利亚德300296股东大会召开通知

大会主题: 2024年第6次临时股东大会

详细公告: 利亚德光电股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 利亚德光电股份有限公司会议室(北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号)

重要日期: 首次公告(2024-10-23)、董事会签署日(2024-10-24)、股权登记日(2024-10-31)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-08)、召开日()

议题:

1、《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 利亚德光电股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 利亚德光电股份有限公司会议室(北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号)

重要日期: 首次公告(2024-08-27)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-12)、召开日()

议题:

1、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 利亚德光电股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 利亚德光电股份有限公司会议室(北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号)

重要日期: 首次公告(2024-07-11)、董事会签署日(2024-07-12)、股权登记日(2024-07-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-29)、召开日()

议题:

1、《关于董事会提议向下修正“利德转债”转股价格的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 利亚德光电股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 利亚德光电股份有限公司会议室(北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号)

重要日期: 首次公告(2024-04-11)、董事会签署日(2024-04-12)、股权登记日(2024-04-25)、现场登记日(2024-04-26)、网络投票日(2024-05-06)、召开日(2024-04-26)

议题:

1、《<2023年年度报告>及其摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于修订<利亚德光电股份有限公司章程>的议案》
9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 利亚德光电股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 利亚德光电股份有限公司会议室(北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号)

重要日期: 首次公告(2024-03-01)、董事会签署日(2024-03-02)、股权登记日(2024-03-12)、现场登记日(2024-03-13)、网络投票日(2024-03-18)、召开日(2024-03-13)

议题:

1、《关于变更公司经营范围并修订<利亚德光电股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 利亚德光电股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 利亚德光电股份有限公司会议室(北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号)

重要日期: 首次公告(2024-01-10)、董事会签署日(2024-01-11)、股权登记日(2024-01-19)、现场登记日(2024-01-22)、网络投票日(2024-01-26)、召开日(2024-01-22)

议题:

1、《关于董事会提议向下修正“利德转债”转股价格的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 利亚德光电股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 利亚德光电股份有限公司会议室(北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号)

重要日期: 首次公告(2023-12-15)、董事会签署日(2023-12-16)、股权登记日(2023-12-26)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2024-01-02)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 利亚德光电股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 利亚德光电股份有限公司会议室(北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号)

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-08)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-08)

议题:

1、《关于公司监事离任暨补选第五届非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 利亚德光电股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 利亚德光电股份有限公司会议室(北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号)

重要日期: 首次公告(2023-08-18)、董事会签署日(2023-08-19)、股权登记日(2023-08-29)、现场登记日(2023-08-30)、网络投票日(2023-09-04)、召开日(2023-08-30)

议题:

1、《关于修订公司<2021年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于修订公司<2021年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于修订公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于修订公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 利亚德光电股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 利亚德光电股份有限公司会议室(北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号)

重要日期: 首次公告(2023-04-03)、董事会签署日(2023-04-04)、股权登记日(2023-04-18)、现场登记日(2023-04-19)、网络投票日(2023-04-25)、召开日(2023-04-19)

议题:

1、《2022年年度报告及其摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》
9、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 利亚德光电股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 利亚德光电股份有限公司会议室(北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号)

重要日期: 首次公告(2022-12-29)、董事会签署日(2022-12-30)、股权登记日(2023-01-09)、现场登记日(2023-01-10)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-10)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 利亚德光电股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 利亚德光电股份有限公司会议室(北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号)

重要日期: 首次公告(2022-09-23)、董事会签署日(2022-09-24)、股权登记日(2022-09-26)、现场登记日(2022-09-27)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-09-27)

议题:

1、《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
2、《关于修订<利亚德光电股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 利亚德光电股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 利亚德光电股份有限公司会议室(北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号)

重要日期: 首次公告(2022-04-14)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-04-26)、现场登记日(2022-04-27)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-04-27)

议题:

1、《2021年年度报告及其摘要》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于修订<利亚德光电股份有限公司章程>的议案》
9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
14、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 利亚德光电股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 利亚德光电股份有限公司会议室(北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号)

重要日期: 首次公告(2021-06-22)、董事会签署日(2021-06-23)、股权登记日(2021-07-05)、现场登记日(2021-07-06)、网络投票日(2021-07-13)、召开日(2021-07-06)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途暨向新实施主体增资及原实施主体减资的议案》
2、《关于取消向特定对象发行股票事项的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 利亚德光电股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 利亚德光电股份有限公司会议室(北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号)

