*ST佳沃300268股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 佳沃食品股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆石河子市城区高新技术产业开发区新业路2号科技创业园21404室会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-13)、董事会签署日(2024-03-13)、股权登记日(2024-03-28)、现场登记日(2024-04-01)、网络投票日(2024-04-02)、召开日(2024-04-01)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年度财务决算报告》
4、《2023年年度报告》全文及摘要
5、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
6、《关于2023年度利润分配的议案》
7、《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》
8、《关于2024年度申请综合授信额度及提供担保的议案》
9、《关于使用闲置自有资金开展理财业务的议案》
10、《购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 佳沃食品股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆石河子市城区高新技术产业开发区新业路2号科技创业园21404室会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-26)、董事会签署日(2024-01-26)、股权登记日(2024-02-07)、现场登记日(2024-02-19)、网络投票日(2024-02-20)、召开日(2024-02-19)

议题:

1、《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于第五届董事会董事薪酬(津贴)的议案》
5、《关于第五届监事会监事薪酬(津贴)的议案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》
7、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8、《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》
9、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 佳沃食品股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆石河子市城区高新技术产业开发区新业路2号科技创业园21404室会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、《关于延长控股股东承诺事项履行期限的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 佳沃食品股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆石河子市城区高新技术产业开发区新业路2号科技创业园21404室会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-08)、网络投票日(2023-11-10)、召开日(2023-11-08)

议题:

1、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
2、《关于与控股股东签署<借款协议>暨关联交易的议案》
3、《关于补选非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 佳沃食品股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区双营路甲6号院北苑大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-07)、董事会签署日(2023-04-07)、股权登记日(2023-04-24)、现场登记日(2023-04-25)、网络投票日(2023-04-27)、召开日(2023-04-25)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度财务决算报告》
4、《2022年年度报告》全文及摘要
5、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
6、《关于2022年度利润分配的议案》
7、《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》
8、《关于2023年度申请综合授信额度及提供担保的议案》
9、《关于使用闲置自有资金开展理财业务的议案》
10、《关于与控股股东签署<借款协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 佳沃食品股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区双营路甲6号院北苑大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-04)、现场登记日(2022-11-08)、网络投票日(2022-11-10)、召开日(2022-11-08)

议题:

1、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
2、《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 佳沃食品股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区双营路甲6号院北苑大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-08)、董事会签署日(2022-04-08)、股权登记日(2022-04-21)、现场登记日(2022-04-25)、网络投票日(2022-05-05)、召开日(2022-04-25)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度财务决算报告》
4、《2021年年度报告》全文及摘要
5、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
6、《关于2021年度利润分配的议案》
7、《关于预计2022年度日常关联交易额度的议案》
8、《关于2022年度申请综合授信额度及提供担保的议案》
9、《关于使用闲置自有资金开展理财业务的议案》
10、《关于修改<公司章程>的议案》
11、《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
13、《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》
14、《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》
15、《关于制定<公司关联交易管理制度>的议案》
16、《关于制定<公司股东大会网络投票管理制度>的议案》
17、《关于调整董事会专门委员会设置的议案》
18、《关于补选王维勇先生为非职工代表监事的议案》
19、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 佳沃农业开发股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区双营路甲6号院北苑大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-25)、董事会签署日(2021-06-26)、股权登记日(2021-07-07)、现场登记日(2021-07-08)、网络投票日(2021-07-12)、召开日(2021-07-08)

议题:

1、关于拟变更公司名称及证券简称的议案
2、关于拟变更经营范围的议案
3、关于修改《公司章程》的议案
4、关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
5、关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
6、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
7、关于选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 佳沃农业开发股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区亚运村安立路99号名人国际大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-21)、董事会签署日(2021-05-22)、股权登记日(2021-06-04)、现场登记日(2021-06-04)、网络投票日(2021-06-11)、召开日(2021-06-04)

议题:

