联建光电300269股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市联建光电股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年年度财务决算报告》
5、《2023年年度利润分配预案》
6、《董事、监事2024年度薪酬方案》
7、《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
8、《关于2024年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度暨为子公司取得综合授信提供担保的议案》
9、《关于2024年度以自有闲置资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市联建光电股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业园四栋2楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-09)、董事会签署日(2024-03-09)、股权登记日(2024-03-20)、现场登记日(2024-03-21)、网络投票日(2024-03-25)、召开日(2024-03-21)

议题:

1、《关于董事会换届暨选举非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届暨选举独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届暨选举非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于向相关银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市联建光电股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-06)、董事会签署日(2023-12-07)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-20)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-20)

议题:

1、《关于续聘广东亨安会计师事务所(普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市联建光电股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-22)、董事会签署日(2023-09-23)、股权登记日(2023-09-26)、现场登记日(2023-09-27)、网络投票日(2023-10-09)、召开日(2023-09-27)

议题:

1、《关于转让深圳市联动精准科技有限公司股权的议案》
2、《关于转让北京爱普新媒体科技有限公司股权的议案》
3、《关于重新制定<独立董事制度>的议案》
4、《关于出售下属子公司后被动形成对外担保的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市联建光电股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年年度财务决算报告》
5、《2022年年度利润分配预案》
6、《董事、监事2023年度薪酬方案》
7、《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于为董监高购买责任保险的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市联建光电股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-28)、董事会签署日(2023-03-01)、股权登记日(2023-03-14)、现场登记日(2023-03-15)、网络投票日(2023-03-17)、召开日(2023-03-15)

议题:

1、《关于转让子公司股权的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市联建光电股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-24)、董事会签署日(2022-12-24)、股权登记日(2023-01-03)、现场登记日(2023-01-04)、网络投票日(2023-01-09)、召开日(2023-01-04)

议题:

1、《关于续聘广东亨安会计师事务所(普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市联建光电股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-08)、董事会签署日(2022-11-08)、股权登记日(2022-11-17)、现场登记日(2022-11-18)、网络投票日(2022-11-23)、召开日(2022-11-18)

议题:

1、《关于补选非独立董事的议案》
2、《关于补选非职工代表监事的议案》
3、《关于补选独立董事的议案》
4、《关于向相关银行申请综合授信额度的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》
6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7、《关于修订<独立董事制度>的议案》
8、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
9、《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市联建光电股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-24)、董事会签署日(2022-05-25)、股权登记日(2022-06-06)、现场登记日(2022-06-07)、网络投票日(2022-06-10)、召开日(2022-06-07)

议题:

1、《关于出售深圳湾部分房产的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市联建光电股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-23)、网络投票日(2022-05-26)、召开日(2022-05-23)

议题:

1、《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年年度财务决算报告》
5、《2021年年度利润分配预案》
6、《董事、监事2022年度薪酬方案》
7、《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于调整西安绿一传媒有限公司<投资协议解除协议书>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市联建光电股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-15)、董事会签署日(2022-03-16)、股权登记日(2022-03-24)、现场登记日(2022-03-25)、网络投票日(2022-03-31)、召开日(2022-03-25)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市联建光电股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-20)、董事会签署日(2021-12-21)、股权登记日(2021-12-30)、现场登记日(2021-12-31)、网络投票日(2022-01-06)、召开日(2021-12-31)

议题:

1、《关于变更2021年度审计机构议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市联建光电股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-25)、董事会签署日(2021-06-26)、股权登记日(2021-07-07)、现场登记日(2021-07-08)、网络投票日(2021-07-12)、召开日(2021-07-08)

议题:

1、《关于终止2021年限制性股票激励计划的议案》
2、《关于为全资孙公司原料采购货款提供担保的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市联建光电股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-26)、现场登记日(2021-05-27)、网络投票日(2021-06-01)、召开日(2021-05-27)

议题:

1、《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
2、《2020年度董事会工作报告》
3、《2020年度监事会工作报告》
4、《2020年年度财务决算报告》
5、《2020年年度利润分配预案》
6、《董事、监事2021年度薪酬方案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
9、《关于北京爱普新媒体科技有限公司未实现业绩的补偿方案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市联建光电股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-08)、董事会签署日(2021-03-09)、股权登记日(2021-04-21)、现场登记日(2021-04-22)、网络投票日(2021-04-26)、召开日(2021-04-22)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于回购注销部分股份的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理上海友拓公关顾问有限公司原股东回购注销股份相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市联建光电股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-24)、董事会签署日(2021-02-25)、股权登记日(2021-03-10)、现场登记日(2021-03-11)、网络投票日(2021-03-15)、召开日(2021-03-11)