重要日期: 首次公告(2021-05-31)、董事会签署日(2021-06-01)、股权登记日(2021-06-09)、现场登记日(2021-06-10)、网络投票日(2021-06-16)、召开日(2021-06-10)

议题:

1、《关于公司<2021年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划相关事宜的议案》
4、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 利亚德光电股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 利亚德光电股份有限公司会议室(北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号)

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-19)、现场登记日(2021-04-20)、网络投票日(2021-04-23)、召开日(2021-04-20)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年年度报告及其摘要》
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8、审议《关于修订<利亚德光电股份有限公司章程>的议案》
9、审议《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
10、审议《关于为合营企业提供关联担保的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 利亚德光电股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 利亚德光电股份有限公司会议室(北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号)

重要日期: 首次公告(2020-12-03)、董事会签署日(2020-12-04)、股权登记日(2020-12-16)、现场登记日(2020-12-17)、网络投票日(2020-12-21)、召开日(2020-12-17)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
4、审议《<利亚德光电股份有限公司2020年度向特定对象发行股票预案>的议案》
5、审议《关于公司2020年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司2020年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
7、审议《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股份相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 利亚德光电股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 利亚德光电股份有限公司会议室(北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号)

重要日期: 首次公告(2020-08-26)、董事会签署日(2020-08-27)、股权登记日(2020-09-07)、现场登记日(2020-09-08)、网络投票日(2020-09-11)、召开日(2020-09-08)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 利亚德光电股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 利亚德光电股份有限公司会议室(北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号)

重要日期: 首次公告(2020-06-29)、董事会签署日(2020-06-30)、股权登记日(2020-07-13)、现场登记日(2020-07-14)、网络投票日(2020-07-16)、召开日(2020-07-14)

议题:

1、审议《关于为全资子公司蓝硕文化科技(上海)有限公司提供担保的议案》
2、审议《关于公司向银行申请授信并由关联人为公司提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 利亚德光电股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 利亚德光电股份有限公司会议室(北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号)

重要日期: 首次公告(2020-05-22)、董事会签署日(2020-05-23)、股权登记日(2020-06-03)、现场登记日(2020-06-04)、网络投票日(2020-06-09)、召开日(2020-06-04)

议题:

1、审议《关于公司向银行申请授信并由关联人为公司提供担保暨关联交易的议案》
2、审议《关于参股公司北京光环视界文化科技有限公司减资及股权转让暨关联交易的议案》
3、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
4、审议《关于公司向上海银行申请授信并由关联人为公司提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 利亚德光电股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 利亚德光电股份有限公司会议室(北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号)

重要日期: 首次公告(2020-04-09)、董事会签署日(2020-04-10)、股权登记日(2020-04-24)、现场登记日(2020-04-27)、网络投票日(2020-04-30)、召开日(2020-04-27)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度报告及其摘要》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于公司向银行申请授信及贷款并由关联人为公司提供担保暨关联交易的议案》
8、审议《关于公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》
10、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
11、审议《关于修订<股东大会会议事规则>的议案》
12、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 利亚德光电股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 利亚德光电股份有限公司会议室(北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号)

重要日期: 首次公告(2019-12-11)、董事会签署日(2019-12-12)、股权登记日(2019-12-23)、现场登记日(2019-12-24)、网络投票日(2019-12-27)、召开日(2019-12-24)

议题:

1、审议《关于调整公司董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》;
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
3、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
4、审议《关于公司向、银行申请授信及贷款并由关联人为公司提供担保暨关联交易的议案》。
5、审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》;
6、审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》;
7、审议《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 利亚德光电股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号

重要日期: 首次公告(2019-08-19)、董事会签署日(2019-08-20)、股权登记日(2019-08-30)、现场登记日(2019-09-02)、网络投票日(2019-09-04)、召开日(2019-09-02)

议题:

1、关于公司向银行申请授信并由关联人为公司提供担保暨关联交易的议案
2、关于公司全资子公司为参股公司提供担保的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 利亚德光电股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 利亚德光电股份有限公司会议室(北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号)

重要日期: 首次公告(2019-08-03)、董事会签署日(2019-08-03)、股权登记日(2019-08-14)、现场登记日(2019-08-15)、网络投票日(2019-08-18)、召开日(2019-08-15)

议题:

1、审议《关于向银行申请授信及贷款并由关联人为公司提供担保和反担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 利亚德光电股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 利亚德光电股份有限公司会议室(北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号)

重要日期: 首次公告(2019-07-05)、董事会签署日(2019-07-06)、股权登记日(2019-07-16)、现场登记日(2019-07-17)、网络投票日(2019-07-21)、召开日(2019-07-17)

议题:

1.《关于公司参与北京市海淀区网格化图像信息系统三期工程建设项目的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 利亚德光电股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 利亚德光电股份有限公司会议室(北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号)

重要日期: 首次公告(2019-03-26)、董事会签署日(2019-03-27)、股权登记日(2019-04-11)、现场登记日(2019-04-12)、网络投票日(2019-04-16)、召开日(2019-04-12)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》;
2、审议《2018年度监事会工作报告》;
3、审议《2018年度独立董事述职报告》;
4、审议《2018年度报告及其摘要》;
5、审议《2018年度财务决算报告》;
6、审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
8、审议《关于公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬情况及董事、监事2019年度薪酬调整的议案》;
9、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;
10、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》;
11、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》;
12、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
13、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
14、审议《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》;
15、审议《关于公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划的议案》;
16、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》;
17、审议《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》。

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 利亚德光电股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 利亚德光电股份有限公司会议室(北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号)

重要日期: 首次公告(2018-11-28)、董事会签署日(2018-11-29)、股权登记日(2018-12-07)、现场登记日(2018-12-10)、网络投票日(2018-12-13)、召开日(2018-12-10)

议题:

1、《关于修改<利亚德光电股份有限公司
章程>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 利亚德光电股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 利亚德光电股份有限公司会议室(北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号)

重要日期: 首次公告(2018-05-14)、董事会签署日(2018-05-15)、股权登记日(2018-05-29)、现场登记日(2018-05-30)、网络投票日(2018-06-03)、召开日(2018-05-30)

议题:

1、审议《关于增加注册资本并修改<利亚德光电股份有限公司章程>的议案》; 2、审议《关于对外投资暨关联交易的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 利亚德光电股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 利亚德光电股份有限公司会议室(北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号)

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-18)、股权登记日(2018-04-25)、现场登记日(2018-04-26)、网络投票日(2018-05-02)、召开日(2018-04-26)

议题:

1、审议《关于受让利亚德光电集团系统集成有限公司股权暨关联交易的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 利亚德光电股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 利亚德光电股份有限公司会议室(北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号)

重要日期: 首次公告(2018-03-26)、董事会签署日(2018-03-27)、股权登记日(2018-04-11)、现场登记日(2018-04-12)、网络投票日(2018-04-16)、召开日(2018-04-12)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》;
2、审议《2017年度监事会工作报告》;
3、审议《2017年度独立董事述职报告》;
4、审议《2017年度报告及其摘要》;
5、审议《2017年度财务决算报告》;
6、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》;
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
8、审议《关于公司董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬情况及董事、监事2018年度薪酬调整的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 利亚德光电股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 利亚德光电股份有限公司会议室(北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号)

重要日期: 首次公告(2017-12-25)、董事会签署日(2017-12-25)、股权登记日(2018-01-04)、现场登记日(2018-01-05)、网络投票日(2018-01-09)、召开日(2018-01-05)

议题:

1、审议《关于延长公司2016年创业板非公开发行股票决议有效期的议案》。

大会主题: 2017年第8次临时股东大会

详细公告: 利亚德光电股份有限公司关于召开2017年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 利亚德光电股份有限公司会议室(北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号)

重要日期: 首次公告(2017-09-21)、董事会签署日(2017-09-22)、股权登记日(2017-09-26)、现场登记日(2017-09-27)、网络投票日(2017-10-08)、召开日(2017-09-27)

议题:

《关于对外投资暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 利亚德光电股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 利亚德光电股份有限公司会议室(北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号)

重要日期: 首次公告(2017-09-05)、董事会签署日(2017-09-06)、股权登记日(2017-09-15)、现场登记日(2017-09-18)、网络投票日(2017-09-20)、召开日(2017-09-18)

议题:

1、审议《关于为全资子公司利亚德电视技术有限公司提供担保的议案》;
2、审议《关于设立西藏分公司的议案》。

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 利亚德光电股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 利亚德光电股份有限公司会议室(北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号)。