1、关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2020年度财务决算报告》及《2021年度预算报告》的议案
4、关于《2020年年度报告》全文及摘要的议案
5、关于2020年度利润分配的议案
6、关于预计2021年度日常关联交易额度的议案
7、关于2021年度申请综合授信额度的议案
8、关于为子公司2021年度综合授信提供担保的议案
9、关于公司开展保本型理财业务的议案
10、关于聘任2021年度会计师事务所的议案
11、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
12、关于公司2021年向特定对象发行A股股票方案的议案
13、关于公司2021年向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
14、关于公司2021年向特定对象发行A股股票预案的议案
15、关于公司2021年向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
16、关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
17、关于与佳沃集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案
18、关于本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案
19、关于公司本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补回报措施的议案
20、关于相关责任主体作出《关于向特定对象发行填补被摊薄即期回报措施的承诺》的议案
21、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行相关事宜的议案
22、关于补选非独立董事的议案
23、关于关于购买董监高责任险的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 佳沃农业开发股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北辰东路18号北京凯迪克格兰云天大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-13)、董事会签署日(2021-01-14)、股权登记日(2021-01-25)、现场登记日(2021-01-26)、网络投票日(2021-01-29)、召开日(2021-01-26)

议题:

1、关于第四届监事会监事薪酬(津贴)的议案。
2、关于第四届董事会董事薪酬(津贴)的议案。
3、关于监事会提前换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案
4、关于董事会提前换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案
5、关于董事会提前换届暨选举第四届董事会独立董事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 佳沃农业开发股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区清华科技园区文津国际酒店会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-13)、董事会签署日(2020-11-14)、股权登记日(2020-11-24)、现场登记日(2020-11-26)、网络投票日(2020-11-30)、召开日(2020-11-26)

议题:

1、关于修改《公司章程》及相关制度的议案
2、关于拟签署《永续债权投资协议》暨关联交易的议案
3、关于选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 佳沃农业开发股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区朝阳门外大街18号丰联广场B座15楼丰联会馆。

重要日期: 首次公告(2020-04-20)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-13)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2019年度财务决算报告》及《2020年度预算报告》的议案
4、关于《2019年年度报告》全文及摘要的议案
5、关于2019年度利润分配的议案
6、关于2020年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案
7、关于选举非独立董事的议案
8、关于2020年度申请综合授信额度的议案
9、关于为公司2020年度综合授信提供担保的议案
10、关于公司开展保本型理财业务的议案
11、关于智利子公司拟租入资产的议案
12、关于对外担保的议案
13、关于聘任 2020 年度会计师事务所的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 佳沃农业开发股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区朝阳门外大街18号丰联广场B座15楼丰联会馆

重要日期: 首次公告(2020-03-06)、董事会签署日(2020-03-07)、股权登记日(2020-03-17)、现场登记日(2020-03-18)、网络投票日(2020-03-23)、召开日(2020-03-18)

议题:

1、关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2020年非公开发行A股股票方案的论证分析报告的议案
4、关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案
5、关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于与佳沃集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案
8、关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
9、关于提请股东大会批准佳沃集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
10、未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
11、关于公司本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补回报措施的议案
12、关于相关责任主体作出《关于本次非公开发行填补被摊薄即期回报措施的承诺》的议案
13、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行相关事宜的议案
14、关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案
15、关于预计2020年度日常关联交易额度的议案
16、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 佳沃农业开发股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区清华科技园区文津国际酒店会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-30)、董事会签署日(2019-10-01)、股权登记日(2019-10-11)、现场登记日(2019-10-12)、网络投票日(2019-10-15)、召开日(2019-10-12)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司2019年非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2019年非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
4、关于公司2019年非公开发行A股股票方案的论证分析报告(修订稿)的议案
5、关于公司2019年非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案
6、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
7、关于公司2019年非公开发行A股股票募投项目审计报告的议案
8、关于公司2019年非公开发行A股股票募投项目评估报告的议案
9、关于公司2019年非公开发行A股股票《备考审阅报告》、《盈利预测审核报告》、《备考合并盈利预测审核报告》的议案
10、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
11、关于与佳沃集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案
12、关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
13、关于提请股东大会批准佳沃集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
14、未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案
15、关于公司2019年非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补回报措施(修订稿)的议案
16、关于公司董事、高级管理人员作出2019年非公开非公开发行A股股票填补被摊薄即期回报措施承诺的议案
17、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行相关事宜的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 佳沃农业开发股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区清华科技园区文津国际酒店会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-29)、董事会签署日(2019-08-30)、股权登记日(2019-09-16)、现场登记日(2019-09-17)、网络投票日(2019-09-19)、召开日(2019-09-17)