议题:

1、《关于董事会提前换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会提前换届选举暨提名独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于向相关银行申请综合授信额度的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市联建光电股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B1座19楼公司会议室4

重要日期: 首次公告(2020-11-27)、董事会签署日(2020-11-28)、股权登记日(2020-12-09)、现场登记日(2020-12-10)、网络投票日(2020-12-14)、召开日(2020-12-10)

议题:

1、《关于解除原<投资协议书>暨转让子公司西安绿一传媒有限公司股权的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市联建光电股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B1座19楼公司会议室4

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-11)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-11)

议题:

1、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
2、《关于子公司对外提供担保的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市联建光电股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B1座19楼公司会议室4

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-09)、现场登记日(2020-09-10)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-10)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<网络投票实施细则>的议案》
4、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市联建光电股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B1座19楼公司会议室4

重要日期: 首次公告(2020-06-04)、董事会签署日(2020-06-05)、股权登记日(2020-06-17)、现场登记日(2020-06-18)、网络投票日(2020-06-22)、召开日(2020-06-18)

议题:

1、《关于调整上海成光广告有限公司和解方案的议案》
2、《关于拟出售部分房产的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市联建光电股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B1座19楼公司会议室4

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-25)、现场登记日(2020-05-26)、网络投票日(2020-05-29)、召开日(2020-05-26)

议题:

1、《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》
2、《2019年度董事会工作报告》
3、《2019年度监事会工作报告》
4、《2019年年度财务决算报告》
5、《2019年年度利润分配预案》
6、《董事、监事2020年度薪酬方案》
7、《关于为银行综合授信额度提供担保的议案》
8、《关于修改<公司章程>的议案》
9、《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
10、《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市联建光电股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B1座19楼公司会议室4

重要日期: 首次公告(2020-01-08)、董事会签署日(2020-01-09)、股权登记日(2020-01-21)、现场登记日(2020-01-22)、网络投票日(2020-02-03)、召开日(2020-01-22)

议题:

1、《关于改聘2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市联建光电股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B1座19楼公司会议室4

重要日期: 首次公告(2019-12-13)、董事会签署日(2019-12-14)、股权登记日(2019-12-25)、现场登记日(2019-12-26)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-26)

议题:

1、《关于拟与子公司上海励唐营销管理有限公司原股东达成诉讼和解方案》
2、《关于拟与子公司山西华瀚文化传播有限公司原股东达成诉讼和解方案》
3、《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市联建光电股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B1座19楼公司会议室4

重要日期: 首次公告(2019-11-12)、董事会签署日(2019-11-13)、股权登记日(2019-11-25)、现场登记日(2019-11-26)、网络投票日(2019-11-28)、召开日(2019-11-26)

议题:

1、《关于拟与子公司上海成光广告有限公司原股东达成诉讼和解的方案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市联建光电股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B1座19楼公司会议室4

重要日期: 首次公告(2019-10-15)、董事会签署日(2019-10-16)、股权登记日(2019-10-28)、现场登记日(2019-10-29)、网络投票日(2019-10-30)、召开日(2019-10-29)

议题:

1、《关于转让参股公司股权暨变更业绩承诺的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市联建光电股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B1座19楼公司会议室4

重要日期: 首次公告(2019-06-25)、董事会签署日(2019-06-26)、股权登记日(2019-07-05)、现场登记日(2019-07-08)、网络投票日(2019-07-10)、召开日(2019-07-08)

议题:

1.《关于子公司深圳市易事达电子有限公司2018年度未实现业绩承诺的补偿方案》
2.《关于子公司上海励唐营销管理有限公司2018年度未实现业绩承诺的补偿方案》
3.《关于子公司上海成光广告有限公司2018年度未实现业绩承诺的补偿方案》
4.《关于子公司西安绿一传媒有限公司2018年度未实现业绩承诺的补偿方案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市联建光电股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B1座19楼公司会议室4

重要日期: 首次公告(2019-04-28)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-24)、现场登记日(2019-05-27)、网络投票日(2019-05-29)、召开日(2019-05-27)

议题:

1.00《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
2.00《2018年度董事会工作报告》
3.00《2018年度监事会工作报告》
4.00《2018年年度财务决算报告》
5.00《2018年年度利润分配预案》
6.00《董事、监事2019年度薪酬方案》
7.00《关于为银行综合授信额度提供担保的议案》
8.00《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
9.00《关于修改<公司章程>的议案》
10.00《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
11.00《关于子公司深圳市易事达电子有限公司涉及业绩承诺补偿事项的说明》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市联建光电股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B1座19楼公司会议室4

重要日期: 首次公告(2019-04-17)、董事会签署日(2019-04-18)、股权登记日(2019-04-26)、现场登记日(2019-04-29)、网络投票日(2019-05-05)、召开日(2019-04-29)

议题:

1、《关于转让子公司部分股权暨关联交易的的议案》 2、《内部借款管理规定》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市联建光电股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B1座19楼公司会议室4

重要日期: 首次公告(2019-01-09)、董事会签署日(2019-01-10)、股权登记日(2019-01-21)、现场登记日(2019-01-22)、网络投票日(2019-01-24)、召开日(2019-01-22)

议题:

1、《关于转让子公司部分股权暨变更业绩承诺的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市联建光电股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B1座19楼公司会议室4

重要日期: 首次公告(2018-10-29)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-12)、现场登记日(2018-11-13)、网络投票日(2018-11-15)、召开日(2018-11-13)

议题:

1.《关于调整公司董事、监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市联建光电股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B1座19楼公司会议室4

重要日期: 首次公告(2018-08-13)、董事会签署日(2018-08-15)、股权登记日(2018-08-29)、现场登记日(2018-08-30)、网络投票日(2018-09-03)、召开日(2018-08-30)

议题:

议案1:《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》
议案2:《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》
议案3:《关于监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》
议案4:《关于修订<董事会议事规则>的议案》
议案5:《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市联建光电股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B1座19楼公司会议室4

重要日期: 首次公告(2018-07-26)、董事会签署日(2018-07-27)、股权登记日(2018-08-07)、现场登记日(2018-08-08)、网络投票日(2018-08-12)、召开日(2018-08-08)

议题:

1、《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
2、《关于修订<公司章程>的议案》;
3、《关于修订<独立董事制度>的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市联建光电股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B1座19楼会议室4

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-22)、现场登记日(2018-05-23)、网络投票日(2018-05-27)、召开日(2018-05-23)

议题:

议案1:《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
议案2:《2017年度董事会工作报告》
议案3:《2017年度监事会工作报告》
议案4:《2017年年度财务决算报告》
议案5:《2017年年度利润分配预案》
议案6:《董事、监事2018年度薪酬方案》
议案7:《关于计提2017年度资产减值准备的议案》
议案8:《深圳市力玛网络科技有限公司2017年度未实现业绩承诺及承诺期未来年度盈利补偿的补偿方案》
议案9:《山西华瀚文化传播有限公司2017年度未实现业绩承诺及承诺期未来年度盈利补偿的补偿方案》
议案10:《上海励唐营销管理有限公司承诺期未来年度盈利补偿的补偿方案》
议案11:《北京远洋林格文化传媒有限公司未实现业绩承诺的补偿方案》
议案12:《深圳市精准分众传媒有限公司未实现业绩承诺的补偿方案》
议案13:《西安绿一传媒有限公司2017年度未实现业绩承诺的补偿方案》
议案14:《上海成光广告有限公司2017年度未实现业绩承诺的补偿方案》
议案15:《关于提请股东大会授权董事会全权办理子公司未实现业绩承诺之补偿相关事宜》
议案16:《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
议案17:《关于与深圳市力玛网络科技有限公司原股东签订<承诺期未来年度盈利补偿协议书>暨关联交易的议案》
议案18:《关于与山西华瀚文化传播有限公司原股东签订<承诺期未来年度盈利补偿协议书>的议案》
议案19:《关于与上海励唐营销管理有限公司原股东签订<承诺期未来年度盈利补偿协议书>的议案》
议案20:《四川分时广告传媒有限公司未实现业绩承诺的补偿

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市联建光电股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B1座19楼公司会议室4

重要日期: 首次公告(2018-03-09)、董事会签署日(2018-03-10)、股权登记日(2018-03-20)、现场登记日(2018-03-21)、网络投票日(2018-03-25)、召开日(2018-03-21)

议题:

议案1:《关于注销回购股份的议案》
议案2:《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市联建光电股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B1座19楼公司会议室4

重要日期: 首次公告(2018-01-19)、董事会签署日(2018-01-20)、股权登记日(2018-01-30)、现场登记日(2018-01-31)、网络投票日(2018-02-04)、召开日(2018-01-31)

议题:

1、《关于变更公司2017年度审计机构的议案》
2、《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市联建光电股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-25)、董事会签署日(2017-07-26)、股权登记日(2017-08-09)、现场登记日(2017-08-14)、网络投票日(2017-08-13)、召开日(2017-08-14)

议题:

议案1:《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市联建光电股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-13)、董事会签署日(2017-06-14)、股权登记日(2017-06-23)、现场登记日(2017-06-26)、网络投票日(2017-06-28)、召开日(2017-06-26)

议题:

议案1: 《关于2017年第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
议案2: 《关于制定<2017年第二期员工持股计划管理办法>的议案》
议案:3: 《关于授权董事会办理公司2017年第二期员工持股计划相关事宜的议案》
议案4: 《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市联建光电股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-08)、现场登记日(2017-05-09)、网络投票日(2017-05-10)、召开日(2017-05-09)

议题:

议案1:《关于选举秦敏聪先生为公司非独立董事的议案》
议案2:《关于向银行申请综合授信额度的议案》
议案3:《关于2017年第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
议案4:《关于制定<2017年第一期员工持股计划管理办法>的议案》
议案5:《关于授权董事会办理公司2017年第一期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市联建光电股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-22)、董事会签署日(2017-03-22)、股权登记日(2017-04-18)、现场登记日(2017-04-20)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-20)

议题:

议案1:《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》
议案2:《2016年度董事会工作报告》
议案3:《2016年度监事会工作报告》
议案4:《2016年年度财务决算报告》
议案5:《2016年年度利润分配预案》
议案6:《董事、监事2017年度薪酬方案》
议案7:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市联建光电股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-20)、董事会签署日(2017-01-20)、股权登记日(2017-01-25)、现场登记日(2017-01-26)、网络投票日(2017-02-05)、召开日(2017-01-26)

议题:

(一)《关于回购公司股份的议案》
(二)《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
(三)《关于公开发行公司债券的议案》
(四)《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市联建光电股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-15)、董事会签署日(2016-12-15)、股权登记日(2016-12-26)、现场登记日(2016-12-28)、网络投票日(2017-01-03)、召开日(2016-12-28)

议题:

(一)《关于选举肖志兴先生为公司独立董事的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市联建光电股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-28)、董事会签署日(2016-10-28)、股权登记日(2016-11-09)、现场登记日(2016-11-10)、网络投票日(2016-11-14)、召开日(2016-11-10)

议题:

(一)《关于选举詹伟哉先生为公司独立董事的议案》
(二)《关于选举苑晓雷先生为公司监事的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市联建光电股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-08)、董事会签署日(2016-06-08)、股权登记日(2016-06-22)、现场登记日(2016-06-23)、网络投票日(2016-06-26)、召开日(2016-06-23)

议题:

1、审议《关于全资子公司收购西安绿一传媒有限公司100%股权的议案》
2、审议《关于全资子公司向上海成光广告有限公司增资并购买剩余股权的议案》
3、审议《关于对杭州树熊网络有限公司增资并收购其部分股权暨关联交易的议案》
4、审议《关于转让新余市德塔投资管理合伙企业(有限合伙)部分合伙份额暨关联交易的议案》
5、审议《关于转让西藏斯为美股权投资合伙企业(有限合伙)部分合伙份额暨关联交易的议案》
6、审议《关于拟增加深圳湾科技生态园办公楼认购面积的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳市联建光电股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-19)、董事会签署日(2016-04-19)、股权登记日(2016-05-05)、现场登记日(2016-05-06)、网络投票日(2016-05-09)、召开日(2016-05-06)

议题:

议案 1:《 2015 年年度报告》及《 2015 年年度报告摘要》
议案 2:《 2015 年度董事会工作报告》
议案 3:《 2015 年度监事会工作报告》
议案 4:《 2015 年年度财务决算报告》
议案 5:《 2015 年年度利润分配预案》
议案 6:《董事、监事 2016 年度薪酬方案》
议案 7:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构的议
案》
议案 8:《关于修订<公司章程>的议案》
议案 9:《关于修订<董事会议事规则>的议案》
议案 10:《关于修订<独立董事制度>的议案》
议案 11:《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
议案 12:《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
议案 13:《关于选举蒋皓、马伟晋为公司非独立董事的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市联建光电股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-04)、董事会签署日(2016-02-05)、股权登记日(2016-02-17)、现场登记日(2016-02-18)、网络投票日(2016-02-21)、召开日(2016-02-18)