重要日期: 首次公告(2017-07-17)、董事会签署日(2017-07-18)、股权登记日(2017-07-28)、现场登记日(2017-07-31)、网络投票日(2017-08-01)、召开日(2017-07-31)

议题:

1、审议《关于<利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划(草案修订稿)>及其摘要(修订稿)》。
2、审议《关于为全资子公司利亚德电视技术有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 利亚德光电股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 利亚德光电股份有限公司会议室(北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号)

重要日期: 首次公告(2017-06-05)、董事会签署日(2017-06-06)、股权登记日(2017-06-21)、现场登记日(2017-06-22)、网络投票日(2017-06-25)、召开日(2017-06-22)

议题:

1、审议《关于<利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》
3、审议《关于修订<利亚德光电股份有限公司章程>的议案》
4、审议《关于受让德世界体育(北京)有限公司股权暨关联交易的议案》
5、审议《关于出让全资子公司持有股权暨关联交易的议案》
6、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 利亚德光电股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 利亚德光电股份有限公司会议室(北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号)

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-21)、股权登记日(2017-05-03)、现场登记日(2017-05-04)、网络投票日(2017-05-07)、召开日(2017-05-04)

议题:

1、审议《关于设立北京德一信息科技有限公司暨关联交易的议案》; 2、审议《关于拟发行超短期融资券的议案》; 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次超短期融资券发行相关事项的议案》; 4、审议《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 利亚德光电股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 利亚德光电股份有限公司会议室(北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号)

重要日期: 首次公告(2017-03-27)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-11)、现场登记日(2017-04-12)、网络投票日(2017-04-16)、召开日(2017-04-12)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年度监事会工作报告》;
3、审议《2016年度独立董事述职报告》;
4、审议《2016年度报告及其摘要》;
5、审议《2016年度财务决算报告》;
6、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》;
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
8、审议《关于公司董事、监事和高级管理人员2014年度薪酬情况及董事、监事2015年度薪酬调整的议案》;
9、审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》;
10、审议《关于参股贵州省仁怀市天酿酒业销售有限公司暨关联交易的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 利亚德光电股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 利亚德光电股份有限公司会议室(北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号)

重要日期: 首次公告(2017-02-16)、董事会签署日(2017-02-17)、股权登记日(2017-03-01)、现场登记日(2017-03-02)、网络投票日(2017-03-05)、召开日(2017-03-02)

议题:

1、《关于为全资子公司深圳市金达照明有限公司提供担保的议案》;
2、《关于为全资子公司四川普瑞照明工程有限公司提供担保的议案》
3、《关于为全资子公司上海中天照明成套有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 利亚德光电股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 利亚德光电股份有限公司会议室(北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号)

重要日期: 首次公告(2017-01-19)、董事会签署日(2017-01-19)、股权登记日(2017-02-06)、现场登记日(2017-02-07)、网络投票日(2017-02-09)、召开日(2017-02-07)

议题:

1、《关于公司向中信银行股份有限公司总行营业部申请开立保函暨为此事项提供担保的议案》;
2、《关于为全资子公司深圳利亚德光电有限公司提供担保的议案》;

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 利亚德光电股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 利亚德光电股份有限公司会议室(北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号)

重要日期: 首次公告(2016-12-30)、董事会签署日(2016-12-30)、股权登记日(2017-01-11)、现场登记日(2017-01-12)、网络投票日(2017-01-15)、召开日(2017-01-12)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》; 2、《关于本次非公开发行股票方案的议案》; 3、《关于<利亚德光电股份有限公司2016年创业板非公开发行股票预案>的议案》; 4、《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》; 5、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》; 6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》; 7、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》; 8、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。 9、《关于设立贵州德润照明科技有限公司暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 利亚德光电股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 利亚德光电股份有限公司会议室(北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号)

重要日期: 首次公告(2016-12-09)、董事会签署日(2016-12-09)、股权登记日(2016-12-21)、现场登记日(2016-12-22)、网络投票日(2016-12-28)、召开日(2016-12-22)

议题:

1、《关于修订<利亚德光电股份有限公司章程>的议案》;
2、《关于西安分公司补办营业执照的议案》;
3、《关于公司董事会换届并推举第三届董事会董事候选人的议案》;
4、审议《关于公司监事会换届并选举第三届监事会监事候选人的议案》;
5、《关于接受控股股东为公司贷款提供担保的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 利亚德光电股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 利亚德光电股份有限公司会议室(北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号)