议题:

1、《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》
2、《关于申请追加综合授信额度的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 佳沃农业开发股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区清华科技园区文津国际酒店会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-21)、董事会签署日(2019-05-21)、股权登记日(2019-06-04)、现场登记日(2019-06-05)、网络投票日(2019-06-09)、召开日(2019-06-05)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度财务决算及2019年度预算报告》
3、《<2018年年度报告>全文及摘要》
4、《2018年度利润分配的议案》
5、《关于聘任2019年度审计机构的议案》
6、《关于2019年度申请综合授信额度的议案》
7、《关于为公司2019年度综合授信提供担保的议案》
8、《关于追加2019年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于公司开展保本型理财业务的议案》
10、《2019年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案》
11、《2018年度监事会工作报告》
12、《关于选举非职工代表监事的议案》
13、《关于公司控股子公司开展以利率管理为目的的金融衍生品业务的议案》
14、《关于选举陈建华先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 佳沃农业开发股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区清华科技园区文津国际酒店会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-12)、董事会签署日(2019-03-13)、股权登记日(2019-03-25)、现场登记日(2019-03-26)、网络投票日(2019-03-28)、召开日(2019-03-26)

议题:

1、《关于签署<股份购买协议>的议案》
2、《关于控股股东为公司子公司在<股份购买协议>项下义务提供担保暨关联交易的议案》
3、《关于公司符合重大资产重组条件的议案》;
4、《关于公司要约收购AustralisSeafoodsS.A.暨重大资产购买方案的议案》
5、《关于公司向AustralisSeafoodsS.A.股东发起要约的议案》
6、《关于<佳沃农业开发股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
7、《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
8、《关于公司本次重大资产购买不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
9、《关于公司本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
10、《关于重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案》
11、《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》
12、《关于批准公司本次重大资产购买有关估值报告的议案》
13、《关于本次重大资产购买会计准则差异鉴证报告的议案》
14、《本次重大资产购买摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补回报措施的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》
16、《关于聘请本次重大资产重组中介机构的议案》
17、《关于为本次重大资产购买申请境外贷款及授权公司董事会办理本次贷款相关事项的议案》
18、《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》
19、《关于公司全资子公司签署<联合投资协议>的议案》
20、《关于相关责任主体作出<关于本次重大资产重组及非公开发行填补被摊薄即期回报措施的承诺>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 佳沃农业开发股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区学院路甲5号2幢平房2031室公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-10)、董事会签署日(2019-01-11)、股权登记日(2019-01-22)、现场登记日(2019-01-23)、网络投票日(2019-01-27)、召开日(2019-01-23)

议题:

1、《关于为下属公司银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 佳沃农业开发股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区清华科技园区文津国际酒店会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-26)、董事会签署日(2018-10-27)、股权登记日(2018-11-09)、现场登记日(2018-11-12)、网络投票日(2018-11-14)、召开日(2018-11-12)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案
2、关于修改《公司章程》及相关制度的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 佳沃农业开发股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛市即墨市通济西元庄村西元庄段7号国星股份会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-24)、董事会签署日(2018-08-24)、股权登记日(2018-09-06)、现场登记日(2018-09-10)、网络投票日(2018-09-12)、召开日(2018-09-10)

议题:

1.关于为下属公司银行授信额度提供担保暨关联担保的议案
2.关于实际控制人为公司银行授信额度提供担保暨关联交易的议案
3.关于控股股东向公司下属公司提供借款暨关联交易的议案
4.选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 佳沃农业开发股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区清华科技园区文津国际酒店会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-04)、董事会签署日(2018-08-04)、股权登记日(2018-08-14)、现场登记日(2018-08-16)、网络投票日(2018-08-19)、召开日(2018-08-16)

议题:

1.关于下属公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案
2.关于公司开展外汇套期保值业务的议案
3.关于2018年度董监高人员薪酬的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 佳沃农业开发股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市怀柔区雁栖湖雁秀路1号中建雁栖湖景酒店一层石鼓厅