议题:

(一)《关于公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案>》
(二)《关于<公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
(三)《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市联建光电股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-23)、董事会签署日(2015-11-23)、股权登记日(2015-12-07)、现场登记日(2015-12-09)、网络投票日(2015-12-10)、召开日(2015-12-09)

议题:

1.审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2.审议《关于公司本次交易构成关联交易的议案》;
3.审议《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》;
4.审议《关于<深圳市联建光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要>的议案》;
5.审议《关于公司与山西华瀚股东签署附生效条件的<深圳市联建光电股份有限公司现金及发行股份购买资产协议>和<盈利预测补偿协议>的议案》;
6.审议《关于公司与北京远洋股东签署附生效条件的<深圳市联建光电股份有限公司现金及发行股份购买资产协议>和<盈利预测补偿协议>的议案》;
7.审议《关于公司与励唐营销股东签署附生效条件的<深圳市联建光电股份有限公司现金及发行股份购买资产协议>和<盈利预测补偿协议>的议案》;
8.审议《关于公司与深圳力玛股东签署附生效条件的<深圳市联建光电股份有限公司现金及发行股份购买资产协议>和<盈利预测补偿协议>的议案》;
9.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事项的议案》;
10.审议《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》;
11.审议《董事会关于本次交易是否符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的审慎判断的议案》;
12.审议《董事会关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》;
13.审议《关于<公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明>的议案》;
14. 审议《关于拟认购深圳湾科技生态园办公楼的议案》。

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市联建光电股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-12)、董事会签署日(2015-09-12)、股权登记日(2015-09-23)、现场登记日(2015-09-24)、网络投票日(2015-09-27)、召开日(2015-09-24)

议题:

1.《关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市联建光电股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-04)、董事会签署日(2015-08-05)、股权登记日(2015-08-17)、现场登记日(2015-08-18)、网络投票日(2015-08-20)、召开日(2015-08-18)

议题:

议案 1 《关于董事会换届选举的议案》
议案 2 选举第四届董事会独立董事
议案 3 《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市联建光电股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-12)、董事会签署日(2015-06-13)、股权登记日(2015-06-19)、现场登记日(2015-06-23)、网络投票日(2015-06-28)、召开日(2015-06-23)

议题:

1、《关于与控股股东刘虎军共同发起设立投资基金暨关联交易的议案》 2、《关于与主要股东何吉伦共同发起设立投资基金暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市联建光电股份有限公司关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区68 区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-26)、董事会签署日(2015-05-28)、股权登记日(2015-06-05)、现场登记日(2015-06-08)、网络投票日(2015-06-11)、召开日(2015-06-08)

议题:

1. 《关于增加公司经营范围的议案》
2. 《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳市联建光电股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-30)、董事会签署日(2015-04-01)、股权登记日(2015-04-15)、现场登记日(2015-04-17)、网络投票日(2015-04-21)、召开日(2015-04-17)

议题:

1、审议《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》。
2、审议《2014年度董事会工作报告》,
3、审议《2014年度监事会工作报告》。
4、审议《2014年度财务决算报告》。
5、审议《2014年年度利润分配预案》。
6、审议《董事、监事2015年度薪酬方案》。
7、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市联建光电股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-26)、董事会签署日(2014-09-26)、股权登记日(2014-09-30)、现场登记日(2014-10-08)、网络投票日(2014-10-12)、召开日(2014-10-08)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、审议《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
3、审议《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
4、审议《关于<深圳市联建光电股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要>的议案》
5、审议《关于<深圳市联建光电股份有限公司 2014 年度员工持股计划(草案)及摘要(非公开发行方式认购)>的议案》
6、审议《关于公司与友拓公关三名股东签署附生效条件的<深圳市联建光电股份有限公司现金及发行股份购买资产协议>的议案》
7、审议《关于公司与易事达六名股东签署附生效条件的<深圳市联建光电股份有限公司现金及发行股份购买资产协议>的议案》
8、审议《关于公司与友拓公关三名股东签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》
9、审议《关于公司与易事达六名股东签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》
10、审议《关于公司与刘虎军、何吉远、员工持股计划管理人建信基金签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
11、审议《关于同意刘虎军在本次交易中免于发出要约收购申请的议案》
12、审议《关于公司与员工持股计划管理人建信基金签署<资产管理合同>的议案》
13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事项的议案》
14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事项的议案》
15、审议《董事会关于本次交易是否符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的审慎判断的议案》
16、审议《董事会关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条规定的议案》
17、审议《关于更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 深圳市联建光电股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 通讯方式投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-28)、董事会签署日(2014-04-30)、股权登记日(2014-05-14)、现场登记日(2014-05-19)、网络投票日()、召开日(2014-05-19)