重要日期: 首次公告(2016-10-10)、董事会签署日(2016-10-10)、股权登记日(2016-10-19)、现场登记日(2016-10-19)、网络投票日(2016-10-24)、召开日(2016-10-19)

议题:

1、审议《关于<利亚德光电股份有限公司员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 利亚德光电股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 利亚德光电股份有限公司会议室(北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号)

重要日期: 首次公告(2016-08-26)、董事会签署日(2016-08-26)、股权登记日(2016-09-02)、现场登记日(2016-09-03)、网络投票日(2016-09-11)、召开日(2016-09-03)

议题:

1. 审议《关于现金收购上海蓝硕数码科技有限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》;
2. 审议《关于现金收购四川普瑞照明工程有限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》;
3. 审议《关于现金收购西安万科时代系统集成工程有限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》;
4. 审议《关于转让全资子公司北京利亚德视频技术有限公司股权暨关联交易的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 利亚德光电股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 利亚德光电股份有限公司会议室(北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号)

重要日期: 首次公告(2016-06-29)、董事会签署日(2016-06-29)、股权登记日(2016-07-08)、现场登记日(2016-07-09)、网络投票日(2016-07-13)、召开日(2016-07-09)

议题:

1.审议《关于现金收购上海中天照明成套有限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 利亚德光电股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 利亚德光电股份有限公司会议室(北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号)

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-04)、现场登记日(2016-05-05)、网络投票日(2016-05-08)、召开日(2016-05-05)

议题:

1. 审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;
2. 逐项审议《关于公司公开发行公司债券方案的议案》;
3. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 利亚德光电股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 利亚德光电股份有限公司会议室(北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号)

重要日期: 首次公告(2016-03-17)、董事会签署日(2016-03-18)、股权登记日(2016-04-01)、现场登记日(2016-04-01)、网络投票日(2016-04-07)、召开日(2016-04-01)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》;
2、审议《2015年度监事会工作报告》;
3、审议《2015年度独立董事述职报告》;
4、审议《2015年度报告及其摘要》;
5、审议《2015年度财务决算报告》;
6、审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》;
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
8、审议《关于选举袁波为公司董事及审计委员会委员的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 利亚德光电股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 利亚德光电股份有限公司会议室(北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号)

重要日期: 首次公告(2016-02-23)、董事会签署日(2016-02-23)、股权登记日(2016-03-04)、现场登记日(2016-03-04)、网络投票日(2016-03-09)、召开日(2016-03-04)

议题:

1、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》;
2、审议《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》;
3、审议《关于<未来三年(2016年-2018年)股东回报规划>的议案》。

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 利亚德光电股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 利亚德光电股份有限公司会议室(北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号)

重要日期: 首次公告(2015-12-10)、董事会签署日(2015-12-10)、股权登记日(2015-12-21)、现场登记日(2015-12-22)、网络投票日(2015-12-24)、召开日(2015-12-22)

议题:

1、审议《关于修改〈利亚德光电股份有限公司章程〉的议案》。

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 利亚德光电股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 利亚德光电股份有限公司会议室(北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号)

重要日期: 首次公告(2015-10-23)、董事会签署日(2015-10-23)、股权登记日(2015-11-04)、现场登记日(2015-11-04)、网络投票日(2015-11-08)、召开日(2015-11-04)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、审议《关于本次非公开发行股票方案的议案》;

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 利亚德光电股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 利亚德光电股份有限公司会议室(北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号)

重要日期: 首次公告(2015-08-24)、董事会签署日(2015-08-25)、股权登记日(2015-09-02)、现场登记日(2015-09-08)、网络投票日(2015-09-08)、召开日(2015-09-08)

议题:

1、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》;

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 利亚德光电股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 利亚德光电股份有限公司会议室(北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号)。

重要日期: 首次公告(2015-05-22)、董事会签署日(2015-05-22)、股权登记日(2015-06-02)、现场登记日(2015-06-05)、网络投票日(2015-06-05)、召开日(2015-06-05)

议题:

1、审议《关于为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保的议案》;

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 利亚德光电股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 利亚德光电股份有限公司会议室(北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号)。

重要日期: 首次公告(2015-05-12)、董事会签署日(2015-05-13)、股权登记日(2015-05-22)、现场登记日(2015-05-22)、网络投票日(2015-05-27)、召开日(2015-05-22)

议题:

1、审议《关于<利亚德光电股份有限公司员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》 ;
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 利亚德光电股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 利亚德光电股份有限公司会议室(北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号)