重要日期: 首次公告(2018-06-04)、董事会签署日(2018-06-04)、股权登记日(2018-06-19)、现场登记日(2018-06-22)、网络投票日(2018-06-24)、召开日(2018-06-22)

议题:

1、审议公司《2017年度董事会工作报告》 2、审议公司《2017年度财务决算报告》 3、审议公司《2017年度内部控制自我评价报告》 4、审议公司《关于公司2017年度不实施利润分配的议案》 5、审议公司《2017年年度报告及其摘要》 6、审议公司《董事会换届选举的议案》 7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 8、审议公司《2017年度监事会工作报告》 9、审议公司《监事会换届选举的议案》 10、审议公司《转让桃源县万福生科农业技术开发有限公司股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 佳沃农业开发股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区清华科技园区文津国际酒店四层寿山厅

重要日期: 首次公告(2018-02-07)、董事会签署日(2018-02-08)、股权登记日(2018-02-14)、现场登记日(2018-02-23)、网络投票日(2018-02-25)、召开日(2018-02-23)

议题:

(一)审议《关于子公司向银行申请授信额度及相关担保的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 佳沃农业开发股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市怀柔区渤海镇六渡河村磨石峪1号卡斯谷度假酒店大会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-09)、董事会签署日(2017-12-11)、股权登记日(2017-12-19)、现场登记日(2017-12-25)、网络投票日(2017-12-25)、召开日(2017-12-25)

议题:

1、审议《关于选聘公司2017年度审计机构的议案》
2、审议《关于公司及控股子公司采购海鲜产品暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 佳沃农业开发股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市怀柔区渤海镇六渡河村磨石峪1号卡斯谷度假酒店大会议室。

重要日期: 首次公告(2017-10-23)、董事会签署日(2017-10-25)、股权登记日(2017-11-02)、现场登记日(2017-11-08)、网络投票日(2017-11-08)、召开日(2017-11-08)

议题:

1.审议《关于公司向控股子公司提供短期借款额度的议案》
2.审议《关于富华和众向银行申请授信额度及相关担保的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 佳沃农业开发股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市怀柔区渤海镇六渡河村磨石峪1号卡斯谷度假酒店大会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-14)、董事会签署日(2017-09-14)、股权登记日(2017-09-22)、现场登记日(2017-09-15)、网络投票日(2017-09-28)、召开日(2017-09-15)

议题:

(一)审议《关于子公司向银行申请授信额度及相关担保的议案》
(二)审议《关于增加公司经营范围并修改公司章程相关条款的议案》
(三)审议《关于公司向光大银行申请授信额度暨关联方担保的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 佳沃农业开发股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市怀柔区雁栖湖雁秀路1号中建雁栖湖景酒店一层白鹿厅

重要日期: 首次公告(2017-07-15)、董事会签署日(2017-07-15)、股权登记日(2017-07-24)、现场登记日(2017-07-28)、网络投票日(2017-07-30)、召开日(2017-07-28)

议题:

1、审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》 2、审议《关于公司重大资产购买方案》 3、审议《关于〈佳沃农业开发股份有限公司重大资产购买报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》 4、审议《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组若干问题 5、审议《关于公司重大资产购买不构成关联交易的议案》 6、审议《关于公司与张志刚、李宏伟、青岛国星食品股份有限公司签署附条件生效的〈关于青岛国星食品股份有限公司增资及股份转让协议〉的议案》 7、审议《关于本次重大资产重组相关审计报告、审阅报告及评估报告的议案》 8、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 9、审议《关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》 10、审议《关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》 11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》 12、审议《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 万福生科(湖南)农业开发股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-05)、董事会签署日(2017-06-05)、股权登记日(2017-06-19)、现场登记日(2017-06-23)、网络投票日(2017-06-25)、召开日(2017-06-23)

议题:

1、审议《增补董事会专门委员会委员的议案》
2、审议公司《2016年度董事会工作报告》
3、审议公司《2016年度财务决算报告》
4、审议公司《2016年度内部控制自我评价报告》
5、审议公司《关于公司2016年度不实施利润分配的议案》
6、审议公司《2016年年度报告及其摘要》
7、审议公司《2016年度监事会工作报告》
8、审议《关于变更公司名称及证券简称的议案》
9、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
10、审议《关于修改公司〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 万福生科(湖南)农业开发股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省常德市桃源县陬市镇桂花路1号万福生科(湖南)

重要日期: 首次公告(2017-02-28)、董事会签署日(2017-02-28)、股权登记日(2017-03-09)、现场登记日(2017-03-15)、网络投票日(2017-03-15)、召开日(2017-03-15)

议题:

1、审议《关于修订公司经营范围的议案》
2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
3、审议《董事会人员变更的议案》
4、审议《监事会人员变更的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 万福生科(湖南)农业开发股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省常德市鼎城区贺家山湖南东文文化生态园

重要日期: 首次公告(2016-12-13)、董事会签署日(2016-12-13)、股权登记日(2016-12-21)、现场登记日(2016-12-27)、网络投票日(2016-12-27)、召开日(2016-12-27)

议题:

1.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
2.审议《关于申请豁免卢建之履行股份限售承诺的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 万福生科(湖南)农业开发股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段416号泊富国际广场写字楼13层会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-27)、董事会签署日(2016-05-27)、股权登记日(2016-06-13)、现场登记日(2016-06-16)、网络投票日(2016-06-16)、召开日(2016-06-16)

议题:

(一)、《2015年度董事会工作报告》;
(二)、《2015年度监事会工作报告》;
(三)、《2015年度财务决算报告》;
(四)、《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》;
(五)、《2015年度内部控制与自我评价报告》;
(六)、《2015年度不实施利润分配的议案》;
(七)、《2015年年度报告及其摘要》;
(八)、《关于改选董事会专门委员会委员的议案》;
(九)、《关于调整独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段416号泊富国际广场写字楼13层会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-29)、董事会签署日(2016-02-29)、股权登记日(2016-03-09)、现场登记日(2016-03-15)、网络投票日(2016-03-15)、召开日(2016-03-15)

议题:

1、《增补陈科先生、翁建忠先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
2、《增补杨前先生为公司第二届监事会股东监事的议案》
3、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 万福生科(湖南)农业开发股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段416号泊富国际广场写字楼13层会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-25)、董事会签署日(2015-06-25)、股权登记日(2015-07-03)、现场登记日(2015-07-09)、网络投票日(2015-07-09)、召开日(2015-07-09)

议题:

1、《增补周小平先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 万福生科(湖南)农业开发股份有限公司万福生科(湖南)农业开发股份有限公司

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省常德市鼎城区贺家山湖南东文文化生态园

重要日期: 首次公告(2015-05-06)、董事会签署日(2015-05-06)、股权登记日(2015-05-19)、现场登记日(2015-05-25)、网络投票日(2015-05-25)、召开日(2015-05-25)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》;
2、《2014年度监事会工作报告》;
3、《2014年度财务决算报告》;
4、《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》;
5、《2014年度内部控制自我评价报告》;
6、《关于2014年度不实施利润分配的议案》;
7、《2014年年度报告及其摘要》;
8、《独立董事2014年度述职报告》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 万福生科(湖南)农业开发股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省常德市桃源县陬市镇桂花路1号万福生科(湖南)农业开发股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-16)、董事会签署日(2015-02-17)、股权登记日(2015-02-26)、现场登记日(2015-03-04)、网络投票日(2015-03-04)、召开日(2015-03-04)

议题:

1、《关于以有限合伙人的身份入伙宁波煦晖股权投资合伙企业(有限合伙)的议案》;
2、《关于接受控股股东提供担保的关联交易的议案》;
3、《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 万福生科(湖南)农业开发股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省常德市桃源县陬市镇桂花路1号万福生科(湖南)农业开发股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-19)、董事会签署日(2014-12-19)、股权登记日(2014-12-30)、现场登记日(2015-01-05)、网络投票日(2015-01-05)、召开日(2015-01-05)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于董事会换届选举的议案》
3、《关于监事会人员变更的议案》
4、《关于续聘会计师事务所的议案》
5、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
6、《关于将公司剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 万福生科(湖南)农业开发股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省常德市桃源县陬市镇桂花路1号万福生科(湖南)农业开发股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-28)、董事会签署日(2014-11-28)、股权登记日(2014-12-08)、现场登记日(2014-12-11)、网络投票日(2014-12-14)、召开日(2014-12-11)