议题:

1.《2013 年度报告》及《2013 年度报告摘要》
2.《2013 年度董事会工作报告》
3.《2013 年度监事会工作报告》
4.《2013 年度财务决算报告》
5.《2013 年度利润分配预案》
6.《董事、监事 2014 年度薪酬方案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市联建光电股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区 68 区留仙三路安通达工业厂区四号厂房 2 楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-18)、董事会签署日(2013-12-20)、股权登记日(2013-12-30)、现场登记日(2013-12-31)、网络投票日(2014-01-05)、召开日(2013-12-31)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、审议《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
3、审议《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
4、审议《关于<深圳市联建光电股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要>的议案》
5、审议《关于签署附生效条件的<深圳市联建光电股份有限公司现金及发行股份购买资产协议>的议案》
6、审议《关于签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》
7、审议《关于签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
8、审议《关于同意刘虎军在本次交易中免于发出要约收购的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事项的议案》
10、审议《董事会关于本次交易是否符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的审慎判断的议案》
11、审议《董事会关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条规定的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市联建光电股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区 68 区留仙三路安通达工业厂区四号厂房 2 楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-24)、董事会签署日(2013-10-26)、股权登记日(2013-11-06)、现场登记日(2013-11-07)、网络投票日(2013-11-12)、召开日(2013-11-07)

议题:

1.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;
2.《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》;
3.《关于向平安银行股份有限公司深圳创业路支行申请综合授信额度 8000 万元的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 深圳市联建光电股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区68 区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2 楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-20)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-13)、网络投票日()、召开日(2013-05-13)

议题:

1.《2012 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》
2.《2012 年度董事会工作报告》
3.《2012 年度监事会工作报告》
4.《2012 年度财务决算报告》
5.《2012 年度利润分配预案》
6.《关于修订<公司章程>的议案》
7.《董事、监事2013 年度薪酬方案》
8.《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013 年度审计机构的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市联建光电股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-30)、董事会签署日(2012-07-31)、股权登记日(2012-08-09)、现场登记日(2012-08-10)、网络投票日(2012-08-15)、召开日(2012-08-10)

议题:

1.《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》
2.《关于修订公司<章程>的议案》
3.《关于向银行申请综合授信额度的议案》
4.《关于董事会换届选举的议案》
5.《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市联建光电股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-12)、董事会签署日(2012-05-16)、股权登记日(2012-05-24)、现场登记日(2012-05-28)、网络投票日()、召开日(2012-05-28)

议题:

1.《关于使用部分超募资金设立联动文化有限公司的议案》
2.《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 深圳市联建光电股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-09)、董事会签署日(2012-04-11)、股权登记日(2012-04-26)、现场登记日(2012-04-27)、网络投票日()、召开日(2012-04-27)

议题:

1.《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》
2.《2011年度董事会工作报告》
3.《2011年度监事会工作报告》
4.《2011年度财务决算报告》
5.《2011年度利润分配预案》
6.《董事、监事2012年度薪酬方案》
7.《关于修订<公司章程>的议案》
8.《会计师事务所选聘制度》
9.《股东大会网络投票实施细则》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市联建光电股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-09)、董事会签署日(2012-02-10)、股权登记日(2012-02-20)、现场登记日(2012-02-21)、网络投票日()、召开日(2012-02-21)

议题:

1、审议《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市联建光电股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-25)、董事会签署日(2011-10-26)、股权登记日(2011-11-14)、现场登记日(2011-11-15)、网络投票日()、召开日(2011-11-15)

议题:

1、审议《关于向中国工商银行深圳南山支行申请综合授信额度人民币1.8亿元的议案》
2、审议《关于向平安银行深圳宝安支行申请综合授信额度人民币8000万元的议案》。

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