决算报告》 5、审议《2015年度利润分配预案》 6、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》 7、审议《关于因股权激励计划相关事宜变更公司注册资本并修改章程的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 汉鼎信息科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市天目山路181 号天际大厦6 楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-23)、董事会签署日(2016-03-23)、股权登记日(2016-04-05)、现场登记日(2016-04-06)、网络投票日(2016-04-07)、召开日(2016-04-06)

议题:

1审议《关于汉鼎金服使用自筹资金预先投入募集资金项目暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开2016年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市天目山路181号天际大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-28)、董事会签署日(2015-12-28)、股权登记日(2016-01-07)、现场登记日(2016-01-08)、网络投票日(2016-01-12)、召开日(2016-01-08)

议题:

1、审议《关于子公司对外投资设立中外合资融资租赁公司的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 汉鼎信息科技股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天目山路181号天际大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-13)、董事会签署日(2015-07-14)、股权登记日(2015-07-23)、现场登记日(2015-07-27)、网络投票日(2015-07-28)、召开日(2015-07-27)

议题:

1、审议《关于使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”永久性补充流动资金的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 汉鼎信息科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天目山路181号天际大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-10)、董事会签署日(2015-06-10)、股权登记日(2015-06-19)、现场登记日(2015-06-24)、网络投票日(2015-06-25)、召开日(2015-06-24)

议题:

1、审议《关于控股子公司股权转让暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 汉鼎信息科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天目山路181号天际大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-19)、董事会签署日(2015-05-20)、股权登记日(2015-06-01)、现场登记日(2015-06-03)、网络投票日(2015-06-04)、召开日(2015-06-03)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》
3、审议《关于本次<非公开发行股票方案的论证分析报告>的议案》
4、审议《关于公司<非公开发行A股股票预案>的议案》
5、审议《关于公司<非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6、逐项审议《关于公司分别与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>及补充协议的议案》
7、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
8、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9、审议《关于公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票有关事项的议案》
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》
11、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、审议《关于制订<公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划>的议案》
14、审议《关于填补被摊薄即期回报的措施的议案》
15、审议《关于公司股东大会批准公司本次发行对象吴艳免于提交以要约方式增持公司股份的豁免申请的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 汉鼎信息科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天目山路181号天际大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-17)、董事会签署日(2015-04-17)、股权登记日(2015-05-04)、现场登记日(2015-05-06)、网络投票日(2015-05-07)、召开日(2015-05-06)

议题:

1、审议《2014 年度董事会工作报告》
2、审议《2014 年度监事会工作报告》
3、审议《<2014年度报告全文>及其摘要》
4、审议《2014 年度财务决算报告》
5、审议《关于公司 2014年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘 2015年度审计机构的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 汉鼎信息科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天目山路181号天际大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-30)、董事会签署日(2014-12-30)、股权登记日(2015-01-12)、现场登记日(2015-01-14)、网络投票日(2015-01-15)、召开日(2015-01-14)

议题:

1、审议《关于使用募集资金投资项目“公共安全管理平台建设项目”节余资金永久性补充流动资金的议案》
2、审议《关于终止超募资金投资项目“智能高清视频系统项目”并用其剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
3、审议《关于向关联方购置办公用房的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 汉鼎信息科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天目山路181号天际大厦6 楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-10)、董事会签署日(2014-06-10)、股权登记日(2014-06-20)、现场登记日(2014-06-24)、网络投票日(2014-06-25)、召开日(2014-06-24)

议题:

1、审议《关于以“其他与主营业务相关的营运资金”永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 汉鼎信息科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 天目山路181号天际大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-21)、董事会签署日(2014-04-21)、股权登记日(2014-05-07)、现场登记日(2014-05-09)、网络投票日()、召开日(2014-05-09)

议题:

1、审议《2013 年度董事会工作报告》
2、审议《2013 年度监事会工作报告》
3、审议《<2013 年度报告全文>及其摘要》
4、审议《2013 年度财务决算报告》
5、审议《关于公司2013 年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘2014 年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 汉鼎信息科技股份有限公司关于召开2014 年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-27)、董事会签署日(2014-01-27)、股权登记日(2014-02-07)、现场登记日(2014-02-11)、网络投票日(2014-02-11)、召开日(2014-02-11)

议题:

1、审议《关于公司股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》
2、审议《关于公司〈股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》;
4、审议《关于修改公司章程的议案》
5、审议《关于增选金雪军先生为公司董事候选人的议案》
6、审议《关于增选马纲先生为公司董事候选人的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 汉鼎信息科技股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天目山路181号天际大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-05)、董事会签署日(2013-12-05)、股权登记日(2013-12-16)、现场登记日(2013-12-18)、网络投票日(2013-12-19)、召开日(2013-12-18)

议题:

1、审议《关于公司与杭州卓业投资发展有限公司 2013 年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 汉鼎信息科技股份有限公司关于召开2013年度第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 天目山路181号天际大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-16)、董事会签署日(2013-08-16)、股权登记日(2013-08-26)、现场登记日(2013-08-29)、网络投票日()、召开日(2013-08-29)

议题:

1、审议《关于修订公司章程部分条款的议案》
2、审议《关于使用募集资金投资项目“区域中心与信息化管理平台建设项目”节余资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 汉鼎信息科技股份有限公司关于召开2013 年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天目山路181 号天际大厦6 楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-15)、董事会签署日(2013-05-15)、股权登记日(2013-05-27)、现场登记日(2013-05-29)、网络投票日(2013-05-30)、召开日(2013-05-29)

议题:

1、审议《关于以“其他与主营业务相关的营运资金”永久性补充流动资金的议案》
2、审议《关于公司与杭州卓业投资发展有限公司2013 年度日常关联交易计划的议案》
3、审议《关于公司与浙江城建建设集团有限公司2013 年度日常关联交易计划的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 汉鼎信息科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 天目山路181 号天际大厦6 楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-20)、董事会签署日(2013-04-20)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-09)、网络投票日()、召开日(2013-05-09)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告》
2、审议《2012 年度监事会工作报告》
3、审议《<2012 年度报告>全文及其摘要》
4、审议《2012 年度财务决算报告》
5、审议《关于公司2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、审议《关于修订公司章程部分条款的议案》
7、审议《关于续聘2013 年度审计机构的议案》
8、审议《关于增补监事的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 汉鼎信息科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 天目山路181号天际大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-25)、董事会签署日(2012-10-26)、股权登记日(2012-11-07)、现场登记日(2012-11-09)、网络投票日()、召开日(2012-11-09)

议题:

1、审议《关于公司利润分配预案的议案》；
2、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》；
3、审议《关于修改公司章程的议案》；
4、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
5、审议《关于增加公司经营范围暨因此修订公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 汉鼎信息科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 天目山路181号天际大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-08)、董事会签署日(2012-06-08)、股权登记日(2012-06-19)、现场登记日(2012-06-22)、网络投票日()、召开日(2012-06-22)

议题:

1、审议《关于修订信息披露管理制度的议案》；
2、审议《关于修订重大事项内部报告制度的议案》；
3、审议《关于制订董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度的议案》；
4、审议《关于制订大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度的议案》；
5、审议《关于制订大股东定期沟通机制的议案》；
6、审议《关于制订网络投票实施细则的议案》；
7、审议《关于以“其他与主营业务相关的营运资金”对“区域中心与信息化管理平台建设项目”追加投资的议案》；
8、审议《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》；
9、审议《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案》；
10、审议《关于公司注册地址（住所）变更暨因此修订公司章程部分条款的议案》

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