议题:

《关于出售全资子公司股权的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 万福生科(湖南)农业开发股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省常德市桃源县陬市镇桂花路1号万福生科(湖南)农业

重要日期: 首次公告(2014-07-31)、董事会签署日(2014-07-31)、股权登记日(2014-08-11)、现场登记日(2014-08-14)、网络投票日(2014-08-17)、召开日(2014-08-14)

议题:

1.《关于终止募投项目的议案》
2.《关于设立子公司的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 万福生科(湖南)农业开发股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省常德市桃源县陬市镇桂花路1号万福生科(湖南)农业开发股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-05)、董事会签署日(2014-06-05)、股权登记日(2014-06-20)、现场登记日(2014-06-23)、网络投票日()、召开日(2014-06-23)

议题:

1.《2013年度董事会工作报告》
2.《2013年度监事会工作报告》
3.《2013年度财务决算报告》
4.《2013年度内部控制自我评价报告》
5.《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6.《2013年年度报告及其摘要》
7.《公司2013年度不实施利润分配的议案》
8.《关于公司部分资产计提减值准备的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 万福生科(湖南)农业开发股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省常德市桃源县陬市镇桂花路1号万福生科(湖南)农业开发股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-12-04)、董事会签署日(2013-12-05)、股权登记日(2013-12-13)、现场登记日(2013-12-18)、网络投票日(2013-12-19)、召开日(2013-12-18)

议题:

1.《关于变更会计师事务所的议案》;
2.《关于终止个别募投项目的议案》;
3.《关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 万福生科(湖南)农业开发股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省常德市桃源县陬市镇桂花路1号万福生科(湖南)农业开发股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-06-24)、董事会签署日(2013-06-26)、股权登记日(2013-07-04)、现场登记日(2013-07-08)、网络投票日()、召开日(2013-07-08)

议题:

1.《关于更换独立董事的议案》
2.《关于授权公司董事会向中国农业发展银行桃园县支行申请授信额度及审批资产抵押的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 万福生科(湖南)农业开发股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省常德市桃源县陬市镇桂花路1号万福生科(湖南)农业开发股份有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-05-15)、董事会签署日(2013-05-16)、股权登记日(2013-05-31)、现场登记日(2013-06-03)、网络投票日()、召开日(2013-06-03)

议题:

1.《2012年度董事会工作报告》
2.《2012年度监事会工作报告》
3.《2012年度财务决算报告》
4.《2012 年度内部控制自我评价报告》
5.《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6.《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》
7.《公司2012 年度不实施利润分配的议案》
8.《关于更换董事会成员的议案》
8.1《关于审议毛军为董事候选人的议案》
8.2《关于审议尹彬为董事候选人的议案》
9.《关于修改<公司章程>的议案》
10《关于修改<董事会议事规则>的议案》
11《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 万福生科（湖南）农业开发股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省常德市桃源县陬市镇桂花路1号万福生科（湖南）农业开发股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-01)、董事会签署日(2012-08-02)、股权登记日(2012-08-10)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1.《关于修改公司章程》
2.《关于接受控股股东财务资助的关联交易的议案》
3.《关于发行“区域集优中小企业集合票据”的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 万福生科（湖南）农业开发股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省常德市桃源县陬市镇桂花路1号万福生科（湖南）农业开发股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-12)、董事会签署日(2012-04-16)、股权登记日(2012-05-18)、现场登记日(2012-05-21)、网络投票日()、召开日(2012-05-21)

议题:

1.《2011年度董事会工作报告》
2.《2011年度监事会工作报告》
3.《2011年度财务决算报告》
4.《公司2011年度分配及资本公积金转增预案》
5.《关于修改公司章程》
6.《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》
7.《续聘中磊会计师事务有限公司为公司2012年度审计机构》

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