重要日期: 首次公告(2015-03-25)、董事会签署日(2015-03-26)、股权登记日(2015-04-10)、现场登记日(2015-04-10)、网络投票日(2015-04-14)、召开日(2015-04-10)

议题:

1、审议《2014 年度董事会工作报告》,
2、审议《2014 年度监事会工作报告》;
3、审议《2014 年度独立董事述职报告》;
4、审议《2014 年度报告及其摘要》;
5、审议《2014 年度财务决算报告》;
6、审议《关于公司2014 年度利润分配预案的议案》;
7、审议《关于公司董事、监事和高级管理人员2014 年度薪酬情况及董事、监事2015 年度薪酬调整的议案》;
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 利亚德光电股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 利亚德光电股份有限公司会议室(北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号)

重要日期: 首次公告(2014-12-31)、董事会签署日(2015-01-05)、股权登记日(2015-01-16)、现场登记日(2015-01-16)、网络投票日(2015-01-20)、召开日(2015-01-16)

议题:

1、审议《关于<利亚德光电股份有限公司 2014 年度员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》
3、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》
4、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易议案》
5、审议《关于<利亚德光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
6、审议《关于公司与认购人签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
7、审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的<利亚德光电股份有限公司与利亚德 2014 年度员工持股计划关于非公开发行 A 股股票的股份认购协议>的议案》
8、审议《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
9、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
10、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
11、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》
12、审议《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计、评估和盈利预测审核报告的议案》
13、审议《关于修订<利亚德光电股份有限公司章程>的议案》
14、审议《关于提请股东大会授权董事会办理利亚德光电股份有限公司 2014年度员工持股计划的议案》
15、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
16、审议《关于制定<利亚德光电股份有限公司 2014 年度员工持股计划管理细则>的议案》。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 利亚德光电股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 利亚德光电股份有限公司会议室(北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号)

重要日期: 首次公告(2014-10-23)、董事会签署日(2014-10-24)、股权登记日(2014-11-03)、现场登记日(2014-11-03)、网络投票日(2014-11-09)、召开日(2014-11-03)

议题:

1、审议《关于使用闲置募集资金6,500 万元暂时补充流动资金的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 利亚德光电股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 利亚德光电股份有限公司会议室(北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号)

重要日期: 首次公告(2014-09-02)、董事会签署日(2014-09-02)、股权登记日(2014-09-12)、现场登记日(2014-09-12)、网络投票日(2014-09-16)、召开日(2014-09-12)

议题:

1、审议《关于修改〈利亚德光电股份有限公司章程〉的议案》;
2、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》;
3、审议《关于修改〈对外投资管理制度>的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 利亚德光电股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 利亚德光电股份有限公司会议室(北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号)

重要日期: 首次公告(2014-05-07)、董事会签署日(2014-05-07)、股权登记日(2014-05-16)、现场登记日(2014-05-16)、网络投票日(2014-05-21)、召开日(2014-05-16)

议题:

1、审议《关于使用闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金的议案》;
2、审议《关于聘用立信会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构的议案》;
3、审议《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 利亚德光电股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 利亚德光电股份有限公司会议室(北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号)。

重要日期: 首次公告(2014-03-26)、董事会签署日(2014-03-27)、股权登记日(2014-04-11)、现场登记日(2014-04-11)、网络投票日(2014-04-15)、召开日(2014-04-11)

议题:

1、审议《2013 年度董事会工作报告》,独董将在股东大会述职;
2、审议《2013 年度监事会工作报告》;
3、审议《2013 年度独立董事述职报告》;
4、审议《2013 年度报告及其摘要》;
5、审议《2013 年度财务决算报告》;
6、审议《关于公司2013 年度利润分配预案的议案》;
7、审议《关于公司董事、监事和高级管理人员2013 年度薪酬情况及董事、监事2014 年度薪酬调整的议案》;
8、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;
9、审议《关于变更利亚德光电股份有限公司合肥分公司注册地址的议案》;
10、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 利亚德光电股份有限公司关于召开公司2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 利亚德光电股份有限公司会议室(北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号)

重要日期: 首次公告(2013-11-21)、董事会签署日(2013-11-22)、股权登记日(2013-12-03)、现场登记日(2013-12-04)、网络投票日(2013-12-08)、召开日(2013-12-04)

议题:

1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》
2、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案的议案》
3、《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易议案》
4、《关于<利亚德光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于公司与认购人签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
6、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
7、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》
9、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 利亚德光电股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 利亚德光电股份有限公司会议室(北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号)

重要日期: 首次公告(2013-10-23)、董事会签署日(2013-10-24)、股权登记日(2013-11-01)、现场登记日(2013-11-05)、网络投票日(2013-11-07)、召开日(2013-11-05)

议题:

1.审议《关于使用闲置募集资金 8,000 万元暂时补充流动资金的议案》;
2.审议《关于公司董事会换届并推举第二届董事会董事候选人的议案》,
3.审议《关于公司监事会换届并选举第二届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 利亚德光电股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 利亚德光电股份有限公司会议室(北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号)。

重要日期: 首次公告(2013-08-26)、董事会签署日(2013-08-26)、股权登记日(2013-09-09)、现场登记日(2013-09-12)、网络投票日()、召开日(2013-09-12)

议题:

1、审议《关于发行1.8亿元集合票据的议案》;
2、审议《关于向北京银行西单支行申请 1.7 亿元人民币授信额度的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 利亚德光电股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 利亚德光电股份有限公司会议室(北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号)

重要日期: 首次公告(2013-04-17)、董事会签署日(2013-04-19)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-06)、网络投票日(2013-05-08)、召开日(2013-05-06)

议题:

1.审议《2012 年度董事会工作报告》,独董将在股东大会述职。
2.审议《2012 年度监事会工作报告》;
3.审议《2011 年度独立董事述职报告》;
4.审议《2012 年度报告及其摘要》;
5.审议《2012 年度财务决算报告》;
6.审议《关于公司 2012 年度利润分配预案的议案》;
7.审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
8.审议《关于公司董事、监事和高级管理人员 2012 年度薪酬情况及董事、监事 2013 年度薪酬调整的议案》;
9.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;
10.审议《关于使用闲置募集资金 9,000 万元暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 利亚德光电股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 利亚德光电股份有限公司会议室(北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号)。

重要日期: 首次公告(2012-12-06)、董事会签署日(2012-12-06)、股权登记日(2012-12-14)、现场登记日(2012-12-17)、网络投票日(2012-12-20)、召开日(2012-12-17)

议题:

1.审议《关于〈利亚德光电股份有限公司股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2.审议《关于〈利亚德光电股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》;
3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》;

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 利亚德光电股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 利亚德光电股份有限公司会议室（北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号）

重要日期: 首次公告(2012-09-10)、董事会签署日(2012-09-11)、股权登记日(2012-09-27)、现场登记日(2012-09-29)、网络投票日()、召开日(2012-09-29)

议题:

1、审议《关于变更募集资金用途的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 利亚德光电股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 利亚德光电股份有限公司会议室（北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号）

重要日期: 首次公告(2012-08-10)、董事会签署日(2012-08-11)、股权登记日(2012-08-20)、现场登记日(2012-08-23)、网络投票日()、召开日(2012-08-23)

议题:

1、审议通过《关于<修订<利亚德光电股份有限公司章程>的议案》
2、审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
3、审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
4、审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
5、审议通过《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
6、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
7、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
8、审议通过《关于向北京银行西单支行申请1.5亿元人民币授信额度的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 利亚德光电股份有限公司关于召开2011年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 利亚德光电股份有限公司会议室（北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号）

重要日期: 首次公告(2012-04-23)、董事会签署日(2012-04-24)、股权登记日(2012-05-08)、现场登记日(2012-05-10)、网络投票日(2012-05-14)、召开日(2012-05-10)

议题:

1.审议《关于修订<利亚德光电股份有限公司章程>的议案》；
2.审议《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
3.审议《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》；
4.审议《关于公司2011年度利润分配预案的议案》；
5.审议《关于聘用大华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》；
6.审议《关于<2011年度财务决算报告>的议案》；
7.审议《关于<公司2011年度内部控制自我评估报告>的议案》；
8.审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
9.审议《关于调整董事、监事2012年薪酬的议案》；
10.审议《关于使用闲置募集资金9,000万元暂时偿还银行贷款及补充流动资金的议案》。

300296 利亚德	股票行情	DDX查询	超赢查询	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
300296 利亚德	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红查询	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

300296利亚德

利亚德300296股东大会 召开通知

利亚德300296相关个股

300296
利亚德

利亚德300296股东大会召开通知